Ухвала суду № 29689974, 20.02.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/185/13

ун. № 759/2641/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1,

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

20.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі

м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району

м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальне провадження №32013110080000032 відносно службових осіб ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055), за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) під час фінансово-господарської діяльності протягом серпня-листопада 2011 року мали взаємовідносини з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Червона Хвиля-Плюс» (код за ЄДРПОУ 31025093) в наслідок чого ухилились від сплати податків на суму 624754 грн. Відповідно до висновків акту №34/22-50/31168055 від 25.01.2013 року, складеним ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС «Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток по взаємовідносинах з ТОВ «Червона Хвиля-Плюс» (код за ЄДРПОУ 31025093) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року», встановлено порушення п.138.1, п. 138.2, ст. 138 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 334171 грн.; п.44.1 ст.44, п.185.1 ст. 185, п.188.1 ст. 188, п.198.2, п.198.3 ст. 198, п.201.1, 201.6, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 290583 грн. Як встановлено під час досудового слідства, що ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) має відкриті р/р №26007533238601 в ПАТ АКБ «Київ» (МФО 322498). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для справи.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПП «Марекс» та ПАТ АКБ "Київ", як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП «Марекс» та ПАТ АКБ "Київ", про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212 КК України, відносно службових осіб ПП « Марекс », а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ АКБ «Київ» (МФО 322498), за адресою м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 розкрити банківську таємницю, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ОСОБА_3. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, що містять банківську таємницю:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26007533238601;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26007533238601, які належить ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) з 01.01.2009 по 14.02.2013 року;

- документів, на підставі яких службовими особами ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) відкрито рахунки №26007533238601;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) працівниками банку;

- документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2009 року по 14.02.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ АКБ «Київ» (МФО 322498) банківських операцій по розрахунках ПП «Марекс» (код за ЄДРПОУ 31168055);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26007533238601, з 01.01.2009 року по 14.02.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26007533238601 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2009 року по 14.02.2013 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: