Ухвала суду № 29335494, 22.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/759/13-к

Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 22 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030110000001 від 02.01.2013 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030110000001, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську капітана податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013030110000001 від 02.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

02.01.13 до СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС надійшла заява від ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції якою було повідомлено, що дії службових осіб ТОВ „Мебельноє агентство” (код 31784663) при веденні фінансово-господарської діяльності можливо призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства та тим самим завдали матеріальну шкоду банку у сумі 2 107 245,66 грн., оскільки ТОВ „Мебельноє агентство” виступало поручителем за кредитними договорами, укладеними між ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції та ПАТ „Луганськспецтехкомплект”.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.11.07 та 16.10.08 між ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції та ПАТ „Луганськспецтехкомплект” були укладені кредитні договори № 010/06-04/271/ДП-1 та № 010/07-02/425 про надання кредитних ліній на суму 3 500 000,00 грн. та 12 500 000, 00 відповідно. Поручителем у договорах виступило ТОВ „Мебельноє агентство”.

12.07.11 ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції у зв’язку з невиконанням ПАТ „Луганськспецтехкомплект” зобов’язань за кредитними договорами, що призвело до утворення заборгованості звернувся до Господарського суду Луганської області з позовом про стягнення заборгованості за вищезазначеним кредитним договором з ТОВ „Мебельноє агентство”, на підставі договорів поруки № 010/07-02/425/ДП-1 та № 010/06-04/271/ДП-1 від 29.11.10, який був задоволений судом у повному обсязі. Господарським судом Луганської області визнано обов’язок ТОВ „Мебельноє агентство” погасити заборгованість за кредитними договорами № 010/06-04/271/ДП-1 та № 010/07-02/425. Стягнена судом заборгованість за рахунок коштів ТОВ „Мебельноє агентство” погашена не була.

06.02.12 ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство - ТОВ „Мебельноє агентство”, у зв’язку з неспроможністю останнього погасити борг у сумі 12 467 990, 97 грн. За зазначеною заявою ухвалою від 06.02.12 судом було порушено провадження у справі № 12б/5014/305/2012 про банкрутство боржника - ТОВ „Мебельноє агентство”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та зобов’язано сторони надати додаткові докази у справі. Ухвалою від 05.03.12 судом були визнані вимоги ініціюючого кредитора до боржника в сумі 1 469 417,92 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено арбітражного керуючого –ОСОБА_4.

Ухвалою від 25.06.12 суд затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ „Мебельноє агентство” у складі вимог наступних кредиторів ПАТ „ОСОБА_3 Аваль” в особі Луганської обласної дирекції в сумі 13 450 949, 59 грн. (4 черга), фізичної особи –ОСОБА_5 в сумі 55 540, 10 грн. (4 черга). Цією ж ухвалою суд зобов’язав боржника надати арбітражному керуючому ОСОБА_4 завірені належним чином документи фінансово-господарської діяльності, але вимоги суду виконані не були. Арбітражний керуючий неодноразово письмово звертався до керівництва боржника з вимогою про надання фінансово-господарських документів ТОВ „Мебельноє агентство”, але його вимоги були виконані частково. На підставі наданих документів, арбітражним керуючим ОСОБА_4 складено звіт фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мебельноє агентство”, та висунуто припущення про те, що існують ознаки які можуть свідчити про наявність дій з доведення до банкрутства.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Мебельноє агентство” (код 31784663) використовувався банківський рахунок № 26051396040001, відкритий в Луганській Філії ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 304795).

Дані, відображені в реєстрі руху грошових коштів за рахунком та юридична справа ТОВ „Мебельноє агентство” (код 31784663), мають суттєве значення для встановлення платоспроможності підприємства.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до реєстру про рух грошових коштів, а також документів юридичної справи ТОВ „Мебельноє агентство” (код 31784663), які знаходяться у Луганській Філії ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 304795) у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську капітана податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, орган досудового розслідування просить не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для долучення до матеріалів провадження) банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ „Мебельноє агентство” (код 31784663) № 26051396040001 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з 01.01.07 по 15.01.13, відкритому Луганській Філії ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 304795), та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко