Постанова № 29277822, 30.01.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2277/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/530/ 13

УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., при секретарі Шишовій О.А. за участю слідчого СВ розслідування економічних злочинів СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліцій ОСОБА_1, прокурора Яворського Г.С., розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування економічних злочинів СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліцій ОСОБА_1С, погоджене з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000042 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 05.03.2008 р. ОСОБА_3 уклала з ВАТ «Державний ощадний банк»(м.Одеса, вул. Базарна, 17) кредитний договір №1800 та отримала кредит в сумі еквівалентній 1 млн. 525 тис.грн. Для укладання вказаного договору ОСОБА_3 склала кредитну заявку, в яку внесла недостовірні відомості про місця роботи - топ-менеджер TOB «Лівіт ЛТД», арт-директор салону «Міледі»ФОП ОСОБА_4 та інформацію про доходи отримані на вказаних підприємствах.

Факт складання документів та внесення в них недостовірних відомостей підтверджується довідкою ДПІ в Малиновському районі м.Одеси про доходи ОСОБА_3 згідно якої остання не отримувала доходів на вищевказаних підприємствах, та інформацією про тє, що ФОП ОСОБА_4 з 2006 року по 2009 рік не звітував до ДПІ. В ксерокопіях звітності 1-ДФ підприємства TOB «Лівіт ЛТД», які отримані в ДПІ у Приморському районі м.Одеси, містяться дані, що ОСОБА_5 не отримувала дохід на вказаному підприємстві. Крім того, згідно відповіді УПФУ в Одеській області страхувальники (суб'єкти господарювання TOB «Лівіт ЛТД»та ФОП ОСОБА_4І.) не звітували з 2006 року за громадянку ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_6, від імені якого було підписано довідку про доходи вих. № 16 від 27.02.2008 р., займав посаду директора ТОВ «Лівіт ЛТД», зареєстрованого відділом державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за юридичною адресою по вул. Успенській 4 а, в м. Одесі (код ЄДРПОУ 20007346).

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Лівіт ЛТД»знаходяться документи, що містять в собі дані щодо посадових осіб та засновників ТОВ «Лівіт ЛТД», в тому числі вільні зразки підписів ОСОБА_6 за період часу, що цікавить слідство, накази про призначення вказаної особи на посаду директора, статут, зміни до статуту.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12013170020000042 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, представлені слідчим СВ розслідування економічних злочинів СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліцій ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для призначення судових експертиз на підставі отриманих вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 необхідно отримати: статут ТОВ «Лівіт ЛТД», зміни до статуту, накази про призначення, звільнення ОСОБА_6, інші документи складені від імені ОСОБА_6 та документи, що містять відомості про призначення або звільнення службових осіб ТОВ «Лівіт ЛТД», які знаходяться у приміщенні відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ розслідування економічних злочинів СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліцій ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лівіт ЛТД»(код ЄДРПОУ 20007346), яка зберігається у приміщенні відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчим СВ розслідування економічних злочинів СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліцій ОСОБА_1,

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

30.01.2013