Вирок № 29160621, 29.11.2012, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 1-533/11

1/1111/766/12

ВИРОК

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2012 року Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді Безсмолого Є.Б.

при секретарі Погрібній А.А., Ткачук Л.О.

за участю прокурора Олійник Ю.А., Цапко О.Р., Білоусова І.О.,

Запорожця О.А.

захисників-адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, громадянки України, українки, освіта середня спеціальна, яка заміжня, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, останнє місце роботи - начальник цеху в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судима,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Кіровограда, громадянки України, українки, освіта середня технічна, яка розлучена, працює інспектором відділу кадрів в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судима,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця м. Кіровоград, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, який одружений, на утриманні має неповнолітню дитину, працює товарознавцем в ТОВ "Нова мебельна компанія", зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженки м. Потсдам Федеративної Республіки Німеччина, громадянки України, українки, освіта середня спеціальна, яка розлучена, працює комірником в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судима,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянина України, українця, освіта вища, який одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 вчинила:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_12 вчинила:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_10 вчинила:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_8 вчинив:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_11 вчинив:

- службову недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Злочини вчинені за наступних обставин.

Весною 2006 року працівник Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу (далі - ДКСЕЗ) ОСОБА_6, переслідуючи мету нетрудового збагачення, вирішила заволодіти чужим майном - грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу, під виглядом зовні законних дій щодо проведення робіт по ремонту виробничого обладнання вказаного підприємства, які в дійсності не мала наміри проводити.

З цією метою ОСОБА_6 заздалегідь спланувала свої злочинні дії, спрямовані на систематичне заволодіння єдиним способом грошовими коштами ДКСЕЗ (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2), шляхом тотожних протиправних дій, направлених на спричинення матеріальних збитків, та розрахованих на тривалий невизначений період часу і які були охоплені єдиним умислом, спрямованим на протиправне збагачення та заволодіння грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживаючи довірою, що полягало у повідомлені керівництву сокоекстрактового заводу неправдивих відомостей про можливість здійснення нею ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування спеціального призначення, електронно-обчислювальної техніки, а також, будучи працівником Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, у недобросовісному використанні довіри з боку керівництва Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

Так, 6 травня 2006 року ОСОБА_6, переслідуючи свої злочинні дії, зареєструвалась у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради як фізична особа - підприємець і отримала свідоцтво серії В01 № НОМЕР_5 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

В подальшому, маючи намір заволодіти грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом шахрайства в особливо великих розмірах і розпорядитись ними на власний розсуд, не маючи намірів проводити будь-які ремонтні роботи, 1 червня 2006 року фізична особа - підприємець (далі - ФОП) ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_13, від імені якого розписався заступник директора по виробництву заводу ОСОБА_14, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, договір підряду № 714 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалася виконати ремонтні роботи власними силами та зі своїх матеріалів, таким чином ввівши в оману вказаних осіб щодо своїх дійсних намірів.

30 грудня 2007 року, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ, та у зв'язку з необхідністю внесення змін до вищезазначеного договору підряду, ФОП ОСОБА_6 уклала додаткову угоду з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживаючи довірою, протягом 2006 - 2010 років ФОП ОСОБА_6 підписала додатки до договору № 714 від 01.06.2006 року та акти виконаних робіт на загальну суму 680002,55 грн., згідно яких вона нібито виконала роботи по ремонту виробничого обладнання сокоекстрактового заводу, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи ОСОБА_6 ніколи не проводила. В подальшому, грошові кошти в сумі 680002,55 грн. на підставі вищезазначених фіктивних для ОСОБА_6 документів були перераховані Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом у період з 09.06.2006 року по 18.01.2008 року з розрахункового рахунку №2600830012200, а 02.04.2010 року з розрахункового рахунку №26003420886191, відкритих в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку (далі - ООФ АКБ) "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 у період з 09.06.2006 року по 18.01.2008 року, а 02.04.2010 року - на рахунок НОМЕР_7, відкриті в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк".

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання протягом 2006-2010 років за грошовими чеками, оформленими на її ім'я, в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" зняла ці кошти готівкою, які використала на свій власний розсуд.

Маючи умисел на протиправне систематичне безоплатне вилучення і витрачання вказаних грошових коштів, ОСОБА_6, у ході продовжуваного злочину, скоїла наступні епізоди заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом обману та зловживання довірою:

Так, 08.06.2006 року ФОП ОСОБА_6, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ, уклала з директором заводу ОСОБА_13, від імені якого розписався заступник директора по виробництву ОСОБА_14, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 87066,88 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по: ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31000364, на суму 7324,70 грн.; заміні закупорювальних головок Л5-ВУЛ в кількості 12 шт. на суму 52236,82 грн.; реконструкції транспортера для подачі склобою в вагони, інв.№ 15903, на суму 13401,98 грн.; ремонту ротаційного ополіскувального автомату моделі 24GR, інв.№ 31007307, на якому зробити заміну капролонових втулок на суму 14103,38 грн..

09.06.2006 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1531 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 42009,50 грн. як оплату за ремонт обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551352 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 41552,43 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

21.06.2006 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи періодично проводяться працівниками технічної служби заводу - слюсарями, повідомила заступника директора заводу ОСОБА_14, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, про виконання нею ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31000364, на суму 7324,70 грн.; заміні закупорювальних головок Л5-ВУЛ в кількості 12 шт. на суму 52236,82 грн.; реконструкції транспортера для подачі склобою в вагони, інв.№ 15903, на суму 13401,98 грн.; ремонту ротаційного ополіскувального автомату моделі 24GR, інв.№ 31007307, а саме заміні капролонових втулок на суму 14103,38 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 87066,88 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу, ОСОБА_14, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, будучи введеним в оману, 21.06.2006 року підписав акт виконаних робіт на суму 87066,88 грн..

21.06.2006 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1561 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 45057,38 грн. як оплату за ремонт обладнання.

В той же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551353 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 44567,14 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочині дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, 05.07.2007 року ФОП ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 147801,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, на яких зробити ремонт внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням на суму 73900,50 грн., кожну.

26.07.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 684 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 147801,00 грн. як оплату за ремонт обладнання.

Після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання 27.07.2007 року за грошовим чеком серії ЛБ № 7551356 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 146337,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

31.07.2007 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що роботи по ремонту внутрішньої поверхні пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, вона не виконала і виконувати їх не збиралась, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами сокоекстрактового заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту внутрішньої поверхні пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, і підписала акт виконаних робіт на суму 147801,00 грн., чим засвідчила факт про проведення нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 31.07.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 147801,00 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.09.2007 року ФОП ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 67727,30 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, на яких зробити заміну 16 головок по ціні 4232,96 грн., кожна, всього на суму 67727,30 грн..

19.09.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 853 грошові кошти в сумі 333,30 грн. та за платіжним дорученням № 860 грошові кошти в сумі 67327,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовими чеками серії ЛБ № 7551360 та серії ЛБ № 7551361 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 330,00 грн. та в сумі 66660,40 грн. готівкою, відповідно, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

24.09.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 877 грошові кошти в сумі 67,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення.

28.09.2007 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені слюсарями ДКСЕЗ, повідомила директора заводу ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, а саме заміни 16 головок по ціні 4232,96 грн., кожна, і підписала акт виконаних робіт на суму 67727,30 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 28.09.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 67727,30 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.10.2007 року ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 133996,59 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати: ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., зварювальні роботи на суму 1320,00 грн., заміну електричного обладнання на суму 3829,40 грн., встановлення роликів, редуктора приводу, транспортної сітки, захисних щитків на суму 26384,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн.; ремонт компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, на якому зробити: демонтаж електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2359,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів, радіатора охолодження на суму 27844,56 грн., налагоджувальні роботи на суму 1957,00 грн.; ремонт автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, на якому зробити: демонтаж редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 1024,00 грн., заміну і встановлення редуктора приводу, пружин, столиків і направляючих на суму 8187,13 грн., налагоджувальні роботи на суму 2158,00 грн.; ремонт етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, орієнтаторів, направляючі, клеєносії на суму 2481,00 грн., заміну та встановлення устаткування на суму 42589,50 грн., налагоджувальні роботи на суму 7824,00 грн..

01.10.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 905 грошові кошти в сумі 86640,14 грн. та за платіжним дорученням № 908 грошові кошти в сумі 258,13 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551363 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 85784,35 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

23.10.2007 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями та електриками заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею: ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., зварювальних робіт на суму 1320,00 грн., заміни електричного обладнання на суму 3829,40 грн., встановлення роликів, редуктора приводу, транспортної сітки, захисних щитків на суму 26384,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн.; ремонту компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2359,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів, радіатора охолодження на суму 27844,56 грн., налагоджувальні роботи на суму 1957,00 грн.; ремонту автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 1024,00 грн., заміну і встановлення редуктора приводу, пружин, столиків і направляючих на суму 8187,13 грн., налагоджувальні роботи на суму 2158,00 грн.; ремонту етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, орієнтаторів, направляючі, клеєносії на суму 2481,00 грн., заміну та встановлення устаткування на суму 42589,50 грн., налагоджувальні роботи на суму 7824,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 133996,59 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 23.10.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 133996,59 грн..

В цей же день, ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 979 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 47098,32 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

Після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання 23.10.2007 року за грошовим чеком серії ЛБ № 7551365 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 46632,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.11.2007 року ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 93378,51 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, на якій зробити: демонтаж касет-пляшконосіїв на суму 3261,50 грн., демонтаж тягового ланцюга на суму 1845,00 грн., демонтаж зношених направляючих на суму 1047,50 грн., зварювальні роботи на суму 854,00 грн., встановлення нових направляючих на суму 4091,00 грн., монтаж тягового ланцюга на суму 5384,00 грн., встановлення касет-пляшконосіїв на суму 32459,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3256,40 грн.; ремонту етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, направляючі, клеєносії на суму 2349,11 грн., встановлення нового устаткування на суму 36521,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2310,00 грн..

13.11.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1065 грошові кошти в сумі 49494,90 грн. та за платіжним дорученням № 1071 грошові кошти в сумі 500,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551367 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49494,90 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

14.11.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1074 грошові кошти в сумі 43233,61 грн. та за платіжним дорученням № 1081 грошові кошти в сумі 150,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551368 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 42805,55 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.11.2007 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, а саме: демонтаж касет-пляшконосіїв на суму 3261,50 грн., демонтажу тягового ланцюга на суму 1845,00 грн., демонтажу зношених направляючих на суму 1047,50 грн., зварювальні роботи на суму 854,00 грн., встановлення нових направляючих на суму 4091,00 грн., монтажу тягового ланцюга на суму 5384,00 грн., встановлення касет-пляшконосіїв на суму 32459,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3256,40 грн.; ремонту етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, направляючі, клеєносії на суму 2349,11 грн., встановлення нового устаткування на суму 36521,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2310,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 93378,51 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 30.11.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 93378,51 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.12.2007 року ФОП ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6. додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 51922,39 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати: ремонт термопакувального автомату, інв.№ 31000334, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редукторів, роликів, пускових автоматів на суму 2510,00 грн., зварювальні та зачисні роботи на суму 1470,00 грн., заміну електричних проводів, монтаж пускової автоматики на суму 4389,00 грн., встановлення роликів, редукторів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 27841,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3596,00 грн.; ремонт компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, на якому зробити: демонтаж електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2423,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів на суму 7849,39 грн., налагоджувальні роботи на суму 1844,00 грн..

04.12.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1129 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 50045,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551370 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49500,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

05.12.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1135 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 15332,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551371 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 15165,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

25.12.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1243 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 34779,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551372 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 34400,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

26.12.2007 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями та електриками заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею: ремонту термопакувального автомату, інв.№ 31000334, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів, роликів, пускових автоматів на суму 2510,00 грн., зварювальних та зачистних робіт на суму 1470,00 грн., заміну електричних проводів, монтажу пускової автоматики на суму 4389,00 грн., встановлення роликів, редукторів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 27841,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3596,00 грн.; ремонту компресору 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2423,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів на суму 7849,39 грн., налагоджувальні роботи на суму 1844,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 51922,39 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 26.12.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 51922,39 грн..

Всього в період з 4 по 25 грудня 2007 року ДКСЕЗ перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання грошові кошти на загальну суму 100156,00 грн., що на 48233,61 грн. більше, ніж зазначено в акті виконаних робіт від 26.12.2007 року, яка склала 51922,39 грн..

У зв'язку з перерахуванням суми більшої, ніж зазначено в акті виконаних робіт, 27.12.2007 року директором ДКСЕЗ ОСОБА_11 на адресу ФОП ОСОБА_6 направлений лист-претензія № 293/3, згідно якого останню прохали повернути на розрахунковий рахунок № 260083001220 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу помилково перераховані грошові кошти в сумі 48233,61 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.01.2008 року ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 150,32 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту фільтру, інв.№ 31007405, на якому зробити заміну фільтрованого елементу на суму 150,32 грн..

18.01.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 76 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 150,32 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання, які в подальшому ОСОБА_6 використала на власний.

31.01.2008 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту фільтру, інв.№ 31007405, а саме: заміни фільтрованого елементу на суму 150,32 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 150,32 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказаний ремонт вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 31.01.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 150,32 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, розуміючи, що в період з 4 по 25 грудня 2007 року заводом були перераховані грошові кошти як оплата за ремонт та технічне обслуговування обладнання на загальну суму 100156,00 грн., що на 48233,61 грн. більше, ніж зазначено в акті виконаних робіт від 26.12.2007 року, з метою остаточного заволодіння шляхом обману та не повернення Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводу грошових коштів в сумі 48233,61 грн., знаючи, що ремонтні роботи періодично проводяться технічними службами підприємства, 01.04.2009 року ФОП ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 48233,61 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, на якому зробити: демонтаж зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 1986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідні і вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонт редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 16814,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн..

30.04.2009 року ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальних робіт на суму 1986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., фарбування на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальних робіт: виготовлення нових направляючих, вхідні и вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонту редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 16814,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн., та підписала акт виконаних робіт на суму 48233,61 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

У зв'язку з тим, що 27.12.2007 року директором ДКСЕЗ ОСОБА_11 на адресу ФОП ОСОБА_6 направлений лист-претензія № 293/3 щодо повернення нею на розрахунковий рахунок № 260083001220 ДКСЕЗ помилково перерахованих грошових коштів в сумі 48233,61 грн., вона, ОСОБА_6, з метою остаточного заволодіння грошовими коштами, 30.04.2009 року підписала угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якої грошове зобов'язання на суму 48233,61 грн. ФОП ОСОБА_6 перед Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом припинились.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 30.04.2009 року підписав акт виконаних робіт на суму 48233,61 грн. і угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.04.2010 року ОСОБА_6 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6, додаток до договору на суму 49725,95 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, на якому зробити: демонтаж зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 2986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідні и вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонт редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 17306,34 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн..

В цей же день, 02.04.2010 року, ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи вона не проводила, оскільки вони вже були проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання нею ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальних робіт на суму 2986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., фарбування на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальних робіт: виготовлення нових направляючих, вхідні и вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонту редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 17306,34 грн., налагоджувальних робіт на суму 3542,00 грн., і підписала акт №1 виконаних робіт на суму 49725,95 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_6, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_6 роботи, та 02.04.2010 року підписав акт № 1 виконаних робіт на суму 49725,95 грн..

02.04.2010 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 26003420886191, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 249 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_8, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 49725,95 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, остання за грошовим чеком серії ЛБ № 7551373 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49234,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний намір на систематичне заволодіння протягом тривалого часу єдиним способом грошовими коштами з одного джерела - Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 червня 2006 року по 2 квітня 2010 року ОСОБА_6, шляхом продовжуваного безоплатного вилучення і витрачання, заволоділа грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу на загальну суму 680002,55 гривень, що є особливо великим розміром, чим завдала підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_6, з метою вчинення заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 червня 2006 року по 2 квітня 2010 року в адміністративному приміщенні Державного Кіровоградського СЕЗ, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Так, 1 червня 2006 року ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, підписала договір підряду від 01.06.2006 року на ремонт обладнання, в якому були зазначені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості, оскільки остання будь-яких ремонтних робіт обладнання заводу проводити не збиралась.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, в період з 8 червня 2006 року по 2 квітня 2010 року ОСОБА_6 повторно підробила шляхом підписання наступні завідомо неправдиві документи:

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 08.06.2006 року на суму 87066,88 грн. та акт виконаних робіт від 21.06.2006 року на суму 87066,88 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31000364, на суму 7324,70 грн.; заміні закупорювальних головок Л5-ВУЛ в кількості 12 шт. на суму 52236,82 грн.; реконструкції транспортера для подачі склобою в вагони, інв.№ 15903, на суму 13401,98 грн.; ремонту ротаційного ополискувального автомату моделі 24GR, інв.№ 31007307, на якому зробити заміну капролонових втулок на суму 14103,38 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 05.07.2007 року на суму 147801,00 грн. та акт виконаних робіт від 31.07.2007 року на суму 147801,00 грн. щодо ремонту пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, а саме ремонту внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням на суму 73900,50 грн., кожну, до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту внутрішньої поверхні вказаних пожежних ємкостей ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 03.09.2007 року на суму 67727,30 грн. та акт виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67727,30 грн. щодо ремонту закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, а саме заміну 16 головок по ціні 4232,96 грн., кожна, до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.10.2007 року на суму 133996,59 грн. та акт виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 133996,59 грн. щодо ремонту: термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., зварювальні роботи на суму 1320,00 грн., заміну електричного обладнання на суму 3829,40 грн., встановлення роликів, редуктора приводу, транспортної сітки, захисних щитків на суму 26384,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн.; компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2359,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів, радіатора охолодження на суму 27844,56 грн., налагоджувальні роботи на суму 1957,00 грн.; автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 1024,00 грн., заміну і встановлення редуктора приводу, пружин, столиків і направляючих на суму 8187,13 грн., налагоджувальні роботи на суму 2158,00 грн.; етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, орієнтаторів, направляючі, клеєносії на суму 2481,00 грн., заміну та встановлення устаткування на суму 42589,50 грн., налагоджувальні роботи на суму 7824,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.11.2007 року на суму 93378,51 грн. та акт виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 93378,51 грн. щодо ремонту пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, а саме: демонтажу касет-пляшконосіїв на суму 3261,50 грн., демонтажу тягового ланцюга на суму 1845,00 грн., демонтажу зношених направляючих на суму 1047,50 грн., зварювальні роботи на суму 854,00 грн., встановлення нових направляючих на суму 4091,00 грн., монтажу тягового ланцюга на суму 5384,00 грн., встановлення касет-пляшконосіїв на суму 32459,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3256,40 грн.; етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, столики, етикетомагазини, направляючі, клеєносії на суму 2349,11 грн., встановлення нового устаткування на суму 36521,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2310,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.12.2007 року на суму 51922,39 грн. та акт виконаних робіт від 26.12.2007 року на суму 51922,39 грн. щодо ремонту: термопакувального автомату, інв.№ 31000334, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів, роликів, пускових автоматів на суму 2510,00 грн., зварювальні та зачисні роботи на суму 1470,00 грн., заміну електричних проводів, монтаж пускової автоматики на суму 4389,00 грн., встановлення роликів, редукторів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 27841,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3596,00 грн.; компресору 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2423,00 грн., заміну і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів на суму 7849,39 грн., налагоджувальні роботи на суму 1844,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаткову угоду від 30.12.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року, в якій були зазначені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості, оскільки остання будь-яких ремонтних робіт обладнання заводу проводити не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 02.01.2008 року на суму 150,32 грн. та акт виконаних робіт від 31.01.2008 року на суму 150,32 грн. щодо ремонту фільтру, інв.№ 31007405, а саме заміни фільтрованого елементу на суму 150,32 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вказаного фільтру, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.04.2009 року на суму 48233,61 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 1986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідні і вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонту редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 16814,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн. та акт виконаних робіт від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідні та вихідні зірочки, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 2986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідні и вихідні зірочки на суму 18248,00 грн., ремонт редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 17306,34 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась.

Вищевказаними підробленими фіктивними документами, ОСОБА_6 протягом 2006-2010 років прозвітувала перед Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом про нібито виконання нею ремонтних робіт і, на підставі яких Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод у вказаний період перерахував грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн. як оплату за нібито виконанні ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт, які фактично остання не виконувала.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 3 липня 2007 року по 13 квітня 2010 року у м. Кіровограді в невстановленому слідством місці, повторно, шляхом складання та підписання, вчинила підроблення документів, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем, а саме:

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2006 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 86119,57 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 87066,88 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 87066,88 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 215461,30 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 02.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 540000 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року (уточнююча), до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 494825,49 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року, від 17.10.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн. і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року, від 17.10.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн. і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 10.12.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування, електронно-обчислювальної техніки і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 48233,61 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року, від 13.04.2010 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використанням їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та приховування вчиненого нею злочину, в період з 1 червня 2006 року по 2 квітня 2010 року надала до бухгалтерії Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, завідомо фіктивні для неї документи, а саме: договір підряду від 01.06.2006 року, додаткову угоду від 30.12.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року, додаток до договору №714 від 01.06.2006 року від 08.06.2006 року на суму 87066,88 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 05.07.2007 року на суму 147801,00 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 03.09.2007 року на суму 67727,30 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.10.2007 року на суму 133996,59 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.11.2007 року на суму 93378,51 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 01.12.2007 року на суму 51922,39 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 02.01.2008 року на суму 150,32 грн., додаток до договору №714 від 01.06.2006 року від 01.04.2009 року на суму 48233,61 грн., додаток до договору № 714 від 01.06.2006 року від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн., акт виконаних робіт від 21.06.2006 року на суму 87066,88 грн., акт виконаних робіт від 31.07.2007 року на суму 147801,00 грн., акт виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67727,30 грн., акт виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 133996,59 грн., акт виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 93378,51 грн., акт виконаних робіт від 26.12.2007 року на суму 51922,39 грн., акт виконаних робіт від 31.01.2008 року на суму 150,32 грн., акт виконаних робіт від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн., акт виконаних робіт від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_6 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту виробничого обладнання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, які особисто підписала, що не відповідало дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_6 будь-яких ремонтних робіт по вищезазначених актах виконаних робіт не проводила.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 3 липня 2007 року по 13 квітня 2010 року надала до Державної податкової інспекції у м. Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) завідомо фіктивні для неї документи, а саме:

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2006 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 86119,57 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 87066,88 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 87066,88 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 215461,30 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 02.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 540000 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року (уточнююча), до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 494825,49 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 червня 2008 року, від 08.07.2008 року, до якої невстановленим слідством особою внесено завідомо неправдиві відомості про проведення ФОП ОСОБА_6 ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року, від 17.10.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн. і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року, від 17.10.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн. і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 10.12.2008 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування, електронно-обчислювальної техніки і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку від 02.04.2009 року, до якої невстановленим слідством особою внесено завідомо неправдиві відомості про проведення ФОП ОСОБА_6 ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року, до якого ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування на суму 48233,61 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- декларацію про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року, від 13.04.2010 року, до якої ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування і підписала її, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_6 зазначені роботи фактично не виконувала.

Таким чином, ОСОБА_6, своїми умисними протиправними діями вчинила використання завідомо підроблених документів.

Крім того, наприкінці літа 2006 року працівник ДКСЕЗ ОСОБА_7, переслідуючи мету нетрудового збагачення, вирішила заволодіти чужим майном - грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під виглядом зовні законних дій щодо проведення робіт по ремонту виробничого обладнання вказаного підприємства, які в дійсності не мала наміри проводити.

З цією метою ОСОБА_7 заздалегідь спланувала злочинні дії, спрямовані на систематичне заволодіння єдиним способом грошовими коштами ДКСЕЗ (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2), шляхом тотожних протиправних дій, направлених на спричинення матеріальних збитків, та розрахованих на тривалий невизначений період часу і які були охоплені єдиним умислом, спрямованим на протиправне збагачення та заволодіння грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживаючи довірою, що полягало у повідомлені керівництву Кіровоградського сокоекстрактового заводу неправдивих відомостей про можливість здійснення нею ремонту та технічного обслуговування верстатів, машин та устаткування загального призначення, а також, будучи працівником Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, у недобросовісному використанні довіри з боку керівництва Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

Будуючи зареєстрованою у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради як фізична особа - підприємець (далі - ФОП), про що свідчить свідоцтво серії В01 № НОМЕР_9 від 06.11.1996 року про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, маючи намір заволодіти грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом шахрайства в особливо великих розмірах і розпорядитись ними на власний розсуд, не маючи намірів проводити будь-які ремонтні роботи, 1 вересня 2006 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_13, від імені якого розписався заступник директора по виробництву вказаного заводу ОСОБА_14, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, договір підряду № 739 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалась здійснити ремонтні роботи власними силами та з своїх матеріалів, таким чином ввівши в оману вказаних осіб щодо своїх дійсних намірів.

30 грудня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ, та у зв'язку з необхідністю внесення змін до вищезазначеного договору підряду, ФОП ОСОБА_7 уклала додаткову угоду з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, протягом 2006 - 2008 років ФОП ОСОБА_7 підписала додатки до договору № 739 від 01.09.2006 року та акти виконаних робіт, на загальну суму 1053513,90 грн., згідно яких вона нібито здійснила роботи по ремонту виробничого обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи вона, ОСОБА_7, ніколи не проводила. В подальшому, грошові кошти в сумі 1053513,90 грн. на підставі вищезазначених фіктивних для ОСОБА_7 документів були перераховані Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом у період з 13.09.2006 року по 21.08.2008 року з рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку (далі - ООФ АКБ) "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк".

