Ухвала суду № 29301236, 12.02.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/138/13

ун. № 759/2088/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 лютого 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 32013110080000017 від 25.01.2013 року, порушеному за ч. 1 ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) в Станкобудівній філії ВАТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26064200579101; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито зазначені рахунки; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294); документів, які засвідчують факт купівлі МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294) банківських операцій по розрахунках МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних вище рахунків, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009 року по момент проведення виїмки.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн. Також, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб'єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на суму 240 тис. грн., та ПАТ «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн. В клопотанні зазначається, що документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження, а тому, зважаючи на те, що в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294) знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенант податкової міліції Замятін А.В. та старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва Речицька Н.А. підтримали клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи перебуває або може перебувати у володінні Станкобудівної філії ВАТ «КБ «Експобанк», не доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження таких доводів. Слідчому судді не надано жодних доказів наявності у Станкобудівній філії ВАТ «КБ «Експобанк» рахунків, які належать МПП «ВСВ», що також свідчить про необґрунтованість клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов'язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов'язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42 цього Кодексу (ч. 2 ст. 276 КПК України).

В клопотанні слідчого зазначається про встановлення в ході досудового розслідування, що службові особи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб'єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства

Відомості про службових осіб підприємства є у розпорядженні ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, а тому в силу п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України їм повинно було бути вручене повідомлення про підозру, чого зроблено не було, що порушує права таких осіб та позбавляє можливості захищати свої права.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