Ухвала суду № 29206914, 24.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/942/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 22 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Вінтоняк Н.Д., при секретарі Середа Г.А., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанта податкової міліції Бахмутова Р.Р., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 3201203000000002 від 21.11.2012 року, слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенантом податкової міліції Бахмутовим Р.Р. і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська Хацковим Д.О., клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Луганськ, кв. СтєпнойАДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Вінді- Кол»(34579507), з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Вінді- Кол»(34579507), що відображають фінансово - господарську діяльність з ПП «Альянсмашагротранс»(37057712), статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 3201203000000002 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 15.04.2010 року ОСОБА_3, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, з метою здійснення незаконної діяльності з надання послуг по ухиленню від сплати податків, зареєстрував ПП «Альянсмашагротранс»у державного реєстратора виконавчого комітету Луганської міської ради, призначив себе директором вказаного підприємства, та поставив його на податковий облік у Ленінській МДПІ у м. Луганську.

Після чого, протягом 2010 -2011 років ОСОБА_3 надавав послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенню валових витрат іншим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки без виконання будь -якої фактичної господарської діяльності та складав при цьому підробні первинні документи.

Також, встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Альянсмашагротранс», а також підприємств- контрагентів, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за адресою реєстрації та фактичного розташування цих підприємств.

З метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Вінді- Кол»(34579507), а також підприємства ПП «Альянсмашагротранс»(37057712); системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини у справі, які можуть перебувати у приміщенні за адресою: м. Луганськ, кв. СтєпнойАДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Вінді- Кол»(34579507).

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою знайдення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб'єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1Р- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Луганськ, кв. СтєпнойАДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Вінді- Кол»(34579507), який на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Вінді- Кол»(34579507), що відображають фінансово - господарську діяльність з ПП «Альянсмашагротранс»(37057712), статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д.Вінтоняк