Ухвала суду № 29299466, 13.02.2013, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/745/13-к

У Х В А Л А

13 лютого 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Чорномурко І.В., за участю слідчого СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12013230070000208 від 30.01.2013 року слідчим СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, 30.01.2013 року до Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області із заявою про вчинення тяжкого злочину звернувся співзасновник та директор ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_3 відносно бухгалтера ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_4, яка здійснила службове підроблення банківських фінансових документів, на підставі яких незаконно отримала грошові кошти в сумі 280 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013230070000208 від 30.01.2013 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України.

В результаті проведених першочергових слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 окрім того, що є співзасновниками ТОВ «Спортсервіс і К», є ще і акціонерами ВАТ «АТП 16555». Головним бухгалтером ВАТ «АТП 16555» є ОСОБА_4.

Коли, у березні 2012 року бухгалтер ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_6 пішла у декретну відпустку, то ОСОБА_3 прийняв рішення, що ОСОБА_4 буде обслуговувати обидва їх суб’єкти господарювання як бухгалтер, тобто здійснювати ведення документів бухгалтерського обліку, подавати відповідні звіти до державних органів та фондів, тощо. Саме з того часу ОСОБА_4 приступила до виконання обов’язків бухгалтера ТОВ «Спортсервіс і К».

У квітні 2012 року ОСОБА_3 помітив, що ОСОБА_4 самостійно без його погодження та відома, здійснює фінансові операції, на що вона виправдовувалась тим, що все погоджувала із гр. ОСОБА_5 Тоді ж, ОСОБА_3 заборонив їй здійснювати будь –які фінансові операції без його дозволу, оскільки лише він як директор несе відповідальність за діяльність товариства.

Саме із вказаних вище причин, ОСОБА_3 підібрав для роботи бухгалтером ТОВ «Спортсервіс і К» ОСОБА_7, та розпорядився, щоб ОСОБА_4 передала всі документи та ввела ОСОБА_7 в курс справ по товариству, однак ОСОБА_7 не змогла працювати належним чином в ТОВ «Спортсервіс і К», оскільки ОСОБА_4 всіляко чинила перешкоди, зокрема, приховала документи товариства та вилучила всі відомості про фінансовий стан товариства з бухгалтерської програми «1С», про що ОСОБА_7 письмово доповіла ОСОБА_3.

Через це ОСОБА_3 почав самостійне розслідування не зрозумілих на той час причин такої поведінки ОСОБА_4, під час якого йому стало відомо, що ОСОБА_4 особисто прибула до Новокаховського відділення «Кредитпромбанк», де підробивши підпис ОСОБА_3 на видаткових банківських документах, 11.04.2012 року готівкою отримала 140 450 грн. та 11.05.2012 року готівкою отримала 140 000 грн.. При цьому, як призначення отриманої готівки ОСОБА_4 зазначила «на закупівлю с/г товарів» та «повернення займу», що не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Спортсервіс і К» ніяких с/г товарів не закуповувало та ніякого займу не повертало. Вказані готівкові кошти були незаконно отримані з розрахункового рахунку товариства, оскільки не були витрачені на потреби товариства, про що в документах бухгалтерського обліку відсутні будь-які відомості. З даного приводу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрічі та спілкування уникають.

У судовому засіданні слідчий СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать, згідно зі ст. 162 ч.1 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що з метою перевірки показань заявника щодо підроблення підписів у офіційних банківських документах, потрібно проведення почеркознавчої експертизи, для призначення якої необхідні оригінали грошових чеків про отримання готівкових коштів за квітень та травень 2012 року, які зберігаються у безбалансовому Новокаховському відділенні ПАТ «Кредитпромбанк». У подальшому, дані документи можуть бути необхідні у кримінальному провадженні для використання як доказів вчинення злочину.

З метою перевірки показань свідків та заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні оригіналів фінансових документів, та отримання відомостей про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 162 ч.1 п.5, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання повністю та надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та зобов’язати Херсонську філію ПАТ «Кредитпромбанк», що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова,56а (МФО 352651) надати: оригінал грошового чеку від 11.04.2012 року про отримання готівкових коштів ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) на суму 140 450 грн. та оригінал грошового чеку про отримання готівкових коштів ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) на суму 140 000 грн. для проведення виїмки в порядку, передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України; оригінал картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408), яку працівники ПАТ «Кредитпромбанк» використовували у своїй діяльності протягом квітня-травня 2012 року при видачі готівкових коштів для проведення виїмки в порядку передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України; завірені належним чином копії документів, складених ПАТ «Кредитпромбанк» та поданих ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) при відкритті банківського рахунку №26009503999; банківську виписку про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Спортсервіс і К» (ЄДРПОУ 24752408) №26009503999 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2012 року по 01.06.2012 року.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 13 березня 2013 року.

3. У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова