Вирок № 29525487, 20.02.2013, Приморський районний суд м. Одеси

№1-КП/1522/9/12

№1522/29086/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2013 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: Цільмак К.П.

при секретарі: Гасанов Р.Н.

за участю прокурора: Журбіна Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12012170020000023 від 30.11.2012 року по звинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Одеси, громадянки України, з вищою освітою, не працюючу, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженої: 06.07.2012р., Приморським районним судом м. Одеси за ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 368 ч. 2 ст. 169 КК України до 5 (п'яти) років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнена з випробуванням терміном на 2 (два) роки та додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади в державних органах опіки та піклування строком на 2 (два) роки, у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Влітку 2010 року, до ОСОБА_1 звернулись невстановлені слідством особи, у відношенні яких виділені матеріали в окреме провадження, які запропонували їй, за грошову винагороду, зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт господарської діяльності, на що ОСОБА_1, маючи потребу в грошах, дала свою згоду.

Після чого, ОСОБА_1, діючи як посібник невстановлених досудовим слідством осіб по реєстрації підприємства, підписала заздалегідь підготовлені ними документи про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Лантанбуд» (далі ТОВ «Лантанбуд»), а саме: рішення №1 від 30.07.2010 р. про створення підприємства та виконання обов'язків директора саме нею, а також статут ТОВ «Лантанбуд».

Далі, ОСОБА_1, діючи по усній домовленості з невстановленими особами, прибула до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де, по вказівці останніх, нотаріально засвідчила свій підпис у статуті ТОВ «Лантанбуд», рішенні № 1 від 30.07.2010 р., а також видала нотаріальну довіреність для проведення державної реєстрації ТОВ «Лантанбуд», отримання печатки ТОВ «Лантанбуд», відкриття рахунку для формування Статутного капіталу ТОВ «Лантанбуд».

09 серпня 2010 року, на підставі довіреності, яку видала ОСОБА_1 ТОВ «Лантанбуд» було зареєстроване у Державного реєстратора виконавчого комітету Одеської міської ради, про що зроблено запис в реєстрі про державну реєстрацію за № 15561020000039726, з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 37224664. Після чого, 10 серпня 2010 року зроблено запис до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про внесення відомостей, які стосуються ТОВ «Лантанбуд».

Крім цього, 10 серпня 2010 року на підставі довіреності, яку видала ОСОБА_1. ТОВ «Лантанбуд» прийняте на податковий облік в Державній податковій інспекції Приморського району м. Одеси в якості платника податків за реєстраційним № 109140 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковского, буд. 36 кв. 27, після чого, 10.08.2010 ТОВ «Лантанбуд» зареєстроване в ДПІ Приморського району м. Одеси в якості платника податку на додану вартість за № 100301508.

ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті підприємства господарську діяльність вона не буде, в ТОВ «Лантанбуд» на посаді директора працювати вона наміру не мала, згідно домовленості з невстановленими особами, з метою отримання обіцяної грошової винагороди, передала останнім всі реєстраційні документи.

Таким чином, вчинивши пособницькі дії в державній реєстрації ТОВ Лантанбуд» і в подальшому самоусунувшись від виконання своїх посадових обов'язків, ОСОБА_1 веденням фінансово - господарської діяльності не займалась, документів, пов'язаних з веденням діяльності підприємства, а також документів податкової звітності підприємства не складала і не підписувала. В результаті чого сприяла невстановленим у ході слідства особам в прикритті незаконної діяльності.

Згідно висновкам судово - почеркознавчої експертизи № 1208 від 24.09.2012: « 1. Досліджуваний підпис від імені ОСОБА_1 в графі (ОСОБА_1) розташований у документі: - Статут підприємства ТОВ «Лантанбуд» від 09.08.2010 № 1556102000003976, виконаний ОСОБА_1 2. Досліджуваний підпис від імені ОСОБА_1 в графі (Голова Загальних зборів Учасників ОСОБА_1), розташований в документі: - Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Лантанбуд» від 01.04.2011, виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою з наслідуванням підписам ОСОБА_1».

Допитана у судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у скоєні кримінального правопорушення визнала повністю, та пояснила, що вона визнає обставини справи, як вони викладені в обвинувальному акті. Відповідаючи на питання пояснила, що вона знайома з ОСОБА_3, яка запропонувала їй відкрити на себе підприємство. Вона погодилась та підписала та оформила всі документи. Вона зареєструвала як директор, але діяльністю не займалась. У нотаріуса були два рази, підписували документи. Потім вона в чомусь засумнівалась та попросила зняти з себе підприємство. Через якісь час їй зателефонувала ОСОБА_3 та сказала, що її звільнили з посади директора. Фінансових документів вона не підписувала.

Оскільки ОСОБА_1 визнала винуватість у скоєні кримінального правопорушення, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, суд, відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та розглянув справу відповідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України (в редакції 2001 року), за ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створені суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_1 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної - позитивну характеристику (т.6 а.с.176), стан здоров'я: КТ - картина міжхребцевого остеохондрозу на рівні С5-С7, грижа міжхребцевого диску С3-С4; КТ - картина міжхребцевого остеохондрозу на рівні L4-S1, грижа міжхребцевого диска L4-L5; КТ - картина міжхребцевого остеохондрозу на рівнях ТН3-ТН11. Деформуючий спондильоз. Артроз реберно-хребетних суставів; хронічний вірусний гепатит С, помірно виражений гепатоцитологічний синдром. Гіпертонічна хвороба ІІ ст (т.6 а.с.177-178), обставину, що пом'якшує покарання - щире каяття у скоєному, суд вважає, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Керуючись ст. ст. 342 - 377 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 300 (трьохсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 5100 (п'ять тисяч сто) грн.

Згідно до вимог ст. 70 КК України вирок Приморського районного суду від 06.07.2012 року згідно якого ОСОБА_1 була визнана винною у скоєні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 368 ч.2, 169 ч.2 КК України та засуджена до основного покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі від якого вона була звільнена із застосуванням ст. 75 КК України з випробувальним терміном на два роки та додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади в державних органах опіки та піклування строком на 2 (два) роки підлягає самостійному виконанню.

Речові докази: ксерокопію юридичної справи ТОВ «Лантабуд», вилученої 18.01.2012 року в Управлінні пенсійного фонду України Приморського району м. Одеси; ксерокопію юридичної справи ТОВ «Лантабуд», вилученої 23.01.2012 року у Відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради; ксерокопію податкової та юридичної справи ТОВ «Лантабуд», вилученої 20.01.2012 року в ДПІ Приморського району м. Одеси; ксерокопію юридичної справи по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Лантабуд» №26007329669500 за період з 26.04.2011 по листопад 2011 року, відкритому в ПАТ «УкрСіббанк» по вул. Романа Кармена, 21-А, вилученого в ході виїмки 10.01.2012 року, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 3310 (три тисячі триста десять) грн. 20 коп. (Т.6 а. 97)

Запобіжний захід ОСОБА_1 - підписку про невиїзд - після набрання вироком законної сили скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з моменту проголошення.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя:

Секретар:

20.02.2013