Ухвала суду № 29881925, 26.02.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4225/13-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2013 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Багрієнка Р.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2010-2012 років вчинили пособництво суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення фіктивних СПД для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.

18.01.2013 року на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук в ПАТ «Банк Радикал» (МФО 319111).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, що становлять банківську таємницю наступних підприємств, а саме: ТОВ «Галс-Техно» (ЄДРПОУ: 36757447), ПП «Мілон Круз» (ЄДРПОУ: 38149400), ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511), ТОВ «Оберіг» (ЄДРПУ: 20593048), ТОВ «Кедім» (ЄДРПОУ: 37317277), ПП «Нібус» (ЄДРПОУ: 37569528), ПП «ОСОБА_3 Ко» (ЄДРПОУ: 37449321), ТОВ «Айдар 2011» (ЄДРПОУ: 37701311), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992) та ПП «Меріон Груп» (ЄДРПОУ: 37449274).

В ході огляду вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю встановлено, що з рахунку ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563) в період 2010-2012 років перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ «Оберіг» (ЄДРПОУ: 20593048), ПП «Меріон груп» (ЄДРПОУ: 37449274), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511).

З огляду на вищезазначене по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563).

Іншими чином отримати вказані документи, як вилучити їх в службових осіб ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563), неможливо.

Крім того, для встановлення інформації яка міститься в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563).

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наявні у ПП «Нормунд» документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити частково.

Зобов»язати ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563) надати слідчому СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на доступ та вилучення належно завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563) в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Оберіг» (ЄДРПОУ: 20593048), ПП «Меріон груп» (ЄДРПОУ: 37449274), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладній, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП «Нормунд» (ЄДРПОУ: 34288563) в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ «Оберіг» (ЄДРПУ: 20593048), ПП «Меріон груп» (код ЄДРПОУ 37449274), ТОВ «Берос» (код ЄДРПОУ 37569512), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511) іншим суб'єктам підприємницької діяльності за період 3 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали 26.02.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: