Ухвала суду № 29337654, 25.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/959/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 25 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В.., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000005 від 22.11.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000005, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000005 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за період з 30.09.2011 року по 23.02.2012 року з банківського рахунку громадянки ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Діапазон-Максимум банк) (МФО 380689) здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738), ПП «Авто-Актив»(код 32669813), ПП «Пролісок»(код 32308430), ТОВ «Сервіс Рапід»(код 32768900), ТОВ «Інтернаціональна Автомобільна Компанія»(код 33100203), ПП «Євро-Україна»(код 33236598) та ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738) під виглядом оплати за договорами, поповнення статутних фондів у розмірі 30, 51 млн. грн.. Також з рахунку ОСОБА_3 перераховувались грошові кошти у розмірі 16 млн. грн., як оплата за договором відступлення (продажу частки в статутному капіталі) на ім’я ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), яка є засновником ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738), та яка згідно даних за формою 1-ДФ не врахувала цей доход в період 2011-2012 років.

Вказана сума грошових коштів, які фактично не поступили до бюджету, більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законом мінімум доходів громадян і є особливо великим збитком, заподіяним державі.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку суб’єкта підприємницької діяльності ПП «Пролісок»(код 32308430), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між гр. ОСОБА_3 та ПП «Пролісок»(код 32308430), виникла необхідність у вилученні документів юридичної справи та інформації про рух грошових коштів по рахунках ПП «Пролісок»(код 32308430).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 є директором підприємства ПП «Пролісок»(код 32308430). Також встановлено, що в період з 30.09.2011 року по 23.02.2012 року гр. ОСОБА_3 із власного рахунку проводилися перерахування грошових коштів на банківський рахунок ПП «Пролісок» (код 32308430) № 226006010100890 відкритому в ПАТ «Діапазон-Максимум банк»в м. Києві (МФО 380689) у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку ПП «Пролісок»(код 32308430), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», договори на інкасацію, довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку № 226006010100890, за період з 30.09.2011року по 23.02.2012 року, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки, та інших платіжні документи відповідно до яких проводилися зарахування та списання коштів, можуть перебувати у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк»в м. Києві (МФО 380689), за адресою: м. Київ, проспект Ю. Гагаріна, 17в. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ОСОБА_4

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП «Пролісок» (код 32308430) відкритому у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП «Пролісок» (код 32308430) слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться фінансові банківські документи, для запобігання їх можливому знищенню, а також про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг»не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів юридичної справи ПП «Пролісок» (код 32308430), а саме: карток із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», договорів на інкасацію, довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформації про рух грошових коштів по рахунку № 226006010100890, за період з 30.09.2011року по 23.02.2012 року, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки на рахунок, та інших платіжних документів відповідно до яких проводилося зарахування та списання коштів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк»в м. Києві (МФО 380689).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко