Ухвала суду № 29420803, 11.02.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/930/13-к

Провадження № 1-кс/210/140/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" лютого 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000013 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, працюючи директором Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу (код ЄДРПОУ 20282526), в період з червня 2010 року по грудень 2011 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення вимог - п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та вимог п.п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, не здійснила перерахування до державного бюджету України податку на додану вартість, зазначеного у поданих деклараціях з податку на додану вартість у звітних податкових періодах 2010-2011 р.р. на суму 2 358 821 грн., що знаходилось в межах її повноважень, та заподіяла державним інтересам збитки, які складають більше 5000 неоподатковуваних податком доходів громадян і є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій північній МДПІ Дніпропетровської області, м. Кривого Рогу, вул. Кремлівська, буд. 4, зберігаються платіжні документи, документи, що підтверджують стан недоїмки та вказують осіб, якими здійснено погашення недоїмки, а також копій останніх судових рішень по стягненню заборгованості, графіків погашення податкового боргу за період з 2010 року по 2011 рік Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», протоколи проведення виробничих нарад робочих груп в Криворізькій північній МДПІ Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» з питань погашення податкового боргу підприємства за період з 2010 року по 2011 рік інших документів (переписку з податковими органами) з питань погашення податкової заборгованості,які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань погашення податкової заборгованості КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», що надасть органу досудового слідства можливість встановити напрям погашення недоїмки службовими особами КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14».

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» (ЄДРПОУ 20282526), що знаходяться в Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області, м. Кривого Рогу, вул. Кремлівська, буд. 4, які підтверджують стан недоїмки та вказують осіб, якими здійснено погашення недоїмки, а також копій останніх судових рішень по стягненню заборгованості, графіків погашення податкового боргу за період з 2010 року по 2011 рік Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», протоколи проведення виробничих нарад робочих груп в Криворізькій північній МДПІ Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» з питань погашення податкового боргу підприємства за період з 2010 року по 2011 рік інших документів (переписку з податковими органами) з питань погашення податкової заборгованості,які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000013 від 18.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація №14» (ЄДРПОУ 20282526), що знаходяться у володінні Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області, м. Кривого Рогу, вул. Кремлівська, буд. 4, а саме: документів, які підтверджують стан недоїмки та вказують осіб, якими здійснено погашення недоїмки, а також копій останніх судових рішень по стягненню заборгованості, графіків погашення податкового боргу за період з 2010 року по 2011 рік Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», протоколи проведення виробничих нарад робочих груп в Криворізькій північній МДПІ Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» з питань погашення податкового боргу підприємства за період з 2010 року по 2011 рік інших документів (переписку з податковими органами) з питань погашення податкової заборгованості,які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочинуз можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040230000013.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області, м. Кривого Рогу, вул. Кремлівська, буд. 4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040230000013) та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Н.Ю.Вікторович

ОСОБА_1