Ухвала суду № 29769445, 21.01.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

про тимчасовий доступ та вилучення речей та предметів

м. Черкаси 21.01.2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шевченко К.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012250010000128 від 12 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначає, 11.01.2012 до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора Черкаської регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 щодо неправомірних, на його думку, дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо використанням ними завідомо неправдивих документів – довідки про отриманий дохід №83 від 24.01.2012, виданої на ім'я ОСОБА_4 та довідки №80 від 20.01.2012, виданої на ім'я ОСОБА_5, за підписом директора ТОВ «Альянс Профіль» ОСОБА_6 під час отримання грошових коштів за кредитними договорами №1398-12-12-2 від 01.03.2012 та за №1399-12-12-5 від 01.03.2012.

12.01.2013 начальником СВ Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7В проведення досудового слідства доручено мені.

12.01.2013 відомості про кримінальне правопорушення мною внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012250010000128 із визначенням попередньої правової кваліфікації за ст.358 ч.4 КК України.

В ході проведеного досудового слідства по даним матеріалам кримінального провадження встановлено, що 01.03.2012 між ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі керуючого Черкаською філією ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_8 та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №1398-12-12-2, де ОСОБА_9 виступила поручителем при отриманні позики ОСОБА_3 в сумі 14 000.00 гривень, про що було укладено договір поруки №1399-12-12-5 від 01.03.2012.

За умовами кредитування, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 необхідним було надання довідок про отриманий ними дохід за останній рік чи півроку.

В подальшому працівникам Черкаської філії ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_4 була надана довідка про отриманий нею дохід на посаді менеджера ТОВ «Альянс Профіль» за вих. №83 від 24.01.2012 з липня по грудень 2011 року за підписом директора ТОВ «Альянс Профіль» ОСОБА_6 та ОСОБА_3 довідка про отриманий ним дохід на посаді заступника директора з загальних питань ТОВ «Альянс Профіль» за вих. №80 від 20.01.2012 з липня по грудень 2011 року за підписом директора ТОВ «Альянс Профіль» ОСОБА_6

З відомостей ДПІ в м.Черкаси за даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, у сім утриманого з них податку(форми №1ДФ) вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на ТОВ «Альянс Профіль» не працювали та не могли отримувати заробітну плату в таких розмірах на інших підприємствах, установах, організаціях. ТОВ «Альянс Профіль» на обліку в ДПІ в м.Черкаси не значиться.

Беручи до уваги, що під час досудового слідства необхідним є вирішення питання щодо кваліфікації дій ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в частині можливого вчинення злочинів, передбачених ст.190 та ст.358 КК України, для чого необхідними є матеріали кредитної справи за договором №1398-12-12-2 від 01.03.2012, укладеного між ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі керуючого Черкаською філією ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_8 та ОСОБА_3, які знаходяться у представників ПАТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092 код ЄРДПОУ 24214088, за адресою розташування: м.Київ вул.Хорива, 11-А та згідно ст.60 закону України «Про банки та банківську діяльність» являється банківською таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та тимчасове вилучення речей та предметів - в представників ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою розташування: м.Київ вул.Хорива, 11-А матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1398-12-12-2 від 01.03.2012, укладеного між ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі керуючого Черкаською філією ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_8 та ОСОБА_3.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя Соснівського районного

суду м. Черкаси П.С. Грабовий