Вирок № 29384656, 15.02.2013, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 2315/2669/2012

1/703/3/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2013 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого-судді Сухомудренко В. В.

при секретарі Харченко М.О.,

з участю прокурора Ілліна В.А.,

адвокатів: ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

представника цивільного позивача ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла справу про обвинувачення:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Дзорагюх Мартунінського району Вірменія, а жителя АДРЕСА_5, вірменина, громадянина України, одруженого, з повною загальною середньою освітою, приватного підприємця, не судимого,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.27,ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2,ч.3,ч.4 ст.358 КК України;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Ромни Сумської області, а жителя АДРЕСА_6, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, на утриманні має неповнолітню доньку, начальника Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця», несудимого,

за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської області, а жителя АДРЕСА_3, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, начальника Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця», несудимого,

за ч. 2 ст. 367 КК України.

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6, діючи умисно, шляхом обману службових осіб державного підприємства «Одеська залізниця», в період з 2008 по 2009 роки, незаконно заволодів чужим майном - грошима державного підприємства в сумі 444 318 грн. 40 коп. при наступних обставинах:

В 2006 році у м. Сміла Черкаської області ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_9, в порушенні кримінальної справи проти якого постановою слідчого від 25 лютого 2012 року відмовленно із-за відсутності в його діях складу злочину, про те, що він від його імені буде займатися господарською діяльністю. Для цього ОСОБА_6 зареєстрував ОСОБА_9 як фізичну особу-підприємця (ФОП) з відкриттям в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк» банківських рахунків № НОМЕР_7 (12.05.2006) і № НОМЕР_8 (08.12.2008). Після цього ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_6 підписав у банківських чекових книжках незаповнені чеки і передав усі установчі документи, печатку та підписані чекові книжки ОСОБА_6

У 2007 році ОСОБА_6 придбав у невстановленої в ході слідства особи підроблений диплом серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_6 про те, що він закінчив Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів» і рішенням державної екзаменаційної комісії від 24.06.1996 йому присвоєно кваліфікацію фахівця «інженер-будівельник» (реєстраційний № 715 від 30.06.1996).

У червні 2007 року ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Смілянського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з проханням нотаріального засвідчення копії вищевказаного диплома. При цьому він надав нотаріусу ОСОБА_10 оригінал, таким чином його використавши, підробленого диплома серії НОМЕР_13, після чого нотаріус виготовила фотокопію диплома в своєму офісі та нотаріально її завірила.

21 червня 2007 року ОСОБА_6 подав заяву на видачу ліцензії на будівельну діяльність в Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації. При цьому, серед документів для отримання ліцензії, ОСОБА_6 надав нотаріально завірену фотокопію підробленого диплома серії НОМЕР_13 від 30.06.1996, таким чином його використавши, як документ, що підтверджує рівень його освіти. На підставі фотокопії підробленого диплома 2 липня 2007 року ОСОБА_6 незаконно отримав ліцензію серії НОМЕР_9 на провадження будівельної діяльності.

12 травня 2008 року ОСОБА_6 подав заяву для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури до Черкаської архітектурно-будівельної інспекції. При цьому, серед документів для отримання ліцензії, ОСОБА_6 надав нотаріально завірену фотокопію підробленого диплома серії НОМЕР_13 від 30.06.1996, таким чином його використавши, як документ, що підтверджує рівень його освіти. Після чого незаконно отримав ліцензію серії НОМЕР_10 від 02.06.2008 на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Влітку 2008 року ОСОБА_6, діючи як приватний підприємець і представник ФОП ОСОБА_9, використовуючи свої ліцензії серії НОМЕР_9 від 02.07.2007 та НОМЕР_10 від 02.06.2008, за допомогою, невстановленої в ході слідства особи, підробив на ПЕОМ ліцензію серії НОМЕР_11 від 02.06.2008 на ім'я ФОП ОСОБА_9 на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. Далі, використовуючи цю підроблену ліцензію, ОСОБА_6, шляхом обману службових осіб державного підприємства «Одеська залізниця», в місті Одеса від імені ФОП ОСОБА_9 в 2008-2009 роках, незаконно оформив договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008, № ОД/П-08 -1274ню від 23.09.2008, № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008, № ОД/П-08-1275ню від 23.09.2008, № П-09-833ню від 20.07.2009, № ОД/П-09 -828ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-835ню від 20.07.2009, № ОД / П -09-837ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009, № ОД/П-09-1518ню від 03.12.2009, підробивши в цих договорах підписи за ОСОБА_9

У вересні 2008 року ОСОБА_6 , використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів 176 км + 974 м перегону Джулинка-Генрихівка і 145км + 348м Зятківці-Дукля Гайворонської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 42 279,6 грн., але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду 176 + 974 перегону Джулинка-Генрихівка форми КБ-2в від 26.09.2008 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду 176 + 974 перегону Джулинка-Генрихівка форми КБ-3 від 26.09.2008 на суму 24 972 грн., в яких незаконно завищив обсяги виконаних робіт на суму 7 664,40 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Гайворонської дистанції колії ОСОБА_11, в порушенні кримінальної справи проти якого постановою слідчого від 24 лютого 2012 року відмовлено із-за відсутності в його діях складу злочину, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини переїздів виконані належним чином, а той по недбалості не перевірив, хоча зобов'язаний був це зробити ,згідно посадових обов'язків, та підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26001000296, відкритого Гайворонською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням №1229 від 29.09.2008, згідно договору № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_9 у Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 49 944 грн., з яких 7664,40 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У вересні 2008 року ОСОБА_6 використовуючи, підроблений ним же договір № ОД/П-08-1274ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів 3 км + 314 м і 32 км + 142 м перегону Богачове-Дашуківка Корсунської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 62 252 грн., але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні документи: акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду 3 + 314 перегону Богачове-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду 3 + 314 перегону Богачове-Дашуківка форми КБ-3 за вересень 2008 року на суму 31 961 грн.; акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду 32 + 142 перегону Богачове-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду 32 + 142 перегону Богачове-Дашуківка форми КБ-3 за вересень 2008 року на суму 32941 грн., в які незаконно вніс завищені дані за транспортні витрати (по переїзду 3 + 314 перегону Богачове-Дашуківка - на суму 1394 грн., по переїзду 32 + 142 перегону Богачове-Дашуківка - на суму 1256 грн.).

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Корсунської дистанції колії ОСОБА_12, в порушенні кримінальної справи проти якого постановою слідчого від 24 лютого 2012 року відмовлено із-за відсутності в його діях складу злочину, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів виконані належним чином на суму 64 902 грн., а той, не маючи можливості перевірити, підписав фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів c розрахункового рахунку № 26005000184, відкритого Корсунською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 1585 від 29.09.2008 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритому ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 64 902 грн., з яких 2650 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав, на свій розсуд.

У жовтні 2008 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9, не здійснюючи асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду п/п «Буддеталь» ст. Черкаси Черкаської дистанції колії,, з метою розкрадання грошових коштів, оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/п «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в від 02.10.2008 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду п/п «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-3 від 02.10.2008 про начебто виконанні робіт на суму 24 972 грн.

У листопаді 2008 року ОСОБА_6 на підставі договору № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду 822 +158 ст. Драбово Черкаської дистанції, фактично виконавши роботи на суму 4568 грн. Але,, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акти прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822 +158 ст. Драбово форми КБ-2в від 19.11.2008 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду 822 +158 ст. Драбово форми КБ-3 від 19.11.2008 на суму 24 972 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 20 404 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Черкаської дистанції колії ОСОБА_13, кримінальна справа щодо якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита в наслідок акту амністії, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів виконані належним чином на суму 49 944 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26001000274, відкритому службою колії ДП «Одеська залізниця» в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 3406 від 30.12.2008 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 49 944 грн., з яких 45 376 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У вересні 2008 року ОСОБА_6 , використовуючи договір № ОД\П-08-1275ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9, здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів 4 км + 070 м Ладижин-ГРЕС, п. № 22 ст. Поташ Христинівської дистанції колії. Фактично виконавши роботи на суму 13 737 грн. З метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні документи: акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4 +070 Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в від 30.09.2008 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду 4 +070 Ладижин-ГРЕС форми КБ-3 від 30.09.2008 на суму 25 966 ??грн.; акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис №ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п. № 22 ст. Поташ форми КБ-2в від 30.09.2008 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду п. № 22 ст. Поташ форми КБ-3 на суму 24 005 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт по переїзду 4 +070 Ладижин-ГРЕС на суму 18 876 грн., а по переїзду п. № 22 ст. Поташ - на суму 17 358 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Христинівської дистанції колії ОСОБА_8, завіривши його в тому, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів виконані належним чином на суму 49 971 грн., а той по недбалості не перевірив і підписав фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26009000328, відкритому Христинівською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 1008 від 29.09.2008 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 49 971 грн., з яких 36 234 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд

У липні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду п.29 ст. Умань Христинівської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 12 037 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду п.29 ст. Умань форми КБ-2в від 31.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду п.29 ст. Умань форми КБ-3 від 31.07.2009 на суму 77 965 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 65 928 грн.

У липні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-837ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9, здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка Христинівської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 8406 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-2в від 31.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 126 +751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-3 від 31.07.2009 на суму 37 911 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 29 505 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Христинівської дистанції колії ОСОБА_8 про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів виконані належним чином на суму 77 965 грн. і 37 911 грн. ,відповідно, а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26009000328, відкритому Христинівською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням №885 від 27.07.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 115 876 ??грн., з яких 95 433 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У липні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-835ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду ПК 151+916 перегону Поташ-Шалашська Христинівської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 20 148 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 151+916 перегону Поташ-Шалашська форми КБ-2в від 31.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 151 +916 перегону Поташ-Шалашська форми КБ-3 від 31.07.2009 на суму 98 927 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 78 779 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману того ж начальника Христинівської дистанції колії ОСОБА_8 про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 98 927 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча за посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26009000328, відкритому Христинівською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 886 від 28.07.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 98 927 грн., з яких 78 779 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У липні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-833ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9, здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду № 8 кільцевої станції ім. Т. Шевченка Шевченківської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 7069 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду № 8 кільцевої ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-2в від 23.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду № 8 кільцевої ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-3 від 23.07.2009 на суму 33 881 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 26 812 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману виконуючого обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ОСОБА_14, кримінальна справа проти якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 33 881 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26005000292, відкритому Шевченківською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням №1032 від 30.09.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 33 881 грн., з яких 26 812 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У липні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № П-09-833ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду 1008 + 405 перегону Виска-Капустине Шевченківської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 14 623 грн., але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 1008 + 405 перегону Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду ПК 1008 + 405 перегону Виска-Капустине форми КБ-3 від 23.07.2009 на суму 51 993 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 37 370 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману того ж виконуючого обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ОСОБА_14, кримінальна справа проти якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 51 993 грн., а той по недбалості не перевірив хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритому Шевченківською дистанцією колії в ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль», за платіжним дорученням № 32 від 31.07.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 51 993 грн., з яких 37 370 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У вересні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-828ню від 20.07.2009, від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 219 + 933 ст. Богачове Корсунської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 53 510 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 219 + 933 ст. Богачове форми КБ-2в від 04.09.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 219 + 933 ст. Богачове форми КБ-2в від 04.09.2009 на суму 54 942 грн., в які вніс завищені дані за транспортні витрати, а також начебто установку 4-х сигнальних стовпчиків, незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 1432 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману виконуючого обов'язки начальника Корсунської дистанції колії ОСОБА_16, в порушенні кримінальної справи проти якого постановою слідчого від 24 лютого 2012 року відмовлено із-за відсутності в його діях складу злочину, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 54 942 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26005000184, відкритому Корсунською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжними дорученнями №1851 від 02.12.2009 та № 1911 від 16.12.2009 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 54 942 грн., з яких 1432 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У вересні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009р., від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 225 км + 862 м перегону Богачове-Іскрене Корсунської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 48 351 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 225 + 862 перегону Богачове-Іскрене форми КБ-2в від 02.09.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 225 + 862 перегону Богачове-Іскрене форми КБ-3 від 02.09.2009 на суму 49 939 грн., в які вніс завищені дані за транспортні витрати, а також начебто установку 4-х сигнальних стовпчиків, незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 1588 грн.

У листопаді 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 258 + 787 перегону Сигнаївка-Цвіткове Корсунської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 49 453 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 258 + 787 перегону Сигнаївка-Цвіткове форми КБ-2в від 03.11.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 258 + 787 перегону Сигнаївка-Цвіткове форми КБ-3 від 03.11.2009 на суму 49 894 грн., в які незаконно вніс завищені дані за транспортні витрати на суму 441 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману того ж виконуючого обов'язки начальника Корсунської дистанції колії ОСОБА_16 про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів виконані належним чином на суму 99 833 грн., а той, не маючи можливості перевірити, підписав фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26005000184, відкритому Корсунською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 1910 від 16.12.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 99 833 грн., з яких 2029 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У листопаді 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009р., від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 819 +382 перегону Писарщина-Драбів Черкаської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 2320 грн., але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 819 +382 перегону Писарщина-Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 819 +382 перегону Писарщина-Драбів форми КБ-3 від 02.11.2009 р. на суму 33 891 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 31 571 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Черкаської дистанції колії ОСОБА_13 , кримінальна справа проти якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 33 891 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26006000310, відкритому Черкаською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжним дорученням № 1260 від 16.12.2009 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 33 891 грн., з яких 31 571 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У грудні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-1518ню від 03.12.2009, від імені ФОП ОСОБА_9 здійснив асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 171 +271 Шалашська-Гордашівка Христинівської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 8334 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 171+271 Шалашська-Гордашівка форми КБ-2в від 21.12.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 171+271 Шалашська-Гордашівка форми КБ-3 від 21.12.2009 на суму 47 883 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 39 549 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману начальника Христинівської дистанції колії ОСОБА_8 про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду виконані належним чином на суму 47 883 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26009000328, відкритому Христинівською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжними дорученнями № 1540 від 30.12.2009, № 475 від 12.04.2010 та № 478 від 12.04.2010 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 47 883 грн., з яких 39 549 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використав на свій розсуд.

У грудні 2009 року ОСОБА_6, використовуючи підроблений ним же договір № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009 здійснив асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка Шевченківської дистанції колії, фактично виконавши роботи на суму 40 024 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 оформив фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-3 від 22.12.2009 на суму 79 443 грн., незаконно завищивши обсяги виконаних робіт на суму 39419 грн.

Після цього ОСОБА_6 ввів в оману того ж виконуючого обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ОСОБА_14, кримінальна справа проти якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії, про те, що роботи з асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка виконані належним чином на суму 79 443 грн., а той по недбалості не перевірив, хоча за посадовими інструкціями зобов'язаний був це зробити, і підписав фіктивні акт прийняття виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт. На підставі цих підроблених документів з розрахункового рахунку № 26005000292, відкритому Шевченківською дистанцією колії в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжними дорученнями № 345 від 12.04.2010, № 472 від 05.05.2010 і № 564 від 08.06.2010 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8, відкритий ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», були перераховані грошові кошти в сумі 79 443 грн., з яких 39 419 грн. були отримані незаконно і якими ОСОБА_6, використовуючи банківські чеки на ім'я ОСОБА_9, заволодів і використовував, на свій розсуд.

Таким чином, внаслідок недбалості Одеській залізниці була заподіяна шкода ОСОБА_13 на 76947 грн., ОСОБА_14 на 103601 грн. та ОСОБА_8 на 249995 грн., що на момент вчиненя злочинів вказаними особами більше ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_6 же в свою чергу, шляхом обману службових осіб ДП «Одеська залізниця», в період з 2008 по 2009 рік, діючи умисно, незаконно заволодів чужим майном - грошовими коштами державного підприємства в сумі 444 318,40 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, як начальник Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» в період з 2007 по 2009 рік, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, складали та використовували підроблені документи з метою заволодіння та заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами у сумі 199 732 грн., які належать ДП «Одеська залізниця».

Так, у 2007 році ОСОБА_6і ОСОБА_7, як начальник Шевченківської дистанції електропостачання домовилися про те, що ОСОБА_6 без оформлення договору зробить ремонт асфальтного покриття території Шевченківської дистанції електропостачання (ЕЧК-3). Для цього ОСОБА_6 оформив фіктивний кошторис на суму 144 039 грн.

Влітку 2007 року ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6, провів ремонт асфальтного покриття території Шевченківської дистанції електропостачання, фактично виконавши роботи на суму 44 295 грн. Але, з метою розкрадання грошових коштів, ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від імені Шевченківської дистанції електропостачання, за попередньою змовою групою осіб, підробили акти приймання виконаних робіт та довідки про їх вартість, у які незаконно внесли завищені дані про виконання робіт на суму 99 744 грн.

Використавши ці підроблені документи, ОСОБА_7 оформив рахунки і направив їх начальнику служби електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_17, в порушенні кримінальної справи проти якого постановою слідчого від 3 березня 2012 року відмовлено із-за відсутності в його діях складу злочину, який, не знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, перерахував кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_6 в ЧОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», та № НОМЕР_7, відкритому ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк». З цих розрахункових рахунків ОСОБА_6 за банківськими чеками, оформленими на себе та від імені ОСОБА_9, незаконно отримав готівкою 99744 грн., якими в подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи і використали на свій розсуд.

В невстановлений слідством час 2009 року ОСОБА_6, за попередньою змовою з тим же ОСОБА_7, шляхом обману службових осіб ДП «Одеська залізниця» в м. Одеса від імені ФОП ОСОБА_9 підроблений договір підряду № Е09-627ню від 16.06.2009 на асфальтування виробничої території Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» на суму 99 988 грн., яка вже була заасфальтована ним у 2007 році, підробивши в ньому підпис за ОСОБА_9

Влітку 2009 року ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9, не виконуючи робіт з асфальтування виробничої території Шевченківської дистанції електропостачання, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами, оформив підроблений акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 19.06.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка форми КБ-3 від 19.06.2009 на суму 99 988 грн., які підписав від імені замовника ОСОБА_7

На підставі цих підроблених документів служба електропостачання ДП «Одеська залізниця» з розрахункового рахунку № 26005000010, відкритому в ОФ АБ «Експрес-Банк», за платіжними дорученнями № 664 від 31.07.2009, № 925 від 13.11.2009, № 926 від 16.11.2009 перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритому ФОП ОСОБА_9 в Смілянському відділенні АТ «Індекс Банк», грошові кошти в сумі 99 988 грн., які ОСОБА_6 за банківськими чеками, оформленими від імені ОСОБА_9, незаконно отримав готівкові гроші в сумі 99988 грн. і в подальшому разом з ОСОБА_7 . заволоділи і використали їх на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, як начальник Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» в період з 2007 по 2009 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи, заволоділи шляхом зловживання ОСОБА_7 службовим становищем грошовими коштами, що належать ДП «Одеська залізниця», в сумі 199 732 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, як начальник Шевченківської дистанції електропостачання державного підприємства «Одеська залізниця» в період з 2007 по 2009 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою були співвиконавцями у службовому підробленні, тобто складанні підроблених документів, в які були внесені завідомо неправдиві дані, і в заволодінні шляхом зловживання службовим становищем коштами, що належать ДП «Одеська залізниця», в сумі 199 732 грн., що спричинило тяжкі наслідк, оскільки вони завдали шкоди державі яка більше, ніж в 250 газів (в 600) перевищує НМДГ.

Підсудний ОСОБА_6 винним себе визнав повністю і пояснив, що він домовився з ОСОБА_9 про те, що він від імені ФОП «ОСОБА_9.» буде ремонтувати асфальтне покриття переїздів Одеської залізниці. Після реєстрації ФОП «ОСОБА_9.» в органах державної влади, він надав раніше невідомій йому жінці свої та ОСОБА_9 анкетні дані і та за плату оформила йому диплом про закінчення Українського транспортного університету, ліцензії на його та на ОСОБА_9 ім'я на будівельну діяльність.

Використовуючи підроблені диплом і ліцензію, він оформляв від імені ОСОБА_9 фіктивні договори підряду на ремонт асфальтового покриття залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської та Шевченківської дистанції колії Одеської залізниці, де, як і в підроблених кошторисах, актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, вказував завищену вартість цих робіт та транспортних витрат і різницю між дійсною їх вартістю і завищеним об'ємом, привласнював.

Таким чином, бригадою під його керівництвом в 2008 році були проведені роботи на переїздах Джулинка-Генріхівка і Зятківці-Дукля Гайворонської дистанції колії; п/п «Буддеталь» ст. Черкаси, ст. Драбово та Писарщина-Драбово Черкаської дистанції колії; в 2009 році - ст. Ладижин - ГРЕС та Поташ, ст. Умань, Христинівка-Яроватка, Поташ-Шалашська та Шалашська- Гордашівка Христинівської дистанції колії; ст. ім.. Т.Г. Шевченка та її технологічного переїзду, Виска - Капустине Шевченківської дистанції колії; Богачове, Богачове-Іскрине, Богачове-Дашуківка, Сигнаївка-Цвіткове Корсунської дистанції колії.

Крім того, він разом з ОСОБА_7 в 2007 році підробив аналогічні ж документи на ремонт Шевченківської дистанції електропостачання, де ОСОБА_7 був начальником, в яких перевищили об'єм виконаних робіт по цьому об'єкту, а в 2009 році склали такі ж документи на ремонт того ж об'єкту, хоча його і не ремонтували.

Гроші, в тому числі і за невиконані роботи, у відділенях банків за чеками, оформленими на ОСОБА_9 отримував як він, так і ОСОБА_9 та інші особи. Ці ж особи отримували гроші і тоді, коли він виїздив за кордон, в тому числі і на батьківщину - у Вірменію.

Підсудний ОСОБА_8 винним себе визнав повністю і показав, що у період 2008-2009 років він займав посаду начальника Христинівської дистанції колії Одеської залізниці. В жовтні 2008 року у приміщення його службового кабінету прийшов чоловік, який представився ОСОБА_6 і надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4 км + 070 м Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в від 30.09.2008 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 4 км + 070 м Ладижин-ГРЕС форми КБ-3 від 30.09.2008 р. на суму 25 966 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду к. № 22 ст. Поташ форми КБ-2в від 30.09.2008 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду к. № 22 ст. Поташ форми КБ-3 від 30.09.2008 р. на суму 24 005 грн. При цьому, ОСОБА_6 сказав йому, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів йому не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів працівники Христинівської дистанції колії присутними не були і обсяг виконаних робіт ніким з них не перевірявся. На підставі підписаних ОСОБА_8 документів ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 49 971 грн.

Наприкінці липня 2009 року у приміщення його службового кабінету знову прийшов ОСОБА_6 і надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-2в і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-3 від 31.07.2009 р. на суму 77 965 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-2в і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-3 від 31.07.2009 р. на суму 37 911 грн. При цьому, ОСОБА_6 сказав йому, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів йому не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів працівники Христинівської дистанції колії не були присутніми і обсяг виконаних робіт ніким з них не перевірявся. Після підписання цих актів та довідок він передав їх ОСОБА_6, який особисто доставив ці документи в м. Одеса в службу колії ДП «Одеська залізниця» з метою проведення з ним розрахунків. На підставі підписаних ОСОБА_8 документів з розрахункового рахунку Христинівської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконані підрядні роботи , згідно договорів, були перераховані грошові кошти у сумі 115 876 грн.

Наприкінці липня 2009 року ОСОБА_6 надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду ПК 151+916 перегону Поташ-Шаласька форми КБ-2в від 31.07.2009 р. і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 151+916 перегону Поташ-Шаласька форми КБ-3 від 31.07.2009 р. на суму 98 927 грн. При цьому, ОСОБА_6 сказав йому, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів йому не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів працівники Христинівської дистанції колії присутніми не були і обсяг виконаних робітніким з них не перевірявся. На підставі підписаних ОСОБА_8 документів з розрахункового рахунку Христинівської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 98 927 грн.

Наприкінці грудня 2009 року ОСОБА_6 надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 171+271 Шаласька-Гордашівка форми КБ-2в від 21.12.2009 р. і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 Шаласька-Гордашівка форми КБ-3 від 21.12.2009 р. на суму 47 883 грн. При цьому, ОСОБА_6 запевнив його, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів йому не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів працівники Христинівської дистанції колії присутніми не були, обсяг виконаних робіт ніким з них не перевірявся. На підставі підписаних ОСОБА_8 документів з розрахункового рахунку Христинівської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 47 883 грн.

У 2008-2009 роках всі роботи з асфальтування проїзної частини залізничних переїздів Христинівської дистанції колії, вів від імені » ФОП ОСОБА_9» ОСОБА_6.

З ОСОБА_9, він не знайомий був взагалі.

Підсудний ОСОБА_7 винним себе визнав повністю і показав, що у 2007 році він звернувся до жителя м. Сміла ОСОБА_6, який займався асфальтуванням доріг та залізничних переїздів. Той погодився здійснити асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання. Домовленість на асфальтування цих об'єктів документально не оформлялась.

Перед асфальтуванням території ЕЧК-3 та ЕЧС-1, працівники дистанції за його вказівкою склали дефектні акти, які слугували підставами для підготовки кошторису та здійснення робіт.

ОСОБА_6 надав йому кошторис на суму 144 039 грн. по асфальтуванню території ЕЧК-3 та кошторис на асфальтування території ЕЧС-1 на суму 64 742 грн., які були погоджені зі службою капітальних вкладень ДП «Одеська залізниця».

Асфальтування проводилося влітку 2007 року бригадою робітників кавказької національності у кількості 5-6 чоловік під керівництвом ОСОБА_6, який здійснював ці роботи як від свого імені, так і від імені « ФОП ОСОБА_9.»

Оплата за виконані роботи здійснювалась за рахунками від «ФОП ОСОБА_6» та від «ФОП ОСОБА_9.», які надавав ОСОБА_6. ОСОБА_9 він не знав взагалі.

Після цього ОСОБА_7 поштою відправляв ці рахунки в службу електропостачання в м. Одеса. Перерахування здійснювалися за виконання асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання з відокремлених структурних підрозділів служби електропостачання: Знамянської, Долинської, Херсонської, Котовської дистанції, оскільки, згідно установлених господарських розрахунків, кожній дистанції дозволялося здійснювати оплату у розмірі лише до 2000 грн.

Оплата за роботи, здійснені ОСОБА_6 по асфальтуванню території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання, здійснювалася на банківські рахунки, які надавав ОСОБА_6, тобто частина грошових коштів перераховувалася на рахунок « ФОП ОСОБА_6», а частина - на рахунок» ФОП ОСОБА_9.» На рахунки вказаних осіб зі структурних підрозділів служби електропостачання перераховано близько 134 000 грн.

У 2007 році ніяких договорів на здійснення асфальтування території Шевченківської дистанції електропостачання ні з ОСОБА_6, ні з ОСОБА_9 не укладалося.

Оскільки служба електропостачання, на його думку, повністю не розрахувалась з ОСОБА_6 за здійснені роботи, керівництвом служби електропостачання було прийнято рішення про укладення договору. При цьому у бухгалтерському обліку дистанції за 2007 - 2009 рік дебіторська заборгованість не відображалась. У 2009 році, з метою виплати залишку суми ОСОБА_6, службою електропостачання у особі начальника ОСОБА_17 укладено договір на здійснення асфальтування території ЕЧК-3 з «ФОП ОСОБА_9». Фактично від імені ОСОБА_9 діяв ОСОБА_6, який їздив в м. Одеса для укладання договору. Роботи по асфальтуванню території у 2009 році не виконувалися, хоча було складено акт форми КБ-2в від 19.06.2009 року про прийняття виконаних підрядних робіт по асфальтуванню території ЕЧК-3 та довідку форми КБ- 3 про вартість виконаних робіт на суму 99 988 грн., які ОСОБА_7 підписав від імені замовника. Після цього він направив акт та довідку до служби електропостачання для здійснення розрахунків. У подальшому з розрахункового рахунку служби електропостачання на розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_9», який був зазначений у договорі, були перераховані грошові кошти у сумі 99 988 грн.

Він усвідомлював, що вартість виконаних робіт ОСОБА_6, завищена, що гроші, які нараховані поверх цієї вартості ОСОБА_6 будуть присвоєні.

Крім повного визнання вини підсудними, їх винність підтверджується :

По епізодах складання ОСОБА_6, як приватним підприємцем та представником ФОП ОСОБА_9., в період з 2008 по 2009 рік завідомо підроблених офіційних документів, що посвідчують факти, які мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, з метою їх особистого використання, а також використання цих завідомо підроблених документів :

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9 про те, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року. Вони проживали по сусідству в м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6 , щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008, № ОД/П-08 -1274ню від 23.09.2008, № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008, № ОД/П-08-1275ню від 23.09.2008, № П-09-833ню від 20.07.2009, № ОД/П-09 -828ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-835ню від 20.07.2009, № ОД / П -09-837ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009, № ОД/П-09-1518ню від 03.12.2009, він не заключав, підпис у договорах не його, хто за нього розписався, він не знає.

Довідка від 09.11.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 822+158 ст. Драбове, акт від 19.11.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду 822+158 ст.Драбове, довідка від 02.10.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси, акт від 02.10.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси, довідка від 02.11.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК819+382 перегону Писарщина-Драбів, акт від 02.11.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом Асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина - Драбів, довідка від 30.09.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС, акт від 30.09.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис №ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС, довідка від 21.12.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка, акт від 21.12.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка, довідка від 31.07.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 151+916 перегону Поташ-Шаласька, акт від 31.07.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду на на ПК 151+916 перегону Поташ-Шаласька, довідка від 31.07.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка, акт від 31.07.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка, довідка від 31.07.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань, акт від 31.07.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду к.29 ст. Умань, довідка від 30.09.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду № 22 ст. Поташ, акт від 30.09.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис №ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду № 22 ст. Поташ, можливо підписані ним, але він не пам'ятає, щоб він їх підписував. Йому на підпис ці документи міг надати тільки ОСОБА_6 , тому що саме ОСОБА_6 займався роботами по асфальтуванню доріг від його імені.

Влітку 2009 року ОСОБА_9 працював у складі бригади під керівництвом ОСОБА_6 по асфальтуванню проїжджої частини переїзду к.29 ст. Умань. Нове асфальтне покриття клалося на старе, стовпчики не встановлювалися, у ході асфальтування застосовувався ручний каток та був задіяний автомобіль марки «Камаз», який привозив асфальт. З працівників залізної дороги на даному переїзді нікого не було.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- ОСОБА_23,дослідженими в судовому засіданні про те, що у 2008-2009 роках перебувала на посаді директора ПП «Замовник-Забудовник», яка показала, що на початку травня 2008 року при проведенні ліцензійної експертизи на замовлення ФОП ОСОБА_6 для отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності ОСОБА_6 пред'явив їй диплом серії НОМЕР_13 про закінчення Українського транспортного університету за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», та здобув кваліфікацію інженера - будівельника, а також інші документи, у яких було вказано, що у ОСОБА_6 великий стаж роботи в якості інженера.

т. 4, а.с. 202-205;

- ОСОБА_24, дослідженими в судовому засіданні про те, що він у 2008-2009 роках перебував на посаді експерта ПП «Замовник-Забудовник», який показав, що на початку травня 2008 року при проведенні ліцензійної експертизи на замовлення ФОП ОСОБА_6 для отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності ОСОБА_6 пред'явив йому диплом серії НОМЕР_13 про закінчення Українського транспортного університету за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», та здобув кваліфікацію інженера - будівельника.

т. 4, а.с. 206-209;

- ОСОБА_25 ,дослідженими в судовому засіданні про те, що у 2009 році, до неї, як до секретаря служби колії ДП «Одеська залізниця», перед тим як зайти до начальника служби ОСОБА_26, неодноразово приходив ОСОБА_6 .При цьому він показував їй пакети документів і договори,і говорив, що хоче підписати договори підряду у начальника.

т. 5, а.с. 186-188;

- ОСОБА_10 - приватного нотаріуса Смілянського міського нотаріального округу, яка показала, що у червні 2007 року вона нотаріально посвідчила копію диплому серії НОМЕР_13 про закінчення Українського транспортного університету, оригінал якого пред'явив їй ОСОБА_6.

т. 5, а.с. 224-227;

- ОСОБА_27, - приватного нотаріуса Смілянського міського нотаріального округу, дослідженими в судовому засіданні про те, що нотаріально посвідчена копія від 18.04.2008 року диплому серії НОМЕР_13 про закінчення Українського транспортного університету ОСОБА_6 засвідчена більш всього ним, але обставин такої дії він не пам'ятає.

т. 5, а.с. 230-232;

- ОСОБА_28 - яка показала, що у період 2007-2009 років у магазин «Спектр» у м. Сміла, де вона працювала, періодично заходив вірменин на ім'я «ОСОБА_6», який робив ксерокопії документів, можливо,він робив і копії ліцензій на проведення будіве?льної діяльності,

т. 6, а.с. 218-220;

- наданою у ході допиту 05.01.2012 як свідка ОСОБА_10 копією виписки з реєстру нотаріальних дій за 2007 рік, якою підтверджується факт оформлення ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Смілянського міського нотаріального округу, 18.06.2007 року копії підробленого диплому серії НОМЕР_13 на ОСОБА_6

т. 5, а.с. 227;

- листом № 40-14-2268 від 29.07.2011 з Державної архітектурно-будівельної інспекції України, згідно якого ліцензія на будівельну діяльність, а також на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 Держбудом, Мінбудом, Мінрегіонбудом та Держархбудінспецією України не видавалась.

т. 18, а.с.184;

- листом № 01-05/331 від 19.08.2011 з інспекції державного архітектурно-будівельного контролю України, згідно якого ліцензія серії НОМЕР_11 від 02.06.2008 була видана згідно наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції за № 10-л приватному підприємству «Рекламне агентство «Респект плюс», що підтверджує факт виготовлення ОСОБА_6 підробленої ліцензії серії НОМЕР_11 від 02.06.2008 на ім'я ФОП ОСОБА_9 на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

т. 18, а.с.193;

- листом № 1559/01 від 05.09.2011 з Національного транспортного університету, згідно якого ОСОБА_6, 1965 року народження, диплом НОМЕР_13 від 30.06.1996 року не отримував, диплом за таким номером не видавався, документів про навчання ОСОБА_6 в архівах університету не існує.

т. 18, а.с.197;

- листом № 4.1-17/3690 від 21.09.2011 з Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, згідно з яким Державне підприємство «Інфоресурс» не виготовляло бланк диплома серії НОМЕР_13, що підтверджує факт фіктивності даного бланку диплому ОСОБА_6

т. 20, а.с.23;

- висновком техніко-криміналістичної експертизи документів № 1/45 від 13.01.2012, у відповідності до якої для виготовлення зображення копії ліцензії серії НОМЕР_11, яку видано 02.06.2008 Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ОСОБА_9 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, виготовлене не шляхом безпосереднього копіювання оригіналу, а виготовлене електрофотографічним способом шляхом монтажу. При цьому була використана ліцензія серії НОМЕР_10, видана 02.06.2008 Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва ОСОБА_6 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, а для виготовлення зображення додатку-переліку видів робіт до ліцензії № НОМЕР_11 був використаний додаток-перелік видів робіт до ліцензії НОМЕР_9, виданої 02.07.2007 Черкаською обласною державною адміністрацією підприємцю ОСОБА_6 на здійснення будівельної діяльності. Підроблену ліцензію серії НОМЕР_11 на ОСОБА_9 , використовуючи свої ліцензії, виготовив ОСОБА_6

т. 14, а.с. 10-20;

ПО ФАКТАХ ВИКРАДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ХОДІ РЕМОНТУ

ОБ'ЄКТІВ ГАЙВОРОНСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

По епізоду використання у вересні 2008 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїзної частини і підходів до 1/. залізничного переїзду 176 км + 974 м перегону Джулинка-Генрихівка і 2/ до залізничного переїзду 145км + 348м Зятківці-Дукля Гайворонської дистанції колії, фіктивного акту приймання виконаних підрядних робіт , довідки про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту цих переїздів та незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 7 664,40 грн.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08-1277ню від 23.09.2008, він не заключав, підпис у договоріа не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6 .

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління О?деської залізниці приїжджав? ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від ім?ені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкув?алася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконанн?я робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./ показання до?сліджені в судовому засіданн?і/. т.5,а.с.193-196;т.6,а.с18-31,48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. /показання досліджені в судовому засіданні.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

-

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. / показання досліджені в судовому засіданні/.

Т.6,а.с.232-233;

- шляхового майстра 1-го околодку Гайво?ронської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_38, який показав, що у червні 2008 року переїзд 145+385 Зятківці-Дукля був заасфальтований бригадою з 5 чоловік, якою керував чоловік кавказької національності../ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6, а.с. 190-192;

- ОСОБА_11- у 2008 році займавпосаду начальника Гайворонської дистанції колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у вересні 2008 року він підписав акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 176+974 перегону Джулинка-Генрихівка форми КБ-2в від 26.09.2008 і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 176+974 перегону Джулинка-Генрихівка форми КБ-3 від 26.09.2008 на суму 24 972 грн. Хто надавав ці документи йому, він не пам'ятає.

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб ми допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира при?буткової каси Смілянського в?ідділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 пре?дставив працівникам банка чо?ловіка кавказької національ?ності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, йо?го звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати ко?шти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кош?ти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підп?исані ОСОБА_9 / пока?зання досліджені в судовому з?асіданні/.

а.с. 179-182,т.4

- висновком будівельно-технічної експертизи від 11.07.2011, у відповідності до якої роботи по капітальному ремонту переїзду 176+974 Джулинка-Генрихівка Одеської залізниці виконані частково, завищення виконаних робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року в порівнянні з фактично виконаними роботами склало 7 664 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 16, а.с. 146-148;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від 26.09.2008 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту переїздів Гайворонської дистанції колії ОЗ складає 7664 ,40 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9;

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлялися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 12 разів з начальником Гайворонської дистанції колії ОСОБА_11, якому належав номер мобільного телефону НОМЕР_20.

т. 11, а.с. 212-214;

ПО ФАКТАХ ВИКРАДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ХОДІ РЕМОНТУ

ОБ'ЄКТІВ КОРСУНСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

По епізоду використання у вересні 2008 року ОСОБА_6ним же підробленого договору № ОД/П-08-1274ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів перегону Богачове-Дашуківка Корсунської дистанції колії, фіктивних документів: акту прийняття виконаних підрядних робіт , довідки про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду, в які незаконно вніс завищені дані за транспортні витрати та незаконного завищення вартості вказаних робіт - на суму 2650 грн.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає. Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договору підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08 -1274ню від 23.09.2008, , він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

т. 6, а.с. 63-65, 210-214;

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показ?ала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керів?ництвом служби колії, звертав?ся у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з ме?тою виготовлення кошторисів? для здійснення асфальтуванн?я залізничних переїздів;

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6, а.с. 232-233;

- шляхового майстра Корсунської дистанції колії ДП «Одес?ька залізниця» ОСОБА_100, який показав, що у вересні - жовтні 2008 року асфальтування переїздів 3+314 та 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка здійснювала бригада у кількості 4 чоловік під керівництвом ОСОБА_6.

- інженера виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залі?зниця» ОСОБА_44, яка показала, що асфальтування переїздів 3+314 та 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка, переїзду на ПК258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове, переїзду на ПК219+933 ст. Богачеве та переїзду на ПК225+862 перегону Богачеве-Іскрене у 2008-2009 роках від імені ФОП ОСОБА_9 фактично здійснював ОСОБА_6, який у даний період надавав їй на підпис акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по асфальтуванню вищезазначених переїздів Корсунської дистанції колії ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 51-54;

- начальника Корсунської дистанції колії ДП «Одеська зал?ізниця» ОСОБА_12, який показав, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював асфальтування переїздів Корсунської дистанції колії. У 2008 році він підписав акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонту переїзду 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-3 за вересень 2008 року, акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонту переїзду 32+172 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 32+172 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-3 за вересень 2008 року, які йому надавав ОСОБА_6

- начальника виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_46, який показав, що у 2008-2009 році асфальтування залізничних переїздив: 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка, 32+172 перегону Богачеве-Дашуківка, 219+933 ст. Богачеве, 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове, здійснював вірменин на ім'я ОСОБА_6. У квітні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїздів ПК 219+933 ст. Богачеве, ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове, у ході яких встановлено, що роботи по асфальтуванню даних переїздів не відповідають об'ємам, вказаним у актах прийняття робіт.

- Начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» Смілянськог?о відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 185 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по капітальному ремонту переїзду 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 31 685 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка форми КБ-2в за вересень 2008 року в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 1 256 грн.,транспортні витрати завищені на 1394 грн., а всього незаконно отримав ОСОБА_6за документамиФОП ОСОБА_9 2650 грн, які привласнив.

т. 13, а.с. 66-91;

- висновком економічної № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від вересня 2008 року по капітальному ремонту переїздів перегону Богачеве -Дашуківка Корсунської дистанції колії складає 2650 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 13 разів з свідком ОСОБА_12, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_21. ОСОБА_12 показав, що у 2008-2009 роках асфальтування залізничних переїздів Корсунської дистанції колії від ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6

т. 11, а.с. 212-214;

По епізоду використання у вересні 2009 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-09-828ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 219 + 933 ст. Богачове Корсунської дистанції колії, фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт , в які ОСОБА_6 вніс завищені дані на транспортні витрати і обсяги виконаних робіт на суму 1432 грн. та крадіжки ним грошей.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договору підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Корсунської, дистанції колії ДП «Одеська залізниця» за, № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6 .

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів;

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6, а.с. 232-233;

- шляхового майстра Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_49, який показав, що у серпні 2009 року асфальтування переїзду на ПК219+933 ст. Богачеве та переїзду на ПК225+862 перегону Богачеве-Іскрене здійснювала бригада у кількості 6 чоловік під керівництвом особи кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6».Пізніше він дізнався, що це ОСОБА_6.

- інженера виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залі?зниця» ОСОБА_44, яка показала, що асфальтування переїздів 3+314 та 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка, переїзду на ПК258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове, переїзду на ПК219+933 ст. Богачеве та переїзду на ПК225+862 перегону Богачеве-Іскрене у 2008-2009 роках від імені ФОП ОСОБА_9 фактично здійснював ОСОБА_6, який у даний період надавав їй на підпис акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по асфальтуванню вищезазначених переїздів Корсунської дистанції колії.

- начальника виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська за?лізниця» ОСОБА_46, який показав, що у 2008-2009 році асфальтування залізничних переїздив: 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка, 32+172 перегону Богачеве-Дашуківка, 219+933 ст. Богачеве, 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове, здійснював? вірменин на ім'я ОСОБА_6. У кві?тні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїздів ПК 219+933 ст. Богачеве, ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перег?ону Сигнаївк?а-Цвіткове, у ході яких встановлено, що роботи по асфальтуванню даних переїздів не відповідають об'ємам, вказаним у актах прийняття робіт.

- заступника начальника Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця», ОСОБА_16, який показав, що у 2009 році ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював асфальтування переїздів Корсунської дистанції колії. Він підписав акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-2в від 04.09.2009, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-3 від 04.09.2009, акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене форми КБ-2в від 02.09.2009, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 255+862 перегону Богачеве-Іскрене форми КБ-3 від 02.09.2009, акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове форми КБ-2в від 03.11.2009, довідку про вартість підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове форми КБ-3 від 03.11.2009, які йому надавав ОСОБА_6

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 189 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 53 510 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-2в від 04.09.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 1 432 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 13, а.с. 117-141;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої, загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в 04.09.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве Корсунської дистанції колії ОЗ, складає 1432 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6, використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 13 разів з свідком ОСОБА_12, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_21. ОСОБА_12 показав, що у 2008-2009 роках асфальтування залізничних переїздів Корсунської дистанції колії від ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6

т. 11, а.с. 212-214;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 26 разів з свідком ОСОБА_12, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_21. ОСОБА_12 показав, що у 2008-2009 роках асфальтування залізничних переїздів Корсунської дистанції колії від ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6

т. 11, а.с. 11

По епізоду використання 1/. у вересні 2009 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 225 км + 862 м перегону Богачове-Іскрене Корсунської дистанції колії, фіктивних акту прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 225 + 862 перегону Богачове-Іскрене форми КБ-2в від 02.09.2009 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього переїзду і завищення обсягів виконаних робіт на суму 1588 грн. і їх крадіжки та 2/. по епізоду використання у листопаді 2009 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 258 + 787 перегону Сигнаївка-Цвіткове Корсунської дистанції колії, ОСОБА_6фіктивнного акту прийняття виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього переїзду і крадіжки ним же 441 грн.:

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договор підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» № ОД/П-09-831ню від 20.07.2009, він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ полазання досліджені в судовому засіданні /.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./ полазання досліджені в судовому засіданні /.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. ./ полазання досліджені в судовому засіданні /.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займавсяасфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів.

т. 6, а.с. 232-233;

- шляхового майстра Корсунської дистанції колії ДП «Одес?ька залізниця» ОСОБА_49, який показав, що у серпні 2009 року асфальтування переїзду на ПК219+933 ст. Богачеве та переїзду на ПК225+862 перегону Богачеве-Іскрене здійснювала бригада у кількості 6 чоловік під керівництвом особи кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6».Пізніше він довідався про його прізвище-ОСОБА_6.

- шляхового майстра Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_51, який показав, що у липні 2009 року асфальтування переїзду на ПК258+787 перегону Сигнаївка -Цвіткове здійснювала бригада у кількості 5 чоловік під керівництвом ОСОБА_6. ОСОБА_9 в цій бригаді не було .

- інженера виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_44, яка показала, що асфальтування переїздів 3+314 та 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка, переїзду на ПК258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове, переїзду на ПК219+933 ст. Богачеве та переїзду на ПК225+862 перегону Богачеве-Іскрене у 2008-2009 роках від імені ФОП ОСОБА_9 фактично здійснював ОСОБА_6, який у даний період надавав їй на підпис акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по асфальтуванню вищезазначених переїздів Корсунської дистанції колії. / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 5, а.с. 51-54;

- начальника виробничо-технічного відділу Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_46, який показав, що у 2008-2009 році асфальтування залізничних переїздив: 3+314 перегону Богачеве-Дашуківка, 32+172 перегону Богачеве-Дашуківка, 219+933 ст. Богачеве, 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове, здійснював вірменин на ім'я ОСОБА_6. У квітні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїздів ПК 219+933 ст. Богачеве, ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене, ПК 258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове, у ході яких встановлено, що роботи по асфальтуванню даних переїздів не відповідають об'ємам, вказаним у актах прийняття робіт.

- заступника начальника Корсунської дистанції колії ДП «Одеська залізниця», ОСОБА_16, який показав, що у 2009 році ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював асфальтування переїздів Корсунської дистанції колії. Він підписав акт прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-2в від 04.09.2009, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-3 від 04.09.2009, акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене форми КБ-2в від 02.09.2009, довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 255+862 перегону Богачеве-Іскрене форми КБ-3 від 02.09.2009, акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове форми КБ-2в від 03.11.2009, довідку про вартість підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка-Цвіткове форми КБ-3 від 03.11.2009, які йому надавав ОСОБА_6

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 188 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 48 351 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене форми КБ-2в від 02.09.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 1 588 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 13, а.с. 142-166;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 180 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 49 453 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнаївка-Цвіткове форми КБ-2в від 03.11.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 441 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 13, а.с. 92-116;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від вересня 2008 року по капітальному ремонту переїзду 32+142 перегону Богачеве-Дашуківка Корсунської дистанції колії ОЗ, від 02.09.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве-Іскрене Корсунської дистанції колії ОЗ, , складає 2029 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 13 разів з свідком ОСОБА_12, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_21. ОСОБА_12 показав, що у 2008-2009 роках асфальтування залізничних переїздів Корсунської дистанції колії від ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6

т. 11, а.с. 212-214;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 26 разів з свідком ОСОБА_12, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_21. ОСОБА_12 показав, що у 2008-2009 роках асфальтування залізничних переїздів Корсунської дистанції колії від ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

ПО ФАКТАХ ВИКРАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ХОДІ РЕМОНТУ

ОБ'ЄКТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

По епізоду 1\. використання у жовтні 2008 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїздуп/п «Буддеталь» ст. Черкаси, підробленого акту виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту цього переїзду про начебто виконанні роботи на суму 24 972 грн. і крадіжку цих грошей та 2/. по епізоду використання у листопаді 2008 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду 822 +158 ст. Драбово Черкаської дистанції, фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту цього переїзду, завищення обсягів виконаних робіт на суму 20 404 грн. і викрадення цих грошей:

Показаннями свідків:

- колишнього обвинуваченого ОСОБА_13,справа щодо якого закрита і який показав, що у період 2008-2009 років він займав посаду начальника Черкаської дистанції колії Одеської залізниці. У жовтні 2008 року у приміщення дистанції прийшов чоловік кавказької національності, який представився ОСОБА_6 і надав йому акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-3 на суму 24 972 грн. Ці акти вже були підписані від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 та проставлено відбиток печатки цього підприємця. З ОСОБА_9, він не знайомий і не знає як він виглядає.

При цьому, ОСОБА_6 сказав, що він заасфальтував цей переїзд і необхідно підписати надані ОСОБА_13 документи. При проведенні асфальтування переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси ОСОБА_13 присутнім не був і не перевіряв обсягів виконаних робіт.

Після підписання акту та довідки ОСОБА_13 передав документи головному бухгалтеру ОСОБА_52, яка проставила відбиток печатки і їх було надіслано до служи колії ДП «Одеська залізниця». На підставі підписаних акту та довідки з розрахункового рахунку служби колії Одеської залізниці № 26001000274 в АБ «Експерес-банк» (м. Одеса) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 в Смілянському відділенні АТ «Індекс-банк» були перераховані грошові кошти у сумі 24 972 грн.

У листопаді 2008 року до нього знову звернувся ОСОБА_6 та приніс акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 822+158 ст. Драбове, форми КБ-3 від 09.11.2008 р. на суму 24 972 грн. Ці акти вже були підписані від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 та проставлено відбиток печатки цього підприємця. При цьому, ОСОБА_6 сказав, що він заасфальтував цей переїзд і необхідно підписати надані ОСОБА_13 документи. При проведенні асфальтування переїзду 822+158 ст. Драбове ОСОБА_13 присутнім не був і не перевіряв обсягів виконаних робіт. На підставі підписаних акту та довідки з розрахункового рахунку служби колії Одеської залізниці на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 24 972 грн.

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08-1278ню від 23.09.2008, він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Довідка від 09.11.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 822+158 ст. Драбове, акт від 19.11.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду 822+158 ст.Драбове, довідка від 02.10.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси, акт від 02.10.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ Капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси можливо підписані і ним на прохання ОСОБА_6.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи ./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

т. 6, а.с. 223-226;

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. / показання досліджені в судовому засіданні/.

- бригадира колії 1-го околодку Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_53, який показав, що в листопаді 2008 року асфальтування переїзду 822+158 ст. Драбово здійснювала бригада під керівництвом незнайомого йому вірменина.Пізніше він дізнався його прізвище - ОСОБА_6.

- шляхового майстра Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_54, який показав, що у березні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси, у ході якого встановлено, що роботи по розбиранню покриття і улаштування асфальтобетонного покриття переїзду у 2008 році не проводилися.

- шляхового майстра Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_55, який показав, що у березні 2011 року він у складі комісії здійснював огляди переїздів 822+158 ст. Драбово і переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів, у ході яких встановлено, що товщина асфальту на вказаних переїздах не відповідає нормі, новий асфальт укладено поверх старого без піску, щебеню, бітуму, які мали бути згідно актів приймання виконаних підрядних робіт.

- начальника виробничо-технічного відділу Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_56, який показав, що у 2008-2009 роках він підписував акти приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в від 02.10.2008, приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008, приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина -Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009, ці документи йому надавав представник ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_6 разом з начальником Черкаської дистанції колії ОСОБА_13

- головного бухгалтера Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_52, яка показала, що у 2008-2009 роках акти приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в від 02.10.2008, приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008, приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина -Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009, від імені ФОП ОСОБА_9 їй для здійснення розрахунків надавав ОСОБА_6 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 26-29;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 176 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по капітальному ремонту переїзду 822+158 ст. Драбове Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 4 568 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 20 404 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 42-67;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 178 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по капітальному ремонту переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси Одеської залізниці не виконані в повному обсязі, завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в від 02.10.2008 склала 24 972 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 94-115;

- висновком економічної експертизи № 143 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від 19.11.2008 по капітальному ремонту переїзду 822+158 ст. Драбове Черкаської дистанції колії ОЗ, складає , відповідно 20404 та 24972 грн. а всього 45 376 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 49-106;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

т. 11, а.с. 212-214;

- протоколм впізнання, згідно якого свідок ОСОБА_56 впізнав по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який у період 2007-2009 роках здійснював асфальтування на ділянках, яку обслуговує Черкаська дистанція колії, а також заходив до технічного відділу дистанції колії для підписання актів прийняття виконаних підрядних робіт по асфальтуванню переїздів від імені ФОП ОСОБА_9

т. 18, а.с. 77-80;

По епізоду використання у листопаді 2009 року ОСОБА_6ним же підробленого договору № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду на ПК 819 +382 перегону Писарщина-Драбів Черкаської дистанції колії, фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт від 02.11.2009 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього переїзду від 02.11.2009 р. на суму 33 891 грн., незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 31 571 грн. та крадіжки цих грошей:

Показаннями свідків:

- колишнього обвинуваченого ОСОБА_13, справа щодо якого закрита і який показав, що у період 2008-2009 років він займав посаду начальника Черкаської дистанції колії Одеської залізниці. У листопаді 2009 року до нього прийшов знайомий вже йому ОСОБА_6 і надав йому акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів форми КБ-3 від 02.11.2008 р. на суму 33 891 грн. Ці акти вже були підписані від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 та проставлено відбиток печатки цього підприємця. При цьому, ОСОБА_6 сказав, що він заасфальтував цей переїзд і необхідно підписати документи. При проведенні асфальтування переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів ОСОБА_13 присутнім не був і не перевіряв обсягів виконаних робіт. На підставі підписаних акту та довідки з розрахункового рахунку Черкаської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти у сумі 33 891 грн.

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» № ОД/П-09-829ню від 20.07.2009, він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Довідка від 02.11.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК819+382 перегону Писарщина-Драбів, акт від 02.11.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом Асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина - Драбів, можливо ,підписана ним, але він не пам'ятає, щоб він її підписував. Йому на підпис цей документ міг надати тільки ОСОБА_6 , тому що саме ОСОБА_6 займався роботами по асфальтуванню доріг від його імені.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- інженера проектно-кошторисної групи КП «Зодчий» ОСОБА_32, яка показала, що у 2008 році вона виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця». Ці документи вона робила на прохання свого знайомого ОСОБА_6

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтуванн?я залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6, а.с. 232-233;

- бригадира колії 1-го околодку Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_58, який показав, що на початку листопада 2009 році на переїзді № 819+382 перегону Писарщина-Драбів він за вказівкою начальника дистанції ОСОБА_13 підписав акт від 02.11.2009 приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина -Драбів, який надав незнайомий йому вірменин.

- шляхового майстра Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_55, який показав, що у березні 2011 року він у складі комісії здійснював огляди переїздів 822+158 ст. Драбово і переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів, у ході яких встановлено, що товщина асфальту на вказаних переїздах не відповідає нормі, новий асфальт укладено поверх старого без піску, щебеню, бітуму, які мали бути згідно актів приймання виконаних підрядних робіт.

- начальника виробничо-технічного відділу Черкаської дистанції колії ДП «Одеська зал?ізниця» ОСОБА_56, який показав, що у 2008-2009 роках він підписував акти приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ ка?пітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми К?Б-2в від 02.10.2008, приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїз?ду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008, приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина -Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009, ці документи йому надавав представник ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_6 разом з начальником Черкаської дистанції колії ОСОБА_13

- головного бухгалтера Черкаської дистанції колії ДП «Одеська залі?зниця» ОСОБА_52, яка показала, що у 2008-2009 роках акти приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси форми КБ-2в від 02.10.2008, приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в від 19.11.2008, приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина -Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009, від імені ФОП ОСОБА_9 їй для здійснення розрахунків надавав ОСОБА_6

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індек?с-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що? по вказівці керівників відді?лення АТ «Індекс-Банк» чоловік? кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримува?в грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам?, які були підписані ОСОБА_9.

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 177 від 20.10.2011, у у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 2320 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина-Драбів форми КБ-2в від 02.11.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 31 571 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 68-93;

- висновком економічної експертизи № 143 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: 02.11.2009 року по асфальтуванню проїзної частини переїзду 819+382 перегону Писарщина-Драбів Черкаської дистанції колії ОЗ, складає 31 571 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 , використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 49-106;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії Одеської залізниці

т. 11, а.с. 212-214;

ПО ФАКТАХ ВИКРАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ХОДІ

РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ ХРИСТИНІВСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

По епізоду використання у вересні 2008 року ОСОБА_6 ним же підробного договору № ОД\П-08-1275ню від 23.09.2008 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничних переїздів 4 км + 070 м Ладижин-ГРЕС, п. № 22 ст. Поташ Христинівської дистанції колії, фіктивних документів: акту прийняття виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт, а також акту прийняття виконаних підрядних робіт від 30.09.2008 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт з капітального ремонту переїзду к. № 22 ст. Поташ форми КБ-3 ,в яких незаконно завищені обсяги виконаних робіт по переїзду 4 +070 Ладижин-ГРЕС на суму 18 876 грн., а по переїзду к. № 22 ст. Поташ - на суму 17 358 грн.і викрадення ОСОБА_6 36 224 грн.:

Показаннями свідків:

- обвинуваченого ОСОБА_8, який показав, що в період 2008-2009 років він займав посаду начальника Христинівської дистанції колії Одеської залізниці. В жовтні 2008 року у приміщення його службового кабінету прийшов чоловік кавказької національності, який представився ОСОБА_6 і надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4 км + 070 м Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в від 30.09.2008 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 4 км + 070 м. Ладижин-ГРЕС форми КБ-3 від 30.09.2008 р. на суму 25 966 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду к. № 22 ст. Поташ форми КБ-2в від 30.09.2008 р. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду к. № 22 ст. Поташ форми КБ-3 від 30.09.2008 р. на суму 24 005 грн. При цьому, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_8, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів ОСОБА_8 не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів не були присутніми працівники Христинівської дистанції колії, обсяг виконаних робіт не перевірявся. На підставі підписаних ОСОБА_8 актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 з розрахункового рахунку Христинівської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 49 971 грн. за виконані підрядні роботи згідно договору № ОД\П-08-1275ню від 23.09.2008 р.

У 2008-2009 роках ОСОБА_6, здійснюючи асфальтування проїзної частини залізничних переїздів Христинівської дистанції колії, діяв від імені ФОП ОСОБА_9

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-08-1275ню від 23.09.2008, він не заключав, підпис у договорах не його, хто за нього розписався, він не знає.

довідка від 30.09.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС, акт від 30.09.2008 року приймання виконаних підрядних робіт на кошторис №ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС, можливо, підписані ним, але він не пам'ятає, щоб він їх підписував. Йому на підпис ці документи міг надати тільки ОСОБА_6 , тому що саме той займався роботами по асфальтуванню доріг від його імені.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./показання досліджені в судовому засіданні /.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6 .

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6»

надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. /показання досліджені в судовому засіданні/.

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. /показання до?сліджені в судовому засіданні/.

т. 6, а.с. 232-233;

- інженера-технолога Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_59, яка показала, що у кінці вересня 2008 року акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду № 22 ст. Поташ форми КБ-2в від 30.09.2008 і акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом по асфальтуванню проїзної частини переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в від 30.09.2008, вона підписала ці документи на прохання ОСОБА_6, який був представником ФОП ОСОБА_9

- бригадира колії Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_60, який показав, що у березні 2011 року він у складі комісії здійснював огляди переїздів № 22 ст. Поташ, ПК151+916 перегону Поташ-Шаласька, ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка, к. 29 ст. Умань, ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка, у ході яких встановлено, що основа на даних переїздах складається з асфальтобетону старого покриття, на який укладено новий шар асфальту, а також кількість наявних на переїздах стовпчиків значно менша за кількість, вказану в актах приймання виконаних підрядних робіт.

- старшого шляхового майстра Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_61, який показав, що у березні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїзду 4+070 Ладижин-ГРЕС, у ході якого встановлено, що основа на даному переїзді складається з асфальтобетону старого покриття, на який укладено новий шар асфальту, а також те, що роботи по розбиранню асфальтобетонних та щебеневих покриттів і основ переїзду у 2008 році не проводилося.

головного бухгалтера Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_62, яка показала, що акт від 30.09.2008 приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду № 22 ст. Поташ, акт від 30.09.2008 приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС, від імені ФОП ОСОБА_9 їй для здійснення розрахунків надавав ОСОБА_6

- начальника технічного відділу Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_63, який показав, що асфальтування проїзної частини переїздів Христинівської дистанції колії у період 2008-2009 років від імені ФОП ОСОБА_9 робив ОСОБА_6

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 179 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по капітальному ремонту переїзду № 22 ст. Поташ Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 6 647 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду № 22 ст. Поташ форми КБ-2в від 30.09.2008 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 17 358 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 116-140;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 182 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по капітальному ремонту переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 7 090 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис № ІІ-1-1\ капітальний ремонт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в від 30.09.2008 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 18 876 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 141-165;

- висновком економічної експертизи № 143 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: ст. Поташ Христинівської дистанції колії ОЗ, від 30.09.2008 по капітальному ремонту переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС Христинівської дистанції колії ОЗ, складає 36 244 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6, використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 49-106;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань в період з 01.01.2008 по 01.06.2009 телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Гайворонської, Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 8 разів з обвинуваченім ОСОБА_8, якому належить номер мобільного телефону 050-333-64-71. ОСОБА_8 показав, що асфальтування залізничних переїздів Христинівської дистанції колії у 2008-2009 роках від ФОП ОСОБА_9 робив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 212-214;

По епізоду використання у липні 2009 року ОСОБА_6 1/. ним же підробного договору № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду к.29 ст. Умань Христинівської дистанції колії,фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої цього переїзду та незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 65 928 грн. і крадіжки цих грошей , а також 2/. Підроблення і використання у липні 2009 року ОСОБА_6 договору № ОД/П-09-837ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка Христинівської дистанції колії, фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2в від 31.07.2009 , довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього перегону,незаконного завищення обсягу виконаних робіт на 29 505 грн. та викрадення цих грошей.

Показаннями:

- підсудного ОСОБА_8 про те, що наприкінці липня 2009 року у приміщення його службового кабінету прийшов ОСОБА_6 і надав йому на підпис від імені ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-2в і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-3 від 31.07.2009 р. на суму 77 965 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїзної частини переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-2в і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка форми КБ-3 від 31.07.2009 р. на суму 37 911 грн. При цьому, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_8, що він якісно заасфальтував ці переїзди і необхідно підписати вищезгадані акти та довідки. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до переїздів ОСОБА_8 не відомо. При проведенні асфальтування цих переїздів не були присутніми працівники Христинівської дистанції колії, обсяг виконаних робіт не перевірявся. Після підписання цих актів та довідок він передав їх ОСОБА_6, який особисто доставив ці документи в м. Одеса, в службу колії ДП «Одеська залізниця» з метою проведення з ним розрахунків. На підставі підписаних ОСОБА_8 актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 з розрахункового рахунку Христинівської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконані підрядні роботи згідно договорів № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009 р. і № ОД\П-09-837ню від 20.07.2009 р. були перераховані грошові кошти у сумі 115 876 грн.

У 2008-2009 роках ОСОБА_6, здійснюючи асфальтування проїзної частини залізничних переїздів Христинівської дистанції колії, діяв від імені ФОП ОСОБА_9

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Христинівської дистанції колії № ОД / П -09-837ню від 20.07.2009, № ОД/П-09-834ню від 20.07.2009, він не заключав, підпис у договорах не його, хто за нього розписався, він не знає.

Довідка від 31.07.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка, акт від 31.07.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка-Яроватка, довідка від 31.07.2009 року про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду к. 29 ст. Умань, акт від 31.07.2009 року приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїжджої частини переїзду к.29 ст. Умань, можливо, підписані ним, але він не пам'ятає, щоб він їх підписував. Йому на підпис ці документи міг надати тільки ОСОБА_6, тому що саме той займався роботами по асфальтуванню доріг від його імені.

Влітку 2009 року ОСОБА_9 працював у складі бригади під керівництвом ОСОБА_6 по асфальтуванню проїжджої частини переїзду к.29 ст. Умань. Нове асфальтне покриття клалося на старе, стовпчики не встановлювалися, у ході асфальтування застосовувався ручний каток та був задіяний автомобіль марки «Камаз», який привозив асфальт. З працівників залізничної дороги на даному переїзді нікого не було.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./показання досліджені в судовому засіданні/.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6/показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. ./показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів;

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця».

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів ./ показання досліджені в судовому засіданні/ .

т. 6, а.с. 232-233;

- інженера-технолога Христинівської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_64, яка показала, що наприкінці 2009 року акти приймання виконаних робіт переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка форми КБ-2в від 21.12.2009, вона підписала на прохання представника ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_6

- інженера по капітальному? ремонту Христинівської дист?анції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_65, яка показала,що акт від 21.12.2009 приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка форми КБ-2в, вона підписала на прохання ОСОБА_6, який був представником ФОП ОСОБА_9

- головного бухгалтера Христинівської дистанції колії ДП «Одеськ?а залізниця» ОСОБА_62, яка показала, акт від 21.12.2009 приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка форми КБ-2в, від імені ФОП ОСОБА_9 їй для здійснення розрахунків надавав ОСОБА_6

- начальника технічного відділу Христинівської дистанції колії ДП «Одеська зал?ізниця» ОСОБА_63, який показав, що асфальтування проїзної частини переїздів Христинівської дистанції колії у період 2008-2009 років від імені ФОП ОСОБА_9 робив ОСОБА_6

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Бан?к» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/ .

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні/ .

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 190 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 8 334 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка Одеської залізниці форми КБ-2в від 21.12.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 39 549 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9

т. 12, а.с. 240-265;

- висновком економічної експертизи № 143 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від 21.12.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка Христинівської дистанції колії ОЗ, складає 39 549 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 , використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 49-106;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 3 рази з обвинуваченім ОСОБА_8, якому належить номер мобільного телефону 050-333-64-71. ОСОБА_8 показав, що асфальтування залізничних переїздів Христинівської дистанції колії у 2008-2009 роках від ФОП ОСОБА_9 робив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

ПО ФАКТАХ ВИКРАДЕННЯ КОШТІВ В ХОДІ РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

По епізоду використання у липні 2009 року ОСОБА_6 підробленого договору № ОД/П-09-833ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування ними ж проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду № 8 кільцевої станції ім. Т. Шевченка Шевченківської дистанції колії, фіктивного акту прийняття виконаних підрядних робіт від 23.07.2009 , довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього переїзду, незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 26 812 грн. і крадіжки цих грошей.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_14,справа по відношенню до якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії і який показав, що у 2009 році він дійсно виконував згідно наказів №144/ПК від 07.07.2009 та №227/ПК від 26.11.2009 обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця». Виконуючи обов'язки начальника дистанції, він керувався вимогами посадової інструкції начальника Шевченківської дистанції колії.

В липні 2009 року секретар ОСОБА_95 надала йому на підпис акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду № 8 кільцевий на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-2в від 23.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду № 8 кільцевий на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-3 від 23.07.2009 на суму 33 881 грн.; Коли фактично відбулося асфальтування підходів до цих переїздів йому не відомо, підрядник не повідомляв ОСОБА_14 з приводу проведення асфальтування на переїздах. Хто саме здійснював асфальтування переїздів, йому не відомо. При проведенні асфальтування підходів до цих переїздів він присутнім не був, як і не були присутніми його підлеглі, обсяг виконаних робіт не перевірявся. Після підписання цих актів та довідок він передав їх секретарю ОСОБА_95, кому в подальшому вона надала ці документи, йому не відомо. На підставі підписаних ним актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, з розрахункового рахунка Шевченківської дистанції колії на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 33 881 грн. за виконані підрядні роботи згідно договору № ОД\П-09-833ню від 20.07.2009.

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» № П-09-833ню від 20.07.2009року він не заключав, підпис у договорах не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку.

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні /;

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 / показання досліджені в судовому засіданні /.

.т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів;

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. / показання досліджені в судовому засіданні/

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця»;

- ОСОБА_37 - иректора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. / показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 6, а.с. 232-233;

- шляхового майстра Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_66, який показав, що у липні 2009 року асфальтування переїзду № 8 кільцевий ст. ім. Шевченка здійснювала бригада у кількості 5 чоловік під керівництвом особи кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, а також те, що у квітні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд даного переїзду, у ході якого встановлено, що нове покриття асфальту влаштоване на старе покриття, яке не розбиралося, стовпчики сигнальні залізобетонні на переїзді не встановлювалися;

- головного бухгалтера Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_67, яка показала, що у період 2009 року вона на прохання ОСОБА_6 здійснювала розрахунки по актах виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду № 8 кільцевий ім. Шевченка форми КБ-2в від 23.07.2009. Підрядника ФОП ОСОБА_9 вона не знає;

- начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_68, який показав, що у період 2009 року асфальтування переїзду № 8 кільцевий ім. Шевченка від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банку разом з ОСОБА_9 показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 5, а.с. 1-6;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 192 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду № 8 кільцевий ст. ім. Т.Шевченка Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 7 069 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду № 8 кільцевий ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 23.07.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 26 812 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документам ФОП ОСОБА_9;

т. 13, а.с. 197-225;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в від 23.07.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїзду № 8 кільцевий ст. ім. Т.Шевченка Шевченківської дистанції колії ОЗ складає 26 812 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9;

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 24 разів з обвинуваченим ОСОБА_14, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_22. ОСОБА_14 показав, що асфальтування проїзної частини технологічного переїзду ст. ім. Т.Шевченка восени 2009 року робив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

По епізоду використання у липні 2009 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № П-09-833ню від 20.07.2009 від імені ФОП ОСОБА_9 на асфальтування проїжджої частини і підходів до залізничного переїзду 1008 + 405 перегону Виска-Капустине Шевченківської дистанції колії, акту прийняття виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього переїзду , незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 37 370 грн.та їх крадіжки.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_14,справа по відношенню до якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії і який показав, що у 2009 році він дійсно виконував згідно наказів №144/ПК від 07.07.2009 та №227/ПК від 26.11.2009 обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця». Виконуючи обов'язки начальника дистанції, він керувався вимогами посадової інструкції начальника Шевченківської дистанції колії.

В липні 2009 року секретар ОСОБА_95 надала йому на підпис акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009 та довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-3 від 23.07.2009 на суму 51 993 грн. Коли фактично відбулося асфальтування підходів до цих переїздів йому не відомо, підрядник не повідомляв ОСОБА_14 з приводу проведення асфальтування на переїздах. Хто саме здійснював асфальтування переїздів, йому не відомо. При проведенні асфальтування підходів до цих переїздів він присутнім не був, як і не були присутніми його підлеглі, обсяг виконаних робіт не перевірявся. Після підписання цих актів та довідок він передав їх секретарю ОСОБА_95, кому в подальшому вона надала ці документи, йому не відомо. На підставі підписаних ним актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, з розрахункового рахунка Шевченківської дистанції колії по платіжному дорученню № 32 від 31.07.2009 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 51 993 грн. та по платіжному дорученню № 1032 від 30.09.2009 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 33 881 грн. за виконані підрядні роботи згідно договору № ОД\П-09-833ню від 20.07.2009.

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця, № П-09-833ню від 20.07.2009 він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку;

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні /.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6;

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 /показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала електронний варіант даних кошторисів.

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. /показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів;

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця»;

т. 6, а.с. 223-226;

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів;

т. 6, а.с. 232-233;

- начальника виробничо-технічного відділу Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_69, який показав, що у 2009 році він підписав акт виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009 та акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009, які йому надав ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9, а також те, що у 2009 році він надавав ОСОБА_6 копії дефектних актів по переїздам дистанції, на яких необхідно здійснити підрядні роботи по ремонту та асфальтуванню проїзної частини та під'їздів.

т. 5, а.с. 7-14;

- шляхового майстра Шевченківської дистанції колії ДП «О?деська залізниця» ОСОБА_70, який показав, що у квітні 2011 року він у складі комісії здійснював огляд переїзду ПК1008+405 на перегону Виска-Капустине, у ході якого встановлено, що нове покриття асфальту у 2009 році влаштоване на старе покриття, яке не розбиралося, стовпчики сигнальні залізобетонні на переїзді встановлювалися не підрядником, а працівниками бригади №2 -11-го околодку Шевченківської дистанції колії.(показання досліджені в судовому засіданні);

т. 5, а.с. 19-22;

- шляхового майстра Шевченківської дистанції колії ДП «О?деська залізниця» ОСОБА_71, який показав, що влітку 2009 року він у приміщенні дистанції підписав, наданий йому вірменином на ім'я «ОСОБА_6» від імені ФОП ОСОБА_9 акт виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009;

т. 5, а.с. 36-39;

- головного бухгалтера Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_67, яка показала, що у 2009 році вона на прхання ОСОБА_6 здійснювала розрахунки по, виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009, приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009. Підрядника ФОП ОСОБА_9 вона не знає;

т. 5, а.с. 23-26;

- начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська? залізниця» ОСОБА_68, який показав, що у період 2009 року асфальтування переїзду № 8 кільцевий ім. Шевченка, переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине переїздів на ст. ім. Шевченка від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6;

т. 5, а.с. 27-30;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Бан?к» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9;

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

т. 4, а.с. 167-172;

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

т. 4, а.с. 173-178;

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9.

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 193 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 перегону Виска-Капустине Одеської залізниці виконані частково, вартість виконаних робіт склала 14 623 грн., завищення робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїзду ПК 1008+405 перегону Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 37 370 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 за документами ФОП ОСОБА_9;

т. 13, а.с. 167-196;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в від 23.07.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 перегону Виска-Капустине Шевченківської дистанції колії ОЗ, складає 37 370 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 ,використовуючи документи ФОП ОСОБА_9;

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED-NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 24 разів з обвинуваченим ОСОБА_14, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_22. ОСОБА_14 показав, що асфальтування проїзної частини технологічного переїзду ст. ім. Т.Шевченка восени 2009 року робив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

По епізоду використання у грудні 2009 року ОСОБА_6 ним же підробленого договору № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009 на асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка Шевченківської дистанції колії, фіктивнго акту прийняття виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування проїжджої частини технологічного проїзду ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009 , довідки про вартість виконаних підрядних робіт з асфальтування проїжджої частини цього технологічного проїзду і незаконного завищення обсягів виконаних робіт на суму 39 419 грн. та крадіжки цих грошей :

Показаннями свідків:

- ОСОБА_14, справа по відношенню до якого постановою Смілянського міськрайсуду від 4 липня 2012 року закрита внаслідок акту амністії і який показав, що у 2009 році він дійсно виконував згідно наказів №144/ПК від 07.07.2009 та №227/ПК від 26.11.2009 обов'язки начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця». Виконуючи обов'язки начальника дистанції, він керувався вимогами посадової інструкції начальника Шевченківської дистанції колії.

В грудні 2009 року секретар ОСОБА_95 надала йому на підпис акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-2в від 22.12.2009 і довідку про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-3 від 22.12.2009 на суму 79 443 грн. Асфальтування проїзної частини технологічного переїзду ст. ім. Т.Шевченка фактично відбулося восени 2009 року підрядником ОСОБА_6 з відома начальника дистанції ОСОБА_68 При проведенні асфальтування проїзної частини технологічного переїзду ст. ім. Т.Шевченка ОСОБА_14 присутнім не був, ці роботи виконувались під особистим керівництвом начальника дистанції ОСОБА_68

На підставі підписаних ОСОБА_14 акту приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-2в від 22.12.2009 і довідки про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченко форми КБ-3 від 22.12.2009 на суму 79 443 грн. з розрахункового рахунку Шевченківської дистанції колії по платіжним дорученням №345 від 12.04.2010, № 472 від 05.05.2010 і № 564 від 08.06.2010 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у сумі 79 443 грн. за прийняті підрядні роботи згідно договору № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009. З ОСОБА_9, він не знайомий;

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договір підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Гайворонської, Корсунської, Черкаської, Христинівської і Шевченківської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця»: № ОД/П-09-1519ню від 03.12.2009, він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту переїзду і акт можливо підписані ним, але він не пам'ятає, щоб він їх підписував. Йому на підпис ці документи міг надати тільки ОСОБА_6, тому що саме ОСОБА_6 займався роботами по асфальтуванню доріг від його імені.

Грошові чеки серії : ЛВ № 5735503 від 30.09.2008 р. на суму 80 000 грн., ЛВ № 5735504 від 01.10.2008 р. на суму 60 000 грн., ЛВ № 5735506 від 02.10.2008 р. на суму 23 000 грн., ЛВ № 5735507 від 27.10.2008 р. на суму 13 000 грн., ЛГ № 5336051 від 15.12.2008 р. на суму 340, 00 грн., ЛГ № 5336065 від 31.07.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336064 від 29.07.2009 р. на суму 52 000 грн., підписані не ним, хто підписався за нього та за яких обставин було складено чеки, йому невідомо. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії: ЛВ № 5735505 від 31.10.2008 р. на суму 119, 00 грн., ЛВ № 5735508 від 07.11.2008 р. на суму 30 500 грн., ЛВ № 5735509 від 14.11.2008 р. на суму 5 500 грн., ЛГ № 5336052 від 05.01.2009 р. на суму 25 000 грн., ЛГ № 5336053 від 06.01.2009 р. на суму 37 750 грн., ЛГ № 5336056 від 03.07.2009 р. на суму 47 500 грн., ЛГ № 5336057 від 06.07.2009 р. на суму 2000, 00 грн., ЛД № 2345908 від 22.12.2009 р. на суму 44 300, 00 грн., ЛД № 2345907 від 21.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345906 від 18.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345905 від 17.12.2009 р. на суму 70 000, 00 грн., ЛД № 2345904 від 09.12.2009 р. на суму 19 800 грн., ЛД № 2345903 від 04.12.2009 р. на суму 54 500 грн., ЛД № 2345902 від 03.12.2009 р. на суму 26 800, 00 грн., ЛД № 2345901 від 17.11.2009 р. на суму 39 600 грн., ЛГ № 5336075 від 26.10.2009 р. на суму 14 850 грн., ЛГ № 5336073 від 06.10.2009 р. на суму 8000 грн., ЛГ № 5336072 від 01.10.2009 р. на суму 65 100 грн., ЛГ № 5336071 від 04.09.2009 р. на суму 10 000 грн., ЛГ № 5336070 від 25.08.2009 р. на суму 100 грн., ЛГ № 5336069 від 19.08.2009 р. на суму 39 500 грн., ЛГ № 5336068 від 17.08.2009 р. на суму 80 000 грн., ЛГ № 5336061 від 27.07.2009 р. на суму 79 000 грн., ЛГ № 5336060 від 28.07.2009 р. на суму 35 900 грн., ЛГ № 5336059 від 13.07.2009 р. на суму 4 600 грн., ЛГ № 5336058 від 10.07.2009 р. на суму 35 000 грн., ЛД № 2345912 від 10.06.2010 р. на суму 56 495 грн., ЛД № 2345911 від 07.05.2010 р. на суму 19 900, 00 грн., ЛД № 2345910 від 13.04.2010 р. на суму 39 900, 00 грн., ЛД № 2345909 від 11.01.2010 р. на суму 9 900, 00 грн., підписані ним, ОСОБА_6 приносив йому незаповнені чеки з відбитком печатки ФОП ОСОБА_9, він показував, де йому необхідно розписатися, яка сума буде вписана у чек, ОСОБА_6 йому не казав. Хто отримував дані грошові кошти, він не знає.

Грошові чеки серії ЛГ № 5336074 від 14.10.2009 р. на суму 70 грн. та серії ЛГ № 5336067 від 07.08.2009 р. на суму 2000 грн., , підписані ним. Ці чеки дав йому ОСОБА_6 і сказав, що він може отримати по ним кошти 70 грн. та 2000 грн. ОСОБА_9 заповнив ці чеки у відділенні АБ «Індекс-банк» м. Сміла за допомогою працівниці банку «ОСОБА_42». Після цього він отримав вказані грошові суми в касі банку;

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./показання досліджені в судовому засіданні /.

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

Свої показання ОСОБА_26 підтвердив у ході проведення очної ставки з ОСОБА_6

т. 6, а.с. 229-231;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6 ./показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посаді кошторисника ДП Будівельне управління № 4 ВА?Т «Одестрансбуд», яка показала?, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської, Черкаської, Христинівської, Корсунської дистанцій колії та Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі? дефектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передал?а електронний варіант даних кошторисі;

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. /показання досліджені в судовому засіданні /,

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів.

- ОСОБА_36 - головного інженера служби колії ДП «Одеська залізниця», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив документи по здійсненню підрядних робіт, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9, в службу колії ДП «Одеська залізниця»;

- ОСОБА_37- директора ПП «Дорстрой», який показав, що у період 2008-2009 років ОСОБА_6 здійснював асфальтування залізничних переїздів. /показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 6, а.с. 232-233;

- начальника виробничо-технічного відділу Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_69, який показав, що у 2009 році він підписав акт виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска-Капустине форми КБ-2в від 23.07.2009 та акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009, які йому надав ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9, а також те, що у 2009 році він надавав ОСОБА_6 копії дефектних актів по переїздам дистанції, на яких необхідно здійснити підрядні роботи по ремонту та асфальтуванню проїзної частини та під'їздів.

- шляхового майстра Шевченківської дистанції колії ДП? «Одеська залізниця» ОСОБА_72, який показав, що у листопаді 2009 року виконувалися роботи по асфальтуванню технологічного проїзду ст. ім. Шевченка, які здійснювала бригада у кількості 5 чоловік під керівництвом мешканця м. Сміла - особи кавказької національності на ім'я ОСОБА_6, який після закінчення цих робіт представив йому на підпис від імені ФОП ОСОБА_9 акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009.

- головного бухгалтера Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_67, яка показала, що у 2009 році вона на прохання ОСОБА_6 здійснювала розрахунки по актах виконаних підрядних робіт переїздів на ст. ім. Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009. Підрядника ФОП ОСОБА_9 вона не знає.

- начальника Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_68, який показав, що у період 2009 року асфальтування переїздів на ст. ім. Шевченка від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /,

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індек?с-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік? кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам?, які були підписані ОСОБА_9;

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /,

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 191 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 22.12.2009 в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 39 419 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 по документах ФОП ОСОБА_9

т. 13, а.с. 226-250;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в від 22.12.2009 по асфальтуванню проїзної частини переїздів на ст. ім. Т.Шевченка Шевченківської дистанції колії ОЗ, складає 39 419 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6 використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, якими підтверджується, що ОСОБА_6, знаходився у місті Одеса коли оформлювалися у 2008-2009 році договори підряду з ФОП ОСОБА_9 та ДП «Одеська залізниця» на асфальтування проїзної частини переїздів Черкаської, Христинівської Корсунської та Шевченківської дистанції колії.

Згідно графи «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 24 разів з обвинуваченим ОСОБА_14, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_22. ОСОБА_14 показав, що асфальтування проїзної частини технологічного переїзду ст. ім. Т.Шевченка восени 2009 року робив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом обману службових осіб ДП «Одеська залізниця», в період з 2008 по 2009 рік, незаконно заволодів чужим майном - грошовими коштами державного підприємства в сумі 444 318,40 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

ПО ФАКТАХ ВИКРАДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ХОДІ РЕМОНТУ

ОБ'ЄКТІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ.

По епізоду підроблення та використання за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - начальником Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» , в 2007 році фіктивних документів та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами у сумі 99 744 грн., які належали ДП «Одеська залізниця» винність вказаних осіб підтверджується:

Показаннями підсудного ОСОБА_7про те, що у 2007 році він звернувся до жителя м. Сміла ОСОБА_6, який займався асфальтуванням доріг та залізничних переїздів. Той погодився здійснити асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання. Домовленість на асфальтування цих об'єктів документально не оформлялась.

Перед асфальтуванням території ЕЧК-3 та ЕЧС-1, працівники дистанції за його вказівкою склали дефектні акти, які слугували підставами для підготовки кошторису та здійснення робіт.

ОСОБА_6 надав йому кошторис на суму 144 039 грн. по асфальтуванню території ЕЧК-3 та кошторис на асфальтування території ЕЧС-1 на суму 64 742 грн., які були погоджені зі службою капітальних вкладень ДП «Одеська залізниця».

Асфальтування проводилося влітку 2007 року бригадою робітників кавказької національності у кількості 5-6 чоловік під керівництвом ОСОБА_6, який здійснював ці роботи як від свого імені, так і від імені « ФОП ОСОБА_9.»

Оплата за виконані роботи здійснювалась за рахунками від «ФОП ОСОБА_6» та від «ФОП ОСОБА_9.», які надавав ОСОБА_6. ОСОБА_9 він не знав взагалі.

Після цього ОСОБА_7 поштою відправляв ці рахунки в службу електропостачання в м. Одеса. Перерахування здійснювалися за виконання асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання з відокремлених структурних підрозділів служби електропостачання: Знамянської, Долинської, Херсонської, Котовської дистанції, оскільки, згідно установлених господарських розрахунків, кожній дистанції дозволялося здійснювати оплату у розмірі лише до 2000 грн.

Оплата за роботи, здійсненні ОСОБА_6 по асфальтуванню території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання, здійснювалася на банківські рахунки, які надавав ОСОБА_6, тобто частина грошових коштів перераховувалася на рахунок « ФОП ОСОБА_6», а частина - на рахунок» ФОП ОСОБА_9.» На рахунки вказаних осіб зі структурних підрозділів служби електропостачання перераховано близько 134 000 грн.

У 2007 році ніяких договорів на здійснення асфальтування території Шевченківської дистанції електропостачання ні з ОСОБА_6, ні з ОСОБА_9 не укладалося.

Оскільки служба електропостачання, на його думку, повністю не розрахувалась з ОСОБА_6 за здійснені роботи, керівництвом служби електропостачання було прийнято рішення про укладення договору. При цьому у бухгалтерському обліку дистанції за 2007 - 2009 рік дебіторська заборгованість не відображалась. У 2009 році, з метою виплати залишку суми ОСОБА_6, службою електропостачання у особі начальника ОСОБА_17 укладено договір на здійснення асфальтування території ЕЧК-3 з «ФОП ОСОБА_9». Фактично від імені ОСОБА_9 діяв ОСОБА_6, який їздив в м. Одеса для укладання договору. Роботи по асфальтуванню території у 2009 році не виконувалися, хоча було складено акт форми КБ-2в від 19.06.2009 року про прийняття виконаних підрядних робіт по асфальтуванню території ЕЧК-3 та довідку форми КБ- 3 про вартість виконаних робіт на суму 99 988 грн., які ОСОБА_7 підписав від імені замовника. Після цього він направив акт та довідку до служби електропостачання для здійснення розрахунків. У подальшому з розрахункового рахунку служби електропостачання на розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_9», який був зазначений у договорі, були перераховані грошові кошти у сумі 99 988 грн.

Він усвідомлював, що вартість виконаних робіт ОСОБА_6, завищена, що гроші, які нараховані поверх цієї вартості ОСОБА_6 будуть присвоєні.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договори підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Шевченківської дистанції колії ДП «Одеська залізниця він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Будь-які грошові чеки по цих договорах він не підписував і грошей не отримував . Хто отримував ці гроші , він не знає;

- ОСОБА_33 - у 2008-2009 роках перебувала на посад?і кошторисника ДП Будівельне? управління № 4 ВАТ «Одестрансбуд», яка показала, що у 2008-2009 роках вона виконала кошториси щодо асфальтування переїздів Шевченківської дистанції електропостачання, де підрядником був ФОП ОСОБА_9, на підставі де?фектних актів, які надав їй ОСОБА_6, і якому вона передала е?лектронний варіант даних кош?торисів;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів;

- інженера технічного відділу служби електропостачання ДП «Одеська зал?ізниця» ОСОБА_73, яка показала, що у травні 2009 року у кабінеті начальника служби ОСОБА_17 представив їй чоловіка кавказької національності ОСОБА_6, який передав їй кошторис на виконання асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка та статутні документи ФОП ОСОБА_9 для укладання договору підряду № ОД/Е-09-627ню від 16.06.2009./ показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 5, а.с. 189-192;

- начальника служби електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_17, який показав, що у 2007 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» здійснював чоловік кавказької національності, який приїжджав в м. Одеса у 2008 році та прохав здійснити розрахунок за асфальтування. Крім того, на прохання ОСОБА_7, з ним у 2009 році був укладений договір підряду № ОД/Е-09-627 від 16.06.2009 на асфальтування території ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання, роботи фактично в 2009 році не виконувались, але на підставі акта виконаних робіт підписаного ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 99 988 грн.;

- начальника Шевченківського району контактної мережі (ЕЧК-3) Шевченківської ди?станції електропостачання Д?П «Одеська залізниця» ОСОБА_74, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою під керівництвом чоловіка кавказької національності, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- водія автопідйомника ді?льниці по капітальному ремон?ту контактної мережі та повіт?ряних ліній (ЕЧД) Шевченківськ?ої дистанції електропостача?ння ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_75, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків під керуванням ОСОБА_6 , у 2009 році роботи по асфальтуванню цієї території не проводилися;

- старшого електромехані?ка ЕЧК-3 Шевченківської дистан?ції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_76, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності під керівництвом ОСОБА_6 . У 2009 році роботи по асфальтуванню цієї території не проводилися;

- електромеханіка ЕЧК-3 Шев?ченківської дистанції елект?ропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_77, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- начальника ЕЧД? Шевченківської дистанції ел?ектропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_78, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися. / показання досліджені в судовому засіданні;

- інженера з охорони праці? Шевченківської дистанції ел?ектропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_79, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків у кількості 5-6 осіб, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- головного бухгалтера Ше?вченківської дистанції елек?тропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_80, яка показала, що у 2007 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6, який надавав в бухгалтерію дистанції рахунки та акти виконаних робіт на асфальтування території, і на підставі яких на рахунки ПП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у розмірі 136 000 грн., а також у 2009 році на рахунок ФОП ОСОБА_9 службою електропостачання здійснено перерахування грошових коштів згідно договору підряду № ОД/Е-09-627 від 16.06.2009 на суму 99 988 грн.;

- начальника виробничо-те?хнічного відділу Шевченківс?ької дистанції електропоста?чання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_81, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, якими керував чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 У 2009 році ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 надав йому на підпис акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка на суму 99 988 грн., який вже був підписаний начальником Шевченківської дистанції електропостачання ОСОБА_7, але фактично асфальтування в 2009 році не проводилось;

- начальника рай?ону електричних мереж (ЕЧС-1) Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська зал?ізниця» ОСОБА_82, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧС-1 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, серед яких перебував мешканець м. Сміла, його колишній сусід, на ім'я ОСОБА_6. Коли вони заасфальтували територію ЕЧС-1, то потім почали асфальтувати територію ЕЧК-3. У 2009 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3, не проводилися;

- електромеханіка ЕЧК-3 Шев?ченківської дистанції елект?ропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_83, який показав, що у 2009 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3, не проводилися. Таке асфальтування проводилося в 2007 році;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб ми допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 ./ показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 181 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по ремонту асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка Одеської залізниці у 2007 році виконані частково, завищення вартості робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 99 744 грн.

т. 13, а.с. 251-279;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: по кошторису від 2007 року на ремонт асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка, складає 99 744 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6, використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/79 від 31.01.2012, у відповідності до якої підпис у графі «Принял заказчик» в акті приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 13.08.2009 виконаний ОСОБА_7

т. 15, а.с. 181-188;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, згідно графи якого «CALLED_NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 57 разів з обвинуваченим ОСОБА_7, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_19. ОСОБА_7 показав, що документи по асфальтуванню території Шевченківської дистанції електропостачання у 2007-2009 роках від ФОП ОСОБА_9 приносив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112.

По епізоду підроблення та використання за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6і ОСОБА_7 - начальником Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» в 2009 році фіктивних документів та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами у сумі 99 988 грн., які належали ДП «Одеська залізниця», винність вказаних осіб підтверджується:

- показаннями підсудного ОСОБА_7про те, що у 2007 році він звернувся до жителя м. Сміла ОСОБА_6, який займався асфальтуванням доріг та залізничних переїздів. Той погодився здійснити асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання. Домовленість на асфальтування цих об'єктів документально не оформлялась.

Перед асфальтуванням території ЕЧК-3 та ЕЧС-1, працівники дистанції за його вказівкою склали дефектні акти, які слугували підставами для підготовки кошторису та здійснення робіт.

ОСОБА_6 надав йому кошторис на суму 144 039 грн. по асфальтуванню території ЕЧК-3 та кошторис на асфальтування території ЕЧС-1 на суму 64 742 грн., які були погоджені зі службою капітальних вкладень ДП «Одеська залізниця».

Асфальтування проводилося влітку 2007 року бригадою робітників кавказької національності у кількості 5-6 чоловік під керівництвом ОСОБА_6, який здійснював ці роботи як від свого імені, так і від імені « ФОП ОСОБА_9.»

Оплата за виконані роботи здійснювалась за рахунками від «ФОП ОСОБА_6» та від «ФОП ОСОБА_9.», які надавав ОСОБА_6. ОСОБА_9 він не знав взагалі.

Після цього ОСОБА_7 поштою відправляв ці рахунки в службу електропостачання в м. Одеса. Перерахування здійснювалися за виконання асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання з відокремлених структурних підрозділів служби електропостачання: Знамянської, Долинської, Херсонської, Котовської дистанції, оскільки, згідно установлених господарських розрахунків, кожній дистанції дозволялося здійснювати оплату у розмірі лише до 2000 грн.

Оплата за роботи, здійсненні ОСОБА_6 по асфальтуванню території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 Шевченківської дистанції електропостачання, здійснювалася на банківські рахунки, які надавав ОСОБА_6, тобто частина грошових коштів перераховувалася на рахунок « ФОП ОСОБА_6», а частина - на рахунок» ФОП ОСОБА_9.» На рахунки вказаних осіб зі структурних підрозділів служби електропостачання перераховано близько 134 000 грн.

У 2007 році ніяких договорів на здійснення асфальтування території Шевченківської дистанції електропостачання ні з ОСОБА_6, ні з ОСОБА_9 не укладалося.

Оскільки служба електропостачання, на його думку, повністю не розрахувалась з ОСОБА_6 за здійснені роботи, керівництвом служби електропостачання було прийнято рішення про укладення договору. При цьому у бухгалтерському обліку дистанції за 2007 - 2009 рік дебіторська заборгованість не відображалась. У 2009 році, з метою виплати залишку суми ОСОБА_6, службою електропостачання у особі начальника ОСОБА_17 укладено договір на здійснення асфальтування території ЕЧК-3 з «ФОП ОСОБА_9». Фактично від імені ОСОБА_9 діяв ОСОБА_6, який їздив в м. Одеса для укладання договору. Роботи по асфальтуванню території у 2009 році не виконувалися, хоча було складено акт форми КБ-2в від 19.06.2009 року про прийняття виконаних підрядних робіт по асфальтуванню території ЕЧК-3 та довідку форми КБ- 3 про вартість виконаних робіт на суму 99 988 грн., які ОСОБА_7 підписав від імені замовника. Після цього він направив акт та довідку до служби електропостачання для здійснення розрахунків. У подальшому з розрахункового рахунку служби електропостачання на розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_9», який був зазначений у договорі, були перераховані грошові кошти у сумі 99 988 грн.

Він усвідомлював, що вартість виконаних робіт ОСОБА_6, завищена, що гроші, які нараховані поверх цієї вартості ОСОБА_6 будуть присвоєні.

Показаннями свідків:

- ОСОБА_9, який показав, що з ОСОБА_6 він знайомий з 2005 року, вони були сусідами у м. Сміла по вул. Корольова. Оскільки він на той час не мав ніякої роботи, ОСОБА_6 запропонував йому попрацювати у нього робочим, при цьому пояснив, що займається асфальтуванням доріг на території Черкаської області. У ОСОБА_6 в бригаді працювали його земляки - вірмени ОСОБА_20, ОСОБА_21, а також далекі його родичі - ОСОБА_96 та ОСОБА_97 (прізвищ та точних імен не знає). Разом з ними ОСОБА_9 здійснював асфальтування дороги у Черкаській області, конкретного місця розташування об'єктів, на яких здійснювалися роботи він не пам'ятає. Розраховувався за роботу з ними ОСОБА_6 готівкою.

Приблизно на початку 2006 року ОСОБА_6 запропонував йому зареєструватися як фізична особа - підприємець. Це прохання ОСОБА_6 пояснив тим, що у нього відсутня прописка в Україні та існують деякі проблеми з реєстраційними документами. За це він пообіцяв йому 5000 грн. ОСОБА_6 сам займався процесом реєстрації ОСОБА_9 як підприємця, при цьому лише надавав йому документи на підпис (які конкретно документи він підписував, не пам'ятає у зв'язку з давністю подій). На початку травня 2006 року він приїхав разом з ОСОБА_6 до Смілянського міськвиконкому, де отримав свідоцтво про державну реєстрацію його як підприємця. Потім він разом з ОСОБА_6 зайшов до Смілянського відділення АТ «Індекс-банк», яке знаходилося по вул. Б. Хмельницького у м. Сміла. У вказаному відділенні ОСОБА_6 пройшов у кабінет до начальника відділення, якого ОСОБА_9 не знає. Переговоривши, вони вийшли з кабінету начальника, після чого начальник сказав своїм підлеглим, щоб ОСОБА_9 відкрили рахунок. Йому надали пакет документів, які він підписав. Після цього ОСОБА_6 придбав у відділенні чекову книжку на отримання готівки у банку, яка зберігалася у нього. ОСОБА_6 надавав йому незаповнені чеки, в яких він поставив свій підпис.

У період 2006-2011 років ОСОБА_9 ніякої господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_9 не здійснював. Ніяких угод від імені ФОП ОСОБА_9 він не підписував. Ніяких ліцензій щодо проведення ФОП ОСОБА_9 окремих видів робіт він не отримував.

У 2010 році йому зателефонував слідчий прокуратури Знам'янського району Кіровоградської області ОСОБА_22, який викликав його на допит як свідка у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів у ході здійснення робіт по асфальтуванню проїзної частини переїздів, які знаходяться на території Кіровоградської області, у межах Олександрійської дистанції колії Одеської залізниці. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про цей факт, на що ОСОБА_6 сказав, що він все вирішить, а також попросив його, щоб не розказував слідчому про те, що він передав всі документи ФОП ОСОБА_9 та печатку ОСОБА_6 У ході допиту слідчий пред'явив йому документи - акти приймання виконаних підрядних робіт, згідно яких у графі «Здав генпідрядник» підроблена його підпис та проставлений відбиток печатки ФОП ОСОБА_9 Хто ставив підпис від його імені, йому невідомо, про що ОСОБА_9 повідомляв у ході допиту. Після цього, він телефонував ОСОБА_6, щоб він повернув йому свідоцтво про реєстрацію та печатку ФОП ОСОБА_9, на що ОСОБА_6 повідомив, що свідоцтво та печатку він втратив, і щоб всі проблеми, пов'язані з прокуратурою, ОСОБА_9 вирішував сам.

З ДП «Одеська залізниця», від імені ФОП ОСОБА_9 договір підряду на асфальтування проїжджих частин і підходів до залізничних переїздів Шевченківської ЕКЧ він не заключав, підпис у договорі не його, хто за нього розписався, він не знає.

Будь-які грошові чеки по цих договорах він не підписував і грошей не отримував . Хто отримував ці гроші , він не знає;

- начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_6 здійснював роботи по асфальтуванню переїздів Одеської залізниці від імені ФОП ОСОБА_9./ показання досліджені в судовому засіданні /

т.5, а.с. 177-185, т. 6, а.с. 227-228;

- провідного інженера технічного відділу служби колії ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_30, яка показала, що з ОСОБА_9 вона не знайома, від імені ФОП ОСОБА_9 в Управління Одеської залізниці приїжджав ОСОБА_6, який постійно цікавився ходом укладання договорів на асфальтування переїздів ДП «Одеська залізниця» з ФОП ОСОБА_9, а також ОСОБА_6 привозив кошторисну документацію на асфальтування переїздів Одеської залізниці від імені підрядника - ФОП ОСОБА_9 Крім того, вона спілкувалася по телефону з ОСОБА_6 та розмовляла зним про хід виконання робіт підрядником ФОП ОСОБА_9, від імені якого працював ОСОБА_6/ показання досліджені в судовому засіданні/.

т. 5, а.с. 193-196; т. 6, а.с. 18-31, 48-54;

- заступника начальника фінансово-економічної служби ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_6, який показав, що у 2008-2009 роках чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» надавав до фінансового відділу служби колії копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9. Також доволі часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи. /показання досліджені в судовому засіданні ,

т. 6 а.с. 34-36;

- ОСОБА_35, яка показала, що у 2008-2009 роках ОСОБА_6 займався асфальтуванням залізничних переїздів в Черкаській області, часто отримував грошові кошти у Смілянському відділенні «Індекс-банку», їздив в Управління Одеської залізниці (м. Одеса), де спілкувався з керівництвом служби колії, звертався у м. Сміла до жінки на ім'я «ОСОБА_33» та жінки на ім'я «ОСОБА_32» з метою виготовлення кошторисів для здійснення асфальтування залізничних переїздів,

т. 6, а.с. 72-84;

- інженера технічного відділу служби електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_73, яка показала, що у травні 2009 року у кабінеті начальника служби ОСОБА_17 представив їй чоловіка кавказької національності ОСОБА_6, який передав їй кошторис на виконання асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка та статутні документи ФОП ОСОБА_9 для укладання договору підряду № ОД/Е-09-627ню від 16.06.2009. / показання досліджені в судовому засіданні /.

т. 5, а.с. 189-192;

- начальника служби електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_17, який показав, що у 2007 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» здійснював чоловік кавказької національності, який приїжджав в м. Одеса у 2008 році та прохав здійснити розрахунок за асфальтування. Крім того, на прохання ОСОБА_7, з ним у 2009 році був укладений договір підряду № ОД/Е-09-627 від 16.06.2009 на асфальтування території ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання, роботи фактично в 2009 році не виконувались, але на підставі акта виконаних робіт підписаного ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 99 988 грн.

- начальника Шевченківського району контактної мережі (ЕЧК-3) Шевченківської ди?станції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_74, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності .У 2009 році роботи по асфальтуванню цієї території не проводилися;

- водія автопідйомника дільниці по капітальному ремонту контактної мережі та повітряних ліній (ЕЧД) Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_75, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності під керівництвом ОСОБА_6 .У 2009 році роботи по асфальтуванню цієї території не проводилися;

- старшого електромеханіка ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_76, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності під керівництвом ОСОБА_6. У 2009 році роботи по асфальтуванню цієї території не проводилися;

- електромеханіка ЕЧК-3 Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_77, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- начальника ЕЧД Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_78, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- інженера з охорони праці Шевченківської дистанції елктропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_79, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК-3 було заасфальтовано бригадою чоловіків у кількості 5-6 осіб, у 2009 році роботи по асфальтуванню даної території не проводилися;

- головного бухгалтера Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_80, яка показала, що у 2007 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3 від імені ФОП ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_6, який надавав в бухгалтерію дистанції рахунки та акти виконаних робіт на асфальтування території, і на підставі яких на рахунки ПП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти у розмірі 136 000 грн., а також у 2009 році на рахунок ФОП ОСОБА_9 службою електропостачання здійснено перерахування грошових коштів згідно договору підряду № ОД/Е-09-627 від 16.06.2009 на суму 99 988 грн.,

- начальника виробничо-технічного відділу Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_81, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧК було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, якими керував чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 У 2009 році ОСОБА_6 від імені ФОП ОСОБА_9 надав йому на підпис акт приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка на суму 99 988 грн., який вже був підписаний начальником Шевченківської дистанції електропостачання ОСОБА_7, але фактично асфальтування в 2009 році не проводилось.

- начальника району електричних мереж (ЕЧС-1) Шевченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_82, який показав, що влітку 2007 року територію ЕЧС-1 було заасфальтовано бригадою чоловіків кавказької національності, серед яких перебував мешканець м. Сміла , його колишній сусід, на ім'я ОСОБА_6, коли вони заасфальтували територію ЕЧС-1, то потім почали асфальтувати територію ЕЧК-3. У 2009 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3, не проводилися;

- електромеханіка ЕЧК-3 Шев?ченківської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_83, який показав, що у 2009 році роботи по асфальтуванню території ЕЧК-3, не проводилися.Таке асфальтування проводилося ОСОБА_6 в 2007 році;

- начальника Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_39, який показав, що ОСОБА_6 у 2009 році часто приходив до відділення банка разом з ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /,

т. 4, а.с. 148-154;

- касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_48, яка показала, що колишній керівник Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_40 проінструктував працівників банку, щоб вони допомагали ОСОБА_6 у здійсненні операцій з рахунку ФОП ОСОБА_9 У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 /показання досліджені в судовому засіданні /,

т. 4, а.с. 155-166;

- провідного спеціаліста з обслуговування та кредитування приватних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_41, яка показала, що по вказівці керівників відділення АТ «Індекс-Банк» чоловік кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6», як потім стало відомо, що його звати ОСОБА_6, у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- менеджера з кредитування фізичних осіб Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_42, яка показала, що ОСОБА_6 у 2008-2009 роках отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9;

- бухгалтера-касира прибуткової каси Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк»ОСОБА_43, яка показала, що клієнт банка ОСОБА_9 представив працівникам банка чоловіка кавказької національності на ім'я «ОСОБА_6» як потім стало відомо, його звати ОСОБА_6 та повідомив, що він його колега і що йому можна видавати кошти з його рахунку. У 2008-2009 роках ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9 / показання досліджені в судовому засіданні /;

т. 4, а.с. 179-182;

- висновком будівельно-технічного експертного дослідження № 181 від 20.10.2011, у відповідності до якого роботи по ремонту асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка Одеської залізниці у 2007 році виконані частково, вартість виконаних робіт склала 44 295 грн., завищення робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 99 744 грн. У 2009 році роботи по ремонту асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка Одеської залізниці не виконувались на суму 99 988 грн. завищення робіт по вказаному об'єкту за 2007 та 2009 роки в порівнянні з фактично виконаними роботами склала 99 744 грн., які незаконно отримав ОСОБА_6 за попереднім зговором з ОСОБА_7 за документами ФОП ОСОБА_9

т. 13, а.с. 251-279;

- висновком економічної експертизи № 146 від 26.01.2012, у відповідності до якої загальна сума завищення обсягів робіт по актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в: від червня-серпня 2009 року приймання виконаних підрядних робіт форми КБ -2в по асфальтуванню території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка Шевченівської дистанції електропостачання ОЗ, складає 199 732 грн., якими незаконно заволодів ОСОБА_6, використовуючи документи ФОП ОСОБА_9

т. 14, а.с. 135-189;

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/1169 від 11.01.2012, у відповідності до якої, підписи у графі «підрядник» за ОСОБА_9 в договорі: № ОД/Е-09-627ню від 16.06.2009, виконані не ОСОБА_9

т. 15, а.с. 88-93;

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/79 від 31.01.2012, у відповідності до якої підпис у графі «Принял заказчик» в акті приймання виконаних підрядних робіт за кошторисом асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 13.08.2009 виконаний ОСОБА_7

т. 15, а.с. 181-188;

- протоколом огляду реєстрів вхідних та вихідних телефонних з'єднань телефону №НОМЕР_18, який належить ОСОБА_6 в період з 01.06.2009 по 01.06.2010, згідно графи якого «CALLED-NUMBER» ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_18 виходив на зв'язок у загальній кількості 57 разів з обвинуваченим ОСОБА_7, якому належить номер мобільного телефону НОМЕР_19. ОСОБА_7 показав, що документи по асфальтуванню території Шевченківської дистанції електропостачання у 2007-2009 роках від ФОП ОСОБА_9 приносив ОСОБА_6

т. 11, а.с. 111-112;

- протоколом впізнання, згідно якого свідок ОСОБА_81 впізнав по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який в 2009 році надавав йому на підпис від імені ФОП ОСОБА_9 акт прийняття виконаних робіт по асфальтуванню території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка.

т. 18, а.с. 85-88.

Крім того, доказами по всіх вищезазначених епізодах є протоколи пред'явлення для впізнання, згідно яких:

- свідок ОСОБА_48 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який приходив у Смілянське відділення АТ «Індекс-Банк» у 2008-2009 роках та отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

т.18, а.с.1-4;

- свідок ОСОБА_48 впізнала по фотокартці ОСОБА_9, який був клієнтом Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк», який у 2008-2009 роках разом з ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам.

т.18, а.с.5-6;

- свідок ОСОБА_39 впізнав по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який приходив у Смілянське відділення АТ «Індекс-Банк» у 2009 році з ОСОБА_9 та отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9

т.18, а.с.9-12;

- свідок ОСОБА_42 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який приходив у Смілянське відділення АТ «Індекс-Банк» у 2008-2009 роках та отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

т.18, а.с.13-16;

- свідок ОСОБА_39 впізнав по фотокартці ОСОБА_9, який був клієнтом Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк», який у 2009 році разом з ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам.

т.18, а.с.17-20;

- свідок ОСОБА_42 впізнала по фотокартці ОСОБА_9, який був клієнтом Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк», який у 2008-2009 роках разом з ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам.

т.18, а.с.21-24;

- свідок ОСОБА_41 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який приходив у Смілянське відділення АТ «Індекс-Банк» у 2008-2009 роках та отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

т.18, а.с.25-28;

- свідок ОСОБА_41 - впізнала по фотокартці ОСОБА_9, який був клієнтом Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк», який разом з ОСОБА_6 отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам.

т.18, а.с.29-32;

- свідок ОСОБА_43 - впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який приходив у Смілянське відділення АТ «Індекс-Банк» у 2008-2009 роках та отримував грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 по грошовим чекам, які були підписані ОСОБА_9

т.18, а.с.33-36;

- свідок ОСОБА_43 - впізнала по фотокартці ОСОБА_9, який був клієнтом Смілянського відділення АТ «Індекс-Банк».

т.18, а.с.37-40;

- свідок ОСОБА_62 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який неодноразово приходив в Христинівську дистанцію колії ДП «Одеська залізниця», з актами та довідками виконаних підрядних робіт по асфальтуванню переїздів від ФОП ОСОБА_9

т.18, а.с.41-44;

- обвинувачений ОСОБА_8 впізнав по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який неодноразово приходив в Христинівську дистанцію колії ДП «Одеська залізниця», з актами та довідками виконаних підрядних робіт по асфальтуванню переїздів від ФОП ОСОБА_9

т.18, а.с.45-48;

- свідок ОСОБА_25 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який неодноразово приходив у 2009 році до начальника служби ОСОБА_26

т.18, а.с.49-52;

- свідок ОСОБА_63 впізнав по фотокартці ОСОБА_6, який неодноразово приходив в Христинівську дистанцію колії ДП «Одеська залізниця», з актами та довідками виконаних підрядних робіт по асфальтуванню переїздів від ФОП ОСОБА_9

т.18, а.с.53-56;

- свідок ОСОБА_6 впізнав по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який неодноразово приходив та надавав до фінансового відділу служби копії актів виконаних підрядних робіт, де підрядником значився ФОП ОСОБА_9, та часто телефонував йому і цікавився, коли кошти за виконані роботи будуть перераховані на рахунки дистанцій, де він виконував роботи.

т. 18, а.с. 57-60;

- свідок ОСОБА_73 по фотокартці впізнала ОСОБА_6 як чоловіка, який знаходився у кабінеті ОСОБА_17 і діяв від імені ПП ОСОБА_9.

т. 18, а.с. 61-64;

- свідок ОСОБА_36 впізнав по фотокартці ОСОБА_6, який здійснював асфальтування переїздів по тим договорам, де підрядником являвся ФОП ОСОБА_9

т.18, а.с.65-68;

- свідок ОСОБА_84 впізнала по фотокартці ОСОБА_6 - ОСОБА_6, який у період 2008-2009 років у якості представника підрядника ФОП ОСОБА_9 цікавився термінами погашення кредиторської заборгованості.

т. 18, а.с. 69-72;

- свідок ОСОБА_32 впізнала по фотокартці ОСОБА_6, якому у 2008 році виготовляла проектно-кошторисну документацію для ФОП ОСОБА_9 по асфальтуванню переїздів Гайворонської, Черкаської та Корсунської дистанцій колії ДП «Одеська залізниця».

т. 18, а.с. 73-76;

Оцінивши всі докази в їх сукупності шляхом повного і всестороннього їх аналізу в судовому засіданні, суд вважає, що саме ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вчинили злочини, які інкримінує їм слідство і які знайшли своє повне підтвердження в судовому засіданні.

Неодноразові зміни своїх показань ОСОБА_6 як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні, в тому числі з повним невизнанням ним своєї вини, є ні чим іншим, як способом захисту цього підсудного і суд їх до уваги не приймає, оскільки такі показання спростовуються усіма вищеперерахованими доказами та його останніми детальними показаннями,які повністю відповідають дійсним обставинам справи.

Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, так-як він був співвиконавцем у заволодінні службовою особою чужим майном шляхом зловживання тією особою службовим становищем в особливо великих розмірах, за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України, оскільки він був співвиконавцем у службовому підроблені, тобто у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст. 358 КК України, так-як він, будучи приватним підприємцем і юридичною особою, склав завідомо підроблені офіційні документи, які надають певні права, з метою особистого їх використання, за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки він, як приватний підприємець, повторно, склав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, або надають певні права чи звільняють від обов'язків з метою його особистого використання та за ч.4 ст. 358 КК України, так-як він використовував завідомо підроблені документи.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.5 ст. 191 КК України, оскільки він, як службова особа, за попередньою змовою групою осіб заволодів шляхом зловживання службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах та за ч.2 ст. 366 КК України, так-як він, як службова особа, навмисно вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч.2 ст. 367 КК України, оскільки він, як службова особа вчинив службову недбалість, тобто неналежно виконував свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Призначаючи ОСОБА_6 покарання,суд враховує особу підсудного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався і характеризується позитивно, як пом'якшуючі покарання обставини : щире каяття, часткове відшкодування збитків та вчиненя злочину особою, постраждалою від катастрофи на ЧАЕС, а також ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, два з яких (ч.4 ст. ст. 190 та ч.5 ст.191 КК Укаїни) відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, а тому суд вважає за можливе його виправлення лише в місцях позбавлення волі.

Підстав для застосування до нього ст. 75 КК України суд не вбачає.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_7, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу підсудного, яка характеризується виключно позитивно і до кримінальної відповідальності притягується вперше, пом'якшуючі покарання обставини: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, тяжкий матеріальний стан його сім'ї, наявність на утриманні хворої матері похилого віку - інваліда ІІ групи і неповнолітної дитини та тяжкий збіг сімейних обставин, а тому суд вважає за можливе, обравши йому покарання у виді позбавлення волі, застосувати ст. 75 КК України і звільнити його від відбування покарання з випробуванням та покласти на нього обов'язки, передбачені п.п.2,3 ч.1 ст.76 КК України.

Додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається ОСОБА_7 на підставі ст. 77 КК України.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_8, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу підсудного, який характеризується виключно позитивно і до кримінальної відповідальності притягується вперше, пом'якшуючі покарання обставини: щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину, а тому суд вважає за можливе його виправлення без ізоляції від суспільства.

Злочин, вчинений ОСОБА_8, відноситься до категорії середньої тяжкості. З моменту його вчинення минуло більше 3-х років. За весь цей час вказаний підсудний вів себе бездоганно і сумлінно ставився до праці, а тому суд вважає, що він заслуговує на звільнення від покарання, як такий, що на момент розгляду справи в суді перестав бути суспільно-небезпечним. При цьому суд враховує також і ту обставину, що ОСОБА_8 за згодою з керівництвом Одеської залізниці з керівної посади - начальника Корсунської дистанції колії наказом від 3 жовтня 2012 року переведений на посаду старшого майстра околотку №5 цієї дистанції, що також унеможливлює вчинення ним службових злочинів в майбутньому.

Враховуючи пом'якшуючі покарання обставини : часткове відшкодування збитків і вчинення злочину особою, що постраждала від катастрофи на ЧАЕС - для ОСОБА_6 та наявність на утриманні хворої матері похилого віку - інваліда ІІ групи і неповнолітної дитини і тяжкий збіг сімейних обставин - для ОСОБА_7 такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України і призначити їм покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, передбаченої ч.5 ст. 191 КК України, а для ОСОБА_6 ще і ч.4 ст. 190 КК України і не призначати ОСОБА_6 додаткове покарання у виді конфіскації майна, а ОСОБА_7 - у виді позбавлення права обіймати певні посади та призначити їм обом штраф нижче нижчої межі, передбаченої ч.2 ст. 366 КК України.

Цивільний позов ДП «Одеська залізниця» до ОСОБА_6 про стягнення 644 050 грн. 40 коп. з урахуванням його зменшення на 50 000 грн., добровільно відшкодованих відповідачем, підлягає до задоволення на суму 594 055 грн.40 коп.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_20 та ОСОБА_90 не підтвердили своїх показань на досудовому слідстві про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_91 проживали однією сім'єю і вели спільне господарство, пояснивши, що вказані особи давно розлучені і підсудний інколи приїздив до спільних з ОСОБА_91 трьох дітей, що спільного господарства вони не ведуть.

Не підтвердили факт наявності сім'ї і ведення спільного господарства підсудним та його колишньою дружиною ОСОБА_91 і свідок ОСОБА_92, яка знімала у тієї квартиру АДРЕСА_1, зареєстровану на ОСОБА_91, а також свідок ОСОБА_35, яка сама (згідно її показань) тривалий час, протягом 5 років, після розірвання ОСОБА_6 шлюбу з ОСОБА_91 в 2003 році, проживала з підсудним однією сім'єю.

Інших будь-яких доказів проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_91 однією сім'єю ні досудовим, ні судовим слідством не встановлено.

У зв'язку з цим вимоги ОСОБА_91 ,з якими згідна представник ДП «Одеська залізниця та інші учасники судового розгляду, про зняття арешту з її автомобіля «Мерседес-Бенц -Е-320 СДІ», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_3 (а.с.255,т.7), її квартир в Сміла за АДРЕСА_2 в АДРЕСА_1 (а.с.22,т.21) мотивовані тим, що вони з колишнім чоловіком не проживають і не ведуть спільне господарство з моменту розлучення, згідно рішення Смілянського міськрайсуд від 4 листопада 2003 року і виданого на підставі цього 25 листопада 2003 року Смілянським міським РАЦсом свідоцтва про розлучення, та підтверджені вищевказаними показаннями свідків ОСОБА_86, ОСОБА_88, ОСОБА_20, ОСОБА_92 та ОСОБА_35, підлягають до задоволення.

Долю речових доказів належить вирішити в порядок ст. 81 КПК України 1960 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.323,324 КПК України 1960 року, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч.5 с. 191, ч.2 ст. 27, ч.2 ст.366, ч.2,ч.3 і ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - 4 роки 8 міс. позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в суб'єктах господарювання, які займаються будівельною діяльністю на 1 рік 6 міс., без конфіскації майна;

- за ч.2 ст. 27, ч.2 ст.366 КК Укаїни - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в суб'єктах господарювання, які займаються будівельною діяльністю на 2 роки та зі штрафом у розмірі 3400 грн.;

- за ч.2 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі;

- за ч.3 ст. 358 КК України - 3 роки обмеження волі;

- за ч.4 ст. 358 КК України - 1 рік 6 міс. обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в суб'єктах господарювання, які займаються будівельною діяльністю строком на 2 роки та зі штрафом у розмірі 3400 грн.

Запобіжний захід ОСОБА_6, до вступу вироку в законну силу, залишити дотеперішнім - тримання під вартою в СіЗО м. Черкаси.

Строк відбування покарання рахувати цьому засудженому з 26 жовтня 2011 року.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст. 366 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна і без позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов'язків;

- за ч.2 ст. 366 КК України - 2 роки позбавлення волі та із застосуванням ст. 69 КК Українии без позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов'язків і зі штрафом у розмірі 3400 грн.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити для ОСОБА_7 покарання у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна і без позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов'язків та зі штрафом у розмірі 4300 грн

Згідно ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2- річного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.1 ст. 76 КК України, зобов'язати його :

1) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

2) повідомляти цю інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_7, до вступу вироку в законну силу, залишити дотеперішнім- підписку про невиїзд.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України і призначити йому покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих обов'язків на 2 роки та без штрафу.

На підставі ч.4 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_8 від основного покарання у виді 2 років позбавлення волі внаслідок його бездоганної поведінки, сумлінного ставлення до праці і втратою ним, у зв'язку із цим, суспільної небезпечності.

Запобіжний захід ОСОБА_8, до вступу вироку в законну силу залишити дотеперішнім - підписку про невиїзд.

Цивільний позов ДП «Одеська залізниця» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ДП «Одеська залізниця» (р/р №26003000001 в Одеській філії АБ «Експрес-Банк», МФО 328801, ЗКПО - 01071315) 594050 грн. 40 коп. матеріальної шкоди.

Стягнути на користь УСБ України в Черкаській області (р/р 35212001000028, ГУД КСУ у Черкаській області, МФО 854018, Код 20001740) з ОСОБА_61125 грн.12 коп судових витрат на проведення технічної експертизи документів, з ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 по 1992 грн. 25 коп судових витрат на проведення судово-економічних експертиз з кожного та по 2073 грн. 20 коп. таких витрат на проведення почеркознавчих експертиз з кожного.

РЕЧОВІ ДОКАЗИ:

- надані у ході допиту 03.08.2011 як свідка ОСОБА_13 копія відкоригованого титульного списку капітального ремонту переїздів Одеської залізниці на 2008 рік, та копія відкоригованого титульного списку капітального ремонту переїздів Одеської залізниці на 2009 рік.( т.4, а.с. 36-40);

- надані у ході допиту 20.09.2011 як свідка ОСОБА_7 копія дефектного акту на ремонт асфальтного покриття території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка за 2007 рік, копія дефектного акту на ремонт асфальтного покриття території ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка за 2007 рік, копія плану асфальтування території ЕЧК-3 та ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка, кошторис з розрахунком договірної ціни по капітальному ремонту асфальтного покриття ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка, відомість ресурсів з капітального ремонту асфальтобетонного покриття ЕЧС-1, розрахунок № 4 «Загальновиробничі витрати» до локального кошторису капітальний ремонт асфальтобетонного покриття ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка, копія акту про приймання виконаних підрядних робіт асфальтування покриття ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 03.08.2007, копія відомості до акту виконаних робіт за кошторисом асфальтне покриття ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка за березень 2007 року, розрахунок № 4 «Загальновиробничі витрати» до акту виконаних робіт за кошторисом «Кошторис асфальтного покриття ЕЧС-1 ст. ім. Т.Шевченка» за березень 2007 року.( т.5, а.с. 103-115);

- надані у ході допиту 29.09.2011 як свідка ОСОБА_7 копія довідки про вартість виконаних підрядних робіт по асфальтуванню території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка згідно договору № ОД/Е-09-627ню від 16.06.2009 на суму 99 988 грн. форми КБ-3 від 19.06.2009, копія акту приймання виконаних підрядних робіт на кошторис асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка форми КБ-2в від 19.06.2009.(т.5, а.с. 122-124);

- вилучені 20.06.2011 у ході проведення виїмки у секретаря начальника служби колії ДП «Одеська залізниця» протоколи № П-15/147 від 04.06.2009 та № П-15/332 від 02.11.2009 засідання конкурсної комісії служби колії Одеської залізниці з визначення підрядника по асфальтуванню проїзної частини переїздів.(т. 7, а.с.14-16);

- вилучені у ході проведення виїмки в юридичній службі ДП «Одеська залізниця» 20.06.2011 договори: № ОД/П-09-835НЮ від 20.07.2009; № ОД/П-09-1518НЮ від 03.12.2009; № ОД/П-09-834НЮ від 20.07.2009; № ОД/П-09-829НЮ від 20.07.2009; № ОД/П-08-1275НЮ від 23.09.2008, з додатками, на асфальтування проїзної частини переїздів 4+070 Ладижин-ГРЕС і к. № 22 ст. Поташ Христинівської дистанцій колії, укладений з службою колії Одеської залізниці.(т. 7, а.с.21-118);

- оптичні диски № LH3119PF12151576D1, № LH3119PF12151588D4, № 07041814, підписаний «№2», № 07041814, підписаний «№1».(т. 7, а.с. 194, 203, 222, 234);

- вилучені 13.07.2011 у ході проведення виїмки на Черкаської дистанції колії фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт Капітальний ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-3 на суму 24 972 грн. від 09.11.2008, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт ремонт переїзду 822+158 ст. Драбове форми КБ-2в на суму 24 972 грн. від 09.11.2008, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт переїзду п/к «Буддеталь» форми КБ-3 на суму 24 972 грн. від 02.10.2008, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт переїзду п/к «Буддеталь» форми КБ-2в на суму 24 972 грн. від 02.10.2008, платіжне дорученням № 3406 від 30.12.2008, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина - Драбів форми КБ-3 на суму 33 891 грн. від 02.11.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 819+382 перегону Писарщина - Драбів форми КБ-2в на суму 33 891 грн. від 02.11.2009, платіжне доручення № 1260 від 16.12.2009.(т.8, а.с.6-18);

- вилучені 15.07.2011 у ході проведення виїмки на Христинівської дистанції колії фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька - Гордашівка форми КБ-3 на суму 47 883 грн. від 21.12.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт афальтування проїжджої частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька - Гордашівка форми КБ-2в на суму 47 883 грн. від 21.12.2009, фіктивні довідка про вартість виконаних підрядних робіт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС форми КБ-3 на суму 25 966 грн. від 30.09.2008, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС форми КБ-2в на суму 25 966 грн. від 30.09.2008, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 151+916 перегону Поташ - Шалашська форми КБ-3 на суму 98 927 грн. від 31.07.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 151+916 перегону Поташ - Шалашська форми КБ-2в на суму 98 927 грн. від 31.07.2009, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка - Яроватка форми КБ-3 на суму 37 911 грн. від 31.07.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 126+751 перегону Христинівка - Яроватка форми КБ-2в на суму 37 911 грн. від 31.07.2009, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-3 на суму 77 965 грн. від 31.07.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування проїжджої частини переїзду к. 29 ст. Умань форми КБ-2в на суму 77 965 грн. від 31.07.2009, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт переїзду № 22 ст. Поташ форми КБ-3 на суму 24 005 грн. від 30.09.2008, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт ремонт переїзду № 22 ст. Поташ форми КБ-2в на суму 24 005 грн. від 30.09.2008, платіжні доручення №№ 1540 від 30.12.2009, 478 від 12.04.2010, 475 від 12.04.2010, 886 від 28.07.2009, 885 від 27.07.2009, 1008 від 29.09.2008. (т.8, а.с.27-52);

- вилучені 29.07.2011 у ході проведення виїмки на Корсунської дистанції колії фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт ремонт переїзду 32+142 перегону Богачеве - Дашуківка форми КБ-3 на суму 32 941 грн. за 2008 рік, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт ремонт переїзду 32+142 перегону Богачеве - Дашуківка форми КБ-2в на суму 32 941 грн. за вересень 2008 року, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка - Цвіткове форми КБ-3 на суму 49 894 грн. від 03.11.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт за асфальтування переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка - Цвіткове форми КБ-2в на суму 49 894 грн. від 03.11.2009, відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка - Цвіткове за листопад 2009 року, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка - Цвіткове» за листопад 2009 року, розрахунок № 5.2 Витрати, пов'язані з відрядженням робітників підрядних організацій на будівництва на кошторис асфальтування переїзду на ПК 258+787 перегону Сигнеївка - Цвіткове, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт ремонт переїзду с перегону Богачеве - Дашуківка форми КБ-3 на суму 31 961 грн. за 2008 рік, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт на ремонт переїзду 3+314 перегону Богачеве - Дашуківка форми КБ-2в на суму 31 961 грн. за вересень 2008 року, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве - Іскрене форми КБ-3 на суму 49 939 грн. від 02.09.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве - Іскрене форми КБ-2в на суму 49 939 грн. від 02.09.2009, відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве - Іскрене за вересень 2009 року, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве - Іскрене» за 2009 рік, розрахунок № 5.2 Витрати, пов'язані з відрядженням робітників підрядних організацій на будівництва асфальтування переїзду на ПК 225+862 перегону Богачеве - Іскрене, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-3 на суму 54 942 грн. від 04.09.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування проїжджої частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве форми КБ-2в на суму 54 942 грн., відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве за вересень 2009 року, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве за вересень 2009 року, розрахунок № 5.2 Витрати, пов'язані з відрядженням робітників підрядних організацій на будівництва асфальтування переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве, платіжні доручення «№ 1585 від 29.09.2008, 1851 від 02.12.2009, 1911 від 16.12.2009, 1910 від 16.12.2009 (т.8, а.с. 62-97);