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання протягом 2006-2008 років за грошовими чеками, оформленими на її ім'я, в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" зняла ці кошти готівкою, які використала на свій власний розсуд.

Маючи єдиний намір на протиправне систематичне безоплатне вилучення і витрачання вказаних грошових коштів, ОСОБА_7, у ході продовжуваного злочину, скоїла наступні епізоди заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом обману та зловживання довірою:

Так, 11.09.2006 року ФОП ОСОБА_7, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ, уклала з директором заводу ОСОБА_13, від імені якого розписався заступник директора по виробництву ОСОБА_14, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток № 1 до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 52553,56 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту електроосвітлювальної мережі з заміною: розетки зовнішньої на суму 172,00 грн., розетки внутрішньої на суму 172,00 грн., вимикачів на суму 350,00 грн., світильників денного світла на суму 4400,00 грн., світильників вибухобезпечних на суму 12740,00 грн., кабелю ВВГ 4х4 на суму 10013,00 грн., кабелю ВВГ 2х2,5 на суму 4200,00 грн., лампи ЛОН-100 на суму 360,00 грн., лампи ЛОН-300 на суму 500,00 грн., лампи ЛД-40 на суму 624,00 грн., лампи ДРЛ-250 на суму 992,00 грн., прожектору на суму 3270,00 грн., щитка освітлення ЩО-8 на суму 2700,00 грн., щитка освітлення ЩО-16 на суму 2460,00 грн., трансформатора 220/36/12 на суму 7500,56 грн., автомату АЕ 41200 на суму 900,00 грн., металорукава діаметром 16,20 на суму 1200,00 грн..

13.09.2006 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1850 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 52553,56 грн. як оплату за ремонт обладнання.

В той же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346101 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 51981,76 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.09.2006 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі та знаючи, що вищевказані ремонтні роботи періодично проводяться електриками заводу, повідомила заступника директора заводу ОСОБА_14, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, про виконання нею ремонту електроосвітлювальної мережі з заміною 20 шт. зовнішніх розеток на суму 172,00 грн., 20 шт. внутрішніх розеток на суму 172,00 грн., 35 шт. вимикачів на суму 350,00 грн., 40 шт. світильників денного світла на суму 4400,00 грн., 40 шт. світильників вибухобезпечних на суму 12740,00 грн., 800 м/п кабелю ВВГ 4х4 на суму 10013,00 грн., 1000 м/п кабелю ВВГ 2х2,5 на суму 4200,00 грн., 300 шт. ламп ЛОН-100 на суму 360,00 грн., 200 шт. ламп ЛОН-300 на суму 500,00 грн., 120 шт. ламп ЛД-40 на суму 624,00 грн., 20 шт. ламп ДРЛ-250 на суму 992,00 грн., 15 шт. прожекторів на суму 3270,00 грн., 10 шт. щитків освітлення ЩО-8 на суму 2700,00 грн., 6 шт. щитків освітлення ЩО-16 на суму 2460,00 грн., 5 шт. трансформаторів 220/36/12 на суму 7500,56 грн., 6 шт. автоматів АЕ 41200 на суму 900,00 грн., 600 м/п металорукава діаметром 16,20 на суму 1200,00 грн., і підписала акт № 1 виконаних робіт на суму 52553,56 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу, ОСОБА_14, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, будучи введений в оману, 30.09.2006 року підписав акт № 1 виконаних робіт на суму 52553,56 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.10.2006 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_13, від імені якого розписався заступник директора по виробництву ОСОБА_14, яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 70,04 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, на суму 70,04 грн..

29.09.2006 року, 02.10.2006 року та 31.10.2006 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 904, 905, 1001 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 35,00 грн., 0,04 грн. та 35,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт обладнання.

31.10.2006 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському СЕЗ та знаючи, що ремонт насосу вона не проводила, продовжуючи свої злочинні дії, повідомила заступника директора заводу ОСОБА_14, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, і підписала акт № 2 виконаних робіт на суму 70,04 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу, ОСОБА_14, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, будучи введений в оману, 31.10.2006 року підписав акт № 2 виконаних робіт на суму 70,04 грн..

30.04.2007 року ФОП ОСОБА_7, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом обману та зловживання довірою, уклала з директором заводу ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 176,19 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, на якому зробити заміну ущільнювачів і робочого колеса.

02.11.2006 року, 01.12.2006 року, 04.12.2006 року, 30.12.2006 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 1004, 1115, 1125, 1229 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 0,05 грн., 35,00 грн., 0,03 грн. та 35,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт обладнання, які ОСОБА_7 використала на власний розсуд.

04.01.2007 року, 01.02.2007 року, 06.02.2007 року, 01.03.2007 року та 02.04.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку №2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 1, 99, 120, 241, 361 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 0,03 грн., 35,00 грн., 0,03 грн., 36,00 грн. і 35,05 грн., відповідно, як оплату за ремонт обладнання, які ОСОБА_7 використала на власний розсуд.

30.04.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства, а вона ремонт насосу не виконувала, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, а саме заміни ущільнювачів і робочого колеса, та підписала акт виконаних робіт на суму 176,19 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею ремонту насосу, що не відповідало дійсності, оскільки вказаний ремонт вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.04.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 176,19 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.07.2007 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору на суму 146196,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., на яких зробити заміну ланцюгів і пляшконосіїв; етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., на яких зробити заміну етикетоносіїв і оснастки; термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., на яких зробити заміну блоків керування, транспортера; а також заміну цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміну приводних станцій на суму 15900,00 грн..

03.05.2007 року, 01.06.2007 року, 03.07.2007 року, 12.07.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 444, 543, 611, 643 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 36,00 грн., 36,00 грн., 35,00 грн., 145911,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт обладнання.

12.07.2007 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346105 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 144466,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

16.07.2007 року, 01.08.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 649, 708 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 142,00 грн., 36,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт обладнання, які ОСОБА_7 привласнила та використала на власний розсуд.

30.07.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею: ремонту двох ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., а саме заміни ланцюгів і пляшконосіїв; ремонту двох етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., а саме заміни етикетоносіїв і оснастки; ремонту чотирьох термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а саме заміни блоків керування, транспортера; а також заміни 100 п/м цеплевих ланцюгів на п'яти транспортерах, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., та заміни п'яти приводних станцій на суму 15900,00 грн.. Після чого підписала акт виконаних робіт на суму 146196,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.07.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 146196,00 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.09.2007 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту автомату розливу, інв.№ 31000357, на якому зробити заміну 24 стаканів, на суму 57600,00 грн.; ремонт автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, на якому зробити заміну ланцюга в комплекті, на суму 9826,20 грн..

03.09.2007 року, 19.09.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 821, 861 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 36,00 грн. і 67326,20 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

19.09.2007 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346106 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 66659,60 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

24.09.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 878 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 64,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання, які ОСОБА_7 привласнила і використала на власний розсуд.

28.09.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, про виконання нею: ремонту автомату розливу, інв.№ 31000357, а саме заміни 24 стаканів, на суму 57600,00 грн.; ремонту автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме заміни ланцюга в комплекті, на суму 9826,20 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 67426,20 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 28.09.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 67426,20 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.10.2007 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 134706,26 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту: пляшкомийної машини Б3-АММ-12, на якій зробити: демонтаж зношеного ланцюга, пляшконосіїв, направляючих та роликів на суму 13829,00 грн., демонтаж та заміну редуктора приводу на суму 5426,40 грн., зварювальні роботи, встановлення нових направляючих на суму 3517,00 грн., встановлення ланцюга, роликів та пляшконосіїв на суму 23968,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 6549,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, на якому зробити: демонтаж зношених закупорювальних головок на суму 1846,00 грн., демонтаж та заміну редуктора приводу на суму 2568,00 грн., встановлення закупорювальних головок на суму 41231,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2387,50 грн.; ремонту транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, на якому зробити: демонтаж ланцюга, направляючих, роликів, редуктора приводу на суму 3420,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 2847,00 грн., встановлення ланцюга, роликів, направляючих, редуктора приводу на суму 22958,36 грн., налагоджувальні роботи на суму 3259,00 грн..

01.10.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 906, 907 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 86640,00 грн. і 36,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346109 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 85784,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

03.10.2007 року, 22.10.2007 року, 23.10.2009 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 923, 978, 980 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 86,58 грн., 1,00 грн., 47942,68 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

23.10.2007 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346110 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 46633,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

23.10.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту: пляшкомийної машини Б3-АММ-12, а саме: демонтажу зношеного ланцюга, пляшконосіїв, направляючих та роликів на суму 13829,00 грн., демонтажу та заміні редуктора приводу на суму 5426,40 грн., зварювальні роботи - встановлення нових направляючих на суму 3517,00 грн., встановлення ланцюга, роликів та пляшконосіїв на суму 23968,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 6549,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, а саме: демонтажу зношених закупорювальних головок на суму 1846,00 грн., демонтажу та заміни редуктора приводу на суму 2568,00 грн., встановлення закупорювальних головок на суму 41231,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2387,50 грн.; ремонту транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, а саме: демонтажу ланцюга, направляючих, роликів, редуктора приводу на суму 3420,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 2847,00 грн., встановлення ланцюга, роликів, направляючих, редуктора приводу на суму 22958,36 грн., налагоджувальні роботи на суму 3259,00 грн., та підписала акт виконаних робіт на суму 134706,26 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 23.10.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 134706,26 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.11.2007 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 92728,51 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати: ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктора приводу на суму 1958,00 грн., встановлення устаткування на суму 42489,51 грн., налагоджувальні роботи на суму 4378,00 грн.; ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редукторів приводу, роликів на суму 3156,00 грн., зварювальні роботи на суму 2291,00 грн., встановлення роликів, редукторів приводів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 34684,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3772,00 грн..

13.11.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1066 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 49494,90 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346111 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49494,90 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

14.11.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1075 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 43233,61 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346112 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 42805,55 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.11.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних голівок, редуктора приводу на суму 1958,00 грн., встановлення устаткування на суму 42489,51 грн., налагоджувальні роботи на суму 4378,00 грн.; ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів приводу, роликів на суму 3156,00 грн., зварювальні роботи на суму 2291,00 грн., встановлення роликів, редукторів приводів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 34684,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3772,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 92728,51 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.11.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 92728,51 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.12.2007 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 59662,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, на якому зробити: демонтаж редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків, підшипників, стаканів наливу на суму 1115,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 478,10 грн., ревізію наливних стаканів (заміна зношених і встановлення нових деталей) на суму 4589,00 грн., встановлення нових редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків на суму 51366,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 128,40 грн., налагоджувальні роботи на суму 1985,50 грн..

04.12.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1130 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 49995,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346114 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49500,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

05.12.2007 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1136 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 15317,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346117 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 9650,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд, а решту коштів в сумі 5650,00 грн., надаючи своїм діям зовні правомірний характер, як надлишково перераховані 26.12.2007 року за платіжним дорученням № 1 повернула на рахунок Державного Кіровоградського СЕЗ.

28.12.2007 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків, підшипників, стаканів наливу на суму 1115,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 478,10 грн., ревізію наливних стаканів (заміна зношених і встановлення нових деталей) на суму 4589,00 грн., встановлення нових редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків на суму 51366,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 128,40 грн., налагоджувальні роботи на суму 1985,50 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 59662,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 28.12.2007 року підписав акт виконаних робіт на суму 59662,00 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.01.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору на суму 42189,67 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування, вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктор приводу на суму 1840,00 грн., заміна та встановлення устаткування на суму 36399,67 грн., налагоджувальні роботи на суму 3950,00 грн..

18.01.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 77 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 199,31 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346118 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 110,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

25.01.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, а саме: демонтажу зношеного устаткування, вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редуктора приводу на суму 1840,00 грн., заміну та встановлення устаткування на суму 36399,67 грн., налагоджувальні роботи на суму 3950,00 грн., і підписала акт № 1 виконаних робіт на суму 42189,67 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 25.01.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 42189,67 грн..

25.01.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 134 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 41990,36 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346119 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 41574,61 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.03.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору на суму 166232,28 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту: автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування (пляшконосіїв, направляючих, ланцюга, вхідних та вихідних зірочок, редуктора приводу) на суму 4193,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 7291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 52117,28 грн., налагоджувальні роботи на суму 4796,00 грн.; ремонту компресора 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., на якому зробити: демонтаж електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатора охолодження на суму 3871,00 грн., заміну і встановлення нового устаткування (електродвигуна, блоку циліндрів, поршнів, колінчатого валу, радіатора охолодження) на суму 39517,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2896,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування (вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 4110,00 грн., профілактичні роботи на суму 1291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 41763,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 4387,00 грн., всього на суму 166232,28 грн..

06.03.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 328, 329 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 40000,00 грн. і 30195,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346120 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 69500,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

20.03.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 389, 390 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 30403,98 грн. і 35000,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346121 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 64750,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

27.03.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 444 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 30633,30 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346122 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 30300,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

31.03.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., а саме: демонтажу зношеного устаткування (пляшконосіїв, направляючих, ланцюга, вхідних та вихідних зірочок, редуктора приводу) на суму 4193,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 7291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 52117,28 грн., налагоджувальні роботи на суму 4796,00 грн.; ремонту компресора 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатора охолодження на суму 3871,00 грн., заміну і встановлення нового устаткування (електродвигуна, блоку циліндрів, поршнів, колінчатого валу, радіатора охолодження) на суму 39517,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2896,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., а саме: демонтажу зношеного устаткування (вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 4110,00 грн., профілактичні роботи на суму 1291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 41763,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 4387,00 грн., всього на суму 166232,28 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 166232,28 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито неб зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 31.03.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 166232,28 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.04.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору на суму 44988,43 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту: бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, основного ланцюга, редуктора приводу на суму 2948,56 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 4581,26 грн., встановлення редуктора приводу на суму 3570,00 грн., встановлення основного ланцюга, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, захисник щитків на суму 29738,61 грн., налагоджувальні роботи на суму 4150,00 грн..

08.04.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 505 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 44988,43 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

09.04.2008 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346123 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 44543,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.04.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту: бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, а саме: демонтажу захисних щитків, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, основного ланцюга, редуктора приводу на суму 2948,56 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 4581,26 грн., встановлення редуктора приводу на суму 3570,00 грн., встановлення основного ланцюга, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, захисник щитків на суму 29738,61 грн., налагоджувальні роботи на суму 4150,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 44988,43 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.04.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 44988,43 грн..

Продовжуючи свої злочинні наміри, 01.04.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту: автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007434, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, вхідних та вихідних зірочок, пружин, столиків підйому пляшок на суму 3182,50 грн., ремонт та зварювані роботи на суму 3009,00 грн., заміна пружин та столиків підйому в кількості 24 шт. на суму 47081,24 грн., встановлення вхідних та вихідних зірочок, захисних щитків, налагоджувальні роботи на суму 2917,00 грн..

21.04.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 611, 612 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 28094,87 грн. і 28094,87 грн., відповідно, як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346124 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 55633,41 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.04.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007434, а саме: демонтажу захисних щитків, вхідних та вихідних зірочок, пружин, столиків підйому пляшок на суму 3182,50 грн., ремонту та зварювані роботи на суму 3009,00 грн., заміни пружин та столиків підйому в кількості 24 шт. на суму 47081,24 грн., встановлення вхідних та вихідних зірочок, захисних щитків, налагоджувальні роботи на суму 2917,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 56189,74 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.04.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 56189,74 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.05.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн., відповідно якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редуктори приводу, роликів на суму 1744,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 2031,00 грн., встановлення нового устаткування, редукторів приводу, транспортувальної сітки, роликів на суму 18612,06 грн., налагоджувальні роботи на суму 948,00 грн..

Також, 03.05.2008 року ФОП ОСОБА_7, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ, уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, на якому зробити: демонтаж зношеного устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 2315,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 1371,00 грн., встановлення нового устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 49164,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3968,00 грн..

20.05.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 762 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 40077,27 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії КЄ № 1346125 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 39679,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

21.05.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 772 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 40075,79 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії ЛГ № 0611526 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 39680,47 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

31.05.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що роботи по ремонту термопакувального автомату проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів приводу, роликів на суму 1744,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 2031,00 грн., встановлення нового устаткування, редукторів приводу, транспортувальної сітки, роликів на суму 18612,06 грн., налагоджувальні роботи на суму 948,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 23335,06 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 31.05.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 23335,06 грн..

Також, в цей же день ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що роботи по ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6 проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтажу зношеного устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редукторів приводу) на суму 2315,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 1371,00 грн., встановлення нового устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 49164,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3968,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 56818,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт. що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 31.05.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 56818,00 грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.06.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, на якому зробити: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., санітарну обробку автомату (чистка, мийка) на суму 815,00 грн., зварювальні роботи на суму 1472,00 грн., ремонт та заміна зношених електричних приладів на суму 11651,96 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2841,00 грн., установка редуктора приводу, транспортної сітки, роликів, захисних щитків на суму 15612,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн..

19.06.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 876 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 38430,96 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії ЛГ № 0611527 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 38050,46 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

30.06.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її. ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання нею ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., санітарну обробку автомату (чистка, мийка) на суму 815,00 грн., зварювальні роботи на суму 1472,00 грн., ремонту та заміни зношених електричних приладів на суму 11651,96 грн., ремонту редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2841,00 грн., установку редуктора приводу, транспортної сітки, роликів, захисних щитків на суму 15612,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 38430,96 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 30.06.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 38430,96 грн..

Продовжуючи свою злочинні дії, 01.08.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту компресора 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, на якому зробити: відключення двигуна від електроживлення на суму 184,00 грн., демонтаж захисних щитків, електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатору охолодження на суму 2243,00 грн., заміну та встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчатого валу, радіатору охолодження, на суму 19563,00 грн., підключення до електроживлення на суму 191,00 грн., пусконалагоджувальні роботи на суму 1587,00 грн..

Також, продовжуючи свої злочинні дії, 01.08.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, на якому зробити: демонтаж редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 2826,00 грн., демонтаж і розбивку стаканів розливу, заміну РНІ, пружин, колібровку витискувача на суму 3960,00 грн., санітарну обробку автомату (чистка, мийка) на суму 1245,00 грн., зварювальні роботи, фарбування автомату розливу на суму 1856,00 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2074,00 грн., ремонт направляючих (заміна втулок) на суму 1317,00 грн., встановлення редуктора приводу, направляючих, пружин, столиків, стаканів розливу на суму 10687,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1858,00 грн..

11.08.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1008 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 49591,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії ЛГ № 0611528 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49100,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

29.08.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що роботи по ремонту компресора 4ВУ 5/9, проведені технічними службами підприємства - слюсарями та електриками заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочині наміри, про виконання нею ремонту компресору 4ВУ 5/9, інв.№ 31000367, а саме: відключення двигуна від електроживлення на суму 184,00 грн., демонтажу захисних щитків, електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатору охолодження на суму 2243,00 грн., заміни та встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчатого валу, радіатору охолодження, на суму 19563,00 грн., підключення до електроживлення на суму 191,00 грн., пусконалагоджувальні роботи на суму 1587,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 23768,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 29.08.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 23768,00 грн..

Також, 29.08.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що роботи по ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6 проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочині наміри, про виконання нею ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 2826,00 грн., демонтажу і розбивку стаканів розливу, заміну РНІ, пружин, колібровку витискувача на суму 3960,00 грн., санітарну обробка автомату (чистку, мийку) на суму 1245,00 грн., зварювальні роботи, фарбування автомату розливу на суму 1856,00 грн., ремонту редуктора приводу (заміну підшипників, масла) на суму 2074,00 грн., ремонту направляючих (заміна втулок) на суму 1317,00 грн., встановлення редуктора приводу, направляючих, пружин, столиків, стаканів розливу на суму 10687,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1858,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 25823,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не проводила.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 29.08.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 25823,00 грн..

Продовжуючи свою злочинні дії, 01.08.2008 року ФОП ОСОБА_7 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту автомату вибраковки Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, на якому зробити: демонтаж зношеного обладнання: вхідних та вихідних зірочок, направляючі, пляшконосії, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 1599,00 грн., зварювальні роботи на суму 916,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 423,00 грн., ремонт - встановлених робіт: виготовлення вхідних та вихідних зірочок, розподільного шнеку на суму 3248,00 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2153,00 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 11537,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1512,00 грн..

21.08.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним дорученням № 1043 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 22220,00 грн. як оплату за ремонт та технічне обслуговування обладнання.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7, остання за грошовим чеком серії ЛГ № 0611529 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 22220,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

29.08.2008 року ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи, за виключенням робіт по фарбуванню, проведені технічними службами підприємства - слюсарями заводу, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочині наміри, про виконання нею ремонту автомату вибраковки Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідних та вихідних зірочок, направляючих, пляшконосіїв, тягового ланцюга, редуктору приводу на суму 1599,00 грн., зварювальні роботи на суму 916,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 423,00 грн., ремонту - встановлених робіт: виготовлення вхідних та вихідних зірочок, розподільного шнеку на суму 3248,00 грн., ремонту редуктора приводу (заміни підшипників, масла) на суму 2153,00 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 11537,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1512,00 грн., і підписала акт виконаних робіт на суму 22220,00 грн., чим засвідчила факт про виконання нібито нею зазначених робіт, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи вона, ОСОБА_7, не здійснювала, а роботи по фарбуванню автомату вибраковки взагалі не проводились.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_7 роботи, та 29.08.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 22220,00 грн..

Таким чином, реалізуючи свій злочинний намір на систематичне заволодіння протягом тривалого часу єдиним способом грошовими коштами з одного джерела - Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 вересня 2006 року по 29 серпня 2008 року ОСОБА_7, шляхом продовжуваного безоплатного вилучення і витрачання, заволоділа грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу на загальну суму 1 053 513, 90 грн., що є особливо великим розміром, чим завдала підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_7, з метою вчинення заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 вересня 2006 року по 29 серпня 2008 року в адміністративному приміщенні ДКСЕЗ, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Так, 1 вересня 2006 року ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, підробила шляхом підписання договір підряду № 739 від 01.09.2006 року на ремонт обладнання, в якому були зазначені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості, оскільки остання будь-яких ремонтних робіт обладнання заводу проводити не збиралась.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, в період з 11 вересня 2006 року по 29 серпня 2008 року ОСОБА_7 повторно підробила шляхом підписання наступні завідомо неправдиві документи:

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 11.09.2006 року на суму 52553,56 грн. та акт виконаних робіт від 30.09.2006 року на суму 52553,56 грн. щодо ремонту електроосвітлювальної мережі з заміною 20 шт. зовнішніх розеток на суму 172,00 грн., 20 шт. внутрішніх розеток на суму 172,00 грн., 35 шт. вимикачів на суму 350,00 грн., 40 шт. світильників денного світла на суму 4400,00 грн., 40 шт. світильників вибухобезпечних на суму 12740,00 грн., 800 м/п кабелю ВВГ 4х4 на суму 10013,00 грн., 1000 м/п кабелю ВВГ 2х2,5 на суму 4200,00 грн., 300 шт. ламп ЛОН-100 на суму 360,00 грн., 200 шт. ламп ЛОН-300 на суму 500,00 грн., 120 шт. ламп ЛД-40 на суму 624,00 грн., 20 шт. ламп ДРЛ-250 на суму 992,00 грн., 15 шт. прожекторів на суму 3270,00 грн., 10 шт. щитків освітлення ЩО-8 на суму 2700,00 грн., 6 шт. щитків освітлення ЩО-16 на суму 2460,00 грн., 5 шт. трансформаторів 220/36/12 на суму 7500,56 грн., 6 шт. автоматів АЕ 41200 на суму 900,00 грн., 600 м/п металорукава діаметром 16,20 на суму 1200,00 грн., всього на загальну суму 52553,56 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.10.2006 року на суму 70,04 грн. та акт виконаних робіт від 31.10.2006 року на суму 70,04 грн. щодо ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаткову угоду від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року, в якій були зазначені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості, оскільки остання будь-яких ремонтних робіт обладнання заводу проводити не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн. щодо ремонту насосу СВН-80, інв.№ 895, а саме заміну ущільнювачів і робочого колеса, до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн. та акт виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн. щодо ремонту двох автоматів контролю ВІА-6, інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., а саме заміну ланцюгів і пляшконосіїв; двох етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., а саме заміну етикетоносіїв і оснастки; чотирьох термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а саме заміну блоків керування, транспортера; заміну 100 п/м цеплевих ланцюгів на п'яти транспортерах, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., заміну п'яти приводних станцій на суму 15900,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.09.2007 року на суму 67426,20 грн. та акт виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн. щодо ремонту автомату розливу, інв.№ 31000357, а саме заміну 24 стаканів, на суму 57600,00 грн.; ремонт автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме заміну ланцюга в комплекті, на суму 9826,20 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.10.2007 року на суму 134706,26 грн. та акт виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн. щодо ремонту: пляшкомийної машини Б3-АММ-12, а саме: демонтаж зношеного ланцюга, пляшконосіїв, направляючих та роликів на суму 13829,00 грн., демонтаж та заміна редуктора приводу на суму 5426,40 грн., зварювальні роботи - встановлення нових направляючих на суму 3517,00 грн., встановлення ланцюга, роликів та пляшконосіїв на суму 23968,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 6549,00 грн.; закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, а саме: демонтаж зношених закупорювальних головок на суму 1846,00 грн., демонтаж та заміна редуктора приводу на суму 2568,00 грн., встановлення закупорювальних головок на суму 41231,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2387,50 грн.; транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, а саме: демонтаж ланцюга, направляючих, роликів, редуктора приводу на суму 3420,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 2847,00 грн., встановлення ланцюга, роликів, направляючих, редуктора приводу на суму 22958,36 грн., налагоджувальні роботи на суму 3259,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.11.2007 року на суму 92728,51 грн. та акт виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн. щодо ремонту: закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтаж зношеного устаткування - вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктора приводу на суму 1958,00 грн., встановлення устаткування на суму 42489,51 грн., налагоджувальні роботи на суму 4378,00 грн.; термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редукторів приводу, роликів на суму 3156,00 грн., зварювальні роботи на суму 2291,00 грн., встановлення роликів, редукторів приводів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 34684,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3772,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.12.2007 року на суму 59662,00 грн. та акт виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн. щодо ремонту наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, на якому зробила: демонтаж редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків, підшипників, стаканів наливу на суму 1115,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 478,10 грн., ревізію наливних стаканів (заміна зношених і встановлення нових деталей) на суму 4589,00 грн., встановлення нових редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків на суму 51366,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 128,40 грн., налагоджувальні роботи на суму 1985,50 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.01.2008 року на суму 42189,67 грн. та акт виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, а саме: демонтаж зношеного устаткування, вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктор приводу на суму 1840,00 грн., заміна та встановлення устаткування на суму 36399,67 грн., налагоджувальні роботи на суму 3950,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.03.2008 року на суму 166232,28 грн. та акт виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн. щодо ремонту: автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., а саме: демонтаж зношеного устаткування (пляшконосіїв, направляючих, ланцюга, вхідних та вихідних зірочок, редуктора приводу) на суму 4193,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 7291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 52117,28 грн., налагоджувальні роботи на суму 4796,00 грн.; компресора 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., а саме: демонтаж електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатора охолодження на суму 3871,00 грн., заміну і встановлення нового устаткування (електродвигуна, блоку циліндрів, поршнів, колінчатого валу, радіатора охолодження) на суму 39517,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2896,00 грн.; закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., а саме: демонтаж зношеного устаткування (вхідні та вихідні зірочки, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 4110,00 грн., профілактичні роботи на суму 1291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 41763,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 4387,00 грн., всього на суму 166232,28 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.04.2008 року на суму 44988,43 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн. щодо ремонту: бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, а саме: демонтаж захисних щитків, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, основного ланцюга, редуктора приводу на суму 2948,56 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 4581,26 грн., встановлення редуктора приводу на суму 3570,00 грн., встановлення основного ланцюга, пляшконосіїв, вхідних та вихідних зірочок, направляючих, захисник щитків на суму 29738,61 грн., налагоджувальні роботи на суму 4150,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.04.2008 року на суму 56189,74 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007434, а саме: демонтаж захисних щитків, вхідних та вихідних зірочок, пружин, столиків підйому пляшок на суму 3182,50 грн., ремонт та зварювані роботи на суму 3009,00 грн., заміна пружин та столиків підйому в кількості 24 шт. на суму 47081,24 грн., встановлення вхідних та вихідних зірочок, захисних щитків, налагоджувальні роботи на суму 2917,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.05.2008 року на суму 23335,06 грн. та акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редуктори приводу, роликів на суму 1744,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 2031,00 грн., встановлення нового устаткування, редукторів приводу, транспортувальної сітки, роликів на суму 18612,06 грн., налагоджувальні роботи на суму 948,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.05.2008 року на суму 56818,00 грн. та акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтаж зношеного устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 2315,00 грн., ремонтно-зварювані роботи на суму 1371,00 грн., встановлення нового устаткування (вхідних та вихідних зірочок, направляючі, закупорювальні головки, редуктори приводу) на суму 49164,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3968,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 02.06.2008 року на суму 38430,96 грн. та акт виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтаж захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., санітарну обробку автомату (чистка, мийка) на суму 815,00 грн., зварювальні роботи на суму 1472,00 грн., ремонт та заміна зношених електричних приладів на суму 11651,96 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2841,00 грн., установка редуктора приводу, транспортної сітки, роликів, захисних щитків на суму 15612,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 23768,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн. щодо ремонту компресора 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, на якому зробити: відключення двигуна від електроживлення на суму 184,00 грн., демонтаж захисних щитків, електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатору охолодження на суму 2243,00 грн., заміну та встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчатого валу, радіатору охолодження, на суму 19563,00 грн., підключення до електроживлення на суму 191,00 грн., пусконалагоджувальні роботи на суму 1587,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 25823,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, на якому зробити: демонтаж редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 2826,00 грн., демонтаж і розбивку стаканів розливу, заміну РНІ, пружин, колібровку витискувача на суму 3960,00 грн., санітарну обробку автомату (чистка, мийка) на суму 1245,00 грн., зварювальні роботи, фарбування автомату розливу на суму 1856,00 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2074,00 грн., ремонт направляючих (заміна втулок) на суму 1317,00 грн., встановлення редуктора приводу, направляючих, пружин, столиків, стаканів розливу на суму 10687,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1858,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась;

- додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 22220,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме: демонтаж зношеного обладнання: вхідних та вихідних зірочок, направляючі, пляшконосій, тяговий ланцюг, редуктор приводу на суму 1599,00 грн., зварювальні роботи на суму 916,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 423,00 грн., ремонт - встановлених робіт: виготовлення вхідних та вихідних зірочок, розподільного шнеку на суму 3248,00 грн., ремонт редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2153,00 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 11537,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 1512,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала та виконувати їх не збиралась.

Вищевказаними підробленими фіктивними документами, ОСОБА_7 протягом 2006-2008 років прозвітувала перед Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом про нібито виконання нею ремонтних робіт і, на підставі яких Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод у вказаний період перерахував грошові кошти на загальну суму 1053513,90 грн. як оплату за нібито виконанні ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт, які фактично остання не виконувала.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 2 жовтня 2006 року по 5 січня 2009 року у м. Кіровограді в невстановленому слідством місці, повторно, шляхом складання та підписання, вчинила підроблення документів, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх підроблювачем, а саме:

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 52553,56 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт, технічне обслуговування та ремонт верстатів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості і підписала його про те, що вона здійснює ремонт, технічне обслуговування та ремонт верстатів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи фактично не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 211125,60 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 02.01.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 499997,00 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 206234,61 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 217696,28 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту і технічного обслуговування інших машин та устаткування загального призначення на суму 494920,89 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використанням їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та приховування вчиненого нею злочину, в період з 1 вересня 2006 року по 29 серпня 2008 року надала до бухгалтерії Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, завідомо фіктивні для неї документи, а саме: договір підряду № 739 від 01.09.2006 року, додаткову угоду від 30.12.2006 року до говору підряду № 739 від 01.09.2006 року, додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 11.09.2006 року на суму 52553,56 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.10.2006 року на суму 70,04 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.09.2007 року на суму 67426,20 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.10.2007 року на суму 134706,26 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.11.2007 року на суму 92728,51 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.12.2007 року на суму 59662,00 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.03.2008 року на суму 166232,28 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.04.2008 року на суму 44988,43 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.04.2008 року на суму 56189,74 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.05.2008 року на суму 23335,06 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 03.05.2008 року на суму 56818,00 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 02.06.2008 року на суму 38430,96 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 23768,00 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 25823,00 грн., додаток до договору № 739 від 01.09.2006 року від 01.08.2008 року на суму 22220,00 грн., акт виконаних робіт від 30.09.2006 року на суму 52553,56 грн., акт виконаних робіт від 31.10.2006 року на суму 70,04 грн., акт виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., акт виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., акт виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн., акт виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн., акт виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн., акт виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн., акт виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн., акт виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн., акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн., акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн., акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн., акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн., акт виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн., акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн., акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_7 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту виробничого обладнання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, які вона особисто підписала, що не відповідало дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_7 будь-яких ремонтних робіт по вищезазначених додатках до договору підряду та актах виконаних робіт не проводила.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 2 жовтня 2006 року по 5 січня 2009 року надала до Державної податкової інспекції у м. Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) завідомо фіктивні для неї документи, а саме:

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 52553,56 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року, до якої невстановленим слідством особою внесено завідомо неправдиві відомості про проведення ФОП ОСОБА_7 ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 52554,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона здійснює ремонт, технічне обслуговування та ремонт верстатів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості і підписала його про те, що вона здійснює ремонт, технічне обслуговування та ремонт верстатів, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 211125,60 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 02.01.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 499997,00 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 206234,61 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту, технічного обслуговування та ремонту верстатів на суму 217696,28 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою;

- звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, до якого ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту і технічного обслуговування інших машин та устаткування загального призначення на суму 494920,89 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_7 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою.

Таким чином, ОСОБА_7, своїми умисними протиправними діями вчинила використання завідомо підроблених документів.

Крім того, на початку вересня 2008 року працівник ДКСЕЗ ОСОБА_10, переслідуючи мету нетрудового збагачення, вирішила заволодіти чужим майном - грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під виглядом зовні законних дій щодо проведення робіт по ремонту виробничого обладнання вказаного підприємства, які в дійсності не мала наміри проводити.

З цією метою ОСОБА_10 заздалегідь спланувала злочинні дії, спрямовані на протиправне збагачення та заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу (юридична адреса: м.Кіровоград, вул. Енергетиків, 2) шляхом обману та зловживаючи довірою, що полягало у повідомлені керівництву Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу неправдивих відомостей про можливість здійснення нею ремонту та технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки, а також, будучи працівником Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, у недобросовісному використанні довіри з боку керівництва Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

Так, 11 вересня 2008 року ОСОБА_10, переслідуючи свої злочинні дії, зареєструвалась у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради як фізична особа - підприємець і отримала свідоцтво серії В02 № НОМЕР_11 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

В подальшому, маючи намір заволодіти грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом шахрайства в особливо великих розмірах і розпорядитись ними на власний розсуд, не маючи намірів проводити будь-які ремонтні роботи, 1 жовтня 2008 року фізична особа-підприємець (далі - ФОП) ОСОБА_10 уклала з директором ДК СЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_10, договір підряду № 10/2 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалась виконати ремонтні роботи власними силами та зі своїх матеріалів, таким чином ввівши в оману директора щодо своїх дійсних намірів.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом обману та зловживання довірою, 01.10.2008 року ФОП ОСОБА_10 уклала з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_10, додаток до договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн., відповідно до якого остання прийняла на себе зобов'язання виконати роботи по ремонту обчислювальної техніки, а саме: зробити заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн..

07.10.2008 року Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним доручення № 1150 перерахував на рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", грошові кошти в сумі 49995,00 грн. як оплату за ремонт і технічне обслуговування електрообчислювальної техніки.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10, остання за грошовим чеком серії ЛД № 2595251 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49500,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

08.10.2008 року Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 1173, 1176 грошові кошти в сумі 27500,00 грн. і 275,00 грн., відповідно, як оплату за ремонт і технічне обслуговування електрообчислювальної техніки.

В цей же день, 08.10.2008 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10, остання за грошовим чеком серії ЛД № 2595252 отримала в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 27500,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

31.10.2008 року, усвідомлюючи, що вищевказані ремонтні роботи проведені електриками Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, ввівши в оману директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_10, остання підписала акт виконаних робіт на суму 77770,00 грн., відповідно до якого вона нібито виконала роботи по ремонту обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи вона, ОСОБА_10, ніколи не виконувала.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не прийняв у ОСОБА_10 роботи, та 31.10.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 77 770,00 грн..

Таким чином, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами - Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, шляхом обману та зловживання довірою, протягом жовтня 2008 року ОСОБА_10, шляхом безоплатного вилучення і витрачання, заволоділа грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу в сумі 77 770,00 гривень, що є великим розміром, чим завдала підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_10, з метою вчинення заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 по 31 жовтня 2008 року в адміністративному приміщенні Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у місті Кіровограді, вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Так, 1 жовтня 2008 року ОСОБА_10, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, підписала договір № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року та додаток до договору № 10/2 від 01.10.2008 року від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. щодо ремонту обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_10 відомості, оскільки вона вказані роботи виконувати не збиралась.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, 31 жовтня 2008 року ОСОБА_10 повторно вчинила підроблення документу, а саме підписала акт виконаних робіт на суму 77770,00 грн. щодо ремонту обчислювальної техніки, а саме: заміна інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн., до якого були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_10 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту вищезазначеного обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності, оскільки вона вказані роботи не виконувала.

Вищевказаними підробленими фіктивними документами, ОСОБА_10 протягом жовтня 2008 року прозвітувала перед Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом про нібито виконання нею ремонтних робіт і, на підставі яких Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод у вказаний період перерахував грошові кошти в сумі 77770,00 грн. як оплату за нібито виконанні ФОП ОСОБА_10 ремонтні роботи, які фактично остання не виконувала.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, 9 січня 2009 року у м. Кіровограді, в невстановленому слідством місці, повторно вчинила підроблення документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, а саме: звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року, до якого ОСОБА_10 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки на суму 77000,00 грн., і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_10 вчинила підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використанням їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_10, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та приховування вчиненого нею злочину, в період з 1 по 31 жовтня 2008 року надала до бухгалтерії Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, завідомо фіктивні для неї документи, а саме: договір № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, додаток від 01.10.2008 року до договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн., акт виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 77770,00 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_10 відомості про начебто проведення нею як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту виробничого обладнання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, які особисто підписала, що не відповідало дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_10 будь-яких ремонтних робіт по вищезазначених документах не проводила.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_10, з метою приховування вчиненого нею заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, 9 січня 2009 року надала до Державної податкової інспекції у місті Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року, до якого ОСОБА_10 внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею у звітному періоді ремонту та технічного обслуговування електронно-обчислювальної техніки на суму 77000,00 грн. і підписала його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 зазначені роботи не виконувала, а вказаними грошовими коштами заволоділа шляхом обману та зловживання довірою.

Таким чином, ОСОБА_10, своїми умисними протиправними діями вчинила використання завідомо підроблених документів.

Крім того, на початку вересня 2008 року працівник Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу (далі - ДКСЕЗ) ОСОБА_8, переслідуючи мету нетрудового збагачення, вирішив заволодіти чужим майном - грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під виглядом зовні законних дій щодо проведення робіт по ремонту виробничого обладнання вказаного підприємства, які в дійсності не мав наміри проводити.

З цією метою ОСОБА_8 заздалегідь спланував свої злочинні дії, спрямовані на протиправне збагачення та заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2) шляхом обману та зловживаючи довірою, що полягало у повідомлені керівництву Кіровоградського сокоекстрактового заводу неправдивих відомостей про можливість здійснення ним ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування спеціального призначення, а також, будучи працівником Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, у недобросовісному використанні довіри з боку керівництва Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

Так, 11 вересня 2008 року ОСОБА_8, переслідуючи свої злочинні дії, зареєструвався у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради як фізична особа - підприємець і отримав свідоцтво серії В02 № НОМЕР_13 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

В подальшому, маючи намір заволодіти грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом шахрайства в особливо великих розмірах і розпорядитись ними на власний розсуд, не маючи намірів проводити будь-які ремонтні роботи, 1 жовтня 2008 року фізична особа-підприємець (далі - ФОП) ОСОБА_8 уклав з директором сокоекстрактового заводу ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_8, договір підряду № 10/1 на ремонт обладнання, згідно якого останній зобов'язувався виконати ремонтні роботи власними силами та зі своїх матеріалів, таким чином ввівши в оману директора щодо своїх дійсних намірів.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ДКСЕЗ шляхом обману та зловживання довірою, 01.10.2008 року ФОП ОСОБА_8 уклав з директором ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_8, додаток до договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн., відповідно до якого останній прийняв на себе зобов'язання виконати: роботи по капітальному ремонту електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, на суму 93600,00 грн., перемотку статору електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, на суму 9680,00 грн., ревізію і ремонт насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, на суму 13077,58 грн..

07.10.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжним доручення № 1149 грошові кошти в сумі 50197,00 грн. як оплату за ремонт і технічне обслуговування електродвигунів та турбін.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8, останній за грошовим чеком серії ЛД № 2595351 отримав в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 49700,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнив та використав на власний розсуд.

08.10.2008 року ДКСЕЗ через систему "Клієнт-Банк" з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", перерахував на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", за платіжними дорученнями №№ 1167, 1172, 1175 грошові кошти в сумі 37612,40 грн., 28265,52 грн. і 282,66 грн., відповідно, як оплату за ремонт і технічне обслуговування електродвигунів та турбін.

В цей же день, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8, останній за грошовим чеком серії ЛД № 2595353 отримав в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 28265,52 грн. готівкою, а 09.10.2008 року за грошовим чеком серії ЛД № 2595354 отримав у вказаному відділенні банку грошові кошти в сумі 37240,00 грн. готівкою, які в подальшому привласнив та використав на власний розсуд.

09.10.2008 року, після надходження зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8, останній за грошовим чеком серії ЛД № 2595353 отримав в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк" грошові кошти в сумі 28265,52 грн. готівкою, які в подальшому привласнив та використав на власний розсуд.

31.10.2008 року, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що вищевказані ремонтні роботи періодично проводяться працівниками технічної служби заводу, повідомив директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_8, про здійснення ним капітального ремонту електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, на суму 93600,00 грн., перемотки статору електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, на суму 9680,00 грн., ревізії і ремонту насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, на суму 13077,58 грн., і підписав акт виконаних робіт на суму 116357,58 грн., відповідно до якого він нібито виконав зазначені роботи, що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи він, ОСОБА_8, не виконував.

В свою чергу ОСОБА_11, будучи введений в оману, маючи реальну можливість виконати покладені на нього службові обов'язки і діяти так, як того вимагають інтереси служби, належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не виконав дії, які передбачені як безумовні для виконання ним - не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, сам особисто не прийняв у ОСОБА_8 роботи, та 31.10.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 116357,58 грн..

Таким чином, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами - Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, шляхом обману та зловживання довірою, протягом жовтня 2008 року ОСОБА_8, шляхом безоплатного вилучення і витрачання, заволодів грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу в сумі 116357,58 грн., що є особливо великим розміром, чим завдав підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_8, з метою вчинення заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, в період з 1 по 31 жовтня 2008 року в адміністративному приміщенні Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м.Кіровограді, вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Так, 1 жовтня 2008 року ОСОБА_8, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, підписав договір № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, додаток до договору №10/1 від 01.10.2008 року від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн., в яких були зазначені завідомо неправдиві для ОСОБА_8 відомості, оскільки останній будь-яких ремонтних робіт обладнання заводу проводити не збирався.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, 31 жовтня 2008 року ОСОБА_8 повторно вчинив підроблення документу, а саме: підписав акт виконаних робіт на суму 116357,58 грн., до якого були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_8 відомості про начебто проведення ним як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту виробничого обладнання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що не відповідало дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_8 будь-яких ремонтних робіт не проводив.

Вищевказаними підробленими фіктивними документами, ОСОБА_8 протягом жовтня 2008 року прозвітував перед Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом про нібито виконання ним ремонтних робіт і, на підставі яких Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод у вказаний період перерахував грошові кошти в сумі 116357,58 грн. як оплату за нібито виконанні ФОП ОСОБА_8 ремонтних робіт, які фактично останній не виконував.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8, з метою приховування вчиненого ним заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, 5 січня 2009 року у м. Кіровограді, в невстановленому слідством місці, повторно вчинив підроблення документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, а саме: звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, до якого ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про проведення ним у звітному періоді ремонту двигунів та турбін і їх обслуговування на суму 149325,52 грн., і підписав його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_8 зазначені роботи не виконував, а вказаними грошовими коштами заволодів шляхом обману та зловживання довірою.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використанням їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_8, з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та приховування вчиненого ним злочину, в період з 1 по 31 жовтня 2008 року надав до бухгалтерії Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, що знаходиться по вул. Енергетиків, 2 у м. Кіровограді, завідомо фіктивні для нього документи, а саме: договір № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, додаток до договору № 10/1 від 01.10.2008 року від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн., акт виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн., до яких були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_8 відомості про начебто проведення ним як фізичною особою-підприємцем робіт по ремонту виробничого обладнання Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, які особисто підписав, що не відповідало дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_8 будь-яких ремонтних робіт по вищезазначених документах не проводив.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8, з метою приховування вчиненого ним заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживання довірою, 5 січня 2009 року надав до Державної податкової інспекції у місті Кіровограді (м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) звіт суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, до якого він, ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості про проведення ним у звітному періоді ремонту двигунів та турбін та їх обслуговування на суму 149325,52 грн., і підписав його, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_8 зазначені роботи не виконував, а вказаними грошовими коштами заволодів шляхом обману та зловживання довірою.

Таким чином, ОСОБА_8, своїми умисними протиправними діями вчинив використання завідомо підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_11 наказом по Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводу від 27.03.2007 року № 26-к, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики від 23.03.2007 року № 62-п, було призначено на посаду тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

В подальшому, наказом Мінагрополітики України № 217-п від 31.10.2007 року ОСОБА_11 призначено директором вказаного заводу як переможця конкурсного відбору.

Відповідно до п. 5.3. Статуту Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, затвердженого 12.04.1993 року, та контрактів від 31.10.2007 року та від 05.03.2009 року, укладених з ОСОБА_11 як директором заводу, останній самостійно вирішує питання діяльності підприємства, здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства, діє від імені підприємства, представляє його на всіх підприємствах, установах та організаціях, укладає господарські та інші угоди, видає доручення, відкриває рахунки в банках, користується правом розпорядження коштами підприємства, накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників підприємства, тобто обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, і відповідно є службовою особою.

1 червня 2006 року між директором Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу (далі - ДКСЕЗ) ОСОБА_13 та фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_6, яка водночас являлась працівником вказаного заводу, укладено договір підряду № 714 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалася виконати на території вказаного заводу ремонтні роботи, які обумовлювались в додатках до договору, власними силами та зі своїх матеріалів.

1 вересня 2006 року між директором ДКСЕЗ ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7, яка водночас являлась працівником вказаного заводу, укладено договір підряду № 739 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалась здійснити на території вказаного заводу ремонтні роботи, які обумовлювались в додатках до договору, власними силами та з своїх матеріалів.

Відповідно до п. 1.2. вищевказаних договорів підряду по закінченню виконання робіт, Підрядник передає виконані роботи Замовнику, який зобов'язується прийняти виконані роботи та провести оплату фактично виконаного Підрядником обсягу робіт. Згідно п.п. 4.1. і 4.2. договорів підряду, приймання робіт здійснюється Замовником протягом п'яти днів, після повідомлення Підрядником про готовність робіт до здачі Замовнику, шляхом підписання акту приймання-передачі виконаних робіт. Замовник протягом 5-ти робочих днів, після отримання повідомлення про готовність робіт, зобов'язаний прийняти роботи або надати мотивовані зауваження. Відповідно до п. 4.4. договорів підряду Замовник вправі у випадку виявлення недоліків, зробити про це відповідний запис в акті.

30 грудня 2006 року, у зв'язку з необхідністю внесення змін до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року щодо строків виконання робіт, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11 уклав з ФОП ОСОБА_7 додаткову угоду до вказаного договору підряду.

30 грудня 2007 року, у зв'язку з необхідністю внесення змін до договору підряду № 714 від 01.06.2006 року щодо строків виконання робіт, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11 уклав з ФОП ОСОБА_6 додаткову угоду до вказаного договору підряду.

В подальшому, ОСОБА_11, будучи службовою особою, в період з 05.07.2007 року по 02.04.2010 року уклав з ФОП ОСОБА_6 додатки до договору підряду № 714 від 01.06.2006 року, а саме: 05.07.2007 року додаток до договору підряду на суму 147801,00 грн. щодо ремонту внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372; 03.09.2007 року додаток до договору підряду на суму 67727,30 грн. щодо заміни 16 головок по ціні 4232,96 грн., кожна, на закупорювальних автоматах, інв.№№ 31007433, 31000358; 01.10.2007 року додаток до договору підряду на суму 133996,59 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., зварювальні роботи на суму 1320,00 грн., заміни електричного обладнання на суму 3829,40 грн., встановлення роликів, редуктора приводу, транспортної сітки, захисних щитків на суму 26384,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3571,00 грн.; ремонту компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2359,00 грн., заміни і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів, радіатора охолодження на суму 27844,56 грн., налагоджувальні роботи на суму 1957,00 грн.; ремонту автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 1024,00 грн., заміни і встановлення редуктора приводу, пружин, столиків і направляючих на суму 8187,13 грн., налагоджувальні роботи на суму 2158,00 грн.; ремонту етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідних і вихідних зірочок, столиків, етикетомагазинів, орієнтаторів, направляючих, клеєносіїв на суму 2481,00 грн., заміни та встановлення устаткування на суму 42589,50 грн., налагоджувальні роботи на суму 7824,00 грн.; 01.11.2007 року додаток до договору підряду на суму 93378,51 грн. щодо ремонту пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, а саме: демонтажу касет-пляшконосіїв на суму 3261,50 грн., демонтажу тягового ланцюга на суму 1845,00 грн., демонтажу зношених направляючих на суму 1047,50 грн., зварювальні роботи на суму 854,00 грн., встановлення нових направляючих на суму 4091,00 грн., монтажу тягового ланцюга на суму 5384,00 грн., встановлення касет-пляшконосіїв на суму 32459,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3256,40 грн.; ремонту етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідних і вихідних зірочок, столиків, етикетомагазинів, направляючих, клеєносіїв на суму 2349,11 грн., встановлення нового устаткування на суму 36521,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2310,00 грн.; 01.12.2007 року додаток до договору підряду на суму 51922,39 грн. щодо ремонту термопакувального автомату, інв.№ 31000334, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів, роликів, пускових автоматів на суму 2510,00 грн., зварювальні та зачисні роботи на суму 1470,00 грн., заміни електричних проводів, монтажу пускової автоматики на суму 4389,00 грн., встановлення роликів, редукторів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 27841,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3596,00 грн.; ремонту компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчастого валу, радіатора охолодження на суму 2423,00 грн., заміни і встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчастого валу, блоку циліндрів на суму 7849,39 грн., налагоджувальні роботи на суму 1844,00 грн.; 02.01.2008 року додаток до договору підряду на суму 150,32 грн. щодо заміни фільтрованого елементу на фільтрі, інв.№ 31007405; 01.04.2009 року додаток до договору підряду на суму 48233,61 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідних і вихідних зірочок, направляючих, пляшконосіїв, тягового ланцюга, редуктора приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 1986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідних і вихідних зірочок на суму 18248,00 грн., ремонту редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 16814,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн.; 02.04.2010 року додаток до договору підряду на суму 49725,95 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідних і вихідних зірочок, направляючих, пляшконосіїв, тягового ланцюга, редуктора приводу на суму 2247,00 грн., зварювальні роботи на суму 2986,00 грн., санітарну обробку автомату на суму 832,00 грн., роботи по фарбуванню на суму 1423,00 грн., ремонтно-відновлювальні роботи: виготовлення нових направляючих, вхідних і вихідних зірочок на суму 18248,00 грн., ремонту редукторів приводу (заміна підшипників, масла) на суму 3141,61 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 17306,34 грн., налагоджувальні роботи на суму 3542,00 грн..

Відповідно до зазначених додатків до договору підряду ОСОБА_6 зобов'язалась виконати на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу вище перелічені роботи по ремонту виробничого обладнання підприємства. Однак, зазначені ремонтні роботи ОСОБА_6, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що технічними службами підприємства - слюсарями та електриками заводу періодично проводяться такі ремонтні роботи, не виконала і намірів їх проводити не мала.

В період з 5 липня 2007 року по 2 квітня 2010 року ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживаючи довірою, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_6, злочинні наміри, про виконання вище перелічених ремонтних робіт нею як фізичною особою підприємцем.

В свою чергу, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладенні на нього службові обов'язки, що передбачені п. 5.3. Статутом ДКСЕЗ, п.п. 1.2., 4.1. і 4.2. договору підряду, укладеного з ФОП ОСОБА_6, і діяти так, як того вимагають інтереси служби, протягом липня 2007 року - квітня 2010 року належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не перевірив виконання ремонтних робіт фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6, та підписав акти виконаних робіт, а саме:

- 31.07.2007 року акт виконаних робіт на суму 147801,00 грн. щодо ремонту внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372;

- 28.09.2007 року акт виконаних робіт на суму 67727,30 грн. щодо заміни 16 головок на закупорювальних автоматах, інв.№№ 31007433, 31000358;

- 23.10.2007 року акт виконаних робіт на суму 133996,59 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431;

- 30.11.2007 року акт виконаних робіт на суму 93378,51 грн. щодо ремонту пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401;

- 26.12.2007 року акт виконаних робіт на суму 51922,39 грн. щодо ремонту термопакувального автомату, інв.№ 31000334, компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729;

- 31.01.2008 року акт виконаних робіт на суму 150,32 грн. щодо заміни фільтрованого елементу на фільтрі, інв.№ 31007405;

- 30.04.2009 року акт виконаних робіт на суму 48233,61 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440;

- 02.04.2010 року акт № 1 виконаних робіт на суму 49725,95 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВІА-6, інв.№ 31007440.

У зв'язку з безвідповідальним ставленням ОСОБА_11 до виконання своїх службових обов'язків щодо прийняття у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 робіт по ремонту виробничого обладнання та устаткування, протягом липня 2007 року - січня 2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом з розрахункового рахунку № 2600830012200, а 02.04.2010 року з розрахункового рахунку № 26003420886191, відкритих в Кіровоградському відділенні Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку (далі - ООФ АКБ) "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 в період з 5 липня 2007 року по 18.01.2008 року, а 02.04.2010 року - на рахунок № НОМЕР_8, відкриті в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 592935,67 грн.

Крім того, ОСОБА_11, будучи службовою особою, в період з 30.04.2007 року по 01.08.2008 року уклав з ФОП ОСОБА_7 додатки до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року, а саме: 30.04.2007 року додаток до договору підряду на суму 176,19 грн. щодо заміни ущільнювачів і робочого колеса на насосі СВН-80, інв.№ 895; 30.07.2007 року додаток до договору підряду на суму 146196,00 грн. щодо ремонту ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., а саме: заміни ланцюгів і пляшконосіїв; ремонту етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., а саме: заміни етикетоносіїв і оснастки; ремонту термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а саме: заміни блоків керування, транспортера; а також заміни цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміни приводних станцій на суму 15900,00 грн.; 01.09.2007 року додаток до договору підряду на суму 67426,20 грн. щодо ремонту автомату розливу, інв.№ 31000357, а саме заміни 24 стаканів, на суму 57600,00 грн.; ремонту автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме заміни ланцюга в комплекті, на суму 9826,20 грн.; 01.10.2007 року додаток до договору підряду на суму 134706,26 грн. щодо ремонту: пляшкомийної машини Б3-АММ-12, а саме: демонтажу зношеного ланцюга, пляшконосіїв, направляючих та роликів на суму 13829,00 грн., демонтажу та заміни редуктора приводу на суму 5426,40 грн., зварювальні роботи, встановлення нових направляючих на суму 3517,00 грн., встановлення ланцюга, роликів та пляшконосіїв на суму 23968,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 6549,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, а саме: демонтажу зношених закупорювальних головок на суму 1846,00 грн., демонтажу та заміни редуктора приводу на суму 2568,00 грн., встановлення закупорювальних головок на суму 41231,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2387,50 грн.; ремонту транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, а саме: демонтажу ланцюга, направляючих, роликів, редуктора приводу на суму 3420,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 2847,00 грн., встановлення ланцюга, роликів, направляючих, редуктора приводу на суму 22958,36 грн., налагоджувальні роботи на суму 3259,00 грн.; 01.11.2007 року додаток до договору підряду на суму 92728,51 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтажу зношеного устаткування - вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редуктора приводу на суму 1958,00 грн., встановлення устаткування на суму 42489,51 грн., налагоджувальні роботи на суму 4378,00 грн.; ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редукторів приводу, роликів на суму 3156,00 грн., зварювальні роботи на суму 2291,00 грн., встановлення роликів, редукторів приводів, транспортної сітки, захисних щитків на суму 34684,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 3772,00 грн.; 03.12.2007 року додаток до договору підряду на суму 59662,00 грн. щодо ремонту наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків, підшипників, стаканів наливу на суму 1115,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 478,10 грн., ревізії наливних стаканів (заміна зношених і встановлення нових деталей) на суму 4589,00 грн., встановлення нових редуктора приводу, пружин, направляючих, столиків на суму 51366,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 128,40 грн., налагоджувальні роботи на суму 1985,50 грн.; 01.01.2008 року додаток до договору підряду на суму 42189,67 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, а саме: демонтажу зношеного устаткування, вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редуктора приводу на суму 1840,00 грн., заміни та встановлення устаткування на суму 36399,67 грн., налагоджувальні роботи на суму 3950,00 грн.; 03.03.2008 року додаток до договору підряду на суму 166232,28 грн. щодо ремонту автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., а саме: демонтажу зношеного устаткування (пляшконосіїв, направляючих, ланцюга, вхідних і вихідних зірочок, редуктора приводу) на суму 4193,00 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 7291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 52117,28 грн., налагоджувальні роботи на суму 4796,00 грн.; ремонту компресора 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., а саме: демонтажу електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатора охолодження на суму 3871,00 грн., заміни і встановлення нового устаткування (електродвигуна, блоку циліндрів, поршнів, колінчатого валу, радіатора охолодження) на суму 39517,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 2896,00 грн.; ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., а саме: демонтажу зношеного устаткування (вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редуктора приводу) на суму 4110,00 грн., профілактичні роботи на суму 1291,00 грн., встановлення нового устаткування на суму 41763,00 грн., налагоджувальні роботи на суму 4387,00 грн.; 01.04.2008 року додаток до договору підряду на суму 44988,43 грн. щодо ремонту бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, а саме: демонтажу захисних щитків, пляшконосіїв, вхідних і вихідних зірочок, направляючих, основного ланцюга, редуктора приводу на суму 2948,56 грн., ремонтно-зварювальні роботи на суму 4581,26 грн., встановлення редуктора приводу на суму 3570,00 грн., встановлення основного ланцюга, пляшконосіїв, вхідних і вихідних зірочок, направляючих, захисник щитків на суму 29738,61 грн., налагоджувальні роботи на суму 4150,00 грн.; 01.04.2008 року додаток до договору підряду на суму 56189,74 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007434, а саме: демонтажу захисних щитків, вхідних і вихідних зірочок, пружин, столиків підйому пляшок на суму 3182,50 грн., ремонту та зварюваних робіт на суму 3009,00 грн., заміни пружин і столиків підйому в кількості 24 шт. на суму 47081,24 грн., встановлення вхідних і вихідних зірочок, захисних щитків, налагоджувальних робіт на суму 2917,00 грн.; 03.05.2008 року додаток до договору підряду на суму 23335,06 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктори приводу, роликів на суму 1744,00 грн., ремонтно-зварюваних робіт на суму 2031,00 грн., встановлення нового устаткування, редукторів приводу, транспортувальної сітки, роликів на суму 18612,06 грн., налагоджувальних робіт на суму 948,00 грн.; 03.05.2008 року додаток до договору підряду на суму 56818,00 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, а саме: демонтажу зношеного устаткування (вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редукторів приводу) на суму 2315,00 грн., ремонтно-зварюваних робіт на суму 1371,00 грн., встановлення нового устаткування (вхідних і вихідних зірочок, направляючих, закупорювальних головок, редукторів приводу) на суму 49164,00 грн., налагоджувальних робіт на суму 3968,00 грн.; 02.06.2008 року додаток до договору підряду на суму 38430,96 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, а саме: демонтажу захисних щитків, транспортної сітки, редуктора приводу, роликів на суму 2468,00 грн., санітарної обробки автомату (чистка, мийка) на суму 815,00 грн., зварювальних робіт на суму 1472,00 грн., ремонту та заміни зношених електричних приладів на суму 11651,96 грн., ремонту редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2841,00 грн., установки редуктора приводу, транспортної сітки, роликів, захисних щитків на суму 15612,00 грн., налагоджувальних робіт на суму 3571,00 грн.; 01.08.2008 року додаток до договору підряду на суму 23768,00 грн. щодо ремонту компресора 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, а саме: відключення двигуна від електроживлення на суму 184,00 грн., демонтажу захисних щитків, електродвигуна, блоку циліндрів, колінчатого валу, радіатору охолодження на суму 2243,00 грн., заміни та встановлення електродвигуна, поршнів, кілець, колінчатого валу, радіатору охолодження, на суму 19563,00 грн., підключення до електроживлення на суму 191,00 грн., пусконалагоджувальних робіт на суму 1587,00 грн.; 01.08.2008 року додаток до договору підряду на суму 25823,00 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, а саме: демонтажу редуктора приводу, пружин, столиків, направляючих на суму 2826,00 грн., демонтажу і розбивки стаканів розливу, заміну РНІ, пружин, колібровки витискувача на суму 3960,00 грн., санітарної обробки автомату (чистка, мийка) на суму 1245,00 грн., зварювальних робіт, фарбування автомату розливу на суму 1856,00 грн., ремонту редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2074,00 грн., ремонту направляючих (заміна втулок) на суму 1317,00 грн., встановлення редуктора приводу, направляючих, пружин, столиків, стаканів розливу на суму 10687,00 грн., налагоджувальних робіт на суму 1858,00 грн.; 01.08.2008 року додаток до договору підряду на суму 22220,00 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, а саме: демонтажу зношеного обладнання: вхідних і вихідних зірочок, направляючих, пляшконосіїв, тягового ланцюга, редуктора приводу на суму 1599,00 грн., зварювальних робіт на суму 916,00 грн., санітарної обробки автомату на суму 832,00 грн., робіт по фарбуванню на суму 423,00 грн., ремонту - встановлених робіт: виготовлення вхідних і вихідних зірочок, розподільного шнеку на суму 3248,00 грн., ремонту редуктора приводу (заміна підшипників, масла) на суму 2153,00 грн., встановлення реконструкційного і нового обладнання на суму 11537,00 грн., налагоджувальних робіт на суму 1512,00 грн..

Відповідно до зазначених додатків до договору підряду ОСОБА_7 зобов'язалась виконати на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу вище перелічені роботи по ремонту виробничого обладнання підприємства. Однак, зазначені ремонтні роботи ОСОБА_7, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що технічними службами підприємства - слюсарями та електриками заводу періодично проводяться такі ремонтні роботи, не виконала і намірів їх проводити не мала.

В період з квітня 2007 року по серпня 2008 року ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживаючи довірою, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_7, злочинні наміри, про виконання вище перелічених ремонтних робіт нею як фізичною особою підприємцем.

В свою чергу, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладенні на нього службові обов'язки, що передбачені п. 5.3. Статутом Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, п.п. 1.2., 4.1. і 4.2. договору підряду, укладеного з ФОП ОСОБА_7, і діяти так, як того вимагають інтереси служби, протягом квітня 2007 року - серпня 2008 року належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не перевірив виконання ремонтних робіт фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7, та підписав акти виконаних робіт, а саме:

- 30.04.2007 року акт виконаних робіт на суму 176,19 грн. щодо заміни ущільнювачів і робочого колеса на насосі СВН-80, інв.№ 895;

- 30.07.2007 року акт виконаних робіт на суму 146196,00 грн. щодо ремонту ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн.; етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн.; термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн.; заміни цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн.; заміни приводних станцій на суму 15900,00 грн.;

- 23.10.2007 року акт виконаних робіт на суму 134706,26 грн. щодо ремонту: пляшкомийної машини Б3-АММ-12; закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438; транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377;

- 30.11.2007 року акт виконаних робіт на суму 92728,51 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358; термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333;

- 28.12.2007 року акт виконаних робіт на суму 59662,00 грн. щодо ремонту наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671;

- 25.01.2008 року акт виконаних робіт на суму 42189,67 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433;

- 31.03.2008 року акт виконаних робіт на суму 166232,28 грн. щодо ремонту автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн.; компресора 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн.; закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн.;

- 30.04.2008 року акт виконаних робіт на суму 44988,43 грн. щодо ремонту бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359;

- 30.04.2008 року акт виконаних робіт на суму 56189,74 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007434;

- 31.05.2008 року акт виконаних робіт на суму 23335,06 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333;

- 31.05.2008 року акт виконаних робіт на суму 56818,00 грн. щодо ремонту закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358;

- 30.06.2008 року акт виконаних робіт на суму 38430,96 грн. щодо ремонту термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336;

- 29.08.2008 року акт виконаних робіт на суму 23768,00 грн. щодо ремонту компресора 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367;

- 29.08.2008 року акт виконаних робіт на суму 25823,00 грн. щодо ремонту автомату розливу Б3 ВРГ-6, інв.№ 31007441;

- 29.08.2008 року акт виконаних робіт на суму 22220,00 грн. щодо ремонту автомату вибраковки Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360.

У зв'язку з безвідповідальним ставленням ОСОБА_11 до виконання своїх службових обов'язків щодо прийняття у фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 робіт по ремонту виробничого обладнання та устаткування, протягом квітня 2007 року - серпня 2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 933322,96 грн.

Крім того, 1 жовтня 2008 року директор ДКСЕЗ ОСОБА_11 уклав з ФОП ОСОБА_8, який водночас являвся працівником вказаного заводу, договір підряду № 10/1 на ремонт обладнання, згідно якого останній зобов'язувався виконати ремонтні роботи, які обумовлювались в додатку до договору, власними силами та зі своїх матеріалів.

Відповідно до п.п. 1.1. і 1.2. вищевказаного договору підряду Підрядник зобов'язується своїми силами та на власний ризик виконати роботи по ремонту обладнання, яке використовується у виробничій діяльності Замовника. Перелік робіт по ремонту обладнання зазначається в додатку до договору, який є його невід'ємною частиною. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Згідно п.п. 2.6., 2.7. договору, Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись в діяльність Підрядника. Роботи приймаються Замовником по акту прийому-передачі, який підписується сторонами в триденний термін з дня повідомлення Підрядником про завершення робіт. Також, відповідно до п. 4.4. договору, Замовник зобов'язаний прийняти виконану роботу, оглянути її результат, і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про це Підряднику.

В цей же день, на підставі укладеного з ОСОБА_8 вищевказаного договору підряду № 10/1 від 01.10.2008 року, ОСОБА_11, будучи службовою особою, уклав з ФОП ОСОБА_8 додаток до вищевказаного договору підряду № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. щодо капітального ремонту електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, на суму 93600,00 грн., перемотки статору електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, на суму 9680,00 грн., ревізії і ремонту насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, на суму 13077,58 грн..

Відповідно до зазначеного додатку до договору підряду ОСОБА_8 зобов'язався виконати вище перелічені роботи по ремонту електродвигунів підприємства. Однак, зазначені ремонтні роботи ОСОБА_8, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що технічними службами заводу періодично проводяться такі ремонтні роботи, не виконав і намірів їх проводити не мав.

Протягом жовтня 2008 року ОСОБА_8, з метою заволодіння грошовими коштами сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживаючи довірою, повідомив директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі його, ОСОБА_8, злочинні наміри, про виконання вище перелічених ремонтних робіт ним як фізичною особою підприємцем.

В свою чергу, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладенні на нього службові обов'язки, що передбачені п. 5.3. Статутом Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, п.п. 1.2., 2.6., 2.7., 4.4. договору підряду, укладеного з ФОП ОСОБА_8, і діяти так, як того вимагають інтереси служби, протягом жовтня 2008 року належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не перевірив виконання ремонтних робіт фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8, та 31.10.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 116357,58 грн. щодо капітального ремонту електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, на суму 93600,00 грн., перемотки статору електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, на суму 9680,00 грн., ревізії і ремонту насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, на суму 13077,58 грн.

У зв'язку з безвідповідальним ставленням ОСОБА_11 до виконання своїх службових обов'язків щодо прийняття у фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 робіт по ремонту електродвигунів, 7 і 8 жовтня 2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом з рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн..

Також, 1 жовтня 2008 року директор ДКСЕЗ ОСОБА_11 уклав з ФОП ОСОБА_10, яка водночас являлась працівником вказаного заводу, договір підряду № 10/2 на ремонт обладнання, згідно якого остання зобов'язувалась виконати ремонтні роботи, обумовлювались в додатку до договору, власними силами та зі своїх матеріалів.

Відповідно до п.п. 1.1. і 1.2. вищевказаного договору підряду Підрядник зобов'язується своїми силами та на власний ризик виконати роботи по ремонту обладнання, яке використовується у виробничій діяльності Замовника. Перелік робіт по ремонту обладнання зазначається в додатку до договору, який є його невід'ємною частиною. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Згідно п.п. 2.6., 2.7. договору, Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись в діяльність Підрядника. Роботи приймаються Замовником по акту прийому-передачі, який підписується сторонами в триденний термін з дня повідомлення Підрядником про завершення робіт. Також, відповідно до п. 4.4. договору, Замовник зобов'язаний прийняти виконану роботу, оглянути її результат, і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про це Підряднику.

В цей же день, на підставі укладеного з ОСОБА_10 вищевказаного договору підряду № 10/2 від 01.10.2008 року, ОСОБА_11, будучи службовою особою, уклав з ФОП ОСОБА_10 додаток до вищевказаного договору підряду № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. щодо ремонту обчислювальної техніки, а саме: заміни інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонту контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонту блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн..

Відповідно до зазначеного додатку до договору підряду ОСОБА_10 зобов'язалась виконати вище перелічені роботи по ремонту обчислювальної техніки підприємства. Однак, зазначені ремонтні роботи ОСОБА_10, працюючи в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі і знаючи, що технічними службами заводу періодично проводяться такі ремонтні роботи, не виконала і намірів їх проводити не мала.

Протягом жовтня 2008 року ОСОБА_10, з метою заволодіння грошовими коштами сокоекстрактового заводу шляхом обману та зловживаючи довірою, повідомила директора ДКСЕЗ ОСОБА_11, якому не були відомі її, ОСОБА_10, злочинні наміри, про виконання вище перелічених ремонтних робіт нею як фізичною особою підприємцем.

В свою чергу, директор Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11, будучи введений в оману, але маючи реальну можливість виконати покладенні на нього службові обов'язки, що передбачені п. 5.3. Статутом Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, п.п. 1.2., 2.6., 2.7., 4.4. договору підряду, укладеного з ФОП ОСОБА_10, і діяти так, як того вимагають інтереси служби, протягом жовтня 2008 року належним чином не виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а саме: не організував прийняття ремонтних робіт відповідними технічними службами підприємства, на яких покладено ремонт і модернізація устаткування, або сам особисто не перевірив виконання ремонтних робіт фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10, та 31.10.2008 року підписав акт виконаних робіт на суму 77770,00 грн. щодо ремонту обчислювальної техніки, а саме: заміни інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, на суму 42850,00 грн.; ремонту контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, на суму 26420,00 грн.; ремонту блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, на суму 8500,00 грн..

У зв'язку з безвідповідальним ставленням ОСОБА_11 до виконання своїх службових обов'язків щодо прийняття у фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 робіт по ремонту обчислювальної техніки, 7 і 8 жовтня 2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом з розрахункового рахунку № 2600830012200, відкритого в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10, відкритий в Кіровоградському відділенні ООФ АКБ "Укрсоцбанк", безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 77770,00 грн..

Таким чином, у зв'язку з невиконанням директором Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу ОСОБА_11 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, який мав реальну можливість їх виконати і діяти так, як того вимагають інтереси служби, протягом 2007-2010 років Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод безпідставно перерахував на розрахункові рахунки фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 592935,67 грн., ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 933322,96 грн., ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 116357,58 грн., ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 77770,00 грн., чим нанесено збитки Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводу на загальну суму 1720386,21 гривень, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України, тобто є тяжкими наслідками.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_11 вчинив службову недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_6 свою винну визнала частково і суду показала, що виконувала роботи по ремонту виробничого обладнання на території Державного Кіровоградського СЕЗ. Безпосередньо ремонтні роботи робив чоловік на ім'я ОСОБА_16, прізвища та по батькові не пам'ятає, якого вона найняла для проведення робіт. Як пригадує, то роботи по ремонту обладнання виконував вищевказаний чоловік не особисто, він приводив разом з собою ще одного чоловіка, який допомагав ОСОБА_16, але як звати того чоловіка, його зовнішність не пам'ятає. Про виконання ремонтних робіт обладнання заводу вона повідомляла керівництву заводу. Коли директором заводу був ОСОБА_11, то про проведення ремонту повідомляла йому. Кому повідомляла з керівництва заводу до призначення ОСОБА_11 директором, не пам'ятає. Договір підряду на проведення ремонту обладнання заводу, додатки до нього, а також акти виконаних робіт особисто не складала. Хто їх складав не пам'ятає, вона ці документи тільки підписала. Підписувала на заводі, в основному, в кабінеті директора заводу. Проведені роботи по ремонту виробничого обладнання у неї безпосередньо не приймались і їх вона нікому не здавала. Щодо фарбування внутрішньої поверхні двох пожежних ємкостей V-400 м3, інв. №№ 31000320, 31000372, показати нічого не може. Надала суду квитанцію про часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_7 свою вину визнала частково та суду показала, що виконувала роботи по ремонту виробничого обладнання на території Державного Кіровоградського СЕЗ. Безпосередньо ремонтні роботи робили двоє чоловіків на ім'я ОСОБА_15, прізвищ та по батькові не пам'ятає, яких вона наймала для проведення робіт. Особисто вона, ОСОБА_7, робила санітарну обробку автоматів: їх чистку, мийку, а також роботи по фарбуванню. Після виконання ремонтних робіт обладнання заводу вона, ОСОБА_7, повідомляла керівництву заводу. Коли директором заводу був ОСОБА_11, то про проведення ремонту повідомляла йому. Кому повідомляла з керівництва заводу до призначення ОСОБА_11 директором, не пам'ятає. Договір підряду на проведення ремонту обладнання заводу, додатки до нього, а також акти виконаних робіт особисто не складала. Хто їх складав не пам'ятає, вона ці документи тільки підписала на заводі. Виконані роботи по ремонту виробничого обладнання у неї безпосередньо не приймались і їх вона їх нікому не здавала. Щодо фарбування машини для візуального контролю, інв.№ 31000360, яка знаходиться в цеху розливу № 2 заводу, визнала, що її не пофарбувала. Надала суду квитанцію про часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_10 свою вину визнала частково та суду показала, що роботи по ремонту обчислювальної техніки Державного Кіровоградського СЕЗ виконувала. Для проведення вказаного ремонту по оголошенню в газеті, в якій саме не пам'ятає, наймала чоловіка на ім'я ОСОБА_8, прізвища та по батькові не пам'ятає. Договір підряду на проведення ремонту обладнання заводу, додатки до нього, а також акти виконаних робіт особисто не складала. Хто їх складав не пам'ятає, вона ці документи тільки підписала на заводі. Виконанні роботи у неї безпосередньо не приймались і їх вона нікому не здавала. Про проведення ремонту обчислювальної техніки заводу вона повідомила директору заводу ОСОБА_11 Надала суду квитанцію про часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою вину визнав частково та суду показав, що роботи по ремонту електродвигунів Державного Кіровоградського СЕЗ, які зазначені в додатку до договору підряду № 10/1 від 01.10.2008 року виконував і будь-які документи у зв'язку з цим не підроблював. Працюючи на заводі і знаючи про те, що обладнання на заводі застаре і часто виходило із ладу, вирішив зайнятись ремонтом електродвигунів. Безпосередньо ремонт електродвигунів не робив. Для цього він найняв чоловіка на ім'я ОСОБА_17, прізвища та по батькові не пам'ятає, який займався ремонтом електродвигунів. Договір підряду на проведення ремонту обладнання заводу, додатки до нього, а також акти виконаних робіт особисто не складав. Хто їх складав не пам'ятає, він ці документи тільки підписав. Про виконання ремонту електродвигунів він, ОСОБА_8, повідомив директора заводу ОСОБА_11 Проведені роботи по ремонту виробничого обладнання у нього безпосередньо не приймались і він їх нікому не здавав. Надав суду квитанцію про часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_11 свою вину в інкримінованому злочині визнав повністю та показав, що дійсно протягом 2006-2010 років він укладав із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 договори підряду на проведення ремонту обладнання, додатки до них щодо проведення вказаними особами ремонту обладнання заводу. Акти виконаних робіт з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 підписав не перевіривши фактичне виконання приватними підприємцями ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 ремонтних робіт. На підставі укладених з приватними підприємцями договорів, додатків до договорів, актів виконаних робіт, на рахунки приватних підприємців Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховані грошові кошти заводу. Не заперечує, що фактично вчинив невиконання своїх службових обов'язків. У вчиненому щиро кається.

Не зважаючи на те, що підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 свою вину визнали частково, а підсудний ОСОБА_11 вину визнав повіністю, їх вина повністю підтверджується зібраними по справі доказами.

По обвинуваченню:

- ОСОБА_6 - за ч. 4 ст. 190; ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_7 - за ч. 4 ст. 190; ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_8 - за ч. 4 ст. 190; ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_10 - за ч. 3 ст. 190; ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_11 за - ч. 2 ст. 367 КК України;

-показаннями в суді свідка ОСОБА_18, згідно яких в період з 1998 року по лютий 2011 року працював в Державному Кіровоградському СЕЗ слюсарем та за сумісництвом - машиністом компресорних обладнань. Протягом роботи на заводі відповідав за технічний стан компресорів та проводив їх ремонт. ФОП ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_6 будь-які ремонтні роботи виробничого обладнання на території заводу не здійснювали. Всі роботи по ремонту обладнання заводу виконувались працівниками служби головного механіка та служби головного енергетика. Його керівником був ОСОБА_19 Особисто ним були проведенні ремонтні роботи компресорів. Електродвигуни вивозили на ремонт, куди саме не пам'ятає. Електродвигун грузили на машину і відвозять на ремонт. Приходить електрик говорить, що не працює електродвигун. Докладають керівництву і починають демонтувати. На підприємстві були 50 кВт, 37 кВт - компресори. Він не кожного дня виходив на роботу. Особисто він ремонтував компресори і крім нього ніхто інший ремонтувавти не міг. В момент відстою заводу могли проводитися ремонтні роботи інщими слюсарями заводу. Він не знав, що підсудні займалися підприємницькою діяльністю.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_17, згідно яких в 2011 році звільнився з Державного Кіровоградського сокоекстрактовного заводу. В 2008 році з цього ж заводу вийшов на пенсію. Працював слюсарем. До його службових обов'язків входило здійснювати технічне обслуговування, ремонт обладнання, яке знаходиться на території заводу. Протягом періоду роботи на заводі проводилися разом з іншими працівниками заводу - слюсарями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та іншими. Ремонтував автомати розливу, закупорювальні автомати, етикетувальні автомати, тощо. Ніхто, крім слюсарів та електриків заводу ремонт виробничого обладнання не робив. Про те, що ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7 проводили будь-які роботи по ремонту обладнання заводу як приватні підприємці йому не відомо. Якщо лінія не працювала, ОСОБА_6, ОСОБА_7 приходили і говорили, що існує поломка обладнанн. Він ходив дивився, ремонтував. Начальник давав розпорядження і слюсарі ремонтували. Бувало таке, що і на виходні виходили і працювали. Завод не постійно працював. Його повідомляли в телефоному режимі, коли потрібно вийти на роботу.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_23, згідно яких в період з лютого 2008 року по лютий 2010 року працював головним інженером Державного Кіровоградського СЕЗ. На роботі в ДКСЕЗ знаходився майже кожного дня, оскільки відповідав за технічний стан обладнання, електромережі заводу, і фактів проведення підприємцями ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 будь-яких ремонтних робіт виробничого обладнання ДК СЕЗ не було. Всі ремонтні роботи виробничого обладнання заводу, а також роботи, пов'язані з заміною інверторів, контактних датчиків, вузлів зчитування етикетки проводили слюсарі та електрики заводу. Щодо ремонту електродвигунів, їх перемотування, то завод в таких випадках завжди звертався до приватного підприємця ОСОБА_24 Якщо на електродвигуні потрібно було зробити заміну підшипника, такі роботи виконувались електриками заводу. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 ніяких ремонтних робіт на заводі не проводили і без його відома не могли проводити. Простої на заводі були до одного місяця. Котельна на заводі працювала. Ремонтні роботи електрообладнання проводилися відповідними службами заводу. Крім приватного підприємця ОСОБА_24 більше ніхто ремонт електродвигунів не проводив. Він не пам'ятає, яка кількість двигунів вивозилася на перемотку до приватного підприємця ОСОБА_24 Після перемотки двигунів, ОСОБА_24 приносив всі необхідні документи, після чого, йому були перераховані кошти за роботу. Любий договір передбачає підпис. Директор заводу повинен знати про всі ремонтні роботи, які проводяться. Зварювальні роботи на заводі проводилися. За покраску йому нічого не відомо. Акти прийому робіт не проводилися. Акти списання обладнання не підписував. Він не бачив на території заводу незнайомих осіб, якіб проводили ремонтні роботи обладнання. Щоб іншій особі потрапити на територію заводу, потрібний дозвіл.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_25, згідно яких в період з серпня 2006 року по вересень 2007 року працював головним інженером Державного Кіровоградського СЕЗ. Його службовими обов'язками були організація проведення ремонту обладнання, яке знаходиться на території заводу, здійснення контролю за технічним станом. Якщо будь-яке виробниче обладнання заводу (етикетувальні автомати, закупорювальні автомати, тощо) потребувало поточного ремонту або на обладнанні необхідно було провести налаштування, заміну будь-яких запчастин, то всі ці роботи проводились працівниками служби головного механіка та служби головного енергетика, серед яких були головний механік ОСОБА_19, головний енергетик ОСОБА_26, механік ОСОБА_27, слюсарі ОСОБА_20, ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_21 В процесі роботи заводу по виготовленню горілчаних виробів, працівники служб головного механіка та головного енергетика виконували поточний ремонт обладнання, а в період простою роботи заводу, коли завод не виготовляв горілчану продукцію, працівники заводу - слюсаря та електрики проводили плановий ремонт обладнання. Завод працював не постійно, у зв'язку з чим, у слюсарів було багато часу, протягом якого вони перевіряли роботу виробничого обладнання, проводили його налаштування під різну пляшку і виконували інші роботи щодо підтримання технічного стану обладнання. Ніхто, крім механіків, слюсарів, електриків ремонт обладнання заводу не здійснював. Будь-які роботи по ремонту виробничого обладнання заводу фізичні особи-підприємці ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 не проводили. Всі поточні ремонти проводилися робітниками заводу. В процесі роботи заводу по виготовленню горілчаних виробів, працівники служб головного механіка та головного енергетика виконували поточний ремонт обладнання, а в період простою роботи заводу, коли завод не виготовляв горілчану продукцію, працівники заводу - слюсаря та електрики проводили плановий ремонт обладнання.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_29, згідно яких з 2003 року по 2008 рік він працював сварщиком Державного Кіровоградського СЕЗ. До його обов'язків входило виконання зварювальних робіт труб, металоконструкцій. Ремонтні роботи на заводі проводилися слюсарями, інші особи не проводили ремонтні роботи на заводі. Обладнання та монтажні роботи проводили електрики заводу.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_30, згідно яких в період з червня по грудень 2009 року він працював старшим зміни по охороні території Державного Кіровоградського СЕЗ. Протягом періоду його роботи завод запускався три рази. Перед кожним запуском приходили працівники заводу - слюсаря, майстри, які здійснювали ремонт та перевіряли технічний стан виробничого обладнання. Сторонні особи на територію заводу не заходили. Якщо стороння особа приходила до працівника заводу, до неї на прохідну заводу викликався сам працівник і на територію заводу особа не пропускалась. Лише за вказівкою директора заводу, або замісника директора міг пропустити осіб, які не працювали на заводі. Взагалі приходили лише електрики. На КПП вівся журнал реєстрації, хто проходив на територію заводу і хто покидав територію.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_31, згідно яких з 2003 року по 2010 рік працював оператором лінії. Відповідав за якість пустої тари. За період його роботи проводилися поточні ремонтні роботи обладнання. Ремонт приміщення не проводився. Всі ремонти проводилися слюсарями заводу. Коли виникали поломки обладнання, в усній формі зверталися до слюсарів.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_32, згідно яких з 2006 року до 2010 рік вона працювала в Державному Кіровоградському СЕЗ оператором етикировки. В неї був окремий апарат. При виникнені поломок, останні були налаштованні слюсарями заводу: ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15 Сторонніх осіб в цехи для проведення ремонту не було. Фізичні особи-підприємці ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_6 ремонтні роботи на території заводу не проводили. Були дрібні поломки, які ремонтували слюсарі заводу. Всього було чотири етикировочні апарати. Вона відповідала лише за свій апарат. Їй видавалися етикетки, клей. Коли потрібно відлучитися, на декілька хвилин, її міг підмінити слюсарь. За ремонтом обладнання бачила лише слюсарів.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_33, згідно яких вона працює в Державному Кіровоградському СЕЗ оператором розливного апарату. Ремонти, поточне обслуговування обладнання на лініях розливу та налаштування обладнання проводилось лише слюсарями заводу: ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15 Сторонніх осіб в цехах розливу для проведення ремонту обладнання ніколи не було. Фізичні особи-підприємці ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_6 ремонтні роботи обладнання заводу ніколи не проводили.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_26, згідно яких він з 13.12.2004 року по 2006 рік працював в Державному Кіровоградському СЕЗ. Рахувався майстром теплотехніки, а виконував обов'язки головного енергетика. Контролював котельні, відповідав за електроенергію. Коли виникали неполадки обладнання на заводі, їх усували слюсарі і електрики заводу. На заводі проводилися лише аварійні роботи, регламентні не проводилися. Йому нічого не відомо про укладення договорів між підсудними і директором заводу ОСОБА_11

-показаннями в суді свідка ОСОБА_24, згідно яких з 2006 року він зареєстрований як приватний підприємець та здійснює діяльність по ремонту електродвигунів. Протягом 2008-2009 років до нього неодноразово звертались представники Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу як головний енергетик ОСОБА_13, так і головний інженер ОСОБА_34 щодо проведення ремонту електродвигунів на 37 кВт, 1,1-1500 кВт, електродвигуна тельфера та інших. Електродвигуни з території заводу забирав особисто на своєму автотранспорті. Після здійснення ремонту електродвигунів, особисто їх доставляв на територію заводу. За ремонту електродвигунів завод розраховувався з ним по безготівковому перерахуванню. Ваза, що при огляді акту виконаних робіт від 31.10.2008 року вказана завищена вартість виконаних робіт, оскільки, з урахуванням вартості матеріалів, необхідних для проведення перемотки електродвигуна ( дроту мідного), понесених при цьому втрат по електроенергії, за саму роботу, вартість компресорного електродвигуна повинна була складати, приблизно 7 000 грн. За кошти в сумі 93 600 грн. можна було б купити не один новий компресорний електродвигун. На той час, перемотка двигуна коштувала 16 тис. грн., а він перемотував за 4-5 тис. грн. Ціна обговорювалася і виконувалася згідно прайсу. Енергетик складав відповідні документи, а директор їх підписував.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_16, згідно яких в період з листопада 2009 року по серпень 2010 року працював охоронцем і в обов'язки входило здійснювати охорону території Державного Кіровоградського СЕЗ. Протягом періоду роботи охоронцем, колди завод перебував у простої, на територію заводу іноді приходили працівники заводу - слюсаря. Вони приходили приблизно за тиждень до запуску заводу. Слюсаря приходили на завод для технічного обслуговування виробничого обладнання заводу. Особисто він не бачив, щоб ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10 робили ремонт виробничого обладнання заводу. На територію заводу ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10 сторонніх осіб ніколи не заводили. Були випадки, коли інші автомобілі заїзжали на територію заводу і вивозили двигуни дише з дозволу директора. Весь рух реєструвався в журнал.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_22, згідно яких він працював на заводі з 2004 року слюсарем. До обов'язків входило обслуговування обладнання заводу. Коли слюсарі знаходилися на заводі, інших осіб на території заводу, які б виконували будь-які ремонтні роботи, він не бачив. Вказівку на проведення ремонтних робіт надавав головний механік. Коли завод працював, мастер цеху міг підійти, щоб слюсарі відремонтували станок. Після ремонту ми роботу здавали майстру цеху. В період простою завода їх викликали на ремонтні роботи. За вказівкою головного механіка могли піти на склад взяти запчастини.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_35, згідно яких він приблизно півтора роки працював слюсарем-наладчиком. До його обов'язків входило налагодження ліній. Директором заводу був ОСОБА_11 Всю роботу на заводі виконували своїми силами. Вказівки давав головний механік. Він не бачив, щоб стороні особи виконували ремонтні роботи. Щодо підсудних, як приватних підприємців йому нічого не відомо.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_36, згідно яких з липня 2007 року працював в Державному Кіровоградському СЕЗ інженером-енергетиком. Відповідав за технічне обслуговування електродвигунів. Всі роботи по ремонту електродвигунів проходили через нього та головного інженера заводу ОСОБА_23 Коли виникала необхідність в ремонті (перемотці) електродвигунів, такий ремонт проводив ПП ОСОБА_24 Ремонт електродвигунів, пов'язаний із заміною підшипників робили електрики заводу. Приватні підприємці ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ремонт компресорів, обчислювальної техніки, електродвигунів чи іншого обладнання на заводі не здійснювали.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_19, згідно яких з 1998 року по 2010 рік до закриття заводу він працював головним механіком в Державному Кіровоградському СЕЗ. В його обов'язки входило ремонт обладнання. З підсудними знайомий. Завод працював і були простої. Ремонтні роботи виколювали як служба енерготиків так і слюсарі. За його присутності на заводі іншими особами ремонтні роботи не проводилися. Директором заводу був ОСОБА_13, а пізніше став ОСОБА_11 ОСОБА_6 працювала начальником цеху, ОСОБА_7 майстром. До нього зверталися слюсарі, а він в свою чергу звертався із заявою до директора щодо запчастин. Йому невідомо, що підсудні займалися підприємницькою діяльністю на заводі.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_9, згідно яких з листопада 2000 року вона працювала в Державному Кіровоградському СЕЗ оператором лінії по виробництву харчової продукції, перевіряла пляшки на чистоту. Ремонт та обслуговування обладнання лінії розливу проводилось слюсарями заводу: ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15 Працівники заводу ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_6 Або інші сторонні особи ремонтні роботи на території заводу не проводили. Коли вона виходила на роботу перед запуском лінії, всі слюсарі обов'язково виходили на роботу і перепровіряли обладнання.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_37, згідно яких в період з 2006 рік по 2009 рік працювала касиром на фірмі «Фрілансер». До обов'язків входило видавати листи відрядження, видавала заробітню плату. Фірма знаходилося по вул. Леніна, 24 в м.Кіровограді. Ніякого відношення до Державного Кіровоградського сокоекстратного заводу вона не має. Однак, в 2006 році зателефонували в бухгалтерію фірми «Фрілансер» і повідомили, що люди які будуть виконувати роботи на Державному Кіровоградському СЕЗ, будуть приходити до неї і отримувати заробітню плату за виконану роботу. Хто саме телефонував, не пам'ятає. Бухгалтерія фірми «Фрілансер» знаходилася по вул. Леніна, 4 в м. Кіровограді. Вона виписувала квитанції, що особи отримали гроші в банку, після чого, йшли в бухгалтерію заводу і відмічалися, що вони отримали кошти. Їй була надана вказівка робити відмітку особам, які працювали на заводі, що вони дійсно отримали кошти. Особи поверталися з банку і вона на підставі банківської квитанції видавала свою квитанцію, для звітування перед бухгалтерією заводу. Вона своєю квитанцією дублювала кошти. На її квитанціях печатка не ставилася. Журналів реєстру переліку таких квитанцій не було. Суми були великі. Вона не пам'ятає осіб, які приносили квитанції. Квитанція підтверджувала, що робітники за виконання ремонтних робіт на заводі отримували заробітню плату. В неї залишалася квитанція від касового ордеру. Вона особисто заповнювала квитанції, але були і квитанції написані не її рукою. Підставою для виплати коштів був наказ. Всі квитанції вона визнала, які їй показував слідчий, але вважає, що вони не є фінансовим документом, оскільки на квитанціях не було печатки. Виписувала їх лише для звіту. В неї не виникало підозри, що заробітна плата за виконання ремонтних робіт на заводі була більше 100 000 грн.

-показаннями в суді свідка ОСОБА_38, згідно яких вона працювалв бухгалтером на сокоекстрактному заводі з 2007 року по 2010 рік. Вона виконувала дану роботу за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_39 Спочатку заповнювала акти виконаних робіт, а потім підписувала у ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Вона не звертала уваги на документи. Директором заводу був ОСОБА_11 Документи були в трьох екземплярах. Один залишався в неї, другий відправлявся в ДПА, а куди відправлявся третій - не пам'ятає. Вона не займалася реєстрацією актів. Звіти підприємницької діяльності не заповнювала. Додаткові угоди до договорів, самий текс брала з комп'ютеру, оскільки вони вже були в комп'ютері коли прийшла працювати на завод. Види робіт вписувала в договори за вказівкою, кого саме не пам'ятає. Їй приносили на аркуші паперу, які були зроблені роботи, а суми вона вписувала в акти. Не пам'ятає, якими датами підписували договори. Заповнені акти давала на перевірку ОСОБА_6 та іншим особам, а потім відносила на підпис директору заводу ОСОБА_11 Їй на аркуші писали, що потрібно вносити в акти ( перелік робіт які були зроблені). Зі слів головного бухгалтера ОСОБА_39, знала, що на підприємстві є приватні підприємці. Хто саме, виявляв об'єм роботи - не знає. Всі документи знаходилися у бухгалтерії заводу. Платіжками займався лише головний бухгалтер. На заводі було 10 бухгалтерів. Вона займалася отриманням акцизної марки (акциз). Всі вказівки надавав головний бухгалтер заводу ОСОБА_39

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_27, згідно яких з жовтня 1997 року по червень 2010 року працював в Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі спочатку слюсарем, потім механіком цехів розливу №№ 1 і 2, про те, що відповідно до його службових обов'язків він здійснював технічне обслуговування, ремонт обладнання, яке знаходиться на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу. Протягом періоду роботи на заводі разом з іншими працівниками заводу - слюсарями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_22 та іншими ремонтував автомати розливу, закупорювальні автомати, етикетувальні автомати, тощо. Ніхто крім слюсарів та електриків заводу ремонт виробничого обладнання не робив. ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7 будь-яких робіт по ремонту обладнання заводу ніколи не робили.

т. 6 а.с. 27-36

- оголошеними в судовому засіданні показаннями наданими на досудовму слідстві свідків ОСОБА_20, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_15, ОСОБА_42, ОСОБА_21, які є аналогічні показанням сідка ОСОБА_27

т. 6 а.с.131-146, 147-168, 169-171, 172-174, 175-177, 178-181, 182-185, 186-189; т. 7а.с. 170-178, 183-186; т. 8 а.с. 34-41;

-показаннями в суді експерта ОСОБА_43, згідно яких він проводив експертизу наявності шарів фарби пожежних ємкостей, які знаходилися на території сокоекстратного заводу. Була досліджена площа ємкостей і на деякій площі фарби не було взагалі. На момент проведення експертизи були вирізанні отвори, фарба складалася з трьох кольорів. Отвори для експертизи робилися великі, на дні була вода. Отвори вирізалися у верху, збоку і знизу, всього було три отвори. Підтвердилося те, що на момент вказаного висновку, фарбування не було. Не можливо встановити, коли було пофарбовано і скільки разів. Всі свої висноски виклав виклав у експертизі.

Крім цього, вина підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінальної справи.

ПО ЕПІЗОДУ

заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,

вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_6

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_18 та обвинуваченою ОСОБА_6, у ході якої свідок ОСОБА_18 підтвердив свої показання про те, що ремонт компресорів здійснював він особисто. Ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання заводу завжди робили слюсарі заводу. ПП ОСОБА_6 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 83-85

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_19 та обвинуваченою ОСОБА_6, у ході якої свідок ОСОБА_19 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання заводу, його механізмів, компресорів робили слюсаря служби головного механіка. Ремонт і технічне обслуговування електроніки, компресорних і насосних електродвигунів робили електрики служби головного енергетика заводу. ПП ОСОБА_6 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 97-99

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та обвинуваченою ОСОБА_6, у ході якої свідок ОСОБА_35 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання, яке знаходиться на лініях розливу: пляшкомиючих машин, автоматів розливу, закупорювальних автоматів, машин візуального контролю та ін. здійснювали тільки слюсаря заводу. Ніхто інший даний ремонт не робив.

т. 8 а.с. 106-108

- протоколом огляду від 01.09.2011 року та від 19.09.2011 року, під час проведення яких слідів проведення ремонту внутрішньої поверхні пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000372, 31000320, з нанесенням захисного пофарбування, не виявлено.

т. 14 а.с. 85-96

- висновком почеркознавчої експертизи № 90 від 27.08.2010 року, що:

- підпис в графі "Подрядчик" в договорі підряду від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 08.06.2006 року до договору №714 від 14.06.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в акті б/н виконаних робіт від 21.06.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в додатковій угоді від 30.12.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.11.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.11.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 25.12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 26.12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.12.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.07.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 05.07.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.04.2009 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2009 року до договору №715 від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.09.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт №1 від 02.04.2010 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 02.04.2010 р на суму 49725,95 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 02.01.2008 р. до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.01.2008 року, виконані ОСОБА_6.

т. 9 а.с. 66-68

-висновком почеркознавчої експертизи № 78 від 25.07.2011 року згідно якого:

2.1) підписи в графах "підписи" на лицьовому боці, "Підписи" і "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав" на зворотньому боці в грошових чеках серії:

- ЛБ № 7551356 від 26.07.2007 року на суму 146337,00 грн.;

- ЛБ № 7551360 від 19.09.2007 року на суму 330,00 грн.;

- ЛБ № 7551361 від 19.09.2007 року на суму 66660,40 грн.;

- ЛБ № 7551363 від 01.10.2007 року на суму 85784,35 грн.;

- ЛБ № 7551365 від 23.10.2007 року на суму 46632,00 грн.;

- ЛБ № 7551367 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.;

- ЛБ № 7551368 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.;

- ЛБ № 7551370 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.;

- ЛБ № 7551371 від 05.12.2007 року на суму 15165,00 грн.;

- ЛБ № 7551372 від 25.12.2007 року на суму 34400,00 грн.;

- ЛБ № 7551373 від 02.04.2010 року на суму 49234,00 грн.,

виконані ОСОБА_6;

2.2) рукописні тексти в графах "дата (число, місяць словами", "рік цифрами", "Заплатить" та всі тексти на зворотніх сторонах грошових чеків серії:

- ЛБ № 7551356 від 26.07.2007 року на суму 146337,00 грн.;

- ЛБ № 7551363 від 01.10.2007 року на суму 85784,35 грн.;

- ЛБ № 7551365 від 23.10.2007 року на суму 46632,00 грн.;

- ЛБ № 7551367 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.;

- ЛБ № 7551368 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.;

- ЛБ № 7551370 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.;

- ЛБ № 7551371 від 05.12.2007 року на суму 15165,00 грн.;

- ЛБ № 7551372 від 25.12.2007 року на суму 34400,00 грн.;

- ЛБ № 7551373 від 02.04.2010 року на суму 49234,00 грн.,

виконані ОСОБА_6.

т. 10 а.с. 146-149

-висновком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4038/09 про те, що на момент проведення експертизи на внутрішніх поверхнях пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, в місцях доступу до об'єктів дослідження лакофарбового покриття не виявлено. Відсутність лакофарбового покриття на внутрішніх поверхнях пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, в місцях доступу до об'єктів дослідження свідчить про те, що перефарбування внутрішніх поверхонь вищезазначених ємкостей не проводилось.

т. 10 а.с. 179-180

- договором підряду № 714 від 01.06.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_6, та додатковою угодою від 30.12.2007 року до договору підряду, яка дані документи підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 6-8, 10 т. 3а.с. 50-53

- додатком від 08.06.2006 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 87066,88 грн. та актом виконаних робіт від 21.06.2006 року на суму 87066,88 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31000364; заміну закупорювальних головок Л5-ВУЛ в кількості 12 шт.; реконструкцію транспортера для подачі склобою в вагони, інв.№ 15903; ремонт ротаційного ополіскувального автомату моделі 24GR, інв.№ 31007307, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 9

- додатком від 05.07.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 147801,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.07.2007 року на суму 147801,00 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 20

- додатком від 03.09.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 67727,30 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67727,30 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 26-27; т. 2 а.с. 79-82

- додатком від 01.10.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 133996,59 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 133996,59 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 12

- додатком від 01.11.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 93378,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 93378,51 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 11

- додатком від 01.12.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 51922,39 грн. та актом виконаних робіт від 26.12.2007 року на суму 51922,39 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату, інв.№ 31000334, компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 17-18

- додатком від 02.01.2008 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 150,32 грн. та актом виконаних робіт від 31.01.2008 року на суму 150,32 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонтні роботи по заміні фільтрованого елементу на фільтрі, інв.№ 31007405, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 24-25

- додатком від 01.04.2009 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 48233,61 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 21; т. 3 а.с. 78

- угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн.

т. 2 а.с. 28

- додатком від 02.04.2010 року договору за 2006 р. на суму 49725,95 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 22-23; т. 3 а.с. 78; т. 4 а.с. 35-36

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн. за ремонт обладнання.

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 серії В01 № НОМЕР_5 від 06.05.2006 року.

т. 2 а.с. 33

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 630276,60 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1 а.с. 172-180; т. 2 а.с. 94-109

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_8 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 16.05.2009 року по 31.05.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 49725,95 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1 а.с. 181; т. 2 а.с. 110

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрована як приватний підприємець з 06.05.2006 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю ОСОБА_6 на запит № 61/КЗЕ/1497 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що в дійсності будь-яких робіт по ремонту устаткування ДКСЕЗ нею як суб'єктом підприємницької діяльності ніколи не здійснювалось.

т. 1 а.с. 223

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145, від 25.10.2011 року № 61/КЗЕ/3862 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_16, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_6, як такого, що здійснив ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_6 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 162, 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

підроблення документів ОСОБА_6

- висновком почеркознавчої експертизи № 67 від 25.06.2011 року про те, що:

2.1) підписи в графі "стверджую":

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року від 13.04.2010 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року, виконані ОСОБА_6.

2.2) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва":

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.02.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року,

- в заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_6 від 10.12.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

виконані ОСОБА_6.

2.3) рукописні тексти:

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року від 13.04.2010 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.02.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_6 від 10.12.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року,

виконані ОСОБА_6;

2.4) зображення підпису в графі "суб'єкт малого підприємництва" в технічному зображенні:

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.2009 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

виконані з підпису ОСОБА_6;

2.5) зображення рукописних текстів, розташованих в:

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.07р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.06р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.09р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року, виконані з почерку ОСОБА_6.

т. 10 а.с. 9-16

- висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року про те, що:

- підпис в графі "Стверджую" в декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року ОСОБА_6 на суму 150,32 грн. від 02.04.2008 року,

- підпис в графі "Стверджую" в декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року ОСОБА_6 на суму 40000 грн. від 08.02.2008 року,

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року,

- підпис в графі "За сторону-2 Керівник" в угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог між Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом та ПП ОСОБА_6 від 30.04.2009 року,

виконані ОСОБА_6;

- рукописні тексти в:

- декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року ОСОБА_6 на суму 150,32 грн. від 02.04.2008 року,

- декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року ОСОБА_6 на суму 40000 грн. від 08.02.2008 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року, виконані ОСОБА_6;

т. 10 а.с. 225-232

- декларацією про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року, в якій вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 50-51

- декларацією про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року, в якій вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 52-53

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 494825,49 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 75

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 540000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 77

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 215461,30 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 78

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 87066,88 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 81

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 87066,88 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 82

- копією звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 86119,57 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 83

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 48233,61 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 86

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 49900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 5 а.с. 228

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн. за ремонт обладнання.

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 серії В01 № НОМЕР_5 від 06.05.2006 року.

т. 2 а.с. 33

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 630276,60 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1 а.с. 172-180; т. 2 а.с. 94-109

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_8 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 16.05.2009 року по 31.05.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 49725,95 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1 а.с. 181; т. 2 а.с. 110

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрована як приватний підприємець з 06.05.2006 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145, від 25.10.2011 року № 61/КЗЕ/3862 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_16, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_6, як такого, що здійснив ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_6 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 162, 174, 176

- відповіддю ОСОБА_6 на запит № 61/КЗЕ/1497 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що в дійсності будь-яких робіт по ремонту устаткування ДКСЕЗ нею як суб'єктом підприємницької діяльності ніколи не здійснювалось.

т. 1 а.с. 223

ПО ЕПІЗОДУ

використання завідомо підроблених документів ОСОБА_6

- протоколом огляду від 01.09.2011 року та від 19.09.2011 року, під час проведення яких слідів проведення ремонту внутрішньої поверхні пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000372, 31000320, з нанесенням захисного пофарбування, не виявлено.

т. 14 а.с. 85-96

- протоколом обшуку від 01.07.2010 року, проведеного на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під час якого на заводі виявлені та вилучені договір підряду на ремонт обладнання № 714 від 01.06.2006 року, додатки до нього, акти виконаних робіт, укладені з ОСОБА_6.

т. 3 а.с. 1-15, т. 4 а.с. 179-1

- протоколом виїмки від 18.10.2011 року, проведеного в Кіровоградській ОДПІ, під час якої вилучені звіти суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи ОСОБА_6, в яких остання зазначила про проведення нею робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності.

т. 3 а.с. 212-239

- висновком почеркознавчої експертизи № 90 від 27.08.2010 року про те, що:

- підпис в графі "Подрядчик" в договорі підряду від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 08.06.2006 року до договору №714 від 14.06.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в акті б/н виконаних робіт від 21.06.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в додатковій угоді від 30.12.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.11.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.11.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 25.12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 26.12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.12.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.07.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 05.07.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.04.2009 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2009 року до договору №715 від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.09.2007 року до договору №714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт №1 від 02.04.2010 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 02.04.2010 р на суму 49725,95грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 02.01.2008 р до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.01.2008 року, виконані ОСОБА_6.

т. 9 а.с. 66-68

- висновком почеркознавчої експертизи № 67 від 25.06.2011 року про те, що:

2.1) підписи в графі "стверджую":

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року від 13.04.2010 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року, виконані ОСОБА_6.

2.2) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва":

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.02.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року,

- в заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_6 від 10.12.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

виконані ОСОБА_6.

2.3) рукописні тексти:

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 березня 2010 року від 13.04.2010 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року,

- в декларації про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.02.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_6 від 10.12.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року,

виконані ОСОБА_6;

2.4) зображення підпису в графі "суб'єкт малого підприємництва" в технічному зображенні:

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.2009 року,

- звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

виконані з підпису ОСОБА_6;

2.5) зображення рукописних текстів, розташованих в:

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 1 квартал 2007 року від 03.04.07р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.06р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2009 року від 01.10.09р.,

- технічному зображенні звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року, виконані з почерку ОСОБА_6.

т. 10 а.с. 9-16

- висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року про те, що:

- підпис в графі "Стверджую" в декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року ОСОБА_6 на суму 150,32 грн. від 02.04.2008 року,

- підпис в графі "Стверджую" в декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року ОСОБА_6 на суму 40000 грн. від 08.02.2008 року,

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року,

- підпис в графі "За сторону-2 Керівник" в угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог між Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом та ПП ОСОБА_6 від 30.04.2009 року,

виконані ОСОБА_6;

- рукописні тексти в:

- декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року ОСОБА_6 на суму 150,32 грн. від 02.04.2008 року,

- декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року ОСОБА_6 на суму 40000 грн. від 08.02.2008 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року, виконані ОСОБА_6;

т. 10 а.с. 225-232

- договором підряду № 714 від 01.06.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_6, та додатковою угодою від 30.12.2007 року до договору підряду, яка дані документи підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 6-8, 10; т. 3 а.с. 50-53

- додатком від 08.06.2006 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 87066,88 грн. та актом виконаних робіт від 21.06.2006 року на суму 87066,88 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31000364; заміну закупорювальних головок Л5-ВУЛ в кількості 12 шт.; реконструкцію транспортера для подачі склобою в вагони, інв.№ 15903; ремонт ротаційного ополіскувального автомату моделі 24GR, інв.№ 31007307, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 9

- додатком від 05.07.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 147801,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.07.2007 року на суму 147801,00 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 20

- додатком від 03.09.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 67727,30 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67727,30 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 26-27; т. 2 а.с. 79-82

- додатком від 01.10.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 133996,59 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 133996,59 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 12

- додатком від 01.11.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 93378,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 93378,51 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 11

- додатком від 01.12.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 51922,39 грн. та актом виконаних робіт від 26.12.2007 року на суму 51922,39 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату, інв.№ 31000334, компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 17-18

- додатком від 02.01.2008 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 150,32 грн. та актом виконаних робіт від 31.01.2008 року на суму 150,32 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонтні роботи по заміні фільтрованого елементу на фільтрі, інв.№ 31007405, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 24-25

- додатком від 01.04.2009 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 48233,61 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 21; т. 3 а.с. 78

- угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн.

т. 2 а.с. 28

- додатком від 02.04.2010 року договору за 2006 р. на суму 49725,95 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 22-23; т. 3 а.с. 78; т. 4 а.с. 35-36

- декларацією про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року, в якій вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 50-51

- декларацією про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року, в якій вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 150,32 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 52-53

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 494825,49 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 75

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 540000 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 77

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 215461,30 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 78

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 87066,88 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 81

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 87066,88 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 82

- копією звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 86119,57 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 83

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 48233,61 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 86

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 49900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 5 а.с. 228

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн. за ремонт обладнання.

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 серії В01 № НОМЕР_5 від 06.05.2006 року.

т. 2 а.с. 33

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 630276,60 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1а.с. 172-180; т. 2 а.с. 94-109

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_8 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 16.05.2009 року по 31.05.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 49725,95 грн., які ОСОБА_6 використала на власний розсуд;

т. 1 а.с. 181; т. 2 а.с. 110

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 р., відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 680002,55 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрована як приватний підприємець з 06.05.2006 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145, від 25.10.2011 року № 61/КЗЕ/3862 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_16, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_6, як такого, що здійснив ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_6 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 162, 174, 176

- відповіддю ОСОБА_6 на запит № 61/КЗЕ/1497 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що в дійсності будь-яких робіт по ремонту устаткування ДКСЕЗ нею як суб'єктом підприємницької діяльності ніколи не здійснювалось.

т. 1 а.с. 223

ПО ЕПІЗОДУ

заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,

вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_7

-протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_18 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_18 підтвердив свої показання про те, що ремонт компресорів здійснював він особисто. Ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання заводу завжди робили слюсарі заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 89-91

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_19 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_19 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання заводу, його механізмів, компресорів робили слюсаря служби головного механіка. Ремонт і технічне обслуговування електроніки, компресорних і насосних електродвигунів робили електрики служби головного енергетика заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 100-102

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_35 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання, яке знаходиться на лініях розливу: пляшкомиючих машин, автоматів розливу, закупорювальних автоматів, машин візуального контролю та ін. здійснювали тільки слюсаря заводу. Ніхто інший даний ремонт не робив.

т. 8 а.с. 112-113

- висновком почеркознавчої експертизи № 88 від 25.08.2010 року, що:

- підпис в графі "Подрядчик" в договорі підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в додатковій угоді від 30.12.2006 року до договору підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.07.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.09.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.11.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті №1 виконаних робіт від 25.01.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.03.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.06.2008 року,

- рукописні тексти, розташовані в договорі підряду №739 від 01.01.2007 року, в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року,

виконані ОСОБА_7.

т. 9 а.с. 99-103

- висновком почеркознавчої експертизи № 82 від 27.07.2011 року, що:

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.03.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн.,

виконані ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 113-117

- висновком почеркознавчої експертизи № 77 від 22.07.2011 року, що:

3.1) підписи в графах "підписи" на лицьовому боці, "Підписи" і "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав" на зворотньому боці в грошових чеках серії:

- КЄ № 1346105 від 12.07.2007 року на суму 144466,00 грн.;

- КЄ № 1346106 від 19.09.2007 року на суму 66659,60 грн.;

- КЄ № 1346109 від 01.10.2007 року на суму 85784,00 грн.;

- КЄ № 1346110 від 23.10.2007 року на суму 46633,00 грн.;

- КЄ № 1346112 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.;

- КЄ № 1346111 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.;

- КЄ № 1346114 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.;

- КЄ № 1346117 від 05.12.2007 року на суму 9650,00 грн.;

- КЄ № 1346118 від 18.01.2008 року на суму 110,00 грн.;

- КЄ № 1346119 від 28.01.2008 року на суму 41574,61 грн.;

- КЄ № 1346121 від 20.03.2008 року на суму 64750,00 грн.;

- КЄ № 1346120 від 06.03.2008 року на суму 69500,00 грн.;

- КЄ № 1346122 від 27.03.2008 року на суму 30300,00 грн.;

- КЄ № 1346123 від 09.04.2008 року на суму 44543,00 грн.;

- КЄ № 1346124 від 21.04.2008 року на суму 55633,41 грн.;

- КЄ № 1346125 від 20.05.2008 року на суму 39679,00 грн.;

- ЛГ № 0611526 від 21.05.2008 року на суму 39680,47 грн.;

- ЛГ № 0611527 від 19.06.2008 року на суму 38050,46 грн.;

- ЛГ № 0611528 від 11.08.2008 року на суму 49100,00 грн.;

- ЛГ № 0611529 від 21.08.2008 року на суму 22000,00 грн.,

виконані ОСОБА_7;

3.2) рукописні тексти в графах "дата (число, місяць словами", "рік цифрами", "Заплатить" та всі тексти на зворотніх сторонах грошових чеків серії:

- КЄ № 1346105 від 12.07.2007 року на суму 144466,00 грн.;

- КЄ № 1346106 від 19.09.2007 року на суму 66659,60 грн.;

- КЄ № 1346109 від 01.10.2007 року на суму 85784,00 грн.;

- КЄ № 1346110 від 23.10.2007 року на суму 46633,00 грн.;

- КЄ № 1346112 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.;

- КЄ № 1346111 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.;

- КЄ № 1346114 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.;

- КЄ № 1346117 від 05.12.2007 року на суму 9650,00 грн.;

- КЄ № 1346118 від 18.01.2008 року на суму 110,00 грн.;

- КЄ № 1346119 від 28.01.2008 року на суму 41574,61 грн.;

- КЄ № 1346121 від 20.03.2008 року на суму 64750,00 грн.;

- КЄ № 1346120 від 06.03.2008 року на суму 69500,00 грн.;

- КЄ № 1346122 від 27.03.2008 року на суму 30300,00 грн.;

- КЄ № 1346123 від 09.04.2008 року на суму 44543,00 грн.;

- КЄ № 1346124 від 21.04.2008 року на суму 55633,41 грн.;

- КЄ № 1346125 від 20.05.2008 року на суму 39679,00 грн.;

- ЛГ № 0611526 від 21.05.2008 року на суму 39680,47 грн.;

- ЛГ № 0611527 від 19.06.2008 року на суму 38050,46 грн.;

- ЛГ № 0611528 від 11.08.2008 року на суму 49100,00 грн.;

- ЛГ № 0611529 від 21.08.2008 року на суму 22000,00 грн.,

виконані ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 130-133

- висновком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4039/09 про те, що на машині для візуального контролю (автоматі вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, частково є в наявності лакофарбове покриття, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку (є в наявності лакофарбове покриття, яке складається з одного шару/сірого кольору/). Машина для візуального контролю (автомат вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, не піддавалась перефарбуванню, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку.

т. 10 а.с. 196-197

- договором підряду № 739 від 01.09.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_7, та додатковою угодою від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року, яка дані документи підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 134-135,147 ; т. 3 а.с. 49, 142-143

- додатком № 1 від 11.09.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 52553,56 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 30.09.2006 року на суму 52553,56 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт електроосвітлювальної мережі з заміною 20 шт. зовнішніх розеток, 20 шт. внутрішніх розеток, 35 шт. вимикачів, 40 шт. світильників денного світла, 40 шт. світильників вибухобезпечних, 800 м/п кабелю ВВГ 4х4, 1000 м/п кабелю ВВГ 2х2,5, 300 шт. ламп ЛОН-100, 200 шт. ламп ЛОН-300, 120 шт. ламп ЛД-40, 20 шт. ламп ДРЛ-250, 15 шт. прожекторів, 10 шт. щитків освітлення ЩО-8, 6 шт. щитків освітлення ЩО-16, 5 шт. трансформаторів 220/36/12, 6 шт. автоматів АЕ 41200, 600 м/п металорукава, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 144

- додатком від 30.10.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 70,04 грн. та актом № 2 виконаних робіт від 31.10.2006 року на суму 70,04 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 145-146

- додатком від 30.04.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 176,19 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 150-151

- додатком від 30.07.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 146196,00 грн. та актом виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а також заміну цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміну приводних станцій на суму 15900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 152

- додатком від 03.09.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу, інв.№ 31000357, автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 153-154

- додатком від 01.10.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 134706,26 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт пляшкомийної машини Б3-АММ-12, закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 155

- додатком від 01.11.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 92728,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 156

- додатком від 03.12.2006 року договору на ремонт обладнання на суму 59662,00 грн. та актом виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 157; т. 3 а.с. 152

- додатком від 01.04.2008 року договору за 2006 р. на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 р. на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 136

- додатком від 01.01.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 42189,67 грн. та актом виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 137; т. 4 а.с. 20-21

- додатком від 03.03.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн. та актом виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., компресору 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 138; т. 4 а.с. 22

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31007434, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 150 ; т. 4 а.с. 24

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракежарного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3а.с. 151; т. 4 а.с. 25

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 148; т. 4 а.с. 26

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т.3 а.с. 149; т. 4 а.с. 27

- додатком від 02.06.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн. та актом виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 139 т. 3 а.с. 147 т. 4 а.с. 28

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт компресору 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 141 т. 3 а.с. 146 т. 4а.с. 31

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 142 т. 3а.с. 144 т. 4а.с. 29

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б-3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 143 т. 3а.с. 145 т. 4 а.с. 30

- оглянутими в судовому засіданні грошовими чеками серії: КЄ № 1346105 від 12.07.2007 року на суму 144466,00 грн.; КЄ № 1346106 від 19.09.2007 року на суму 66659,60 грн.; КЄ № 1346109 від 01.10.2007 року на суму 85784,00 грн.; КЄ № 1346110 від 23.10.2007 року на суму 46633,00 грн.; КЄ № 1346112 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.; КЄ № 1346111 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.; КЄ № 1346114 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.; КЄ № 1346117 від 05.12.2007 року на суму 9650,00 грн.; КЄ № 1346118 від 18.01.2008 року на суму 110,00 грн.; КЄ № 1346119 від 28.01.2008 року на суму 41574,61 грн.; КЄ № 1346121 від 20.03.2008 року на суму 64750,00 грн.; КЄ № 1346120 від 06.03.2008 року на суму 69500,00 грн.; КЄ № 1346122 від 27.03.2008 року на суму 30300,00 грн.; КЄ № 1346123 від 09.04.2008 року на суму 44543,00 грн.; КЄ № 1346124 від 21.04.2008 року на суму 55633,41 грн.; КЄ № 1346125 від 20.05.2008 року на суму 39679,00 грн.; ЛГ № 0611526 від 21.05.2008 року на суму 39680,47 грн.; ЛГ № 0611527 від 19.06.2008 року на суму 38050,46 грн.; ЛГ № 0611528 від 11.08.2008 року на суму 49100,00 грн.; ЛГ № 0611529 від 21.08.2008 року на суму 22000,00 грн., на підставі яких ОСОБА_7 зняла з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 зазначену в них суму коштів, привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.

Пакет № 2

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 13.09.2006 року по 21.08.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_7 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн. за ремонт обладнання.

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 серії В01 № НОМЕР_9 від 06.11.1996 року.

т. 2 а.с. 192

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 1 а.с. 136-151 т. 2 а.с. 158-180

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 р. по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю ОСОБА_7 на запит № 61/КЗЕ/1498 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання Кіровоградського державного сокоекстрактового заводу нею як суб'єктом підприємницької діяльності не здійснювалось.

т. 1 а.с. 225

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстрована як приватний підприємець з 28.10.1996 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів осіб на ім'я ОСОБА_42, на яких в своїх показаннях посилається ОСОБА_7, як таких, що здійснили ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказаних осіб ОСОБА_7 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

підроблення документів ОСОБА_7

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_18 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_18 підтвердив свої показання про те, що ремонт компресорів здійснював він особисто. Ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання заводу завжди робили слюсарі заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 89-91

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_19 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_19 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання заводу, його механізмів, компресорів робили слюсаря служби головного механіка. Ремонт і технічне обслуговування електроніки, компресорних і насосних електродвигунів робили електрики служби головного енергетика заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 100-102

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_35 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання, яке знаходиться на лініях розливу: пляшкомиючих машин, автоматів розливу, закупорювальних автоматів, машин візуального контролю та ін. здійснювали тільки слюсаря заводу. Ніхто інший даний ремонт не робив.

т. 8 а.с. 112-113

- протоколом огляду від 15.09.2011 року, під час проведення якого слідів проведення робіт по фарбуванню машини для візуального контролю Б3-ВРК/5, заводський № 123, інв.№ 31000360, а також шафи електроапаратури Б3-ВРК/5.10.100, не виявлено.

т. 14 а.с. 97-114

-висновоком почеркознавчої експертизи № 88 від 25.08.2010 року, що:

- підпис в графі "Подрядчик" в договорі підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в додатковій угоді від 30.12.2006 року до договору підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.07.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.09.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.11.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті №1 виконаних робіт від 25.01.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.03.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.06.2008 року,

- рукописні тексти, розташовані в договорі підряду №739 від 01.01.2007 року, в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року, виконані ОСОБА_7.

т. 9 а.с. 99-103

-висновоком почеркознавчої експертизи № 82 від 27.07.2011 року, що:

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.03.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн.,

виконані ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 113-117

-висновоком почеркознавчої експертизи № 66 від 24.06.2011 року, що:

3.1) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва"

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.08р.,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.08 р. ,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року,

виконані ОСОБА_7;

3.2) рукописні тексти в звітах суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7:

- за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року,

- за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.2008 року,

- за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.2008 року,

- за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року,

- за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року,

- за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконані ОСОБА_7;

т. 9 а.с. 238-244

-висновоком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року, що:

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року від 04.01.2008 року, виконаний ОСОБА_7;

- рукописний текст в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року від 04.01.2008 року, виконаний ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 225-232

-висновоком почеркознавчої експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4039/09 про те, що на машині для візуального контролю (автоматі вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, частково є в наявності лакофарбове покриття, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку (є в наявності лакофарбове покриття, яке складається з одного шару/сірого кольору/). Машина для візуального контролю (автомат вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, не піддавалась перефарбуванню, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку.

т. 10 а.с. 196-197

- договором підряду № 739 від 01.09.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_7, та додатковою угодою від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року, яка дані документи підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 134-135,147 т. 3 а.с. 49, 142-143

- додатком № 1 від 11.09.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 52553,56 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 30.09.2006 року на суму 52553,56 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт електроосвітлювальної мережі з заміною 20 шт. зовнішніх розеток, 20 шт. внутрішніх розеток, 35 шт. вимикачів, 40 шт. світильників денного світла, 40 шт. світильників вибухобезпечних, 800 м/п кабелю ВВГ 4х4, 1000 м/п кабелю ВВГ 2х2,5, 300 шт. ламп ЛОН-100, 200 шт. ламп ЛОН-300, 120 шт. ламп ЛД-40, 20 шт. ламп ДРЛ-250, 15 шт. прожекторів, 10 шт. щитків освітлення ЩО-8, 6 шт. щитків освітлення ЩО-16, 5 шт. трансформаторів 220/36/12, 6 шт. автоматів АЕ 41200, 600 м/п металорукава, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 144

- додатком від 30.10.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 70,04 грн. та актом № 2 виконаних робіт від 31.10.2006 року на суму 70,04 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 145-146

- додатком від 30.04.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 176,19 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 150-151

- додатком від 30.07.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 146196,00 грн. та актом виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а також заміну цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміну приводних станцій на суму 15900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 152

- додатком від 03.09.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу, інв.№ 31000357, автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 153-154

- додатком від 01.10.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 134706,26 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт пляшкомийної машини Б3-АММ-12, закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 155

- додатком від 01.11.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 92728,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 156

- додатком від 03.12.2006 року договору на ремонт обладнання на суму 59662,00 грн. та актом виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 157 т. 3 а.с. 152

- додатком від 01.04.2008 року договору за 2006 р. на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 р. на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 136

- додатком від 01.01.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 42189,67 грн. та актом виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 137 т. 4 а.с. 20-21

- додатком від 03.03.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн. та актом виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., компресору 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 138 т. 4 а.с. 22

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31007434, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 150 т. 4 а.с. 24

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракежарного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 151 т. 4а.с. 25

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 148 т. 4 а.с. 26

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 149 т. 4 а.с. 27

- додатком від 02.06.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн. та актом виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 139 т. 3 а.с. 147 т. 4 а.с. 28

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт компресору 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 141 т. 3 а.с. 146 т. 4 а.с. 31

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 142 т. 3 а.с. 144 т. 4 а.с. 29

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б-3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 143 т. 3 а.с.145 т. 4 а.с. 30

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 52553,56 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 181

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 211125,60 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 186

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 483867,45 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 187

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 499997,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 188

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 206234,61 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 189

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 217696,28 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 190

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 494920,89 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 191

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 13.09.2006 року по 21.08.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_7 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн. за ремонт обладнання

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 серії В01 № НОМЕР_9 від 06.11.1996 року.

т. 2 а.с. 192

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 1 а.с. 136-151 т. 2 а.с. 158-180

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 р. по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю ОСОБА_7 на запит № 61/КЗЕ/1498 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання Кіровоградського державного сокоекстрактового заводу нею як суб'єктом підприємницької діяльності не здійснювалось.

т. 1 а.с. 225

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстрована як приватний підприємець з 28.10.1996 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів осіб на ім'я ОСОБА_42, на яких в своїх показаннях посилається ОСОБА_7, як таких, що здійснили ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказаних осіб ОСОБА_7 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

використання завідомо підроблених документів ОСОБА_7

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_18 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_18 підтвердив свої показання про те, що ремонт компресорів здійснював він особисто. Ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання заводу завжди робили слюсарі заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 89-91

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_19 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_19 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання заводу, його механізмів, компресорів робили слюсаря служби головного механіка. Ремонт і технічне обслуговування електроніки, компресорних і насосних електродвигунів робили електрики служби головного енергетика заводу. ПП ОСОБА_7 ремонт компресорів та іншого виробничого обладнання заводу не проводила.

т. 8 а.с. 100-102

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та обвинуваченою ОСОБА_7, у ході якої свідок ОСОБА_35 підтвердив свої показання про те, що ремонт виробничого обладнання, яке знаходиться на лініях розливу: пляшкомиючих машин, автоматів розливу, закупорювальних автоматів, машин візуального контролю та ін. здійснювали тільки слюсаря заводу. Ніхто інший даний ремонт не робив.

т. 8 а.с. 112-113

- протоколом огляду від 15.09.2011 року, під час проведення якого слідів проведення робіт по фарбуванню машини для візуального контролю Б3-ВРК/5, заводський № 123, інв.№ 31000360, а також шафи електроапаратури Б3-ВРК/5.10.100, не виявлено.

т. 14 а.с. 97-114

- протоколом обшуку від 01.07.2010 року, проведеного на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під час якого на заводі виявлені та вилучені договір підряду на ремонт обладнання № 739 від 01.09.2006 року, додатки до нього, акти виконаних робіт, укладені з ОСОБА_7.

т. 3 а.с. 1-15, т. 4 а.с. 179-1

- протоколом виїмки від 18.10.2011 року, проведеного в Кіровоградській ОДПІ, під час якої вилучені звіти суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи ОСОБА_7, в яких остання зазначила про проведення нею робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності.

т. 3 а.с. 212-239

-висновоком почеркознавчої експертизи № 88 від 25.08.2010 року, що:

- підпис в графі "Подрядчик" в договорі підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року,

- підпис в графі "Підрядник" в додатковій угоді від 30.12.2006 року до договору підряду №739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.07.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.09.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.11.07 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 12.2007 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт б/н і дати на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті №1 виконаних робіт від 25.01.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.03.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 30.06.2008 року,

- рукописні тексти, розташовані в договорі підряду №739 від 01.01.2007 року, в акті №1 виконаних робіт від 30.09.2006 року,

виконані ОСОБА_7.

т. 9 а.с. 99-103

-висновоком почеркознавчої експертизи № 82 від 27.07.2011 року, що:

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2007 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.05.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.04.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в акті виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн.,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 03.03.2008 року до договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн.,

виконані ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 113-117

-висновоком почеркознавчої експертизи № 66 від 24.06.2011 року, що:

3.1) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва"

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.08р.,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.08 р.,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року,

виконані ОСОБА_7;

3.2) рукописні тексти в звітах суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7:

- за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року,

- за 1 квартал 2007 року від 03.04.2007 року,

- за 2 квартал 2007 року від 03.07.2007 року,

- за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року,

- за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.2008 року,

- за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.2008 року,

- за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року,

- за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року,

- за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконані ОСОБА_7;

т. 9 а.с. 238-244

-висновоком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року, що:

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року від 04.01.2008 року, виконаний ОСОБА_7;

- рукописний текст в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року від 04.01.2008 року, виконаний ОСОБА_7.

т. 10 а.с. 225-232

-висновоком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4039/09 про те, що на машині для візуального контролю (автоматі вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, частково є в наявності лакофарбове покриття, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку (є в наявності лакофарбове покриття, яке складається з одного шару/сірого кольору/). Машина для візуального контролю (автомат вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, не піддавалась перефарбуванню, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку.

т. 10 а.с. 196-197

- договором підряду № 739 від 01.09.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_7, та додатковою угодою від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року, яка дані документи підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2а.с. 134-135,147 т. 3а.с. 49, 142-143

- додатком № 1 від 11.09.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 52553,56 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 30.09.2006 року на суму 52553,56 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт електроосвітлювальної мережі з заміною 20 шт. зовнішніх розеток, 20 шт. внутрішніх розеток, 35 шт. вимикачів, 40 шт. світильників денного світла, 40 шт. світильників вибухобезпечних, 800 м/п кабелю ВВГ 4х4, 1000 м/п кабелю ВВГ 2х2,5, 300 шт. ламп ЛОН-100, 200 шт. ламп ЛОН-300, 120 шт. ламп ЛД-40, 20 шт. ламп ДРЛ-250, 15 шт. прожекторів, 10 шт. щитків освітлення ЩО-8, 6 шт. щитків освітлення ЩО-16, 5 шт. трансформаторів 220/36/12, 6 шт. автоматів АЕ 41200, 600 м/п металорукава, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 144

- додатком від 30.10.2006 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 70,04 грн. та актом № 2 виконаних робіт від 31.10.2006 року на суму 70,04 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 145-146

- додатком від 30.04.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 176,19 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 150-151

- додатком від 30.07.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 146196,00 грн. та актом виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а також заміну цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміну приводних станцій на суму 15900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 152

- додатком від 03.09.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу, інв.№ 31000357, автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 153-154

- додатком від 01.10.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 134706,26 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт пляшкомийної машини Б3-АММ-12, закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 155

- додатком від 01.11.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 92728,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 156

- додатком від 03.12.2006 року договору на ремонт обладнання на суму 59662,00 грн. та актом виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 157 т. 3а.с. 152

- додатком від 01.04.2008 року договору за 2006 р. на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 р. на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 136

- додатком від 01.01.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 42189,67 грн. та актом виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 137 т. 4а.с. 20-21

- додатком від 03.03.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн. та актом виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., компресору 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 138 т. 4а.с. 22

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31007434, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3а.с. 150 т. 4а.с. 24

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракежарного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3а.с. 151 т. 4а.с. 25

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3а.с. 148 т. 4а.с. 26

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 149 т. 4 а.с. 27

- додатком від 02.06.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн. та актом виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 139 т. 3 а.с. 147 т. 4 а.с. 28

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт компресору 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 141 т. 3 а.с. 146 т. 4 а.с. 31

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 142 т. 3а.с. 144 т. 4а.с. 29

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б-3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 143 т. 3а.с. 145 т. 4а.с. 30

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 52553,56 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 181

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 211125,60 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 186

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 483867,45 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 187

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 499997,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 188

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 206234,61 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 189

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 217696,28 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 190

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 494920,89 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 191

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що в період з 13.09.2006 року по 21.08.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_7 безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн. за ремонт обладнання

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 серії В01 № НОМЕР_9 від 06.11.1996 року.

т. 2 а.с. 192

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за період з 01.01.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 1 а.с. 136-151 т. 2 а.с. 158-180

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 р. по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю ОСОБА_7 на запит № 61/КЗЕ/1498 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання Кіровоградського державного сокоекстрактового заводу нею як суб'єктом підприємницької діяльності не здійснювалось.

т. 1 а.с. 225

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_7, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстрована як приватний підприємець з 28.10.1996 року, протягом 2006-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів осіб на ім'я ОСОБА_42, на яких в своїх показаннях посилається ОСОБА_7, як таких, що здійснили ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказаних осіб ОСОБА_7 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,

вчинене у великих розмірах ОСОБА_10

-висновком почеркознавчої експертизи № 93 від 27.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/2 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_10.

т. 9 а.с. 51-52

-висновком почеркознавчої експертизи № 80 від 26.07.2011 року, згідно якого:

2.1) підписи в графах "підписи" на лицьовому боці, "Підписи" і "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав" на зворотньому боці в грошових чеках серії:

- ЛД № 2595251 від 07.10.2008 року на суму 49500,00 грн.;

- ЛД № 2595252 від 08.10.2008 року на суму 27500,00 грн.,

виконані ОСОБА_10.

2.2) рукописні тексти в графах "дата (число, місяць словами", "рік цифрами", "Заплатить" та всі тексти на зворотніх сторонах грошових чеків серії:

- ЛД № 2595251 від 07.10.2008 року на суму 49500,00 грн.;

- ЛД № 2595252 від 08.10.2008 року на суму 27500,00 грн.,

виконані ОСОБА_10.

т. 10 а.с. 98-100

- договором № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_10, яка даний договір підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 210-211 т. 3 а.с. 43-44

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 77770,00 грн., згідно яких ОСОБА_10 нібито виконала ремонт обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 212т. 3 а.с. 68

- оглянутими в судовому засіданні грошовими чеками серії: ЛД № 2595251 від 07.10.2008 року на суму 49500,00 грн.; ЛД № 2595252 від 08.10.2008 року на суму 27500,00 грн., на підставі яких ОСОБА_10 зняла з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_10 зазначену в них суму коштів, привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.

Пакет № 2

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 77770,00 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 серії В02 № НОМЕР_11 від 11.09.2008 року.

т. 2 а.с. 213

- відповіддю ОСОБА_10 на запит № 61/КЗЕ/1499 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ вона як суб'єкт підприємницької діяльності не проводила.

т. 1 а.с. 221

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрована як приватний підприємець з 11.09.2008 року, протягом 2008-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 77770,00 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_35, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_10, як такого, що здійснив ремонт обчислювальної техніки ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_10 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

підроблення документів ОСОБА_10

-висновком почеркознавчої експертизи № 93 від 27.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/2 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_10.

т. 9 а.с. 51-52

-висновком почеркознавчої експертизи почеркознавчої № 68 від 25.06.2011 року, згідно якого:

2.1) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва":

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 1 квартал 2009 року від 03.04.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 2 квартал 2009 року від 03.06.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року,

виконані ОСОБА_10.

2.2) рукописні тексти, розташовані в:

- заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_10 від 12.12.2008 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 1 квартал 2009 року від 03.04.2009 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 2 квартал 2009 року від 03.06.2009 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року,

виконані ОСОБА_10.

т. 10 а.с. 29-32

- договором № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_10, яка даний договір підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 210-211 т. 3 а.с. 43-44

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 77770,00 грн., згідно яких ОСОБА_10 нібито виконала ремонт обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 212 т. 3а.с. 68

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 77770,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 221

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 77770,00 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 серії В02 № НОМЕР_11 від 11.09.2008 року.

т. 2 а.с. 213

- відповіддю ОСОБА_10 на запит № 61/КЗЕ/1499 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ вона як суб'єкт підприємницької діяльності не проводила.

т. 1 а.с. 221

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрована як приватний підприємець з 11.09.2008 року, протягом 2008-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 77770,00 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_35, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_10, як такого, що здійснив ремонт обчислювальної техніки ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_10 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

використання завідомо підроблених документів ОСОБА_10

- протоколом обшуку від 01.07.2010 року, проведеного на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під час якого на заводі виявлені та вилучені договір підряду на ремонт обладнання № 10/2 від 01.10.2008 року, додаток до нього, акт виконаних робіт, укладені з ОСОБА_10.

т. 3 а.с. 1-15, т. 4а.с. 179-1

- протоколом виїмки від 18.10.2011 року, проведеного в Кіровоградській ОДПІ, під час якої вилучені звіти суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи ОСОБА_10, в яких остання зазначила про проведення нею робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності.

т. 3 а.с. 212-239

-висновком почеркознавчої експертизи № 93 від 27.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/2 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_10.

т. 9 а.с. 51-52

-висновком почеркознавчої експертизи № 68 від 25.06.2011 року, згідно якого:

2.1) підписи в графі "суб'єкт малого підприємництва":

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 1 квартал 2009 року від 03.04.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 2 квартал 2009 року від 03.06.2009 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

- в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року,

виконані ОСОБА_10.

2.2) рукописні тексти, розташовані в:

- заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2009 рік ОСОБА_10 від 12.12.2008 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 1 квартал 2009 року від 03.04.2009 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 2 квартал 2009 року від 03.06.2009 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року,

- звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року,

виконані ОСОБА_10.

т. 10 а.с. 29-32

- договором № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_10, яка даний договір підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 210-211 т. 3 а.с. 43-44

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 77770,00 грн., згідно яких ОСОБА_10 нібито виконала ремонт обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 212 т. 3 а.с. 68

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року, в якому вона зазначила про виконання ремонтних робіт на суму 77770,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 221

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 77770,00 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 серії В02 № НОМЕР_11 від 11.09.2008 року.

т. 2 а.с. 213

- відповіддю ОСОБА_10 на запит № 61/КЗЕ/1499 від 18.05.2010 року, в якій вона повідомляла, що будь-яких робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ вона як суб'єкт підприємницької діяльності не проводила.

т. 1 а.с. 221

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 10.09.2010 року № 9286/10/17-2, згідно якого відомості про використання найманих працівників СГ - фізичними особами ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3) протягом 2006-2010 років до Кіровоградської ОДПІ не надходили.

т. 13 а.с. 211

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 09.09.2010 року № 14845/06-19, згідно якого ОСОБА_10, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрована як приватний підприємець з 11.09.2008 року, протягом 2008-2010 р.р. за найманих працівників не звітувала.

т. 14 а.с. 1-2

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 77 770,00 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_35, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_10, як такого, що здійснив ремонт обчислювальної техніки ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_10 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,

вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_8

-протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_36 та обвинуваченим ОСОБА_8, у ході якої свідок ОСОБА_36 показав, що ремонт компресорного електродвигуна 37кВт проводився один раз. Це він запам'ятав, оскільки це був великий двигун і проведення його ремонту було як велика подія. Ремонт компресорного електродвигуна робив ПП ОСОБА_24 ПП ОСОБА_8 ремонт електродвигуна не проводив, якщо це мало місце, то йому, ОСОБА_44, про це було б відомо.

т. 8 а.с. 72-74

-висновком почеркознавчої експертизи № 102 від 05.10.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/1 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_8.

т. 9 а.с. 164-165

-висновком почеркознавчої експертизи № 79 від 26.07.2011 року, згідно якого:

2.1) підписи в графах "підписи" на лицьовому боці, "Підписи" і "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав" на зворотньому боці в грошових чеках серії:

- ЛД № 2595351 від 07.10.2008 року на суму 49700,00 грн.;

- ЛД № 2595353 від 08.10.2008 року на суму 28265,52 грн.;

- ЛД № 2595354 від 09.10.2008 року на суму 37240,00 грн.,

виконані ОСОБА_8.

2.2) рукописні тексти в графах "дата (число, місяць словами", "рік цифрами", "Заплатить" та всі тексти на зворотніх сторонах грошових чеків серії:

- ЛД № 2595351 від 07.10.2008 року на суму 49700,00 грн.;

- ЛД № 2595353 від 08.10.2008 року на суму 28265,52 грн.;

- ЛД № 2595354 від 09.10.2008 року на суму 37240,00 грн.,

виконані ОСОБА_8.

т. 10 а.с. 84-86

- договором № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_8, який даний договір підписав з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 240-241 т. 3 а.с. 45-46

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн., згідно яких ОСОБА_8 нібито виконав капітальний ремонт електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, перемотку статора електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, ревізію і ремонт насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи ним не проводились.

т. 2 а.с. 242 т. 3 а.с. 77

- оглянутими в судовому засіданні грошовими чеками серії: ЛД № 2595351 від 07.10.2008 року на суму 49700,00 грн.; ЛД № 2595353 від 08.10.2008 року на суму 28265,52 грн.; ЛД № 2595354 від 09.10.2008 року на суму 37240,00 грн., на підставі яких ОСОБА_8 зняв з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_8 зазначену в них суму коштів, привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд.

Пакет № 2

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 116357,58 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_14 фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 01.01.2008 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 14 а.с. 3-6

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 серії В02 № НОМЕР_13 від 11.09.2008 року.

т. 3 а.с. 71

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 23825/10/17-2, згідно якого за період з 12.09.2008 року по 31.12.2010 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 відомості про використання найманих працівників до податкового органу не надходили, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум устриманого з них податку відсутні.

т. 14 а.с. 30-31

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 6399/06-19, згідно якого фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_4) протягом 2008-2010 р.р. звітність про використання найманих працівників до Пенсійного фонду не подавав, внески до бюджету Фонду за найманих працівників не сплачував.

т. 14 а.с. 32-33

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_36, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_8, як такого, що здійснив ремонт електродвигунів для ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_8 вигадав для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

підроблення документів ОСОБА_8

-протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_36 та обвинуваченим ОСОБА_8, у ході якої свідок ОСОБА_36 показав, що ремонт компресорного електродвигуна 37кВт проводився один раз. Це він запам'ятав, оскільки це був великий двигун і проведення його ремонту було як велика подія. Ремонт компресорного електродвигуна робив ПП ОСОБА_24 ПП ОСОБА_8 ремонт електродвигуна не проводив, якщо це мало місце, то йому, ОСОБА_44, про це було б відомо.

т. 8 а.с. 72-74

-висновком почеркознавчої експертизи № 102 від 05.10.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/1 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_8.

т. 9 а.с. 164-165

-висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року, згідно якого:

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконаний ОСОБА_8;

- рукописний текст в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконаний ОСОБА_8.

т. 10 а.с. 225-232

- договором № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_8, який даний договір підписав з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 240-241 т. 3а.с. 45-46

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн., згідно яких ОСОБА_8 нібито виконав капітальний ремонт електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, перемотку статора електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, ревізію і ремонт насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи ним не проводились.

т. 2 а.с. 242 т. 3 а.с. 77

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, в якому він зазначив про виконання ремонтних робіт на суму 149325,52 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею ним проводились.

т. 5 а.с. 234

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 116357,58 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_14 фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 01.01.2008 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 14 а.с. 3-6

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 серії В02 № НОМЕР_13 від 11.09.2008 року.

т. 3 а.с. 71

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 23825/10/17-2, згідно якого за період з 12.09.2008 року по 31.12.2010 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 відомості про використання найманих працівників до податкового органу не надходили, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум устриманого з них податку відсутні.

т. 14 а.с. 30-31

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 6399/06-19, згідно якого фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_4) протягом 2008-2010 р.р. звітність про використання найманих працівників до Пенсійного фонду не подавав, внески до бюджету Фонду за найманих працівників не сплачував.

т. 14 а.с. 32-33

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 3а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_36, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_8, як такого, що здійснив ремонт електродвигунів для ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_8 вигадав для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

використання завідомо підроблених документів ОСОБА_8

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_36 та обвинуваченим ОСОБА_8, у ході якої свідок ОСОБА_36 показав, що ремонт компресорного електродвигуна 37кВт проводився один раз. Це він запам'ятав, оскільки це був великий двигун і проведення його ремонту було як велика подія. Ремонт компресорного електродвигуна робив ПП ОСОБА_24 ПП ОСОБА_8 ремонт електродвигуна не проводив, якщо це мало місце, то йому, ОСОБА_44, про це було б відомо.

т. 8 а.с. 72-74

- протоколом обшуку від 01.07.2010 року, проведеного на території Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, під час якого на заводі виявлені та вилучені договір підряду на ремонт обладнання № 10/1 від 01.10.2008 року, додаток до нього, акт виконаних робіт, укладені з ОСОБА_8.

т. 3а.с. 1-15, т. 4а.с. 179-1

- протоколом виїмки від 18.10.2011 року, проведеного в Кіровоградській ОДПІ, під час якої вилучений звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи ОСОБА_8, в якому він зазначив про проведення ним робіт по ремонту обладнання ДКСЕЗ, що не відповідало дійсності.

т. 3 а.с. 212-239

-висновком почеркознавчої експертизи № 102 від 05.10.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Підрядник" в договорі № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/1 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Виконавець" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 року, виконані ОСОБА_8.

т. 9 а.с. 164-165

-висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 25.10.2011 року, згідно якого:

- підпис в графі "Суб'єкт малого підприємництва" в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконаний ОСОБА_8;

- рукописний текст в звіті суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, виконаний ОСОБА_8.

т. 10 а.с. 225-232

- договором № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_8, який даний договір підписав з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 240-241 т. 3а.с. 45-46

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн., згідно яких ОСОБА_8 нібито виконав капітальний ремонт електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, перемотку статора електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, ревізію і ремонт насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи ним не проводились.

т. 2а.с. 242 т. 3а.с. 77

- звітом суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року, в якому він зазначив про виконання ремонтних робіт на суму 149325,52 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані роботи нею ним проводились.

т. 5 а.с. 234

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що 07.10.2008 року та 08.10.2008 року Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 116357,58 грн. за ремонт обладнання;

т. 11 а.с. 1-256

- випискою по особовому рахунку № НОМЕР_14 фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 01.01.2008 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 14 а.с. 3-6

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 серії В02 № НОМЕР_13 від 11.09.2008 року.

т. 3 а.с. 71

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 23825/10/17-2, згідно якого за період з 12.09.2008 року по 31.12.2010 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 відомості про використання найманих працівників до податкового органу не надходили, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум устриманого з них податку відсутні.

т. 14 а.с. 30-31

- листом управління Пенсійного Фонду України в м. Кіровограді від 14.07.2011 року № 6399/06-19, згідно якого фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_4) протягом 2008-2010 р.р. звітність про використання найманих працівників до Пенсійного фонду не подавав, внески до бюджету Фонду за найманих працівників не сплачував.

т. 14 а.с. 32-33

- випискою по особових рахунках №№ 2600830012200 та 26003420886191 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 02.04.2010 року, відповідно до якої Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти на загальну суму 116357,58 грн.;

т. 3 а.с. 179-251

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_36, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_8, як такого, що здійснив ремонт електродвигунів для ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_8 вигадав для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 174, 176

ПО ЕПІЗОДУ

службової недбалості ОСОБА_11

- протоколом огляду від 01.09.2011 року та від 19.09.2011 року, під час проведення яких слідів проведення ремонту внутрішньої поверхні пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000372, 31000320, з нанесенням захисного пофарбування, не виявлено.

т. 14 а.с. 85-96

- протоколом огляду від 15.09.2011 року, під час проведення якого слідів проведення робіт по фарбуванню машини для візуального контролю Б3-ВРК/5, заводський № 123, інв.№ 31000360, а також шафи електроапаратури Б3-ВРК/5.10.100, не виявлено.

т. 14 а.с. 97-114

-висновком почеркознавчої експертизи № 89 від 26.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Замовник" в додатковій угоді від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 30.04.2007 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 30.04.2007 р. до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 30.07.2007 р. до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті виконаних робіт від 30.07.2007 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.10.2007 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Замовник" в акті виконаних робіт від 23.10.2007 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.11.2007 р. до договору б/н і дати,

- підпис в графі "Замовник" в акті виконаних робіт від 30.11.2007 р.,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 12. 2007 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку б/н та дати на суму 44988,43,

- підпис в графі "Замовник" в акті виконаних робіт б/н та дати, на суму 44988,43,

- підпис в графі "Замовник" в акті №1 виконаних робіт від 25.01.2008 р.,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 31.03.2008 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 02.06.2008 року, до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 30.06.2008 р.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.08.2008 року на суму 23768,00, до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 29.08.2008 р. на суму 23768,00,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.08.2008 року на суму 22220,00, до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн.,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.08.2008 року на суму 25823,00, до договору № 739 від 01.09.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., виконані ОСОБА_11.

т. 9 а.с. 9-12

-висновком почеркознавчої експертизи № 94 від 27.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Замовник" в договорі № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/2 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 р., виконані ОСОБА_11.

т. 9 а.с. 24-25

-висновком почеркознавчої експертизи № 91 від 27.08.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Замовник" в додатковій угоді від 30.12.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.11.2007 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 30.11.2007 року до договору підряду від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.10.2007 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 23.10.2007 року,

- підпис в графі "Директор ДК СЕЗ" в акті б/н виконаних робіт від 25.12.07 р.,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 26.12.2007 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.12.2007 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 31.07.2007 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 05.07.2007 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 30.04.2009 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.04.2009 року до договору № 715 від 19.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 02.04.2010 р. на суму 49725,95 грн.,

- підпис в графі "Замовник" в акті виконаних робіт № 1 від 02.04.2010 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 28.09.2007 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 03.09.2007 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 02.01.2008 року до договору № 714 від 01.06.2006 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 31.01.2008 року, виконані ОСОБА_11.

т. 9 а.с. 82-84

-висновком почеркознавчої експертизи № 103 від 05.10.2010 року, згідно якого:

- підпис в графі "Замовник" в договорі № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.10.2008 року до договору №10/1 від 01.10.2008 року,

- підпис в графі "Замовник" в акті б/н виконаних робіт від 31.10.2008 р., виконані ОСОБА_11.

т. 9 а.с. 177-178

-висновком почеркознавчої експертизи № 118 від 26.10.2011 року, згідно якого:

- підпис в графі "Замовник" в додатку від 01.09.2007 року до договору №739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн.,

- підпис в графі «За сторону-1 Керівник», в угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог між Державним Кіровоградським сокоекстрактним заводом та ПП ОСОБА_6, від 30.04.2009 року, виконані ОСОБА_11.

т. 10 а.с. 210-212

-висновком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4038/09 про те, що на момент проведення експертизи на внутрішніх поверхнях пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, в місцях доступу до об'єктів дослідження лакофарбового покриття не виявлено. Відсутність лакофарбового покриття на внутрішніх поверхнях пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, в місцях доступу до об'єктів дослідження свідчить про те, що перефарбування внутрішніх поверхонь вищезазначених ємкостей не проводилось.

т. 10 а.с. 179-180

-висновком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів від 28.09.2011 року № 4039/09 про те, що на машині для візуального контролю (автоматі вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, частково є в наявності лакофарбове покриття, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку (є в наявності лакофарбове покриття, яке складається з одного шару/сірого кольору/). Машина для візуального контролю (автомат вибраковки) Б3 ВРК-5, інв.№ 31000360, не піддавалась перефарбуванню, з причин, викладених в синтезуючій частині висновку.

т. 10 а.с. 196-197

- договором підряду № 714 від 01.06.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_6, та додатковою угодою від 30.12.2007 року до договору підряду.

т. 2а.с. 6-8, 10 т. 3а.с. 50-53

- додатком від 05.07.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 147801,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.07.2007 року на суму 147801,00 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт внутрішньої поверхні з захисним фарбуванням пожежних ємкостей V-400 м3, інв.№№ 31000320, 31000372, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 20

- додатком від 03.09.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 67727,30 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67727,30 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату закупорювальних автоматів, інв.№№ 31007433, 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 26-27 т. 2а.с. 79-82

- додатком від 01.10.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 133996,59 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 133996,59 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, компресору 4ВУ-5/9, інв.№ 31000367, автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31000357, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31007431, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 12

- додатком від 01.11.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 93378,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 93378,51 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт пляшкомиючої машини Б3-АММ-6, інв.№ 5799, етикетувального автомату МАС 8Н/3Р, інв.№ 31000401, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 11

- додатком від 01.12.2007 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 51922,39 грн. та актом виконаних робіт від 26.12.2007 року на суму 51922,39 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт термопакувального автомату, інв.№ 31000334, компресора 2ВУ 2,5/13, інв.№ 5729, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 17-18

- додатком від 02.01.2008 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 150,32 грн. та актом виконаних робіт від 31.01.2008 року на суму 150,32 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонтні роботи по заміні фільтрованого елементу на фільтрі, інв.№ 31007405, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 24-25

- додатком від 01.04.2009 року договору № 714 від 01.06.2006 року на суму 48233,61 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 21 т. 3 а.с. 78

- угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн.

т. 2 а.с. 28

- додатком від 02.04.2010 року договору за 2006 р. на суму 49725,95 грн. та актом № 1 виконаних робіт від 02.04.2010 року на суму 49725,95 грн., згідно яких ОСОБА_6 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВІА-6, інв.№ 31007440, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 22-23 т. 3 а.с. 78 т. 4 а.с. 35-36

- договором підряду № 739 від 01.09.2006 року, укладеним з ФОП ОСОБА_7, та додатковою угодою від 30.12.2006 року до договору підряду № 739 від 01.09.2006 року.

т. 2 а.с. 134-135,147 т. 3 а.с. 49, 142-143

- додатком від 30.04.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 176,19 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2007 року на суму 176,19 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт насосу СВН-80, інв.№ 895, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 150-151

- додатком від 30.07.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 146196,00 грн. та актом виконаних робіт від 30.07.2007 року на суму 146196,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт ВІА-6 (автомат контролю), інв.№№ 31007440, 31000356, на суму 28350,00 грн., етикетувальних автоматів, інв.№№ 31007432, 31007431, на суму 51466,00 грн., термопаків, інв.№№ 31000370, 31000388, 31000333, 31000336, на суму 30480,00 грн., а також заміну цеплевих ланцюгів транспортерів, інв.№№ 31000377, 31000378, 31000379, 31000380, 31000381, на суму 20000,00 грн., і заміну приводних станцій на суму 15900,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 152

- додатком від 03.09.2007 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 67426,20 грн. та актом виконаних робіт від 28.09.2007 року на суму 67426,20 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу, інв.№ 31000357, автомату контролю Б3-ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 153-154

- додатком від 01.10.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 134706,26 грн. та актом виконаних робіт від 23.10.2007 року на суму 134706,26 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт пляшкомийної машини Б3-АММ-12, закупорювального автомату Л5-ВУЛ, інв.№ 31007438, транспортера пляшок Б3-ТРБ, інв.№ 31000377, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 155

- додатком від 01.11.2007 року договору на ремонт обладнання на суму 92728,51 грн. та актом виконаних робіт від 30.11.2007 року на суму 92728,51 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 156

- додатком від 03.12.2006 року договору на ремонт обладнання на суму 59662,00 грн. та актом виконаних робіт від 28.12.2007 року на суму 59662,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт наливного автомату Д9-ВАР-8, інв.№ 5671, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 157 т. 3 а.с. 152

- додатком від 01.04.2008 року договору за 2006 р. на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 р. на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракеражного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 136

- додатком від 01.01.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 42189,67 грн. та актом виконаних робіт від 25.01.2008 року на суму 42189,67 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31007433, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 137 т. 4 а.с. 20-21

- додатком від 03.03.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн. та актом виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату контролю ВІА-6, інв.№ 31007440, на суму 68397,28 грн., компресору 4 ВУ-5/9, інв.№ 5803, на суму 46284,00 грн., закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000364, на суму 51551,00 грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 138т. 4 а.с. 22

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б3-ВРГ-6, інв.№ 31007434, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 150 т. 4 а.с. 24

- додатком від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн. та актом виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт бракежарного автомату Б3-ВРК-5, інв.№ 31000359, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3а.с. 151 т. 4а.с. 25

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000333, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 148 т. 4 а.с. 26

- додатком від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт закупорювального автомату Б3-ВУБ-6, інв.№ 31000358, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 3 а.с. 149 т. 4 а.с. 27

- додатком від 02.06.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн. та актом виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт термопакувального автомату УМТ-700П, інв.№ 31000336, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 139 т. 3 а.с. 147 т. 4а.с. 28

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт компресору 4 ВУ 5/9, інв.№ 31000367, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 141; т. 3а.с. 146; т.4 а.с. 31

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату вибраковки Б-3 ВРК-5, інв.№ 31000360, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2.а.с. 142 т. 3а.с. 144 т. 4а.с. 29

- додатком від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн. та актом виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн., згідно яких ОСОБА_7 нібито виконала ремонт автомату розливу Б-3 ВРГ-6, інв.№ 31007441, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2а.с. 143 т. 3а.с. 145 т. 4а.с. 30

- договором № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_8, який даний договір підписав з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2а.с. 240-241; т. 3 а.с. 45-46

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн., згідно яких ОСОБА_8 нібито виконав капітальний ремонт електродвигунів компресорних 37 кВт, інв.№ 31000367, перемотку статора електродвигуна підмотки ліній рукавних плівок, інв.№ 31000366, ревізію і ремонт насосних електродвигунів 5,5/13,5 кВт - 4 шт., інв.№ 31000394, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи ним не проводились.

т. 2а.с. 242 т. 3а.с. 77

- договором № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 року, укладеним з ФОП ОСОБА_10, яка даний договір підписала з метою заволодіння грошовими коштами Державного Кіровоградського СЕЗ без наміру проводити будь-які ремонтні роботи.

т. 2 а.с. 210-211 т. 3 а.с. 43-44

- додатком від 01.10.2008 року договору № 10/2 від 01.10.2008 року на суму 77770,00 грн. та актом виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 77770,00 грн., згідно яких ОСОБА_10 нібито виконала ремонт обчислювальної техніки, а саме: заміну інвертора на етикетувальному автоматі, інв.№ 31007432, ремонт контактного датчика, вузла зчитування етикетки (етикетувальний автомат Італія), інв.№ 31007432, ремонт блока пам'яті маркувальника ДЖЕТ 2000, інв.№ 31006489, що не відповідало дійсності, оскільки вказані ремонтні роботи нею не проводились.

т. 2 а.с. 212 т. 3 а.с. 68

- актом № 08-10/185 від 12.10.2010 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 01.01.2006 року по 01.06.2010 року про те, що з вини директора ОСОБА_11, який займав посаду директор в період з 27.03.2007 року по 12.07.2010 року, Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводу завдано збитків на загальну суму 1787812,41 грн..

т. 11 а.с. 1-256

- фотокопією Статуту Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, затвердженого 12.04.1993 року, відповідно до п. 5.3 якого, директор являється службовою особою.

т. 3 а.с. 112-122

- копією контракту з директором Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу від 31.10.2007 року, згідно якого ОСОБА_11 призначено на посаду директора Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу з 31.10.2007 року по 31.10.2008 року.

т. 3 а.с. 106-111

- копією контракту з директором Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу від 05.03.2009 року, згідно якого ОСОБА_11 призначено на посаду директора Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу.

т. 1 а.с. 244-249

- копією наказу № 26-к від 27.03.2007 року про призначення ОСОБА_11 тимчасово виконуючим обов'язки директора Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу з 27.03.2007 року, згідно з наказом Мінагрополітики України № 62-п від 23.03.2007 року.

т. 1 а.с. 234 т. 5 а.с. 115-116

- відповіддю з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області від 19.08.2011 року № 61/КЗЕ/3109 і № 61/КЗЕ/3145, від 25.10.2011 року № 61/КЗЕ/3862 про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особи на ім'я ОСОБА_16, на якого в своїх показаннях посилається ОСОБА_6, як такого, що здійснив ремонт обладнання на ДКСЕЗ, не встановлено. За наявними оперативними даними вказану особу ОСОБА_6 вигадала для введення в оману слідства.

т. 12 а.с. 162, 174, 176

- випискою по особовому рахунку № 2600830012200 Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу за період з 09.06.2006 року по 15.05.2009 року, відповідно до якої ДКСЕЗ на рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на загальну суму 630276,60 грн.; на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на загальну суму 1000749,16 грн.; на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 116357,58 грн.; на рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 77 770,00 грн.

т. 3 а.с. 179-242

Оцінив і дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в межах пред»явленого обвинувачення доведена повністю.

Суд кваліфікує дії підсудної ОСОБА_6 як:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

Суд кваліфікує дії підсудної ОСОБА_12 як:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

Суд кваліфікує дії підсудної ОСОБА_10 як:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_8 як:

- заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

- підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

- використання завідомо підробленого документа.

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_11 як:

- службову недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Доводи підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та сторони їх захисту про те, що підсудними частково виконувалися ремонтні роботи обладнання на заводі, суд визнає безпідставними, які повністю спростовуються наданими в суді показаннями свідків ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_19, ОСОБА_9, оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_27 ОСОБА_20, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_15, ОСОБА_42, ОСОБА_21, які показали, що всі ремонтні роботи обладнання на заводі проводили слюсарі заводу, а ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 Дані показання суд визнає достовірними та правдивими, і у суду не має ніяких підстав ставити їх під сумнів, які об»єктивно підтверджуються дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінальної справи: протоколами очних ставак, протоколами огляду, висновками почеркознавчих експертиз, висновком криміналістичної експертизи лакофарбових покриттів та матеріалів, договорами підряду, додатками до договорів підряду, актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу, банківськими чеками та іншими дослідженими письмовими матеріалами справи.

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини, що обтяжують і пом'якшують покарання, особи підсудних.

Обставиною, що пом'якшує покарання підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 суд визнає часткове відкодування завданої матеріальної шкоди.

Обставин, що обтяжували б покарання підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, судом не встановлено.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_11 суд визнає щире каяття.

Підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини середньої тяжкості та особливо тяжкий.

Підсудна ОСОБА_10 винила злочини середньої тяжкості та тяжкий.

Підсудий ОСОБА_11 вчинив злочин середньої тяжкості.

Характеризуючи підсудну ОСОБА_6, суд бере до уваги позитивні характеристики з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, скоїла злочин вперше.

Характеризуючи підсудну ОСОБА_7, суд бере до уваги позитивні характеристики з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває, скоїла злочин вперше.

Характеризуючи підсудну ОСОБА_10, суд бере до уваги позитивні характеристики з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває, скоїла злочин вперше.

Характеризуючи підсудного ОСОБА_8, суд бере до уваги позитивні характеристики з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, скоїв злочин вперше.

Характеризуючи підсудного ОСОБА_11, суд бере до уваги позитивні характеристики з місця проживання, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває.

Беручи до уваги вищевикладене, обставини скоєного, вік, особистість та стан здоров»я кожного з підсудних, суд приходить до висновку про можливість виправлення та перевиховання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 без відбування покарання, звільнивши їх від відбування покарання з випробуванням та на підставі ст. 77 КК України відносно ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без конфіскації майна, оскільки цією статтею передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені при звільненні особи від покарання за ст. 75 КК України, серед яких конфіскація майна відсутня.

Таке покарання, на думку суду, буде необхідним та достатнім для можливого виправлення підсудних, їх перевиховання та профілактики вчинення нових злочинів.

Цивільні позови у справі прокурора Ленінського району м. Кіровограда в інтересах держави в особі Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу підлягають задоволенню повністю.

Судові витрати по справі підлягають стягненню на користь держави з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по 93,76 грн. з кожного та з ОСОБА_6 в сумі 562,56 грн.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/ та призначити покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;

-за ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки (три) роки;

-за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_6:

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/ та призначити покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;

-за ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки (три) роки;

-за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_7:

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України /в редакції ст. 358 КК України до прийняття Закону від 07.04.2011 року/ та призначити покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;

-за ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки (три) роки;

-за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_8:

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання:

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;

за ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки.

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_10:

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки та штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадяни, що становить 4 250 грн.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_11

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

Цивільні позови прокурора Ленінського району м. Кіровограда в інтересах держави в особі Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу заподяну матеріальну шкоду в сумі 680 002, 55 грн.

Стягнути із ОСОБА_7 на користь Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу заподіяну матеріальну шкоду в сумі 1 053 513, 90 грн.

Стягнути із ОСОБА_8 на користь Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу заподіяну матеріальну шкоду в сумі 116 357,58 грн.

Стягнути із ОСОБА_10 на користь Державного Кіровоградського сокоекстрактного заводу заподіяну матеріальну шкоду в сумі 77 770,00 грн.

Речові докази у справі:

-договір підряду № 714 від 01.06.2006 року, додаткова угода від 30.12.2007 року до договору підряду (т. 2 а.с. 6-8, 10, т. 3 а.с. 50-53);

-додаток від 08.06.2006 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 87066,88 грн. та акт виконаних робіт від 21.06.2006 р. на суму 87066,88 грн. (т. 2 а.с. 9);

-додаток від 05.07.2007 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 147801,00 грн. та акт виконаних робіт від 31.07.2007 р. на суму 147801,00 грн. (т. 2 а.с. 20);

-додаток від 03.09.07 договору № 714 від 01.06.06 на суму 67727,30 грн. та акт виконаних робіт від 28.09.07 на суму 67727,30 грн. (т. 2 а.с. 26-27, т. 2 а.с. 79-82);

- додаток від 01.10.2007 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 133996,59 грн. та акт виконаних робіт від 23.10.2007 р. на суму 133996,59 грн. (т. 2 а.с. 12);

- додаток від 01.11.2007 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 93378,51 грн. та акт виконаних робіт від 30.11.2007 р. на суму 93378,51 грн. (т. 2 а.с. 11);

- додаток від 01.12.2007 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 51922,39 грн. та акт виконаних робіт від 26.12.2007 р. на суму 51922,39 грн. (т. 2 а.с. 17-18);

- додаток від 02.01.2008 р. договору № 714 від 01.06.2006 р. на суму 150,32 грн. та акт виконаних робіт від 31.01.2008 р. на суму 150,32 грн. (т. 2 а.с. 24-25);

- додаток від 01.04.09 р. договору № 714 від 01.06.06 р. на суму 48233,61 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.09 р. на суму 48233,61 грн. (т. 2 а.с. 21, т. 3 а.с. 78);

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.04.2009 року на суму 48233,61 грн. (т. 2 а.с. 28);

- додаток від 02.04.2010 р. договору за 2006 р. на суму 49725,95 грн. та акт № 1 виконаних робіт від 02.04.2010 р. на суму 49725,95 грн. (т. 2 а.с. 22-23, т. 3 а.с. 78);

- грошові чеки серії: ЛБ № 7551356 від 26.07.2007 року на суму 146337,00 грн.; ЛБ № 7551360 від 19.09.2007 року на суму 330,00 грн.; ЛБ № 7551361 від 19.09.2007 року на суму 66660,40 грн.; ЛБ № 7551363 від 01.10.2007 року на суму 85784,35 грн.; ЛБ № 7551365 від 23.10.2007 року на суму 46632,00 грн.; ЛБ № 7551367 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.; ЛБ № 7551368 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.; ЛБ № 7551370 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.; ЛБ № 7551371 від 05.12.2007 року на суму 15165,00 грн.; ЛБ № 7551372 від 25.12.2007 року на суму 34400,00 грн.; ЛБ № 7551373 від 02.04.2010 року на суму 49234,00 грн. (пакет № 2);

- декларація про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 30 вересня 2008 року від 17.10.2008 року (т. 2 а.с. 50-51);

- декларація про доходи ОСОБА_6, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року від 16.01.2009 року (т. 2 а.с. 52-53);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 24.03.2008 року (т. 2 а.с. 75);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року від 07.01.2008 року (т. 2 а.с. 77)

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2007 року від 01.10.2007 року (т. 2 а.с. 78);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 4 квартал 2006 року від 04.01.2007 року (т. 2 а.с. 81);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року (т. 2 а.с. 82);

- копія звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2006 року від 03.07.2006 року (т. 2 а.с. 83);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року (т. 2 а.с. 86);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_6 за 3 квартал 2010 року від 04.10.2010 року (т. 5 а.с. 228);

- договір підряду № 739 від 01.09.06 р. та додаткова угода від 30.12.06 р. до договору підряду № 739 від 01.09.06 р. (т. 2 а.с. 134-135, 147, т. 3 а.с. 49, 142-143);

- додаток № 1 від 11.09.06 р. договору № 739 від 01.09.06 р. на суму 52553,56 грн. та акт № 1 виконаних робіт від 30.09.06 р. на суму 52553,56 грн. (т. 2 а.с. 144);

- додаток від 30.10.2006 р. договору № 739 від 01.09.2006 р. на суму 70,04 грн. та акт № 2 виконаних робіт від 31.10.2006 р. на суму 70,04 грн. (т. 2 а.с. 145-146);

- додаток від 30.04.2007 р. договору № 739 від 01.09.2006 р. на суму 176,19 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2007 р. на суму 176,19 грн. (т. 2 а.с. 150-151);

- додаток від 30.07.2007 р. договору № 739 від 01.09.2006 р. на суму 146196,00 грн. та акт виконаних робіт від 30.07.2007 р. на суму 146196,00 грн. (т. 2 а.с. 152);

- додаток від 03.09.2007 р. договору № 739 від 01.09.2006 р. на суму 67426,20 грн. та акт виконаних робіт від 28.09.2007 р. на суму 67426,20 грн. (т. 2 а.с. 153-154);

- додаток від 01.10.2007 р. договору на ремонт обладнання на суму 134706,26 грн. та акт виконаних робіт від 23.10.2007 р. на суму 134706,26 грн. (т. 2 а.с. 155);

- додаток від 01.11.2007 р. договору на ремонт обладнання на суму 92728,51 грн. та акт виконаних робіт від 30.11.2007 р. на суму 92728,51 грн. (т. 2 а.с. 156);

- додаток від 03.12.06 договору на ремонт обладнання на суму 59662,00 грн. та акт виконаних робіт від 28.12.07 на суму 59662,00 грн. (т. 2 а.с. 157, т. 3 а.с. 152);

- додаток від 01.04.2008 р. договору за 2006 р. на суму 44988,43 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2008 р. на суму 44988,43 грн. (т. 2 а.с. 136);

- додаток від 01.01.08 договору № 739 від 01.09.06 на суму 42189,67 грн. та акт виконаних робіт від 25.01.08 на суму 42189,67 грн. (т. 2 а.с. 137, т. 4 а.с. 20-21);

- додаток від 03.03.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 166232,28 грн. та акт виконаних робіт від 31.03.2008 року на суму 166232,28 грн. (т. 2 а.с. 138, т. 4 а.с. 22);

- додаток від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56189,74 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 56189,74 грн. (т. 3 а.с. 150, т. 4 а.с. 24);

- додаток від 01.04.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 44988,43 грн. та акт виконаних робіт від 30.04.2008 року на суму 44988,43 грн. (т. 3 а.с. 151, т. 4 а.с. 25);

- додаток від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23335,06 грн. та акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 23335,06 грн. (т. 3 а.с. 148, т. 4 а.с. 26);

- додаток від 03.05.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 56818,00 грн. та акт виконаних робіт від 31.05.2008 року на суму 56818,00 грн. (т. 3 а.с. 149, т. 4 а.с. 27);

- додаток від 02.06.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 38430,96 грн. та акт виконаних робіт від 30.06.2008 року на суму 38430,96 грн. (т. 2 а.с. 139, т. 3 а.с. 147, т. 4 а.с. 28);

- додаток від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 23768,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 23768,00 грн. (т. 2 а.с. 141, т. 3 а.с. 146, т. 4 а.с. 31);

- додаток від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 22220,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 22220,00 грн. (т. 2 а.с. 142, т. 3 а.с. 144, т. 4 а.с. 29);

- додаток від 01.08.2008 року договору № 739 від 01.09.2006 року на суму 25823,00 грн. та акт виконаних робіт від 29.08.2008 року на суму 25823,00 грн. (т. 2 а.с. 143, т. 3 а.с. 145, т. 4 а.с. 30);

- грошові чеки серії: КЄ № 1346105 від 12.07.2007 року на суму 144466,00 грн.; КЄ № 1346106 від 19.09.2007 року на суму 66659,60 грн.; КЄ № 1346109 від 01.10.2007 року на суму 85784,00 грн.; КЄ № 1346110 від 23.10.2007 року на суму 46633,00 грн.; КЄ № 1346112 від 14.11.2007 року на суму 42805,55 грн.; КЄ № 1346111 від 13.11.2007 року на суму 49494,90 грн.; КЄ № 1346114 від 04.12.2007 року на суму 49500,00 грн.; КЄ № 1346117 від 05.12.2007 року на суму 9650,00 грн.; КЄ № 1346118 від 18.01.2008 року на суму 110,00 грн.; КЄ № 1346119 від 28.01.2008 року на суму 41574,61 грн.; КЄ № 1346121 від 20.03.2008 року на суму 64750,00 грн.; КЄ № 1346120 від 06.03.2008 року на суму 69500,00 грн.; КЄ № 1346122 від 27.03.2008 року на суму 30300,00 грн.; КЄ № 1346123 від 09.04.2008 року на суму 44543,00 грн.; КЄ № 1346124 від 21.04.2008 року на суму 55633,41 грн.; КЄ № 1346125 від 20.05.2008 року на суму 39679,00 грн.; ЛГ № 0611526 від 21.05.2008 року на суму 39680,47 грн.; ЛГ № 0611527 від 19.06.2008 року на суму 38050,46 грн.; ЛГ № 0611528 від 11.08.2008 року на суму 49100,00 грн.; ЛГ № 0611529 від 21.08.2008 року на суму 22000,00 грн. (пакет № 2);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2006 року від 02.10.2006 року (т. 2 а.с. 181);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 3 квартал 2007 року від 03.10.2007 року (т. 2 а.с. 186);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 483867,45 грн. від 02.01.2008 року (т. 2 а.с. 187);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2007 року на суму 499997 грн. від 02.01.2008 року (т. 2 а.с. 188);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 1 квартал 2008 року від 02.04.2008 року (т. 2 а.с. 189);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 2 квартал 2008 року від 01.07.2008 року (т. 2 а.с. 190);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_7 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року (т. 2 а.с. 191);

- договір № 10/2 на ремонт обладнання від 01.10.2008 р. (т. 2 а.с. 210-211, т. 3 а.с. 43-44);

- додаток від 01.10.2008 договору № 10/2 від 01.10.2008 на суму 77770,00 грн. та акт виконаних робіт від 31.10.2008 на суму 77770,00 грн. (т. 2 а.с. 212, т. 3 а.с. 68);

- грошові чеки серії: ЛД № 2595251 від 07.10.2008 року на суму 49500,00 грн.; ЛД № 2595252 від 08.10.2008 року на суму 27500,00 грн. (пакет № 2);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_10 за 4 квартал 2008 року від 09.01.2009 року (т. 2 а.с. 221);

- договір № 10/1 на ремонт обладнання від 01.10.2008 р. (т. 2 а.с. 240-241, т. 3 а.с. 45-46);

- додаток від 01.10.2008 року договору № 10/1 від 01.10.2008 року на суму 116357,58 грн. та акт виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 116357,58 грн. (т. 2 а.с. 242, т. 3 а.с. 77);

- грошовіи чеки серії: ЛД № 2595351 від 07.10.2008 року на суму 49700,00 грн.; ЛД № 2595353 від 08.10.2008 року на суму 28265,52 грн.; ЛД № 2595354 від 09.10.2008 року на суму 37240,00 грн. (пакет № 2);

- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_8 за 4 квартал 2008 року від 05.01.2009 року (т. 5 а.с. 234) - залишити зберігатися при матеріалах кримінальної справи;

- виробниче обладнання та пожежні ємності, що передані на відповідальне зберігання ДК СЕЗ за адресою: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2 ( т. 8 а.с. 114-249, т. 14 а.с. 85-117) - залишити ДК СЕЗ.

Стягнути на користь держави судові витрати по справі із:

- ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по 93,76 грн. з кожного;

- ОСОБА_6 в сумі 562,56 грн.;

- ОСОБА_7.в сумі 328,16 грн.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з дня його проголошення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Безсмолий