Постанова № 29280702, 28.01.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2112/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/490/ 13

УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., при секретарі Шишовій О.А., за участю старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітан податкової міліції Балахтіна І.М., прокурора Федюка О.Т., розглянувши клопотання ст. слідчого Балахтіна І.М., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т. про проведення обшуку, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, протягом грудня 2011 року ОСОБА_3, будучи директором Державного підприємства «Інвестжитло»(ЄДРПОУ 33294267) та позаштатним співробітником Державного підприємства «Укрінформзвязок»(ЄДРПОУ 23539109), з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами державного підприємства за допомогою незаконного переводу їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, тобто в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, керував перерахуванням грошових коштів ДП «Укрінформзвязок»у сумі 241 280 грн. на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Інвесттехнагляд». В подальшому, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_3 контролював відображення вказаних операцій у податкових деклараціях з ПДВ ТОВ «Інвесттехнагляд»та підготовку бухгалтерської документації по нібито проведеним господарським операціям.

Крім того, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 здійснює підготовчі дії для відчуження майна ДП «Інвестжитло»за адресою: АДРЕСА_2 За вказаною адресою знаходиться завод з виробництва металоконструкцій, який Міністерством оборони України передано ДП «Інвестжитло». ОСОБА_3 через підконтрольне йому підприємство ТДВ «Металоконструкція»(код ЄДРПОУ 37679281, директор ОСОБА_4.) продає метал, устаткування вказаного заводу. Також, ОСОБА_3 планує продати земельну ділянку площею приблизно 4га, на якій розташований завод (власником земельної ділянки являється Міністерство Оборони України).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створив підконтрольні собі підприємства, а саме:

- ТОВ «Сюіта»(ЄДРПОУ 33915151, директор ОСОБА_5), яке виступило у якості замовника на будівництво будинку у м. Первомайську Миколаївської області, виконувачем робіт була Фірма «Стратегія»(ЄДРПОУ 30704101). Фірма «Стратегія»в період липень -листопад 2011 отримала від ТОВ «Сюіта»15 млн.грн., з яких 7 млн.грн. перерахувала на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Забудова світу», ТОВ «СК «Пальміра», ТОВ «Інвесттехнагляд», ТОВ «Тетрабудсервіс», з метою подальшого їх привласнення.

- ТОВ «Новострой 2008»(ЄДРПОУ 35880461), яке являється власником будівлі за адресою АДРЕСА_3 (за вказаною адресою раніш була розташована військова частина, у подальшому власником будівлі стає ТОВ «Сюіта», після чого право власності перейшло до ТОВ «Новострой 2008»). У теперішній час, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 планує організувати торги та продати вказану будівлю по заниженій вартості у сумі 800 тис. грн., а реально реалізувати за 2 млн. доларів (16 млн. грн.).

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 може знищити первинну бухгалтерську документацію по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання встановленню обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, представлені ст. слідчим Балахтіним І.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, оскільки фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, однак у даному випадку такої фактичної підстави судом не вбачається. Дані на особу, - ОСОБА_6, щодо якої мав би проводитись обшук не зареєстровані та не внесені до ЄРДР, отже досудове розслідування по відношенню до неї не розпочалося.

Також необхідно звернути увагу на те, що з наданих суду матеріалів не вбачається будь-яких особових зв'язків ОСОБА_6 з підозрюваним за кримінальним провадженням за № 32012170000000010 ОСОБА_3

Окрім того, при проведенні обшуку у слідства не має достатніх підстав та інформації вважати, що відшукувані речі та документи, знаходяться саме в тому приміщенні, будинку, в цієї конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітан податкової міліції Балахтіна І.М. про проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1,, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

28.01.2013