Ухвала суду № 29335790, 14.02.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/152/13

ун. № 759/2309/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32012110080000001, -

В с т а н о в и в :

14.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32012110080000001 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ37165589), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ-150, вул.Димитрова, 2) та можливість їх вилучити, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32012110080000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно директора ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) ОСОБА_3, який під час фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ТВК Град» (код ЄДРПОУ 37165086), в період з 01.01.2011р. по 30.09.2011р., з метою умисного ухилення від сплати податків, незаконно завищив валові витрати та відніс до складу податкового кредиту кошти по операціям з ТОВ «ТВК Град» на загальну суму 2 637 512,3 грн., що становить особливо великі розміри. В злочинній схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) задіяні невстановлені слідством особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) підприємство ТОВ «ТВК Град» (код ЄДРПОУ 37165086), яке задіяне в злочинній схемі, а саме через рахунки «фіктивних» підприємств, реально діючі суб*єкти господарювання незаконно переводили безготівкові кошти в готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Вказана незаконна схема направлена на незаконне формування податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, що дало змогу підприємствам занижувати сплату податку на додану вартість. На підставі ухвали слідчого судді суду Святошинського району м.Києва від 05.12.2012р., проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) за адресою: м.Київ, вул.В.Василевської, 24, оф.26, 101, в результаті чого вилучені фінансово-господарські та інші чернові документи з реквізитами підприємств, а саме: ТОВ «Міксагро» (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ «Елтекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36135506), ТОВ «Гровел» (код ЄДРПОУ 37288220), ТОВ «Техноніка» (код ЄДРПОУ 35234990), ТОВ «Сагуаро» (код ЄДРПОУ 35981446), ТОВ «Аєроспецекспрес» (код ЄДРПОУ 36609428), ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ «Фірма Ліол» (код ЄДРПОУ 33493115) та ТОВ «Синтро-КЛМ» (код ЄДРПОУ 36060352). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ 37165589) зареєстроване в РДА у Голосіївському районі м.Києва. Оскільки відомості по службовим особам ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ 37165589) містяться в документах РДА у Голосіївському районі м.Києва, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ 37165589) зареєстрував підприємство, підписував статут та інші документи підприємства, тому здобуті таким чином докази допоможуть довести причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення, у зв*язку з наведеним та з метою повного, всебічного та об*єктивного розслідування кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ЦС ТАБ» як особи, до документів якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації як особи, що володіє документами відносно ТОВ «ЦС ТАБ», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «ЦС ТАБ» і Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ЦС ТАБ», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Голосіївській районній в м.Києві державній адміністрації, розташованій в м.Києві-150, вул.Димитрова, 2, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «ЦС ТАБ» (код ЄДРПОУ37165589), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ-150, вул.Димитрова, 2).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: