Ухвала суду № 29823224, 11.03.2013, Хотинський районний суд Чернівецької області

Хотинський районний суд Чернівецької області

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

11 березня 2013 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Мартинюк А.О. з участю слідчого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 12012270050000114 від “ 25” листопада 2012 року, за ознаками складу злочинів передбачених ст. 190 ч. 4, 175 ч. 2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України розглянувши клопотання про проведення обшуку в даному провадженні,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий вказує, що представники ТОВ «Арго-РусКом», будучи введеними в оману головним директором ТОВ ВКТ «Арго» ОСОБА_2, 31.03.2011 року, уклали з ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» контракт №31/03/2011, згідно з яким останнє підприємство зобов’язувалось поставити продукції на суму 200 млн. російських рублів, що згідно з офіційним курсом НБУ на день укладання угоди становило 56 млн.грн., із розрахунку 100 російських рублів = 28 гривень, а покупець зобов’язується внести 100% оплату до поставлений товар. Термін дії цього контракту зазначався до 31.12.2011 року.

Отримавши вказані кошти на свій розрахунковий рахунок ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», діючи в інтересах ТОВ «Арго» та достовірно знаючи про неможливість виконання умов контракту №31/03/2011 року від 31.03.2011 року, представники ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», розпорядились ними перерахувавши на розрахунковий рахунок підприємства «Арго», яке отримавши зазначені кошти, погасило ними свої поточні витрати та борги, не виготовивши продукцію на цю суму та не поставивши її замовнику.

В свою чергу представники ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» бажаючи замаскувати свою злочинну діяльність під цивільно-правові відносини та переслідуючи мету на створення видимості виконання умов контракту, з метою отримання наступних траншів від ТОВ «Арго-РусКом», окремими незначними партіями поставляли продукцію замовнику, поставивши в період з 19.04.2011 року по 12.09.2011 року продукції на суму 24 326 103,15 російських рублів, однак після вимог покупця про поставку продукції в повному об’ємі згідно отриманих коштів, перестало поставляти зазначений товар згідно клопотання.

Таким чином, представники ТОВ «Арго» та ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», діючи умисно, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «Арго-РусКом» в особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи ТОВ ВКТ «Арго», генеральний директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом підкупу ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували останніх фізичними особами підприємцями з якими уклали ряд фіктивних документів з метою надання їх до ЗАТ «Сведбанк Інвест» для формування кредитної історії позичальників, а саме щодо предмету застави, на підставі яких у 2008 році незаконно отримали в ЗАТ «Сведбанк Інвест» кредит в сумі 5 500 000 доларів США на підставних осіб – приватних підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які в подальшому надійшли на особистий рахунок ТОВ ВКТ «Арго». В подальшому по закінченню строку дії кредитного договору з сторони позичальників жодного погашення зобов’язання не відбулося, у зв’язку із чим ТОВ ВКТ «Арго» заволоділо коштами ЗАТ «Сведбанк-інвест».

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що генеральний директор ТОВ ВКТ «Арго» ОСОБА_2, всупереч вимог КУ «Про оплату праці», маючи реальну можливість виплати заробітної плати працівникам вказаного товариства, умисно таку виплату безпідставно впродовж серпня 2011 року – липень 2012 року в повному обсязі першочергово не здійснив, а отриманні товариством кошти спрямував на інші цілі, у зв’язку із чим у товариства утворилась заборгованість перед 430 працівниками на загальну суму 5,1 млн. грн., що призвело до порушення конституційних прав громадян на оплату праці.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період 2010 – 2011 років ТОВ "Транспортно-логістична компанія" було придбано у ТОВ ВКТ «Арго» товарно-матеріальні цінності (жерстяна банка, кришка, фрези) на загальну суму 10 795,4 тис. грн. Частковий розрахунок за поставлену продукцію проводився через розрахунковий рахунок в сумі 2 733,1 тис. грн. Станом на 01.10.2011 рік заборгованість ТОВ "Транспортно-логістична компанія" перед ТОВ ВКТ «Арго» по даних операціях становила 8 062,3 тис. грн. (з врахуванням заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 р.).

За період 2010 – 2011 років ТОВ "Транспортно-логістична компанія" було реалізовано ТОВ ВКТ «Арго» товарно-матеріальні цінності (лакофарбова продукція, жерсть) та транспортні послуги в сумі 50 988,1 тис. грн. Частковий розрахунок за поставлену продукцію проводився через розрахунковий рахунок в сумі 46 960,1 тис. грн. Станом на 01.10.2011 р. заборгованість ТОВ ВКТ «Арго» перед ТОВ "Транспортно-логістична компанія" по даних операціях становила 4 028 тис. грн. (з врахуванням заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 рік).

В той же час, ТОВ "Транспортно-логістична компанія" закуповувало аналогічні товарно-матеріальні цінності у приватних підприємців, які, як було встановлено не мали ніякого відношення до ведення господарської діяльності, а саме:

- п/п ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) – на суму 155 861 грн.,

- п/п ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) – на суму 148 855 грн.,

- п/п ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 - на суму 63 148 грн.

- п/п ОСОБА_10 (код НОМЕР_4) - на суму 170 210 грн.

- п/п ОСОБА_11 (код НОМЕР_5) – на суму 428 820 грн.

- п/п ОСОБА_12 (код НОМЕР_6) - на суму 530 070 грн.

- п/п ОСОБА_13 (код НОМЕР_7) – на суму 250 000 грн.

- п/п ОСОБА_14 (код НОМЕР_8) – на суму 100 000 грн.

За період 2010 – 2011 років ПП "Хотинське АТП - 17741" було реалізовано ТОВ ВКТ «Арго» транспортні послуги в сумі 6 037,2 тис. грн. Розрахунок за надані послуги проводився через розрахунковий рахунок в сумі 8 216,1 тис. грн. Станом на 01.10.2011 рік заборгованість ТОВ ВКТ «Арго» перед ПП "Хотинське АТП - 17741" по даних операціях становила 1 211,5 тис. грн. (з врахуванням заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 р.).

За період 2010 – 2011 років ТОВ "Транспортно-логістична компанія" було придбано у ПП "Хотинське АТП - 17741" транспортні послуги на загальну суму 10 588,4 тис. грн. Частковий розрахунок за надані послуги проводився через розрахунковий рахунок в сумі 8 594,3 тис. грн. Станом на 01.10.2011 рік заборгованість ТОВ "Транспортно-логістична компанія" перед ПП "Хотинське АТП - 17741" по даних операціях становила 1 994,1 тис. грн. (з врахуванням заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 рік).

За період 2010 – 2011 років ТОВ "Транспортно-логістична компанія" було реалізовано ПП "Хотинське АТП - 17741" товарно-матеріальні цінності (паливно-мастильні матеріали, запасні частини) в сумі 6 013,1 тис. грн. Частковий розрахунок за поставлену продукцію проводився через розрахунковий рахунок в сумі 3 640,8 тис. грн. Станом на 01.10.2011 р. заборгованість ПП "Хотинське АТП - 17741" перед ТОВ "Транспортно-логістична компанія" по даних операціях становила 2 372.5 тис. грн. (з врахуванням заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 роки).

В той же час, ТОВ "Транспортно-логістична компанія" закуповувало аналогічні товарно-матеріальні цінності у приватних підприємців, які, як було встановлено не мали ніякого відношення до ведення господарської діяльності, а саме:

- п/п ОСОБА_11 (код НОМЕР_5) – на суму 204 876 грн.

- п/п ОСОБА_9 (код НОМЕР_3) на суму 243 131,08 грн.

- п/п ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) – на суму 140 000 грн.,

- п/п ОСОБА_13 (код НОМЕР_7) – на суму 210 000 грн.

Встановлено, вищевказані приватні підприємці також були зареєстровані в ДПІ у Хотинському районі на прохання директора ТОВ ВКТ «Арго» ОСОБА_2, до підприємницької діяльності не мають ніякого відношення, а використовувались для незаконного формування валових витрат та податкового кредиту на ТОВ ВКТ «Арго», ПП "Хотинське АТП - 17741" та "Транспортно-логістична компанія".

В ході проведення по даному кримінальному провадженні досудового розслідування від працівників УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області надійшов рапорт, згідно якого вбачається, що ТОВ ВКТ «Арго», ПП "Хотинське АТП - 17741" та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" знаходяться на одній території вулиці Васильєва, 61 в м. Хотин Чернівецької області, де розташовані офісні приміщення вказаних підприємств в яких знаходяться первинна бухгалтерська документація, банківські виписки, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, книги та журнали по заробітній платі та інші фінансово-господарські документи. Крім цього у вказаних офісних приміщеннях можуть знаходитися печатки приватних підприємців від яких безпосередньо на протязі 2007-2011 років формувалися податкові кредити. Також в приміщеннях знаходиться комп’ютерна техніка (ЕОМ) на яких складалася бухгалтерські та договірні документи по взаємостосунках між ТОВ ВКТ «Арго», ПП "Хотинське АТП - 17741", ТОВ "Транспортно-логістична компанія" та двадцяти восьми приватними підприємцями, які були оформленні за проханням ОСОБА_2 за грошову винагороду та яким навіть не було відомо про їх підприємницьку діяльність.

Враховуючи наведене, орган досудового розслідування вважає, що за місцем роботи ТОВ ВКТ «Арго», ПП "Хотинське АТП - 17741" та ТОВ "Транспортно-логістична компанія", може знаходитись бухгалтерська документація, виконавча документація, печатки, комп’ютерна обчислювальна техніка та інші носії інформації, що стосується безпосередньо їхньої злочинної діяльності, які по даному кримінальному провадженні можуть служити як речовий доказ, які потребують дослідженню (проведення технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, комп’ютерно-технічних експертиз, судово-бухгалтерських експертиз та призначення податкової перевірки) в матеріалах кримінального провадження №12212070050000114 з метою повного та об’єктивного розслідування, тому іншим шляхом без їх відшукання, вилучення та огляду отримати докази не представляється можливим.

Тут же у зв’язку із тим, що по зазначеному кримінальному провадженні необхідно встановити вільні зразки почерку та підпису для проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою доведення участі працівників ТОВ ВКТ «Арго», які можуть знаходитись за місцем їх працевлаштуванні. Також з метою забезпечення цивільного позову, який складає на даному етапі досудового розслідування 9 167 538,38 грн., необхідно встановити товарно-матеріальні цінностей ТОВ ВКТ «Арго», які підлягають арешту.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно №369744 від 08.02.2013 року право власності на земельну ділянку та нежилі будинки за №61 по вул. Васильєва в м. Хотин Чернівецької області, зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Транспортно-логістична компанія» (ЄДРПОУ 36747800) від 21.05.2010 року, що являється юридичною особою.

Вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання доходжу висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем суб’єктів господарської діяльності ТОВ ВКТ «Арго» (ЄДРПОУ-22836526), ПП "Хотинське АТП - 17741" (ЄДРПОУ-5461316) та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" (ЄДРПОУ-36747800) за адресою вул. Васильєва, 61, м. Хотин, Чернівецької області право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Транспортно-логістична компанія» (ЄДРПОУ 36747800) можуть знаходитися речі та предмети які потребують проведенню технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, комп’ютерно-технічних експертиз, судово-бухгалтерських експертиз та призначення податкової перевірки та мати зн7ачення по провадженню як речові докази.

Враховуючи, що вищевказане майно, може бути використане в якості доказів, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання і надати дозвіл на проведення обшуку в суб’єктів господарської діяльності ТОВ ВКТ «Арго» (ЄДРПОУ-22836526), ПП "Хотинське АТП - 17741" (ЄДРПОУ-5461316) та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" (ЄДРПОУ-36747800) за адресою вул. Васильєва, 61, м. Хотин, Чернівецької області право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Транспортно-логістична компанія» (ЄДРПОУ 36747800), з метою виявлення та вилучення печаток фізичних осіб підприємців, бухгалтерської документації, виконавчої документації, комп’ютерно-обчислювальної техніки, та інших носіїв інформації, що стосується безпосередньо діяльності та діяльності інших контрагентів підприємств, які можуть служити як речовий доказ.

Строк дії ухвали до 21 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_15

З оригіналом згідно. Оригінал даної ухвали зберігається в Хотинському районному суді:

справа № 724/565/13-к. Провадження № 1-кс/724/14/13р.

Слідчий суддя: А.О.Мартинюк