Ухвала суду № 29281639, 06.02.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/64/13

ун. № 759/1625/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року Святошинський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Домарацької А.В.

при секретарі Шемет Л.В.

з участю прокурора Речицької Н.А.,

та підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв»язку із закінченням строків давності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, уродженця м. Українка

Обухівського району Київської області,

українця, громадянин України, одруженого, має

дочку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за

адресою: АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1 КК України, -

встановив:

ОСОБА_1 підозрюється у тому, що в кінці серпня 2010 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду стати засновником ТОВ "Кітіллар", усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності матеріальної шкоди.

Так, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, які на початку вересня 2010 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили статут ТОВ "Кітіллар", а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: протокол № 1 загальних зборів ТОВ "Кітіллар" від 02.09.2010 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ "Кітіллар" від 02.09.10 р.

Надалі, 02.09.10р., ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок невстановлених осіб та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 131, підписав попередньо виготовлений невстановленими особами статут ТОВ «Кітіллар», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства, а також протокол № 1 загальних зборів ТОВ "Кітіллар" від 02.09.2010 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ "Кітіллар" від 02.09.10 р. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановлених осіб, приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у статуті ТОВ "Кітіллар".

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_4, підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ "Кітіллар" та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, ОСОБА_1 передав їх невстановленим особам. Невстановлені особи, отримавши вказані документи, в період з 02 по 13 квітня 2010 року передали їх до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "Кітіллар" та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, 13.09.10 провести державну реєстрацію ТОВ "Кітіллар", як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним номером 1073107002019506. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ "Кітіллар" був присвоєний ідентифікаційний код - 37268162.

Реєстрація ТОВ "Кітіллар" в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Відповідно до висновків акту № 459/22-2/36549186/0100 від 03.05.2012р., про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Укргранекспо», проведеної ДПІ у м. Житомирі, по господарським операціям щодо отримання товарів (робіт, послуг) від контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності - ТОВ «Площа Європи», ТОВ «Кітіллар, ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ ТД «Агросвіт 3000», ТОВ ТД «Тодес», за період з 01.01.2009р. по 31.01.2012р., встановлені порушення п.198.1, п.198.3, ст.198, п.201.4, 201.6, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), в результаті чого ТОВ "Укргранекспо" занижено податок на додану вартість в сумі 1920477 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ "Кітіллар" з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор Речицька Н.А. підтримала своє клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в зв"язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що з часу скоєння ним кримінального правопорушення минуло більше 2-х років.

ОСОБА_1 підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України, за якою ОСОБА_1 оголошено підозру, передбачає покарання у вигляду штрафу.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, яке згідно п.2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, а з дня вчинення ним злочину минуло два роки, в зв»язку з чим він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 286, 287, 288, ч.3 ст. 314, 395 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 49 Кримінального кодексу України, суд ,-

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1 КК України закрити та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч.2, ст. 205 ч.1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів.

Суддя