Ухвала суду № 29604669, 13.02.2013, Брусилівський районний суд Житомирської області

Справа №275/91/13- к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2013 року

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Грищенко М.В., з участю сторони кримінального провадження начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Дубчак Н.В., розглянувши клопотання начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію про банківську таємницю щодо обслуговування рахунків ФГ "Суховець"/ ЄДРПОУ 33337525/, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, а саме: - відомості про рух коштів на рахунках № 26006060136541, відкритому 09.02.2006 року, № 26051055902122, відкритому 09.02.2006 року, № 26006000003430, відкритому 16.07.2012 року, №26009055906125, відкритому 01.06.2012 року, № 26042055900359, відкритому 09.02.2012 року, № 2604606013355, відкритому 21.06.2011 року, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування та із зазначенням контрагента. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного обліку на підтвердження відкриття рахунків ФГ "Суховець" /договір, картки із зразками підписів керівника та бухгалтера ФГ "ОСОБА_3, зразки відбитка печатки ФГ" Суховець"/.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню № 12012060130000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.12.2012 року з прокуратури Брусилівського району Житомирської області надійшли матеріали та подання відділу державної виконавчої служби Брусилівського району ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства ФГ "Суховець" -ОСОБА_3 у зв'язку з невиконанням рішення суду, оскільки останній злісно ухиляється від сплати боргу в розмірі 3099934, 89 грн. та в надані для добровільного виконання терміни виконавчі документи за рішеннями судів не виконує.

По данному факту 18.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" було укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 1300 тон, який став предметом застави на суму 1950000,00 грн. Посадовими особами ФГ "Суховець" було надано документи, що підтверджує наявність у господарстві земельних ділянок відповідних посівних площ урожайність культур за останні 3 роки, акти огляду майбутнього врожаю страховою компанією. Довідки про відсутність боргових зобов'язань. По мірі наближення до терміну поставки товару було встановлено, що заставне майно відсутнє. Станом на 01.06.2011 року ФГ "Суховець" мало борг на суму 4000000 гривень.

Таким чином, посадові особи ФГ "Суховець" з метою протиправного отримання грошових коштів, під виглядом виконання умов контракту шляхом надання неправдивої інформації, ввели в оману ТОВ "Хліб Інвестбуд" та заволоділи майном останього.

По даному факту 19.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201260130000042 від 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Службові особи фермерського господарства "Суховець", розташованого в с. Вільшка, вул. Леніна, 25, Брусилівського району Житомисрької області, не виконали зобов'язання за укладеними форвардними контрактами з Державною бюджетною установою Аграрним фондом України, натомість упродовж квітня -травня 2012 року привласнили отримані від вказаної бюджетної установи кошти, чим спричинили збитки державі у сумі 32 6584, 35 гривень.

По данному факту 21.01.2013 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013060130000002 від 22 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні повадження 01.02.2013 року прокуратурою Брусилівського району об'єднані в одне провадження за №12012060130000036.

В матеріалах кримінальних проваджень є достатньо даних, які вказують, що кримінальне правопорушення вчинено посадовими особами ФГ "Суховець", зокрема, ОСОБА_3.

За час своєї господарської діяльності ФГ "Суховець" (ЄДРПОУ 33337525) відкрило ряд банківських рахунків в банках України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні стану рахунків та руху коштів на них. Так, згідно інформації наданої Брусилівським відділенням Коростишівської МДПІ, ФГ "Суховець" має наступні рахунки в Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" /МФО 311744/:

1. № 26006060136541, відкритий 09.02.2006 року,

2.№ 26051055902122 відкритий 09.02.2006 року,

3.№ 26006000003430 відкритий 16.07.2012 року,

4.№ 26009055906125 відкритий 01.06.2012 року,

5. № 26042055900359 відкритий 09.02.2012 року,

6. № 2604606013355 відкритий 21.06.2011 року.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення відомостей щодо руху коштів на рахунках ФГ "Суховець".

Після вилучення, огляду і оцінки цих документів буде вирішено питання про приєднання їх до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Представник Житомирського регіонального управління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на розгляд клопотання за судовим викликом не з'явився і не повідомив про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання, пояснив, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які може надати тільки Житомирське регіональне управління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . Просив надати тимчасовий доступ крім нього також о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5.

Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . Вказані речі та документи, інформація, яку вони містять, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Речі та документи, які є носієм вказаної інформації, та щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Начальником СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 доведено можливість використання як доказу речей та документів про відкриття рахунків ФГ "Суховець"/ ЄДРПОУ 33337525/, які знаходяться в Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", та містять відомості про рух коштів на

на рахунках № 26006060136541, відкритому 09.02.2006 року, № 26051055902122, відкритому 09.02.2006 року, № 26006000003430, відкритому 16.07.2012 року, №26009055906125, відкритому 01.06.2012 року, № 26042055900359, відкритому 09.02.2012 року, № 2604606013355, відкритому 21.06.2011 року, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування та із зазначенням контрагента. . Також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести такою інформацією та вказаними документами.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей та документів про відкриття рахунків ФГ "Суховець"/ ЄДРПОУ 33337525/, які знаходяться в Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", та містять відомості про рух коштів в період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, на рахунках № 26006060136541, відкритому 09.02.2006 року, № 26051055902122, відкритому 09.02.2006 року, № 26006000003430, відкритому 16.07.2012 року, №26009055906125, відкритому 01.06.2012 року, № 26042055900359, відкритому 09.02.2012 року, № 2604606013355, відкритому 21.06.2011 року, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування та із зазначенням контрагента з правом вилучення (отримання) вказаної інформації та оригіналів документів про відкриття рахунків ФГ "Суховець" /договір, картки із зразками підписів керівника та бухгалтера ФГ "ОСОБА_3, зразки відбитка печатки ФГ" Суховець", інш./

Зобов'язати керівника Житомирського регіонального управління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" забезпечити тимчасовий доступ начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 до зазначених речей та документів із можливістю вилучення документів та вказаної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя М. В. Грищенко