Ухвала суду № 29771767, 05.03.2013, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5893/13-к

Провадження №1-кс/761/1665/2013

У Х В А Л А

іменем України

05 березня 2013 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі:

слідчого – судді: Кондратенко О.О.

при секретарі: Вітріщак Р.В.

розглянула клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Чілікіної А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ ” УкрСиббанк ” ( МФО 351005 ), стосовно клієнта ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 )

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в Київській області Чілікіна А.В., звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Дніпровської екологічної прокуратури ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 120121000130000658, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України, та ч.2 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ), що знаходяться ПАТ ” УкрСиббанк ” ( МФО 351005 ) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів ( рух коштів ) по рахункам № 26009037000802 ( відкритого 24.03.2006 ), № 260010370008000 ( відкритого 10.08.2009 ), № 260010370008000 ( відкритого 25.02.2010 ), № 26045037000800 ( відкритого 08.02.2011 ), № 26107037000801 ( відкритого 31.10.2012 ), які належать клієнту банка – ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунків по 05.03.2013 року;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 );

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку; наказів ( протоколів загальних зборів ) про призначення на посади службових осіб ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 );

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо переведення фінансового моніторингу працівниками у ПАТ ” УкрСиббанк ” ( АТ ” УкрСиббанк ” ) ( СФО 351005 ), банківських операцій по рахункам ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ МВС України в Київській області находяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121000130000658 від 07.12.2012 року, за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ґрунтовим покривом ( поверхневим шаром ) землі в районі 27 км русла р. Десна на території Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-1 КК України та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” під час отримання дозвільних документів на право видобування піску Спаського родовища в районі 18-32 км русла р. Десна у межах Броварського району Київської області, внаслідок чого інтересам держави завдано істотної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2012 року в адміністративних межах Пухівської сільської ради Броварського району Київської області виявлено незаконне видобування піску річкового працівниками ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” в руслі р. Десна, з використанням спеціальної техніки та землесоснових снарядів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” пов’язаної з незаконним видобуванням піску з русла р. Десна в адміністративних межах Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, з метою підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів у ПАТ ” УкрСиббанк ”, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, вказану інформацію не вбачається можливим.

До судового засідання слідчий Чілікіна А.В. подала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просила суд його задовольнити, окрім того зазначала, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 120121000130000658, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку ). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ ” УкрСиббанк ” ( МФО 351005 ) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 120121000130000658, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Київській області Чілікіної А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ ” УкрСиббанк ” ( МФО 351005 ), стосовно клієнта ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ) задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ МВС України в Київській області Чілікіній А.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ), що знаходяться ПАТ ” УкрСиббанк ” ( МФО 351005 ) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів ( рух коштів ) по рахункам № 26009037000802 ( відкритого 24.03.2006 ), № 260010370008000 ( відкритого 10.08.2009 ), № 260010370008000 ( відкритого 25.02.2010 ), № 26045037000800 ( відкритого 08.02.2011 ), № 26107037000801 ( відкритого 31.10.2012 ), які належать клієнту банка – ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунків по 05.03.2013 року;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 );

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку; наказів ( протоколів загальних зборів ) про призначення на посади службових осіб ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 );

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо переведення фінансового моніторингу працівниками у ПАТ ” УкрСиббанк ” ( АТ ” УкрСиббанк ” ) ( СФО 351005 ), банківських операцій по рахункам ТОВ ” Будіндустрія – Сервіс ЛТД ” ( ідентифікаційний код 32658487 );

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам ПАТ ” УкрСиббанк ”, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий – суддя: