Ухвала суду № 29794049, 28.02.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4933/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1507/13

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Чабан О.В., прокурора Іллящук Д.Г., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000024 від 07.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, –

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000024 від 07.12.2012 відділом з нагляду за додержанням законів на транспорті прокуратури Одеської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.07.2010 Службою автомобільних доріг в Одеській області в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оприлюднено оголошення про проведення торгів для закупівель робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг державного значення Київ – ОСОБА_1, шляхопроводу Одеської області (залишок робіт).

З метою участі у проведені тендерних закупівель надали документи підприємства: ТОВ «БМК Планета – Міст» код ЄДРПОУ 32846139, адреса: м. Київ, вул. Волинська, 60 (фактичне місцезнаходження: м. Київ, Дарницький район, вул. Причальна, 1), з ціною пропозиції 11 140 200,80 грн. та підприємство ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, адреса: 01033, м. Київ, вул. Панківська, 5, з ціною пропозиції 12 140 200, 80 грн.

Згідно протоколу розкриття та переможцем тендерних пропозицій від 20.07.2010 переможцем тендерних процедур визнано ТОВ «БМК Планета – Міст.

12.08.2010 між Службою автомобільних доріг Одеської області та ТОВ «БМК Планета – Міст» укладено договори №№ 27 К, 25 К, 26 К, 29 К, 30 К, 40 К та 22.07.2010 договір № 23К предметом яких виступало проведення підприємством своїми силами і засобами, на власний ризик виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги державного значення Київ – ОСОБА_1 (Одеська область), за рахунок коштів державного бюджету, відповідно затвердженої проектно– кошторисної документації.

01.11.2012 Державною фінансовою інспекцією в Одеській області проведена ревізія фінансово – господарської діяльності Служби автомобільних доріг в Одеській області за II-IV квартал 2010 року, 2011 рік та завершений звітній період 2012 року та підставі перевірки якої складено відповідний Акт № 06-19/555.

Згідно з актом вбачається, що у 2010 році між службою автомобільних доріг в Одеській області (надалі Служба) укладено 7 договорів з ТОВ «БМК Планета – Міст», предметом яких виступало проведення залишку робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги державного значення Київ – ОСОБА_1, за рахунок коштів державного бюджету, загальна вартість яких із урахуванням внесених змін складає 141 192 196 тис. 40 грн., в тому числі договори 12.08.2010 №№ 27 К, 25 К, 26 К, 29 К, 30 К, 40 К та договору від 22.07.2010 № 23К.

На виконання вищевказаних договорів, відповідно до наданих ТОВ «БМК Планета – Міст» актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, підприємством виконано робіт загальної вартістю 13 млн. 977 тис. 529 грн.

Згідно з висновками Державної фінансової інспекції в Одеській області від 01.11.2012 встановлено, що в порушення п.1 ст. 9, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, п. 16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 21.05.2001 № 433/4624, п. 3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-20000 та пункту 13.1 договорів підряду, у результаті не підтвердження по бухгалтерському обліку підрядника та вартості будівельних матеріалів, що включені до актів форм КБ-2в, встановлено завищення вартості виконаних робіт у сумі 2 млн. 752 тис. 88 грн. 26 коп. (з урахуванням ПДВ).;

- у порушення п. 3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 65 тис. 457 грн. 60 коп. (з ПДВ), яке виникло у результаті завищення обсягів виконаних робіт в порівнянні з обсягами врахованими в актах форми КБ-2в з фактично виконаними обсягами.;

- у порушення п. 17 загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві,затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, п. 16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205, підрядником, тобто ТОВ «БМК Планета – Міст» до вартості виконаних робіт безпідставно включені «Інші супутні витрати» за 2006-2008 роки на суму 813 тис. 930 грн., тоді як у 2006 -2008 роках по даних бухгалтерського області Службою АД в Одеській області по зазначеним об’єктам договірних відносин з ТОВ «БМК Планета –Міст» не було.;

Таким чином, загальна сума завищення вартості виконаних робіт становить 3 млн. 322 тис. 274 грн. 56 коп.

Згідно з наявною інформацією ТОВ «БМК Планета – Міст» у своїй діяльності використовувало рахунки відкриті у банках: ВАТ «БГ БАНК» (МФО 320995) рахунок № 2600930154994, в ТОВ «Банк Богуслав» (МФО 380322) рахунок № 26660013022901, в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунок № 26009196552600, в Філії УніКредит банк ТзОВ у м. Києві (МФО 309744) рахунок № 26005010005913, в ВАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) рахунок № 26009180554, в ВАТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667) рахунок № 2600802795001, АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005) рахунок № 26106196552600, які станом на 2007 - 2012 роки використовувались підприємством у своїй господарській діяльності.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 42012170000000024 від 07.12.2012 року, представлені ст. слідчим СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що в АТ «Укрсіббанк» м. Києва знаходяться документи, які мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення судово – економічної та почеркознавчої експертиз, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ «Укрсіббанк» (МФО 351005) у м. Києві, а саме до роздруківки руху грошових засобів по рахунку ТОВ «БМК Планета – Міст» (код ЄДРПОУ 32846139) № 26106196552600 за період з 24.12.2007 по 22.12.2008, карток з зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства та юридичної справи ТОВ «БМК Планета – Міст» та можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів ст. слідчому СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

28.02.2013