Ухвала суду № 29690941, 25.02.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1591/13-ц

№ пров. 2/646/816/2013

У Х В А Л А

про відкриття провадження, закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду

"25" лютого 2013 р. м. Харків

Суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Васильєва О.О., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса», Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_3 про визнання факту утворення надлишку (нестачі) грошових готівкових коштів у касі кредитної установи, встановлення розміру надлишку (нестачі) готівки коштів у касі, визнання відсутності факту здійснення банківських касових операцій; визнання кредитного договору таким, що був укладений внаслідок підписання договору переведення боргу та додаткової угоди до первісного кредитного договору; визнання факту застосування обману при вчиненні правочину заміни боржника в кредитному зобов'язанні і укладенні кредитного договору, визнання застосованого обману таким, що мав істотне значення для формування волі позивача на укладення правочинів і договорів; визнання недійсними вчинених під впливом обману правочину, договору переведення боргу, додаткової угоди до кредитного договору і кредитного договору; визнання недійсними договорів застави у зв'язку з недійсністю забезпеченого заставою основного зобов'язання; відновлення юридичної сили та дії первісного кредитного договору; визнання відповідальності відповідачів солідарною та стягнення подвійної суми спричинених збитків,-

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся ОСОБА_1 з позовом до Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса», Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_3, в якому просить суд визнати, що внаслідок відсутності факту внесення з боку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_2та ОСОБА_1 будь-яких грошових коштів до каси Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» загалом у сумі 750 000,00 грн. за оформленими прибутковими касовими ордерами ХКМКС «Народна каса» від 24.01.2008р. і 25.01.2008р., дані яких внесені до касової книги ХКМКС «Народна каса» - у касі Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» станом на 24.01.2008р. та 25.01.2008р. фактично був утворений надлишок (нестача) грошових готівкових коштів; шляхом проведення судово-бухгалтерської експертизи встановити фактичний розмір надлишку (нестачі) грошових готівкових коштів у касі Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» станом на 24.01.2008р. та 25.01.2008р.; застосувати передбачені чинним законодавством України наслідки встановленого судом факту і розміру надлишку (нестачі) грошових готівкових коштів у касі Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» станом на 24.01.2008р. та 25.01.2008р.; визнати, що касова операція за заявою на видачу готівки № 697 від 24.01.2008р., за якою отримувачем готівки є ОСОБА_1, та касова операція за квитанцією № 698 від 24.01.2008р., за якою платником коштів є ОСОБА_1, - Державінським відділенням Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» фактично не здійснювались; визнати, що кредитний договір № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання кредиту у сумі "50 000,00 грн. фактично був укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_1 виключно внаслідок підписання ОСОБА_1 потайки і з корисливим умислом підкладеного йому службовими особами ХКМКС «Народна каса» для підпису договору заміни боржника в кредитному зобов'язанні (переведення боргу) від 24.01.2008р. та потайки підкладеного йому представником ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_19 для підпису додаткової угоди № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. до кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р., за якими кредитні зобов'язання Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» та/або ОСОБА_3 у сумі 750 000,00 грн. за кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. за згодою кредитора ПАТ «Кредитпромбанк» були переведені на ОСОБА_1, тобто - в якості зміненого примірника укладеного між ПАТ «Кредитпромбанк» і Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса» кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання кредиту у сумі 750 000,00 грн. з заміненим на нового боржника (ОСОБА_1) суб'єктом сторони цього кредитного договору; визнати, що при вчиненні між ПАТ «Кредитпромбанк», Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса», ОСОБА_3 та ОСОБА_1 правочину заміни боржника

в кредитному зобов'язанні (переведення боргу) за укладеним між Харківською крайовою

міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса», ОСОБА_3 і ОСОБА_1 договором переведення боргу

від 24.01.2008р. та укладеною між ПАТ «Кредитпромбанк» і ОСОБА_1 додатковою угодою № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. до кредитного договору

№ 367-КМК-08 від 24.01.2008р. - шляхом підкладення ОСОБА_1 для підписання потайки від нього договору заміни боржника в кредитному

зобов'язанні (переведення боргу) від 24.01.2008р. та додаткової угоди № 367-КМК-08 від

24.01.2008р. до кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р., за якими кредитні

зобов'язання Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» та/або

ОСОБА_3 у сумі 750 000,00 грн. за кредитним договором №

367-КМК-08 від 24.01.2008р. за згодою кредитора ПАТ «Кредитпромбанк» були переведені

на ОСОБА_1 - з боку Харківської крайової міжгалузевої

кредитної спілки «Народна каса» і ПАТ «Кредитпромбанк» був застосований умисний

обман ОСОБА_1 відносно природи вчиненого правочину

переведення боргу, прав та обов'язків сторін, вчинений з корисливим прямим умислом

заволодіння Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса»

та/або ОСОБА_3 за згодою ПАТ «Кредитпромбанк» на

безвідплатній основі грошовими кредитними коштами ПАТ «Кредитпромбанк» за

кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. у сумі 750 000,00 грн., переклавши

при цьому на ОСОБА_1 свої зобов'язання по поверненню

кредитних коштів на користь ПАТ «Кредитпромбанк» та зобов'язання по сплаті на

користь ПАТ «Кредитпромбанк» передбачених умовами кредитного договору№ 367-КМК-

08 від 24.01.2008р. відсотків річних за користування кредитом.; визнати, що при укладенні в подальшому між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_1 кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання споживчого кредиту у сумі 750 000,00 грн. - шляхом надання позичальнику ОСОБА_1 недостовірної інформації щодо здійснення Державінським відділенням Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» касових операцій за Заявою № 69_7 від 24.01.2008р. на видачу готівки і квитанцією № 698 від 24.01.2008р., шляхом умисного створення для ОСОБА_1 переконливої ілюзії факту отримання ним 24.01.2008р. в ПАТ «Кредитпромбанк» кредиту готівкою - з боку ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» та Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» був застосований умисний обман позичальника ОСОБА_1 відносно наявності факту видачі Державінським відділенням Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» на його ім'я привезених з Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» кредитних коштів готівкою за кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. у сумі 750 000,00 грн. за заявою на видачу готівки № 697 від 24.01.2008р., відносно наявності факту здійснення Державінським відділенням Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» за рахунок частини вказаних коштів касової операції за квитанцією № 698 від 24.01.2008р. та відносно природи вчинюваного правочину за вказаним кредитним договором, що був вчинений з корисливим прямим умислом заволодіння Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса» та/або ОСОБА_3 за згодою ПАТ «Кредитпромбанк» на безвідплатній основі грошовими кредитними коштами ПАТ «Кредитпромбанк» за кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. у сумі 750 000,00 грн., переклавши на ОСОБА_1 свої зобов'язання по поверненню кредитних коштів на користь ПАТ «Кредитпромбанк» та зобов'язання по сплаті на користь ПАТ «Кредитпромбанк» передбачених умовами кредитного договору№ 367-КМК-08 від 24.01.2008р. відсотків річних за користування кредитом; визнати, що застосований з боку ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ«Кредитпромбанк» та Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» умисний обман-мав істотне значення для формування волі ОСОБА_1 на підписання ним з Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса» та/або ОСОБА_3 договору заміни боржника в кредитному зобов'язанні (переведення боргу) від 24.01.2008р., на підписання з ПАТ «Кредитпромбанк» додаткової угоди № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. до кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. та на укладення з ПАТ «Кредитпромбанк» кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання споживчого кредиту у сумі 750 000,00 грн.; визнати недійсним вчинений між ПАТ «Кредитпромбанк», Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса», ОСОБА_3 та ОСОБА_1 правочин переведення боргу

та визнати недійсними: укладений між Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса», ОСОБА_3 та ОСОБА_1 договір заміни боржника в кредитному зобов'язанні (переведення боргу) від 24.01.2008р.; укладену між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_1 додаткову угоду № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. до кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р.; укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_1 кредитний договір № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання споживчого кредиту готівкою у сумі 750 000,00 грн.; у зв'язку з недійсністю забезпеченого заставою основного зобов'язання-визнати недійсними договір застави № 367-ЗМК/І-08, посвідчений приватним нотаріусов ХМНО ОСОБА_21, реєстровий номер 520; договір застави № 367-ЗМК/2-08, посвідчений цим же приватним нотаріусом, реєстровий номер 521 та договір застави № 367-ЗМК/3-08, посвідчений цим же приватним нотаріусом, реєстровий номер 517; відновити з 24.01.2008р. юридичну силу та дію укладеного між ПАТ «Кредитпромбанк» і Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса» кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання кредиту у сумі 750 000,00 грн.; визнати, що внаслідок вчинення між ПАТ «Кредитпромбанк», Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою «Народна каса», ОСОБА_3 та ОСОБА_1 правочину переведення боргу за укладеним між Харківською крайовою міжгалузевою кредитною спілкою«Народна каса», ОСОБА_3 і ОСОБА_1 договором заміни боржника в кредитному зобов'язанні (переведення боргу) від 24.01.2008р., укладеною між ПАТ «Кредитпромбанк» і ОСОБА_1 додатковою угодою № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. до кредитного договору № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. та укладеним між ПАТ «Кредитпромбанк» і ОСОБА_1 кредитним договором № 367-КМК-08 від 24.01.2008р. з надання споживчого кредиту готівкою у сумі 750 000,00 грн. під впливом застосованого з боку ПАТ «Кредитпромбанк» і Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» до ОСОБА_1 умисного обману - позивачу ОСОБА_1 були спричинені прямі збитки: у сумі 786 870,94 грн., що виникли на підставі укладеної між ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» і ОСОБА_1 Мирової угоди від 21.02.2012р., затвердженої Ухвалою Московського районного суду м.Харкові від 21.02.2012р. по цивільній справі № 2/2027/581/2012; у сумі 148 845,78 грн., сплаченого ОСОБА_1 на користь ПАТ «Кредитпромбанк» за період з 24.01.2008р. по 21.02.2012р. основного тіла кредиту; у сумі 326 063,66 грн., сплачених ОСОБА_1 на користь ПАТ «Кредитпромбанк» за період з 24.01.2008р. по 21.02.2012р. відсотків річних; (всього таким чином прямих збитків загалом у розмірі 1261 780,38 грн.), а також спричинено моральну шкоду у встановленому експертним шляхом розмірі.; визнати солідарною відповідальність відповідачів Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса», ОСОБА_3 та ПАТ «Кредитпромбанк» за зобов'язаннями, що пов'язані з відшкодуванням на користь

позивача ОСОБА_1 подвійної суми спричинених збитків і

моральної шкоди у встановленому експертним шляхом розмірі.; відновити порушене право ОСОБА_1 та стягнути солідарно з ПАТ «Кредитпромбанк» (код ЄДРПОУ 21666051, м.Київ, бульвар Дружби народів, буд.38), Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» (код ЄДРПОУ 25618059, м.Харків, вул.Гіршмана, буд.З-б, кв.5) та ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь позивача ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2) - грошову суму у розмірі 2 523 560,76 грн. в якості

відшкодування подвійної суми спричинених збитків; стягнути солідарно з ПАТ «Кредитпромбанк» (код ЄДРПОУ 21666051, м.Київ, бульвар ружби народів, буд.38), Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса» (код ЄДРПОУ 25618059, м.Харків, вул.Гіршмана, буд.З-б, кв.5) та ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь позивача ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2) - грошову суму у розмірі 3899,80 грн. в якості відшкодування сплаченої позивачем суми судового збору.

Позовна заява подана і оформлена з додержанням вимог статей 119, 120 ЦПК України.

Керуючись ст., ст. 122, 130, 156 ЦПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса», Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_3 про визнання факту утворення надлишку (нестачі) грошових готівкових коштів у касі кредитної установи, встановлення розміру надлишку (нестачі) готівки коштів у касі, визнання відсутності факту здійснення банківських касових операцій; визнання кредитного договору таким, що був укладений внаслідок підписання договору переведення боргу та додаткової угоди до первісного кредитного договору; визнання факту застосування обману при вчиненні правочину заміни боржника в кредитному зобов'язанні і укладенні кредитного договору, визнання застосованого обману таким, що мав істотне значення для формування волі позивача на укладення правочинів і договорів; визнання недійсними вчинених під впливом обману правочину, договору переведення боргу, додаткової угоди до кредитного договору і кредитного договору; визнання недійсними договорів застави у зв'язку з недійсністю забезпеченого заставою основного зобов'язання; відновлення юридичної сили та дії первісного кредитного договору; визнання відповідальності відповідачів солідарною та стягнення подвійної суми спричинених збитків.

Закінчити підготовку справи до судового розгляду за позовом ОСОБА_1 до Харківської крайової міжгалузевої кредитної спілки «Народна каса», Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», ПАТ «Кредитпромбанк» в особі Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», ОСОБА_3 про визнання факту утворення надлишку (нестачі) грошових готівкових коштів у касі кредитної установи, встановлення розміру надлишку (нестачі) готівки коштів у касі, визнання відсутності факту здійснення банківських касових операцій; визнання кредитного договору таким, що був укладений внаслідок підписання договору переведення боргу та додаткової угоди до первісного кредитного договору; визнання факту застосування обману при вчиненні правочину заміни боржника в кредитному зобов'язанні і укладенні кредитного договору, визнання застосованого обману таким, що мав істотне значення для формування волі позивача на укладення правочинів і договорів; визнання недійсними вчинених під впливом обману правочину, договору переведення боргу, додаткової угоди до кредитного договору і кредитного договору; визнання недійсними договорів застави у зв'язку з недійсністю забезпеченого заставою основного зобов'язання; відновлення юридичної сили та дії первісного кредитного договору; визнання відповідальності відповідачів солідарною та стягнення подвійної суми спричинених збитків.

Судове засідання призначити на 05 березня 2013 року на 15-00 год.

Направити відповідачам копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та запропонувати у строк до 05 березня 2013 року надати письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

Копію ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності до апеляційного суду Харківської області через районний суд шляхом подачі в 5 денний строк з дня отримання копії ухвали апеляційної скарги.

В іншій його частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.О.Васильєва