Ухвала суду № 29208889, 08.02.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

639\958\13-к

1-кс\639\75\2013

Ухвала

Іменем України

місто Харків 8 лютого 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Цілюрик В.П., за участю секретаря Мельникової А.В., прокурора Сагуна М.О., слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220500000332 від 19.01.2013 року старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене із прокурором прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

Встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому вказано, що 14.01.2013 року до Управління ДСБЕЗ ГУМВС України надійшло звернення від гр. ОСОБА_3, в якому він просить провести перевірку и встановити осіб причетних до створення і організації діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ. Так, як йому відомо, що дана організація була створена з метою можливого прикриття незаконної діяльності.

В ході слідства було встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914, являється м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 17, а керівником юридичної особи являється ОСОБА_4.

В ході досудового слідства був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4, котрий пояснив, що на даний момент він ніде не працює, його трудова книга на теперішній момент перебуває на підприємстві «Алюр плюс». Директором ТОВ «Метал Інвест» він не являється і ніколи не працював, і взагалі про існування даного підприємства йому не відомо. Жодної довіреності паспорта чи других документів на оформлення його на посаду директора ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 він нікому не давав. В бухгалтерських та інших документах ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 він свої підписи не ставив.

За даним фактом 19.01.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою встановлення законності діяльності підприємства ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914, а також з метою зібрання даних, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 та осіб котрі фактично нею керують слідчий у своєму клопотанні просить суд винести ухвалу, щодо надання доступу до оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: декларації з додатками; декларації з податку на прибуток з додатками; юридичну справу ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 що перебувають у володінні Західної МДПІ м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, представника Західної МДПІ у м. Харкові ОСОБА_5, який не заперечував проти задоволення клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволеною.

У судовому засіданні встановлено, що до Управління ДСБЕЗ ГУМВС України надійшло звернення від гр. ОСОБА_3, в якому він просить провести перевірку и встановити осіб причетних до створення і організації діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ. Так, як йому відомо, що дана організація була створена з метою можливого прикриття незаконної діяльності.

В ході слідства було встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914, являється м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 17, а керівником юридичної особи являється ОСОБА_4.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4, він пояснив, що на даний момент він ніде не працює, його трудова книга на теперішній момент перебуває на підприємстві «Алюр плюс». Директором ТОВ «Метал Інвест» він не являється і ніколи не працював, і взагалі про існування даного підприємства йому не відомо.

Вважаю, що у слідства є достатні підстави отримати оригінали документів, щодо діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: декларації з додатками; декларації з податку на прибуток з додатками; юридичну справу ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 що перебувають у володінні Західної МДПІ м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: декларації з додатками; декларації з податку на прибуток з додатками; юридичну справу ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 що перебувають у володінні Західної МДПІ м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.П. Цілюрик