Постанова № 29813012, 11.03.2013, Кельменецький районний суд Чернівецької області

11.03.2013

Справа №717/510/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2013 року смт. Кельменці

Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого - слідчого судді Телешмана О.В.,

при секретарі - Попельницькій С.Д.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12012270100000013 від 28.11.2012 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 – в судове засідання з'явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство «Плпатинум Банк», представник якого в судове засідання не з'явився, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12012270100000013 від 28.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні слідчий зазначає, що 27.11.2012 року в Кельменецький РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшли матеріали внутрішнього розслідування від начальника правового управління Публічного акціонерного товариства (надалі ПАТ) «Платинум Банк» ОСОБА_3, згідно яких було встановлено, що кредитні договори з обслуговування кредитної карти та страхування життя позичальника № 1700/2524SFPR7 від 23.02.2012 року, № 1701/2524SFPR7 від 23.02.2012 року були оформлені на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, яка в той час працювала експертом відділення ПАТ «Платинум Банк» по оформленню споживчих кредитів, департаменту продажів, управління експрес-продажів, відділу продажів Західного регіону, сектору продажів Івано-Франківської області, відділення якого, розміщувалося в ТЦ «Люкс», що в смт. Кельменці, без відома ОСОБА_4 і останній своїми підписами їх не засвідчував. На підставі вказаних підроблених кредитних договорів ПАТ «Платинум Банк», були перераховані кошти на розрахунковий рахунок П/П ОСОБА_6. Крім цього в ході досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5, на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оформлено кредитний договір з обслуговування кредитної карти та страхуванням життя позичальника за № 1804/2524ES5DI від 21.03.2012 року, також без відома ОСОБА_7. та остання своїми підписами його не засвідчувала. На підставі вказаного підробленого кредитного договору ПАТ «Платинум Банк», були перераховані кошти на розрахунковий рахунок П/П ОСОБА_8

На даний час вказані вище кредитні договори зберігаються в ПАТ «Платинум Банк», ідентифікаційний код 33308489, який розташований за адресою м. Київ, вул. Амосова 12, корп. № 1, через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю – банківську таємницю.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що документи, які містяться в кредитних справах по вказаних вище кредитних договорах та які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони є речовими доказами, з допомогою даних документів можливо встановити факти підробки та використання документів і вони можуть бути використанні як докази підробки, з метою доведення фактів підробки документів, які містяться в вказаних кредитних справах по кредитних договорах на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_7, є необхідність в їх огляді та вилученні для призначення відповідних експертиз.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в кредитних справах по кредитних договорах на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», ідентифікаційний код 33308489, який розташований за адресою м. Київ, вул. Амосова 12, корп. № 1, оскільки орган досудового слідства отримав інформацію про вказані документи від представника ПАТ «Платинум Банк». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факти підроблення документів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.2 ст.358 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза знищення документів і без вилучення неможливо довести факт підроблення документів, які є речовими доказами.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 – 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України Чернівецькій області задовольнити.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Платинум Банк», ідентифікаційний код 33308489, який розташований за адресою м. Київ, вул. Амосова 12, корп. № 1, надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому сектору карного розшуку Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9, до наступних документів:

- кредитних справ на ім'я ОСОБА_4 від 23.02.2012 року за №1700/2524SFPR7 та № 1701/2524SFPR7, від 15.09.2011 року за № 1127/2524СLРS2 та від 15.03.2012 року за № 1772/2524SFPRPG7;

- кредитних справ на ім'я ОСОБА_7 від 23.12.2010 року за № 454/2524SFDSPG7, від 22.09.2011 року за № 1150/2524CLPS2 від 22.02.2012 року за № 1695/2524CLPS2, від 15.03.2012 року за № 1771/2524CLPS2 від 21.03.2012 року № 1804/2524ЕS5DІ.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Платинум Банк» надати старшому слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому сектору карного розшуку Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 можливість вилучити кредитні справи:

- на ім'я ОСОБА_4 від 23.02.2012 року за №1700/2524SFPR7 та № 1701/2524SFPR7, від 15.09.2011 року за № 1127/2524СLРS2 та від 15.03.2012 року за № 1772/2524SFPRPG7;

- на ім'я ОСОБА_7 від 23.12.2010 року за № 454/2524SFDSPG7, від 22.09.2011 року за № 1150/2524CLPS2 від 22.02.2012 року за № 1695/2524CLPS2, від 15.03.2012 року за № 1771/2524CLPS2 від 21.03.2012 року № 1804/2524ЕS5DІ.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Телешман О.В.