Ухвала суду № 29247888, 07.02.2013, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Справа № 427/813/13-к

УХВАЛА

07.02.2013 р.

Слідчий суддя Свердловського міського суду Колтун В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Свердловського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 №32013030340000004 від 31.01.2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ

ВП «Центральні електромеханічні майстерні» ПАТ «Трест Луганськшахтопрохідка (далі ВП «ЦЕММ») код за ЄДРПОУ 00178614, юридична адреса: Луганська область, м. Суходільськ, вул. Шосейна, 3, є платником внесків до ПФУ, та зареєстровано у ПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області 10.10.1996р. під №У09-03-570.

Згідно даних УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі у ВП «ЦЕММ» виникла заборгованість перед ПФУ, яка складає 3 199 537,65 гривень станом на 21.01.2013 р. що є порушенням п.п.6 п.2 ст.17, п.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено, що страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати, і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, та порушенням п.1. ч.2 ст.6, ч.8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яким визначено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, з метою моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків ВП «ЦЕММ», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ВП «ЦЕММ» за період з 01.01.2011 року по 04.02.2013 року, відкритих у банківських установах, а також банківської справи з юридичного оформлення та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню. За допомогою вказаних документів може бути підтверджено платоспроможність підприємства внаслідок наявності грошових коштів на його рахунках, отриманих від здійснення як від фінансово-господарської діяльності, так і з інших джерел, які могли бути перераховані до ПФУ за для забезпечення повної та своєчасної сплати внесків до ПФУ.

Згідно з матеріалами досудового розслідування у ВП «ЦЕММ» відкрито розрахункові рахунки в ПАТ «Укркомунбанк» м. Луганськ (МФО 304988) №2600 112520239, №2604512520239 (українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні у ПАТ «Укркомунбанк» м. Луганськ самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання

З метою розкриття злочину, а також встановлення факту причетності осіб, які його скоїли, до інших подібних злочинів на території Луганської області, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого СВ Свердловського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської справи та реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №2600 112520239, №2604512520239 (українська гривня) ВП «Центральні електромеханічні майстерні» ПАТ «Трест Луганськшахтопрохідка» (код за ЄДРПОУ 00178614) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2011 року по 04.02.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ПАТ «Укркомунбанк» м. Луганськ (МФО 304988).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Свердловського міського суду ______ ОСОБА_2