- вилучені 29.07.2011 у ході проведення виїмки на Шевченківській дистанції колії фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду № 8 кільц. на ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-3 на суму 33 881 грн. від 23.07.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду № 8 кільц. на ст. ім. Т. Шевченка форми КБ-2в на суму 33 881 грн. від 23.07.2009, відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїзду № 8 кільц. на ст. ім. Т. Шевченка за липень 2009 року, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування переїзду № 8 кільц. на ст. ім. Т. Шевченка за липень 2009 року, фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска - Капустине форми КБ-3 на суму 51 993 грн. від 23.07.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска - Капустине форми КБ-2в на суму 51 993 грн. від 23.07.2009, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска - Капустине» за липень 2009 року, відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска - Капустине за липень 2009 року, розрахунок № 5.2 Витрати, пов'язані з відрядженням робітників підрядних організацій на будівництва асфальтування переїзду ПК 1008+405 на перегоні Виска - Капустине, платіжні доручення №№ 1032 від 30.09.2009, 32 від 31.07.2009.(т.8, а.с. 106-122);

- вилучені 02.09.2011 у ході проведення виїмки на Шевченківської дистанції колії фіктивна довідка про вартість виконаних підрядних робіт асфальтування переїздів на ст. ім. Т.Г.Шевченко форми КБ-3 на суму 79 443 грн. від 22.12.2009, фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування переїздів на ст. ім. Т.Г.Шевченко форми КБ-2в на суму 79 443 грн. від 22.12.2009, відомість ресурсів до акту виконаних робіт асфальтування переїздів на ст. ім. Т.Г.Шевченко за 2009 рік, розрахунок № 4 Загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт асфальтування проїжджої частини переїздів на ст. ім. Т.Г.Шевченко за 2009 рік, платіжні доручення №№ 345 від 12.04.2010, 472 від 05.05.2009, 564 від 08.06.2009.(т.8, а.с.138-147);

- вилучені 27.07.2011 у ході проведення виїмки на Шевченківської дистанції електропостачання фіктивний акт приймання виконаних підрядних робіт асфальтування території ЕЧК-3 ст. ім. Т.Г.Шевченко форми КБ-2в на суму 99 988 грн. від 19.08.2009, кошторис з розрахунком договірної ціни на ремонт асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка на суму 144039 грн. від 2007 року, відомість ресурсів до локального кошторису «ремонт асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка», розрахунок № 4 «Загальновиробничі витрати» до локального кошторису «ремонт асфальтного покриття ЕЧК-3 ст. ім. Т.Шевченка», копія дефектного акту від 2009 року на ремонт асфальтного покриття території ЕЧК-3 ст. ім. Шевченка, звіт про виконання ремонту основних засобів по Шевченківській дистанції електропостачання за грудень 2007 року № 94 від 15.01.2008. (т.8, а.с.156-165);

- вилучені 25.08.2011 у ході проведення виїмки в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області копія ліцензії серії НОМЕР_11 з додатком на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ПП «Рекламне агентство «РЕСПЕКТ ПЛЮС», заява на видачу ліцензії від ПП «Рекламне агентство «РЕСПЕКТ ПЛЮС», копія свідоцтва серії А00 № 578693 про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Рекламне агентство «РЕСПЕКТ ПЛЮС», фотокопія довідки АА № 107984 з ЄДРПОУ щодо ПП «Рекламне агентство «РЕСПЕКТ ПЛЮС», додаток № 1 до заяви на видачу ліцензії до заяви на зміну переліку робіт, експертний висновок №14, затверджений 05.05.2008 року, щодо спроможності суб'єкта будівельної діяльності виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури ПП «Рекламне агентство «РЕСПЕКТ ПЛЮС», копія ліцензії серії НОМЕР_9 на будівельну діяльність, видана ОСОБА_6, Заява на видачу ліцензії, копія 1-3, 10 і 11 сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_6, копія свідоцтва серії НОМЕР_17 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6, копія договору оренди машин та механізмів від 03.01.2007 року, додаток №3 Професійна структура та рівень кваліфікації робітників підприємця ОСОБА_6, додаток №5 Наявність основної будівельної техніки підприємця ОСОБА_6, додаток №6 Метрологічне забезпечення та повірка інструментів підприємця ОСОБА_6, копія гарантійного талону від 20.03.2007 року на оглядову трубу С300/С310/С320/С330, копія характеристики оглядової труби С300/С310/С320/С330, копія сертифікату затвердження типу засобів вимірювальної техніки серії А № 002543 від 13.10.2003 року, додаток №7 Перелік нормативного забезпечення, необхідного для виконання будівельних робіт підприємцем ОСОБА_6, копія договору №112 від 18.06.2007 року між ВАТ «Уманьавтодор» і ПП ОСОБА_6, копія атестату акредитації з додатками, виданий ВАТ «Уманьавтодор» від 18.06.2007 року, додаток №8 «Політика у сфері якості Система управління якістю ДСТУ ISO 9001-2001 від 2007 року», затверджений СПД ОСОБА_6, додаток №8 «Посадові інструкції в сфері якості від 2007 року», затверджений СПД ОСОБА_6, додаток №9 «Система управління навколишнім середовищем ДСТУ ISO 14001-97 Екологічна політика приватного підприємства» від 2007 року, затверджений СПД ОСОБА_6, додаток №10 «Положення про службу охорони праці» від 2007 року, затверджений СПД ОСОБА_6, наказ №1 від 01.03.2007 року «Про затвердження та створення безпечних і нешкідливих умов на підприємстві», копія ліцензії серії НОМЕР_10 з додатком на здійснення господарської діяльності, видана ОСОБА_6, копія ліцензії серії НОМЕР_9 на будівельну діяльність видана ОСОБА_6, копія свідоцтва серії НОМЕР_14 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6, копія 1-3, 10 і 11 сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_6, заява на видачу ліцензії ФОП ОСОБА_6 від 12.05.2008 року, додаток №1 до заяви на видачу ліцензії до заяви на зміну переліку робіт, експертний висновок №11 від 08.05.20078 року з додатком, заява ОСОБА_6 про видачу ліцензії № 988 від 21.06.2007, фотокопія підробленого диплому НОМЕР_13 ОСОБА_6(т.8, а.с.171-185, 186-198, 200-202, 203, 204-247);

- вилучені 21.09.2011 у ході проведення виїмки в службі колії ДП «Одеська залізниця» договори: № ОД/П-09-831НЮ від 20.07.2009, № ОД/П-09-1519НЮ від 03.12.2009, ОД/Е-09-627НЮ від 16.06.2009, ОД/П-09-828НЮ від 20.07.2009, ОД/П-09-833НЮ від 20.07.2009, копія ліцензії серії НОМЕР_10, виданої 02.06.2008 ОСОБА_6 на проведення господарської діяльності, копія переліку робіт до даної ліцензії, копії: свідоцтва серії НОМЕР_15 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 05.05.2006, свідоцтва про сплату єдиного податку серії НОМЕР_16 від 01.04.2009 ФОП ОСОБА_9, вид діяльності - будівництво, довідка № 2/5 від 29.12.2008 відділення АТ «Індекс-банк» м. Сміла, підроблена копія ліцензії серії НОМЕР_11, виданої 02.06.2008 ОСОБА_9.(т. 9, а.с.87-159, 162-168);

- вилучені 21.09.2011 у ході проведення виїмки в службі електропостачання ДП «Одеська залізниця» копії платіжних доручень: «№ 925 від 13.11.2009 на суму 30 000 грн., 664 від 31.07.2009 на суму 60 000 грн., 926 від 16.11.2009 на суму 9 998 грн., 575 від 12.04.2010, 190 від 05.05.2010, 1025 від 08.06.2010, 2114 від 16.12.2009, 366 від 02.12.2009, 2111 від 16.12.2009, 271 від 31.07.2009, 284 від 02.12.2009.(т. 9, а.с.182-184, 193-200);

- вилучені 10.11.2011 у ході проведення виїмки в службі колії ДП «Одеська залізниця»: дефектний акт на капітальний ремонт переїзду п/к «Буддеталь» ст. Черкаси, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничного переїзду 819+382 Писарщина-Драбів Черкаської дистанції колії, дефектний акт на капітальний ремонт переїзду 4+070 ст. Ладижин-ГРЕС від 24.07.2008, копія дефектного акту на капітальний ремонт переїзду № 22 ст. Поташ від 24.07.2008, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничних переїздів 4+070 Ладижин-ГРЕС і к. № 22 ст. Поташ Христинівської дистанції колії, дефектний акт на капітальний ремонт переїзду 3+314 ст. Богачеве-Дашуківка від 23.07.2008, дефектний акт на капітальний ремонт переїзду 32+142 ст. Богачеве-Дашуківка від 23.07.2008, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничних переїздів 3+314 та 32+142 ст. Богачеве-Дашуківка Корсунської дистанції колії, дефектний акт на асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка від 27.03.2009, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничного переїзду 171+271 перегону Шаласька-Гордашівка Христинівської дистанції колії, протокол № П-15/332 від 02.11.2009 засідання конкурсної комісії служби колії Одеської залізниці з визначення підрядника по асфальтуванню переїздів 172 км перегону Шаласька-Гордашівка Христинівської дистанції колії та технологічного проїзду ст.ім.Шевченка Шевченківської дистанції колії, де переможцем визнано ПП ОСОБА_9, техніко-економічне обґрунтуванням на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничних переїздів 822+158 ст. Драбове і п/к «Буддеталь» ст. Черкаси Черкаської дистанції колії, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини залізничного переїзду 219+933 ст. Богачеве Корсунської дистанції колії, копія дефектного акту на асфальтування проїзної частини переїзду на ПК 219+933 ст. Богачеве, дефектний акт на капітальний ремонт переїзду 145+ 385 Зятківці-Дукля, дефектний акт на капітальний ремонт переїзду 176+974 ст. Джулинка-Генрихівка, дефектний акт на асфальтування проїзної частини переїздів на ст.ім.Шевченка, техніко-економічне обґрунтування на виконання підрядних робіт по асфальтуванню проїзної частини технологічного проїзду по ст. ім. Т.Шевченка Шевченківської дистанції колії.(т. 9, а.с.213-223, 226-232);

- вилучений 08.11.2011 у ході проведення виїмки в службі колії ДП «Одеська залізниця» договір № ОД/П-08-1274НЮ від 23.09.2008, з додатками, на асфальтування проїзної частини переїздів 3+314 та 32+172 Богачеве-Дашуківка Корсунської дистанцій колії, укладений з службою колії Одеської залізниці.(т. 9, а.с.237-256);

- вилучені 26.10.2011 в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, копія нотаріально завіреного підробленого диплома НОМЕР_13 на ОСОБА_6, що він «інженер-будівельник», ліцензія серії НОМЕР_10 від 02.06.2008 видана ОСОБА_6, ліцензія серії НОМЕР_9 від 26.06.2007 видана ОСОБА_6, ксерокопія довідки про присвоєння Смілянською ОДПІ ОСОБА_9 ідентифікаційного № НОМЕР_4 від 22.03.2001, квитанції № 84 та № 85 від 18.05.2009 Центрального Смілянського відділення ЧОД «Райффайзен Банк Аваль».(т. 10, а.с.15, 17-20, 23-24);

- вилучені 14.12.2011 в ході проведення обшуку в приміщені ТОВ «Кристал» за адресою: м. Городище, вул. Чехова, 4: рахунок №87 від 30.12.2008 року копія ліцензії серії НОМЕР_10 від 02.06.2008 на ОСОБА_6, копія свідоцтва серії НОМЕР_17 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 від 22.02.2007р., копія довідки «Райффайзен Банк Аваль» від 04.09.2008р. про наявність у ФОП ОСОБА_6 рахунку №НОМЕР_2. копія свідоцтва серії НОМЕР_12 від 01.03.2007р. про сплату єдиного податку, видане на ОСОБА_6(т. 10, а.с.67, 84-86, 88-89);

- вилучені 02.08.2011 у ході проведення виїмки в центральному відділенні м. Черкаси ПАТ «Креді Агріколь банк»: грошові чеки серії ЛВ5735503 від 30.09.2008 на 80 000 грн, серії ЛВ5735504 від 01.10.2008 на 60 000 грн., серії ЛВ5735506 від 02.10.2008 на 23 000 грн., серії ЛВ5735507 від 27.10.2008 на 13 000 грн., серії ЛВ5735505 від 31.10.08 на 119 грн., серії ЛВ5735508 від 07.11.2008 на 30 500 грн., серії ЛВ5735509 від 14.11.2008 на 5 500 грн., серії ЛГ5336051 від 15.12.2008 на 340 гривень, серії ЛГ5336052 від 05.01.2009 на 25 000 грн., серії ЛГ5336053 від 06.01.2009 на 37 750 грн., серії ЛГ5336056 від 03.07.2009 на 47 500 грн., серії ЛГ5336057 від 06.07.2009 на 2 000 грн., серії ЛГ5336058 від 10.07.2009 на 35 000 грн., серії ЛГ5336059 від 13.07.2009 на 4 600 грн., серії ЛГ5336061 від 27.07.2009 на 79 000 грн., серії ЛГ5336060 від 28.07.2009 на 35 900 грн., серії ЛГ5336064 від 29.07.2009 на 52 000 грн., серії ЛГ5336065 від 31.07.2009 на 80 000 грн., серії ЛГ5336067 від 07.08.2009 на 2 000 грн., серії ЛГ5336068 від 17.08.09 на 80 000 грн., серії ЛГ5336069 від 19.08.2009 на 39 500 грн., серії ЛГ5336070 від 25.08.2009 на 100 грн., серії ЛГ5336071 від 04.09.2009 на 10 000 грн., серії ЛГ5336072 від 01.10.2009 на 65 100 грн., серії ЛГ5336073 від 06.10.2009 на 8 000 грн., серії ЛГ5336074 від 14.10.2009 на 70 грн., серії ЛГ5336075 від 26.10.2009 на 14 850 грн., серії ЛД2345901 від 17.11.2009 на 39 600 грн., серії ЛД2345902 від 03.12.2009 на 26 800 грн., серії ЛД2345903 від 04.12.2009 на 54 500 грн., серії ЛД2345904 від 09.12.2009 на 19 800 грн., серії ЛД2345905 від 17.12.2009 на 70 000 грн., серії ЛД2345906 від 18.12.2009 на 70 000 грн., серії ЛД2345907 від 21.12.2009 на 70 000 грн., серії ЛД2345908 від 22.12.2009 на 44 300 грн., серії ЛД2345909 від 11.01.2010 на 9 900 грн., серії ЛД2345910 від 13.04.2010 на 39 900 грн., серії ЛД2345911 від 07.05.2010 на 19 900 грн., серії ЛД2345912 від 10.06.2010 на 56 495 грн., договір № 004001/6 банківського рахунку № НОМЕР_7 від 12.05.2006, додаткова угода до договору банківського рахунку № 004001/6 банківського рахунку № НОМЕР_7 від 12.05.2006, виписка з особового рахунку № НОМЕР_7 (НОМЕР_8) ФОП ОСОБА_9 філії «Черкаська дирекція» АТ «Індекс-банк» за 2008-2009 роки.(т. 10, а.с.156-194, 200, 205, 215-216, 219-240);

- вилучена 02.08.2011 у ході проведення виїмки в центральному відділенні м. Черкаси ПАТ «Креді Агріколь банк» виписка з особового рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_9 у філії «Черкаська дирекція» АТ «Індекс-банк» у період з 12.05.2006 по 23.09.2008.(т. 20, а.с. 68-85);

- вилучена 11.01.2012 у ході проведення виїмки в Черкаській обласній філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль» випискою з особового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 в Черкаській обласній філії ПАТ «Райффайзен банк Аваль» у період з 28.02.2007 по 01.01.2008.(т. 20, а.с. 92-103);

- вилучені 08.11.2011 у ході проведення обшуку квартири, яку використовував ОСОБА_6 у АДРЕСА_2: виписки по рахунку ПП ОСОБА_9 №НОМЕР_7 АТ «Індекс-Банк» від 14.11.2008, від 11.11.2008, від 15.12.2008, від 02.07.2007, від 07.11.2008, від от 05.01.2009, квитанція №12 від 21.11.2008. (т. 20, а.с.154-160) залишити у справі.

Вилучені 16.01.2012 у ході проведення виїмки у виробничо-технічному відділі «Будівельне управління №4» ВАТ транспортного будівництва «Одестрансбуд» системний блок з накопичувачем на жорсткому магнітному диску WDCAAKS-00VSA0 ( а.с. 186-187, т. 7), який переданий на відповідальне зберігання начальнику виробничо-технічного відділу «Будівельне управління №4» ВАТ транспортного будівництва «Одестрансбуд» ОСОБА_93- залишити йому за належністю.

Які надійшли в додатку до справи:

- блокнот, залишки зошита з печатками УСБУ та договір №262 на постачання електроенергії - залишити при справі.

- банківську картку «Віза» №НОМЕР_5 банку «Райфазен - Банк Аваль» на імя' ОСОБА_6 передати ДВС для вирішення її подальшої долі під час виконання вироку суду в частині цивільного позову.

Зняти арешт з квартири АДРЕСА_1, загальною площою 51,7 м2, з квартири АДРЕСА_2, загальною площою 87,2м2, накладений постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області від 20 січня 2012 року (а.с.22,т.21) та транспортного засобу- з автомобіля моделі «Мерседес-Бенц-Е 320СДІ», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_3, № кузова НОМЕР_6, накладений постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області від 20 січня 2012 року (а.с.255,т.7), як із зареєстрованих і належних ОСОБА_91.

Приєднані до справи (постанова ст. слідчого УСБУ від 29 жовтня 2011 року (а.с.248,249, т.7) документи: тепаспорт на вказаний автомобіль - повернути за належністю ОСОБА_91, посвідчення водія, талон до нього і тимчасовий дозвіл на ім.'я ОСОБА_6- направити по місцю відбування ним покарання, а фотокопію довіреності на керування автомобілем ОСОБА_91 - залишити у справі.

На вирок можуть бути подані апеляції до апеляційного суду Черкаської області через міськрайсуд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_6 - з моменту вручення йому копії вироку.

Головуючий: