Ухвала суду № 29335464, 25.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/607/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 18січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000009 від 24.11.2012 року, слідчим з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку у житловому будинку за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, будинок № 3, що зареєстровані згідно довідки КП Свердловського міжрайонного бюро технічної інвентаризації № 1157 від 03.09.2012 року на підставі договору купівлі –продажу, виданого приватним нотаріусом від 05.09.2006 року № 7790 за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТД «ОСОБА_2 сонця»(код 35156038) по взаємовідносинам з ПП «Петроліс», системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах директором ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»ОСОБА_4, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період 2009 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, відобразив у податковій звітності з податку на додану вартість та документах бухгалтерського обліку безтоварні операції, пов’язані з придбанням ТМЦ (насіння соняшника) від ПП «Петроліс»(код 35773798) на загальну суму 7 223 355 грн., тим самим умисно занизив податкові зобов’язання з податку на додану вартість у сумі 1 095 013 грн. та податку на прибуток у сумі 1 805 839 грн., усього на загальну суму 2 900 852 грн.

Під час розслідування встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) по взаємовідносинам з ПП «Петроліс»(код 35773798), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем реєстрації директора ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) ОСОБА_4, за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, будинок № 3.

Згідно довідки КП Свердловського міжрайонного бюро технічної інвентаризації, за № 1157 від 03.09.2012 року –право власності на житловий будинок, за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, б. 3, на підставі договору купівлі-продажу, виданого приватним нотаріусом від 05.09.2006 року, реєстр № 7790, зареєстровано за ОСОБА_3.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про відсутність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, б. 3, відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко