Ухвала суду № 29355279, 15.02.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто ОСОБА_1 13 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бицюк О.М, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000012, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (код ЄДРПОУ 02082522) умисно, протягом 2011 року, шляхом неналежного оформлення первинних бухгалтерських документів (договору поставки товару No472 від 28.09.2011 року, додатків до договору, рахунків-фактури) та внесення до них неправдивих відомостей, розтратили державні кошти у великих розмірах в сумі - 119 124,63 грн.

В ході проведення службовими особами Державної фінансової інспекції в Черкаській області, ревізії фінансово-господарської діяльності, в тому числі використання коштів субвенцій, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетом КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» встановлено, що ФОП ОСОБА_4 поставляв технічну щепу по ціні 470,00 грн. без ПДВ , яка в подальшому службовими особами перевіряємого підприємства обліковувалась як придбані товаро - матеріальні цінності по ціні 470,00 грн. з ПДВ.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об’єктивне з’ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В зв‘язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів за період з 28.09.2011 року по 28.08.2012 року по рахунку ФОП ОСОБА_4 ідент. код. НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № 2600601906758, який відкритий в ЦВ ПАТ «Кредобанк» ( МФО 325365).

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 28.09.2011 року по 28.08.2012 року по рахунку ФОП ОСОБА_4 ідент. код. НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № 2600601906758, який відкритий в ЦВ ПАТ «Кредобанк» ( МФО 325365), особова справа, платіжні доручення, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність ”,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- особової справи ФОП ОСОБА_4 ідент. код. НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № 2600601906758, який відкритий в ЦВ ПАТ «Кредобанк» ( МФО 325365);

- роздруківка руху коштів, за період з 28.09.2011 року по 28.08.2012 року по розрахунковому рахунку № 2600601906758 ФОП ОСОБА_4 ідент. код. НОМЕР_1 з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) який відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

- платіжних доручень.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . ОСОБА_1 УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського районного

судум. ОСОБА_1Чепурний