Ухвала суду № 29386137, 15.02.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1335/13-к

пр.№ 1-кс/464/145/13

У Х В А Л А

15.02.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З. за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1., старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2., при секретарі Заневич О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 у зв»язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013150000000038 від 25.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженому із прокурором Львівської області, про надання тимчасового доступу до документів ( оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. В обґрунтування подання, покликається на те, що досудовим слідством встановлено, що службовими особами ПП «Легко» (ЄДРПОУ 36828905), яке знаходиться за фактичною адресою: м.Львів, вул.Водогінна, 2/323, в період січня – березня 2012 року занижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 3096913 грн. Заниження службовими особами ПП «Легко» сплати податку на додану вартість допущено внаслідок реалізації на ринку України фруктів свіжих, імпортованих з ОСОБА_3, по цінах значно нижчих за звичайні ринкові ціни.

Відповідно до довідки Львівської торгово-промислової палати №19-09/15 від 09.01.13 мінімальна ціна на яблука у січні-березні 2012 року становила 6 грн. за 1 кг, а ПП «Легко» реалізовувало яблука по ціні 1,65 грн.

Факт несплати ПП «Легко» податку на додану вартість в сумі 3096913 грн. підтверджується довідкою №793/07-50 від 24.01.13 «Про результати проведеного дослідження ПП «Легко» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за січень, лютий, березень 2012 року.

З метою встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, необхідно встановити фактичні обставини розрахунків ПП «Легко» з підприємствами контрагентами, які фактично реалізовували свіжі овочі та фрукти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Легко» для здійснення господарської діяльності в період з 25 листопада 2009 року по 28 листопада 2012 року використовувало рахунок №002600601139495 (коди валют 840, 985, 978, 980), відкритий в Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ПП «Легко» та контрагентами, які поставляли цьому підприємству свіжі овочі та фрукти, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів ПП «Легко», які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ПП «Легко» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Чемний О.В. та слідчий Колосівський Р.М. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів ( оригіналів, копій), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Представник ПАТ «Кредобанк» за судовим викликом до суду не з»явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст..160 КПК України, з доводів викладених ним у клопотання та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159,160,163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №002600601139495 (коди валют 840, 985, 978, 980), який належить ПП «Легко» (ЄДРПОУ 36828905) та вилучити завірені копії цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №002600601139495 (коди валют 840, 985, 978, 980), який належить ПП «Легко» (ЄДРПОУ 36828905), за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, що перебуває у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), яка знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Наливайка, 6.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Чорна С.З.