Ухвала суду № 29816529, 05.03.2013, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

"05" березня 2013 р.Справа № 5017/1391/2012

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА"

до відповідача Приватного підприємства "ФОРЕКС А"

про стягнення 151084,61грн.

Головуючий суддя Гут С.Ф.

суддя Рога Н.В.

суддя Меденцев П.А.

Представники:

Від позивача: Оніщенко О.В., довіреність від 15.12.10р.;

Від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідача Приватного підприємства "ФОРЕКС А" про стягнення заборгованості у розмірі 151084,61грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.05.12р. порушено провадження у справі №5017/1391/2012.

За клопотанням позивача, ухвалою господарського суду Одеської області від 11.07.12р. строк розгляду спору по справі №5017/1391/2012 було продовжено до 26.07.12р., в порядку ст. 69 ГПК України.

11.07.12р. відповідач подав у судовому засіданні письмовий відзив(вх.№21491/2012 від 11.07.12р.), згідно якого зазначає про те, що за наявністю претензії пояснює що між позивачем Товариством з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" та відповідачем Приватним підприємством "ФОРЕКС А" діяв усний договір і заключався у тому, що ПП "ФОРЕКС А" отримував паливно-мастильні матеріали (ПММ) та здійснював розрахунки за отримані ПММ. Крім того з усіх пред'явлених позивачем ТОВ"НІАГАРА" доказів, визнає тільки чотири накладні з підписами Гірник О.В., а саме:№398 від 25.05.10р., №399 від 26.05.10р., №354 від 05.10.10р., №355 від 20.05.10р. також зазначає про те, що на останніх наданих до суду накладних є безліч різних підписів про отримання ПММ, але директор Гірник О.В., він же і засновник є єдиним робітником та матеріально відновлювальною особою, який має право ставити підпис на документах. Таким чином Приватне підприємство "ФОРЕКС А" не має бажання здійснювати розрахунки за підробними накладними, тім більш що дізнався про їх існування лише в залі суду.

11.07.12р. відповідач подав у судовому засіданні клопотання(вх.№21489/2012 від 11.07.12р.), згідно якої просить суд призначити комплексну експертизу(почеркознавчу та печатки).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.07.12р. клопотання Приватного підприємства "ФОРЕКС А" (вх.№21489/2012 від 11.07.12р.) про призначення судової експертизи - задоволено, призначено у справі №5017/1391/2012 комплексну експертизу (почеркознавчу та печатки), провадження у справі №5017/1391/2012 зупинено до закінчення проведення комплексної експертизи (почеркознавчої та печатки).

03.08.12р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх.№24152/2012 від 23.08.12р.) експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 7059/03) про надання матеріалів, необхідних для дачі висновку за матеріалами господарської справи №5017/1391/2012.

23.08.12р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх.26211/2012 від 23.08.12р.) головного судового експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 7058/02) про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи за матеріалами господарської справи №5017/1391/2012.

28.08.12р. судом зроблено запит до ОНДІСЕ для повернення до господарського суду Одеської області справи №5017/1391/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" до Приватного підприємства "ФОРЕКС А" про стягнення 151084,61 грн. для розгляду клопотань експерта.

03.10.12р. від ОНДІСЕ надійшов супровідний лист (вх.№29965/2012 від 03.10.12р.) згідно якого надіслано матеріали справи №5017/1391/2012 для виконання заявлених експертами клопотань №7058/02, №7059/03.

Приймаючи до уваги надходження на адресу господарського суду Одеської області справи №5017/1391/2012, ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.12р. було поновлено провадження у справі №5017/1391/2012 для розгляду клопотань експертів щодо надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, та витребувано у відповідача, документи зазначені у клопотаннях експертів, а саме: вільні зразки відтисків печатки Приватного підприємства "ФОРЕКС А" за період часу максимально наближений до дат документів, що підлягають дослідженню(документи датовані січень, березень-червень 2010року), у кількості 2-3 відтисків за кожний місяць(чітко проставлених); вільні зразки підписів Гірника О.В. та його почерку у вигляді записів, що починаються з великої літери"К", достовірно виконані ним самим (виконання яких він визнає), в оригіналах різних документів, які не відносяться до даної справи, за 2009р.-початок 2010р. та попередні роки; експериментальні зразки почерку Гірника О.В. у вигляді записів прізвищ, що починаються з літери „К" з призначенням судового засідання на 15.10.12р. о 12:00.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.12р. було провадження у справі №5017/1391/2012 зупинено до одержання господарським судом Одеської області результатів комплексної експертизи, та надіслано Одеському науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №5017/1391/2012.

Приймаючи до уваги надходження на адресу господарського суду Одеської області повідомлення №7059/03 від 28.11.12р.(вх№38333/2012 від 17.12.2012р.) про неможливість надання висновку за матеріалами справи №5017/1391/2012 та повідомлення №7058/02 від 06.11.12р.(вх.№34370/2012 від 13.11.12р.) про неможливість надання висновку судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами господарської справи №5017/1391/2012, а також надходження справи №5017/1391/2012 до господарського суду Одеської області, ухвалою господарського суду Одеської області від 19.12.12р. було поновлено провадження по справі.

22.11.12р. від представника позивача на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх№35430/2012 від 22.11.2012р.), згідно якого просить суд витребувати з Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, м. Одесса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209. код ЄДРПОУ 20953647) копії платіжних доручень у період з 2010 по 2011рр. з р/р ПП "ФОРЕКС А" №2600731224201 на адресу ТОВ "НІАГАРА" р/р 26000210631 у ВАТ "МТБ", витребувати у Державної податкової інспекції у Овідіопольському районі (67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Шевченка, 214) відомості про наявність або відсутність розбіжностей між сплаченими та нарахованими податками відповідача ПП "ФОРЕКС А" та його контрагентом ТОВ "НІАГАРА" у період 2010 та 2011рр.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.12.12р. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" (вх.№35430/2012 від 22.11.2012р.) про витребування доказів - задоволено, витребувано у Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, м. Одесса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) копії платіжних доручень у період з 2010 по 2011рр. з р/р ПП "ФОРЕКС А" №2600731224201 на адресу ТОВ "НІАГАРА" р/р 26000210631 у ВАТ "МТБ"; витребувано у Державної податкової інспекції у Овідіопольському районі (67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Шевченка, 214) відомості про наявність або відсутність розбіжностей між сплаченими та нарахованими податками відповідача ПП "ФОРЕКС А" та його контрагентом ТОВ "НІАГАРА" у період 2010 та 2011рр., уповноважено представника Приватного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" Оніщенко Олексія Владиславовича, на одержання витребуваних доказів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.12.12р. справу №5017/1391/2012 призначено до колегіального розгляду у складі трьох суддів господарського суду Одеської області.

Розпорядженням голови господарського суду Одеської області Волкова Р.В. від 25.12.12р. визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Рога Н.В., суддя Меденцев П.А.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.12.12р. справу №5017/1391/2012 прийнято до колегіального розгляду у складі: головуючий суддя Гут С.Ф., суддя Рога Н.В., суддя Меденцев П.А.

22.01.13р. відповідач заявив у судовому засіданні усне клопотання, згідно якого просить суд призначити комплексну експертизу(почеркознавчу та печатки) та витрати по оплаті судової експертизи покласти на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.01.13р. призначено у справі №5017/1391/2012 комплексну експертизу, провадження у справі №5017/1391/2012 зупинено до закінчення проведення комплексної експертизи.

01.02.2013р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання(вх.№3456/2013 від 01.02.13р.) експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 408/03) про надання матеріалів, необхідних для дачі висновку за матеріалами господарської справи №5017/1391/2012.

05.02.2013р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання(вх.№3998/2013 від 05.02.13р.) головного судового експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 401/02) про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами господарської справи №5017/1391/2012.

06.02.13р. судом зроблено запит до ОНДІСЕ для повернення до господарського суду Одеської області справи №5017/1391/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НІАГАРА" до Приватного підприємства "ФОРЕКС А" про стягнення 151084,61 грн. для розгляду клопотань експерта.

19.02.13р. від ОНДІСЕ надійшов супровідний лист (вх.№5856/2013 від 19.02.13р.) згідно якого надіслано матеріали справи №5017/1391/2012 для виконання заявлених експертами клопотань №408/03, №401/02.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.02.13р. було поновлено провадження у справі №5017/1391/2012 для розгляду клопотаннь експерта щодо надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, та витребувано у відповідача, документи зазначені у клопотаннях експерта, а саме: видаткові накладні відтиски печатки в яких підлягають дослідженню; вільні зразки відтисків печатки Приватного підприємства "ФОРЕКС А" за період часу максимально наближений до дат документів, що підлягають дослідженню(документи датовані січень, березень-червень 2010року), у кількості 2-3 відтисків за кожний місяць(чітко проставлених); вільні зразки підписів Гірника О.В. та його почерку у вигляді записів, що починаються з великої літери"К", достовірно виконані ним самим (виконання яких він визнає), в оригіналах різних документів, які не відносяться до даної справи, за 2009р.-початок 2010р. та попередні роки.

05.03.13р. від представника відповідача на адресу господарського суду Одеської області надійшов супровідний лист (вх№7554/2013 від 05.03.2013р.), згідно якого просить суд приєднати до матеріалів справи №5017/1391/2012 наступні документи: копію акта ЖБТ "9 мікрорайон", копію висновку №116 від 04.03.2013р.

Надані документи судом оглянуті та залучені до матеріалів справи.

05.03.13р. позивачем в судовому засіданні надано клопотання (вх.№7558/2013 від 05.03.13р.), згідно якого просить суд залучити до матеріалів справи №5017/1391/2012 наступні документи, які отримані на виконання ухвали суду від 25.12.2012р., а саме: лист АБ "Південний" вих. №0-14-1164 від 15.01.2013р., лист ДПІ в Овідіопольському районі вих. №935/9/15-222 від 17.01.2013р.

Судом надані документи оглянуті та залучені до матеріалів справи.

Крім того в клопотанні (вх.№3998/2013 від 05.02.13р.) головного судового експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 401/02) про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, експерт зазначив, що також необхідно відредагувати питання, вказвши місце розташування підписів, що підлягають дослідженню, а також від чийого конкретно імені вони виконані.Деякі підписи мають транскрипцію, яка включає літеру "К", що не відповідає призвищу та ініціалам Гірника О.В. Чи всі підписи виконані від імені Гірника О.В.? Якщо деякі з досліджувальних підписів виконані від імені невстановлених осіб, просить суд це уточнити. Від цього залижить вибір методики дослідження.

Суд дослідивши матеріали справи та клопотання експерта (вх.№3998/2013 від 05.02.13р.), зазначає, що підлягає дослідженню місце на видаткових накладних: №Н-00000482 від 28.06.10р. на суму 41876грн.; №Н-00000481 від 19.06.10р. на суму 41580грн.; №Н-00000480 від 18.06.10р. на суму 40974,10грн.; №Н-00000447 від 08.06.10р. на суму 25675,53грн.; №Н-00000446 від 07.06.10р. на суму 41066,25грн.; №Н-00000399 від 26.05.10р. на суму 41648,75грн.; №Н-00000398 від 25.05.10р. на суму 49510,80грн.; №Н-00000355 від 20.05.10р. на суму 41817,60грн.; №Н-00000354 від 05.05.10р. на суму 42791,70грн.; №Н-00000249 від 16.04.10р. на суму 43755,27грн.; №Н-00000248 від 06.04.10р. на суму 47324,80грн.; №Н-00000247 від 01.04.10р. на суму 44480,91грн.; №Н-00000190 від 26.03.10р. на суму 45384,42грн.; №Н-00000188 від 17.03.10р. на суму 96862,50грн.; №Н-00000041 від 28.01.10р. на суму 176798,70грн.; №Н-00000189 від 24.03.10р. на суму 44640,50грн. у правому нижньому куті де розташований напис "Отримав(ла)" та міститься печатка Приватного підприємства "ФОРЕКС А", та зазначити чи виконано підпис директором Приватного підприємства "ФОРЕКС А" Гірник О.В.

Враховуючи викладене, провадження у справі №5017/1391/2012 підлягає зупиненню до одержання господарським судом Одеської області результатів комплексної експертизи.

Керуючись ст.ст.41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №5017/1391/2012 зупинити до одержання господарським судом Одеської області результатів комплексної експертизи.

2. Надати Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №5017/1391/2012.

Головуючий суддя Гут С.Ф.

суддя Рога Н.В.

суддя Меденцев П.А.