Ухвала суду № 29335337, 15.02.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1530/13-к

Провадження № 1-кс/263/200/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодід В.О., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно з корисливих мотивів, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» (ЄДРПОУ № 35705618) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 2600812841001 від 02.06.2008 року, відкритого зазначеним підприємством у банку ЛУГ.ФАТ «Киевська Русь», розташованого за адресою: МФО 304900 м. Луганськ вул. Советська, 47. Також, при проведенні досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» використовуючи зазначені розрахункові рахунки, здійснювало незаконні операції по переказу та отриманню грошових коштів.

Істотне значення для цього кримінального провадження має встановлення обставин проведених фінансових операцій, що можливо зробити за умови отримання тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № 2600812841001 від 02.06.2008 року ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» у банку у банку ЛУГ.ФАТ «Киевська Русь», розташованого за адресою: МФО 304900 м. Луганськ вул. Советська, 47, починаючи з 2008 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 02.06.2008 року, № 2600812841001 від 02.06.2008 року ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» у банку у банку ЛУГ.ФАТ «Киевська Русь», розташованого за адресою: МФО 304900 м. Луганськ вул. Советська, 47, починаючи з 2008 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати можливість тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів) що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 2600812841001 від 02.06.2008 року ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» (ЄДРПОУ № 35705618) у банку у банку ЛУГ.ФАТ «Киевська Русь», розташованого за адресою: МФО 304900 м. Луганськ вул. Советська, 47, а також до банківських документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку 2600812841001 від 02.06.2008 року ТОВ «Іллічпромбудпостач-07» (ЄДРПОУ № 35705618) у банку у банку ЛУГ.ФАТ «Киевська Русь», розташованого за адресою: МФО 304900 м. Луганськ вул. Советська, 47, починаючи з 2008 року по теперішній час, з зазначенням призначення платежу та контрагентів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова