Ухвала суду № 29696173, 04.03.2013, Апеляційний суд Луганської області

Справа № 406/472/13-к/13

Провадження № 11сс/782/153/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2013 року Колегія суддів судової палати по кримінальним справам апеляційного суду Луганської області в складі:

головуючого судді : Юрченка А.В.

суддів: Ігнатова Р.М., Шмігельського І.В.

секретаря: Пікулік М.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Луганську справу за апеляційною скаргою директора спільного підприємства «Украинская Восточно рыбная компанія» товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Алчевського міського суду Ткач О.В. від 25.01.2013 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з участю прокурора Горового О.В., представника підприємства ТОВ СП «УРВК» Копійки О.С., старшого слідчого СВ Алчевської ОДНІ Дикого Д.Є.

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Алчевського міського суду від 25.01.2013 року по кримінальному провадженні № 32012030170000007 в клопотанні старшого слідчого СВ Алчевської ОДНІ Дикого Д.Є. погодженого з прокурором прокуратури м. Алчевська Горовим О.В. про здійснення тимчасового доступу до речей було задоволено. Керівник ТОВ СП «УРВК» (код ЄДРПОУ 30665859) був зобов'язаний надати старшому слідчому Алчевської ОДШ Дикому Д.Є. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Оріал» (код ЄДРПОУ 36917523) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. (договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, та інших), що повинні зберігатись в ТОВ СП «УВРК» (код ЄДР 30665859) за адресою: Харківська область м.Куп'янськ вуд. Дзержинського, 55.

В клопотанні було вказано, що директор ПП «Інтенція» ОСОБА_5 в період з 01.08.11 р. по 31.01.12 р. під час виплати доходу на користь фізичної особи ОСОБА_6 в порушення вимог п.п. 168.1.1, 168.1.2, п. 167.1, ст. 164 Податкового кодексу України не здійснив нарахування, утримання та сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб на суму 4 723,5 тис. грн.

Під час слідства встановлено, що кошти, які директор ПП «Інтенція» ОСОБА_5 сплатив фізичній особі ОСОБА_6 попередньо надійшли на рахунки ТОВ СП «УВРК» (код ЄДР 30665859) через ТОВ «Оріал» і які мають ознаки транзитності, одноосібні посадово-засновницькі склади.

Згідно висновку узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0022/2012/ДСК від 27.01.12 року виявлена схема руху грошових коштів спрямована на маскування джерела походження коштів.

За даними обставинами СВ Алчевської ОДПІ здійснюється досудове слідство у кримінальному проваджені № 32012030170000007 за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні з метою досягнення ефективності та дієвості кримінального провадження, захисту інтересів держави ставилось питання про отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які підтверджують факт здіснення господарських взаємовідносин ТОВ СП «УВРК» (код ЄДР 30665859) з ТОВ «Оріал» за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р., а тому мають суттєве значення для кримінального провадження.

Мотивуючі прийняте рішення слідчій суддя вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ і надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні документів.

В апеляції з доповненнями директор директора спільного підприємства «Украинская Восточно рыбная компанія» товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 вказує, що ухвала суду є незаконною і підлягає скасуванню з наступних підстав в ухвалі слідчого судді вказано, що представники ТОВ СП «УВРК» до Алчевського міського суду не з'явились незважаючи на те, що про дату і час розгляду клопотання були завчасно і належним чином повідомлені. Однак це не відповідає дійсності. Ніяких викликів до суду ні поштою, ні телефонограмами, ні будь-яким іншим способом підприємство не отримувало. Підприємство також не отримувало копії ухвали від 25.01.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, і вперше з нею ознайомилися коли відповідне рішення суду надійшло поштою - 28.01.2013 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України від 13.04.2012 р. слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. Зважаючи на те, що в оскаржуваній ухвалі вказано, що представники ТОВ СП «УВРК» запрошувалися до Алчевського міського суду, але не з'явилися, наш випадок не підпадає під ч. 2 ст. 163 КПК України. Таким чином, повідомлення представників ТОВ СП «УВРК» про дату і місце розгляду питання про надання тимчасового доступу до речей і документів було обов'язковим. Ця умова судом першої інстанції не була виконана, тим самим були порушені вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України. Внаслідок цього отримавши ухвалу суду лише 15 лютого 2013 року ТОВ СП «УВРК» було позбавлено можливості прийняти участь у судовому засіданні, висловити свої заперечення проти вилучення документів та надати обґрунтування, чим порушені права підприємства. Слідчий суддя належним чином не мотивував прийняте рішення. В клопотанні та в ухвалі слідчого судді нічого не вказано і не має підтверджень переведення грошових коштів від ПП «Інтенція» до фізичній особі ОСОБА_6 які нібито попередньо надійшли на рахунки ТОВ СП «УВРК» через ТОВ «Оріал» .

У зв'язку з цим ставиться питання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали, та скасування ухвали суду від 25.01.2013 року.

Суд вислухавши представника ТОВ СП «УВРК» який підтримав доводи апеляції, прокурора, який вважає апеляцію безпідставною не підлягаючою задоволенню, вислухавши слідчого, провівши судові дебати, вивчивши матеріали справи, вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді підлягає задоволенню, оскільки причини пропуску цього строку є поважними, однак апеляційні вимоги що до скасування ухвали слідчого судді від 25.01.2013 року задоволенню не підлягають з наступних підстав.

Поновлюючи строк на апеляційне оскарження колегія суддів виходить з того, що його було пропущено з поважних причин оскільки з матеріалів справи неможливо з'ясувати коли саме до ТОВ СП «УВРК» було направлено судове повідомлення про слухання справи відносно тимчасового доступу до речей., що відповідно до ст.399 ч.3 КПК України служить підставами до поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 25.01.2013 року.

Відмовляючи в апеляційних вимогах директору спільного підприємства «Украинская Восточно рыбная компанія» товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 колегія суду бере до уваги те, підставами винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з'явилось, те що згідно висновку узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0022/2012/ДСК від 27.01.12 року виявлена схема руху грошових коштів спрямована на маскування джерела походження коштів і за даними обставинами СВ Алчевської ОДПІ здійснюється досудове слідство у кримінальному проваджені за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

Таким чином матеріалах кримінального провадження надані достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Колегій суддів не може прийняти до уваги доводи представника підприємства про то що в клопотанні та в ухвалі слідчого судді нічого не вказано, і в загалі і не має підтверджень переведення грошових коштів від ПП «Інтенція» до фізичній особі ОСОБА_6 які нібито попередньо надійшли на рахунки ТОВ СП «УВРК» через ТОВ «Оріал», оскільки це питання знаходиться на розгляді у органі досудового розслідування і в подальшому стосункам між вказаними підприємствами і фізичній особі буде надана оцінка.

Керуючись ст.ст.309, 376 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Поновити строк директору спільного підприємства «Украинская Восточно рыбная компанія» товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 на оскарження ухвали слідчого судді Алчевського міського суду Ткач О.В. від 25.01.2013 року.

Апеляцію директора спільного підприємства «Украинская Восточно рыбная компанія» товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Алчевського міського суду Ткач О.В. від 25.01.2013 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - без змін.

ГОЛОВУЮЧИЙ :

СУДДІ: