Ухвала суду № 29538320, 25.02.2013, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1332/13-к

1-кс/204/69/13

У Х В А Л А

25 лютого 2013 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши за участю старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №42013049990000097, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з грудня 2006 року по травень 2010 року службові особи Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі ДП «НВО «ПХЗ»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» (далі ТОВ «ЕСК»), розташованого в м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, 1/56, незаконно перераховували грошові кошти підприємства на рахунок ТОВ «ЕСК» в якості орендної плати згідно договору № 8132106 від 12.12.2006 року оренди житлового будинку, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область Новомосковський район с. Новоселівка, вул. Лісова, 17. При цьому, фактично зазначений будинок у своїй господарській діяльності ДП «НВО «ПХЗ» не використовувався. В результаті злочинних дій службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» на рахунки ТОВ «ЕСК» в період з грудня 2006 року по травень 2010 року були безпідставно перераховані грошові кошти ДП «НВО «ПХЗ» загальною сумою 544 771, 46 грн.

Таким чином, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб умисно скоїли дії, які суперечать інтересам служби, а саме незаконно перерахували грошові кошти підприємства на рахунок ТОВ «ЕСК», чим заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 544 771, 46 грн., що в двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даним фактом 15 січня 2013 року Дніпропетровським прокурором з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42013049990000097, організація проведення досудового розслідування у якому 15.01.2013 року доручена начальникові СВ відділу спеціальної міліції.

В ході досудового розслідування допитані в якості свідків директор ТОВ «ЕСК» ОСОБА_2, головний бухгалтер ТОВ «ЕСК» ОСОБА_3 та засновник ТОВ «ЕСК» ОСОБА_4 показали, що приблизно в 2006 році ОСОБА_4 було засновано ТОВ «ЕСК». Місцезнаходження ТОВ: м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, б. 1 кв. 56. Приблизно в 2006 році ОСОБА_4 за власні кошти придбав будинок, який розташований за адресою: Дніпропетровська область Новомосковський район с. Новоселівка вул. Лісова, 17 та приблизно в 2007 році вказаний будинок був внесений до статутного фонду ТОВ «ЕСК» та переданий в оренду ДП «НВО «ПХЗ». З показань ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_4 протягом усього періоду існування підприємства являвся та являється єдиним власником ТОВ «ЕСК». Крім того головний бухгалтер ТОВ «ЕСК» ОСОБА_3 показала, що в період з 2003 року по грудень 2006 року та з травня 2010 року по 2012 рік ТОВ «ЕСК» фактично господарською діяльністю не займалося, прибутку в зазначені періоди часу ТОВ «ЕСК» не отримувало. В той же час з грудня 2006 року по травень 2010 року прибуток підприємства складали виключно кошти отримані від передачі в оренду ДП «НВО «ПХЗ» будинку. Усі надходження обліковувалися в податкових звітах, які подавалися до ДПІ у Жовтневого району м. Дніпропетровська.

Крім того, згідно з показаннями свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 будинок, який розташований за адресою: Дніпропетровська область Новомосковський район с. Новоселівка вул. Лісова, 17, знаходився у власності підприємства та використовувався у господарській діяльності у період з грудня 2006 року по травень 2010 року, тобто тільки у період його оренди ДП «НВО «ПХЗ». Після розірвання договору оренди зазначений будинок був проданий.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 номер 414786, 24 червня 2003 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСК» код ЄРДПОУ 32510506.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити відомості, про вартість наданих контрагентам ТОВ «ЕСК» послуг, які містяться в звітах ТОВ «ЕСК», що знаходяться в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, оскільки зазначені документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з клопотанням отримати тимчасовий доступ до документів (звітів) ТОВ «ЕСК» про вартість наданих контрагентам ТОВ «ЕСК» послуг за період з липня 2003 року по січень 2013 року, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «ЕСК» та можливість зробити їх копії.

В судовому засіданні старший слідчий Сидорчук В.О. підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Дніпропетровській області ОСОБА_5 просив розглянути клопотання слідчого на розсуд суду.

Заслухавши пояснення слідчого, представника Головного управління статистики у Дніпропетровській області, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «ЕСК» (звіти) про надання послуг за період з грудня 2006 року по травень 2010 року перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме винуватість осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні, що є необхідним для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження. Також, слідчим доведено, що ознайомлення з документами необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №42013049990000097 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «ЕСК», тобто можливість ознайомитися з ними та зробити копії, а саме:

- звітів ТОВ «ЕСК» (код ЄРДПОУ 32510506) про надання послуг за період з грудня 2006 року по травень 2010 року, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946, юридична та фактична адреса – вул. Столярова, 3, м. Дніпропетровськ, Україна).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак