Ухвала суду № 29779437, 04.03.2013, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/347/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області Бондаренко В.М. при секретарі Неділько І.О., за участю прокурора Власенко В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУ МВС України в Харківській області про арешт майна та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220240000066 від 22.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України .

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Власенко В.І., -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2012 року Апеляційним судом Харківської області розглянута цивільна справа №2090/4585/12 р. за позовом гр. ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третьої особи: Державного реєстратора Валківської районної адміністрації Харківської області ОСОБА_4, про визнання недійсним усного правочину відчуження ПСП «Огульчанське» як цілісного майнового комплексу, передачі 100% частки у статутному фонді ПСП «Огульчанське».

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 30.07.2012 по цивільній справі №2090/4585/12р., суд дійшов висновку про нікчемність правочину, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 24 лютого 2010 року та про нікчемність правочину, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 04 листопада 2010 року. Всі правочини про передачі часток у статутному фонді ПСП «Огульчанське» від ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та ОСОБА_2 ОСОБА_3, судом апеляційної інстанції були оцінені як нікчемні. В зв'язку з встановленням у мотивувальній частині рішення нікчемності вчинених правочинів, судом були задоволені вимоги ОСОБА_1, в частині застосування правових наслідків недійсності нікчемних правочинів. А саме: державного реєстратора було зобов'язано скасувати (вилучити) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені щодо ПСП «Огульчанське» відповідні реєстраційні записи про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Апеляційний суд оголосив рішення по цій справі - 30.07.2012. Судом вказано, що рішення набирає законної сили з моменту його проголошення.

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 30.07.2012 по цивільній справі №2090/4585/12р. державного реєстратора було зобов'язано внести зміни до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та виключити відповідні записи, згідно яких ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були вказані як засновники ПСП «Огульчанське». Тобто після внесення державним реєстратором вказаних змін до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 повинен був фігурувати у реєстрі як єдиний законний засновник (власник) ПСП «Огульчанське». Слід зазначити, що головна цінність та привабливість цього сільськогосподарського підприємства полягала та полягає у законному користуванні ним земельними ділянками загальною площею 2100 гектар та можливістю її обробляти. Враховуючи те, що ОСОБА_1 був виснажений судовими справами щодо повернення у його управління ПСП «Огульчанське» він погодився на пропозицію продати його, і 30.07.2012р. ОСОБА_1 уклав з компанією OMBILIK LIMITED (Кіпр) за реєстраційним номером НЕ 166107 (далі по тексту позову іменується «Компанія»), попередній договір, згідно якого ОСОБА_1, зобов'язався впродовж одного місяця з дня прийняття Апеляційним судом Харківської області рішення по цивільній справі №2090/4585/12р., від 30.07.2012р., тобто до 30.08.2012р., на умовах встановлених попереднім договором, здійснити продаж корпоративних прав (прав власника (учасника)) на Приватне сільськогосподарське підприємство «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ», ідентифікаційний код Підприємства у СДР 30486854, що розташовано за адресою: 63032, Харківська обл. Банківський р-н, с. Огульці, вул. Калініна, 6.14, (далі по тексту - Підприємство) на користь ОСОБА_6, шляхом внесення відповідного запису (змін) у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі по тексту ЄДРЮФОП) згідно якого єдиним засновником Підприємства буде визначений Покупець. Згідно п.2 попереднього договору ОСОБА_1 зобов'язався не пізніше 3-х днів після виконання державним реєстратором рішення Апеляційного суду Харківської області від 30.07.2012р. по цивільній справі №2090/4585/12р., шляхом внесення відповідних змін у ЄДРЮФОП, укласти з вказаною ОСОБА_6 договір купівлі-продажу корпоративних прав на Підприємство (далі Основний договір), а саме: продати ОСОБА_6 частку Підприємства у розмірі 100% статутного фонду, та здійснити всі належні дії для переоформлення права власності на Підприємство з нього на ОСОБА_6. Згідно п. 3 попереднього договору від 30.07.2012 р. вартість 100% відсотків корпоративних прав (прав власника (учасника)) на Приватне сільськогосподарське підприємство «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ», становить 8.792.300,00 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста) гривень. При цьому, згідно п.5 попереднього договору від 30.07.2012р. Покупець (ОСОБА_6) зобов'язався не пізніше 10 днів з моменту внесення державним реєстратором змін у ЄДРЮФОП та надання ОСОБА_6 із ЄДРЮФОП, згідно якого ОСОБА_1 є єдиним засновником Підприємства, сплатити йому суму у розмірі 879.230,00 грн., що складає 10% вартості Підприємства, а залишок суми -

7.913.070,00 гри., що складає 90% суми вартості Підприємства впродовж 3-х днів з моменту переоформлення права власності на Підприємство з ОСОБА_1 на ОСОБА_6, що повинно було бути підтверджено відповідним записом у Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Не зважаючи на рішення Апеляційного суду Харківської області від 30.07.2012, яке набуло законної сили, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на наступний день після набрання законної сили рішення суду, яким було встановлено нікчемність набуття ними ПСП «Огульчанське». тобто вони не були засновниками (власниками) ПСП «Огульчанське» і вони усвідомлювали це, але шахрайськими діями позбавили ОСОБА_1 права власності на ПСП «Огульчанське», переоформивши ПСП «Огульчанське» на ОСОБА_7. і державний реєстратор 31.07.2012 зареєструвала у ЄДРЮФОП вказані зміни до складу засновників ПСП «Огульчанське» щоб ОСОБА_1 не дати можливість користатися своїм правом власності на ПСП «Огульчанське».

У серпні 2012 року ОСОБА_1 дізнався, що 14.08.2012 засноване ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС», код 37948175, засновником та директором якого був (та є у цей час) ОСОБА_8, що працює водієм ОСОБА_2 і діє в його інтересах. При цьому ОСОБА_9 свідомо та скоординовано з ОСОБА_2 та ОСОБА_8 обезцінювали ПСП «Огульчанське».

Відповідачі діяли злагоджено і після реєстрації вказаного підприємства майже усі основні фонди та майно ПСП «Огульчанське» були передані новому підприємству - ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС». Також вказаними особами активно здійснювалися дії з переоформлення договорів оренди на земельні ділянки, які оброблялися ПСП «Огульчанське» з нього на ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС». Вказаними діями відповідачі обезцінили підприємство - ПСП «Огульчанське». Тільки після переоформлення майна та розірвання майже усіх договорів оренди на земельні ділянки з ПСП «Огульчанське» на ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС» державний реєстратор Валківський райдержадміністрації ОСОБА_4 24.10.2012р. виконала рішення суду та виключила із ЄДРЮФОП записи, що зазначені у рішенні суду. При цьому державний реєстратор ОСОБА_4 на початку дня (24.10.2012р.) поновила запис, що директором є ОСОБА_1 і цього ж дня за заявою ОСОБА_9 внесла новий запис про призначення іншого директора. При цьому ОСОБА_4 не поновила запис щодо ОСОБА_1, як засновника ПСП «Огульчанське». І вже 06.11.2012 за заявою ОСОБА_9 до ЄДРЮФОП внесені нові записи щодо ПСП «Огульчанське», згідно яких підприємство змінило своє місцезнаходження з Валківського р-ну Харківської обл. до м. Славянськ, Донецької обл. Всі вищевказані протизаконні дії вище вказаних осіб були направлені нате щоб зробити неможливим поверненням у розпорядження ОСОБА_1 ПСП «Огульчанське».

Зважаючи на вищенаведене, внаслідок ознак злочинних дій -ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, був позбавлений права власності на Підприємство ОСОБА_1 і тому був розірваний попередній договір, який був укладений 30.07.2012р. між ОСОБА_1 та компанією OMBILIK LIMITED і, тому, ОСОБА_1 не отримав за свої корпоративні права (права власника (учасника)) на ПСП «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ», грошову суму у розмірі 8.792.300,00 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста) гривень.

Згідно ст. 14 ЦПК України Судові рішення, що які набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

В судовому засіданні слідчий Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області був відсутній, хоча про час слухання справи був повідомлений.

Вислухавши думку прокурора Власенко В.І., який просив задовольнити клопотання про арешт майна, суд вивчивши матеріали справи приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Як видно з матеріалів справи діями ОСОБА_2Н, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цивільному позивачу по справі ОСОБА_1 була завдана значна матеріальна шкода у розмірі 8792300 грн. Як видно з матеріалів справи, ОСОБА_10 на цю суму заявлений цивільний позов в кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення цивільного позову, суд вважає за необхідне накласти арешт на майно та на майнові права ОСОБА_2Н, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Керуючись ст.ст. 131,132, 170-173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

1) Накласти арешт на все майно та всі майнові права (у т.ч. корпоративні), що належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ПСП «Огульчанське», код 30486854, ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС», код 37948175, заборонивши їм та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо використання та розпорядження арештованим майном та майновими правами (в т.ч. корпоративними) у розмірі цивільного позову на суму 8.792.300,00 грн.;

2) Заборонити Валківським земельним ресурсам здійснювати будь-які дії щодо реєстрації, перереєстрації змін та доповнень (у тому числі розірвання договорів) до договорів оренди земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ПСП «Огульчанське», код 30486854 та ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС», код 37948175;

3) Заборонити органам ДАІ та Державного технічного нагляду здійснювати будь-які дії щодо реєстрації відчуження або передання прав на транспортні засоби та техніку, які зареєстровані за ПСП «Огульчанське», код 30486854, ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС», код 37948175 та за ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, нотаріусам, БТІ здійснювати будь-які дії щодо реєстрації відчуження, передання у заставу або передання будь-яких прав на нерухоме майно, яке належить ПСП «Огульчанське», код 30486854, ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС», код 37948175, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Голова Валківського районного суду

Харківської області ОСОБА_12