Ухвала суду № 29628024, 20.02.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/802/13-к

№ провадження 1-кс/208/220/13

УХВАЛА

20 лютого 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ підполковника податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні заявник прохає суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по розрахунковому рахунку № 26003001301189 відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для подальшого дослідження), які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку даного суб'єкта підприємницької діяльності та підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) № 26003001301189, відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а, із вказівкою платника, одержувача, призначення платежу й залишку коштів на розрахунковому рахунку на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.; карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по рахунку № 26003001301189, документи підтверджуючі повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); копій паспортів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); доручень керівників ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), виданих ними іншим особам на представництво інтересів в установі банку; картки зі зразками підпису оформлених на осіб які мають доручення на керування розрахунковим рахунком ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189; копії паспортів осіб які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); чеків на одержання готівки за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р. по розрахунковому рахунку № 26003001301189; платіжних доручень і платіжних вимог по поточному рахунку № 26003001301189, за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.; заяви про відкриття й закриття рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ підполковника податкової міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по розрахунковому рахунку № 26003001301189 відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для подальшого дослідження), які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку даного суб'єкта підприємницької діяльності та підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) № 26003001301189, відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а, із вказівкою платника, одержувача, призначення платежу й залишку коштів на розрахунковому рахунку на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.; карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по рахунку № 26003001301189, документи підтверджуючі повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); копій паспортів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); доручень керівників ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), виданих ними іншим особам на представництво інтересів в установі банку; картки зі зразками підпису оформлених на осіб які мають доручення на керування розрахунковим рахунком ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189; копії паспортів осіб які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575); чеків на одержання готівки за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р. по розрахунковому рахунку № 26003001301189; платіжних доручень і платіжних вимог по поточному рахунку № 26003001301189, за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.; заяви про відкриття й закриття рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 в період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р. з належного їй розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ «Актабанк» знято готівкові кошти у загальній сумі 67,76 млн. грн.. з призначенням платежу – «видача коштів з поточного рахунку». Однак ФОП ОСОБА_2 до ДПІ у м. Дніпродзержинську в період з 2004 р. по 2011 р. відповідні доходи не задекларувала, у встановлений термін податок з доходів фізичних осіб не задекларувала та не сплатила.

Відповідно до узагальнених матеріалів державної служби фінансового моніторингу України, джерелом походження коштів на рахунку ОСОБА_2 були надходження від ТОВ «Артрон Плюс» на загальну суму 67,92 млн. грн.

Крім того, відповідно до зазначених узагальнених матеріалів, ТОВ «Артрон Плюс» має незначний капітал – 869 грн. та одноосібний посадово-засновницький склад – директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_3

Вказаному підприємству присвоєно негативний стан – «визнано банкрутом» та станом на 29.10.2011 р. – «ліквідовано».

За 2010 р. ТОВ «Артрон Плюс» за 2010 р. задекларовано мізерну суму валового доходу – 0,03 млн. грн., а сума сплачених податків за аналогічний період склала – 2771,53 грн.

Таким чином, відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу є підстави вважати, що за участю ОСОБА_2 діяла схема руху грошових коштів що дозволяла здійснювати «конвертацію» безготівкових коштів в готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою встановлення фактів надходження й списання коштів з поточних рахунків ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) за придбані й реалізовані товари, роботи (послуги), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

. Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне з метою встановлення фактів надходження й списання коштів з поточних рахунків ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) за придбані й реалізовані товари, роботи (послуги), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМ Дніпродзержинської ОДПІ підполковнику податкової міліції ОСОБА_1.:

- тимчасовий доступ до документів ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по розрахунковому рахунку № 26003001301189 відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а, з можливістю їх вилучення та ознайомлення з ними для подальшого дослідження, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку даного суб'єкта підприємницької діяльності та підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), а саме:

- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) № 26003001301189, відкритого у ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 10-а, із вказівкою платника, одержувача, призначення платежу й залишку коштів на розрахунковому рахунку на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.;

- Карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) по рахунку № 26003001301189, документи підтверджуючі повноваження посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575);

- Копій паспортів посадових осіб ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575);

- Копій доручень керівників ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575), виданих ними іншим особам на представництво інтересів в установі банку;

-. Картки зі зразками підпису оформлених на осіб які мають доручення на керування розрахунковим рахунком ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189;

- Копії паспортів осіб які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575);

- Чеків на одержання готівки за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р. по розрахунковому рахунку № 26003001301189;

- Платіжних доручень і платіжних вимог по поточному рахунку № 26003001301189, за період з 01.12.2010 р. по 27.01.2011 р.;

- Заяви про відкриття й закриття рахунку ТОВ «Артрон Плюс» (код 37005575) під № 26003001301189.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.