Постанова № 29425793, 12.02.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1806/13

провадження № 1-кс/753/113/13

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" лютого 2013 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Набудович І.О., при секретарі Козін В.Є., за участю прокурора Іващенка А.О.., слідчого Баранова М.М., ліквідатора ТОВ «Укренергохолдінг» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про зняття арешту з розрахункових рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТОВ «Укренергохолдінг» ОСОБА_2 звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з заявою про зняття арешту з розрахункового рахунку ТОВ «Укренергохолдінг»: №26002012181001 у ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 320876.

. Обґрунтовуючи клопотання ліквідатор посилався на наступне.

Постановою Дарницького районного суду м. Києва від 02.12.2011 року задоволено подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранова М.М. та накладено арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на згаданих вище рахунках. Однак, досудовим слідством порушення податкового законодавства у діях службових осіб ТОВ «Укренергохолдінг» не встановлено, товариство не має причетності до неправомірних дій контрагентів. На цей час ТОВ «Укренергохолдінг» перебуває у стані припинення підприємницької діяльності, проте у зв'язку із накладеними на рахунки арештами не має змоги їх закрити та припинити свою діяльність у встановленому законом порядку.

У судовому засіданні ліквідатор ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з наведених підстав та мотивів.

Прокурор та слідчий проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, справи суд дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

02 грудня 2011 року Дарницьким районним судом м. Києва було розглянуто подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранова М.М. та винесена постанова суду у справі №4-1217/11, якою накладено арешт на згаданий вище банківський рахунок та зупинені видаткові операції з них, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та інших цільових фондів.

07 березня 2012 року слідчим СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі Барановим М.М. винесено постанову, якою відмовлено у порушенні кримінальної справи відносно директора ТОВ «Укренергохолдінг» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 за відсутністю у його діях складу злочину.

В порядку ст. 126 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 року), забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Відповідно до статті 18 Кримінального кодексу України суб'єктом злочину може бути лише фізична особа. Аналіз вказаних вище норм свідчить про те, що можлива лише конфіскація майна або накладення арешту на вклади, цінності та інше майно фізичної особи.

Отже, оскільки у порушенні кримінальної справи відносно директора ТОВ «Укренергохолдінг» за ч. 3 ст. 212 КК України відмовлено, у справі відсутній обвинувачений та підозрюваний.

Крім того, у органів досудового слідства відсутні докази того, що на рахунках вказаного товариства перебувають грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Грошові кошти, арештовані на рахунках товариства, надійшли не від проведення злочинної діяльності, а в результаті виконання господарських договорів на підставі відповідних документів.

У той же час ОСОБА_2 надано суду виписку зі згаданого банківського рахунку згідно яких вбачається, що на рахунку грошові кошти відсутні

Внаслідок арешту рахунків товариство позбавлено можливості у свстановленому порядку припинити свою господарську діяльність.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

У судовому засіданні встановлено та не оспорювалось учасниками процесу, що 07 березня 2012 року винесено постанову про відмову у порушення кримінальної справи відносно директора ТОВ «Укренергохолдінг» ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ст. 212 ч. 3 за відсутністю у його діях складу злочину.

Службові особи згаданого товариства не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які несуть матеріальну відповідальність.

Статтею 28 КПК України встановлено, що особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

Враховуючи викладене, вважаю, за необхідне скасувати арешти, накладені на зазначені вище банківські рахунки..

Керуючись ст. 14-1, 125, 126 КПК України та ст. 59 Закону України „ Про банки та банківську діяльність ", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зняти арешт з розрахункового рахунку товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 34628035). а сааме, з рахунку товариства: №26002012181001 у ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), що був накладений відповідно до постанови Дарницького районного суду м. Києва від 02.12.2011 року у справі №4-1217/11.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: