Ухвала суду № 29130185, 06.02.2013, Придніпровський районний суд м. Черкас

номер справи 711/937/13- к

Провадження № 1-кс/711/204/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді : Казидуб О.Г.

при секретарі: Кудренко І.О.

за участю прокурора - Жихарєва Г.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором – Жихарєвим В.А. про надання дозволу на на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», МФО 320627, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005013013079, який належить ТОВ «Роял-Консалтинг» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 37400511 -

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», МФО 320627, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005013013079, який належить ТОВ «Роял-Консалтинг» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 37400511, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №12013250020000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час осіб, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних суб’єктів підприємницької діяльності на території України.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Діловий партнер плюс» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090, ТОВ «Компанія «Юнібіт» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380, ТОВ «Ателан» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595, ТОВ «АТЗ-Сервіс» м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 24358769, ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, код ЄДРПОУ 34725900, ПП «Ізол», АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138, ПП «Артбуд Вектор», АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 34556385, ТОВ «Роял-Консалтинг», АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511, ПП «Нова-Центр», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632, ПП «Офіс-2000», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828, ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881, ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842 та ПП «Єврофасад-Черкаси», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам – реальним суб’єктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи, що, документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005013013079, який належить ТОВ «Роял-Консалтинг» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 37400511, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року, які знаходяться в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», МФО 320627, що є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», МФО 320627, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005013013079, який належить ТОВ «Роял-Консалтинг» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 37400511, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», МФО 320627, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005013013079, який належить ТОВ «Роял-Консалтинг» зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 37400511, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ОСОБА_4