Вирок № 29091513, 29.12.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №1-483/2012 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі :

головуючого судді - Кончиної О. І.

при секретарі - Тимошенко Д. А.

за участю прокурора - Журби В.В.

захисника - ОСОБА_1.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Майлі - Сай, Республіка Киргистан, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого водієм таксі ПП «ОСОБА_22», має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4, 209 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах увійшов до організованої та очолюваної особою, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, злочинної групи з чітким розподілом ролей. До складу вказаної групи також добровільно увійшли мешканці міста Черкаси - особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_4, а з вересня 2004 року - ОСОБА_5, якого на даний час засуджено за вчинення вказаних злочинів.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_2 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення організатора - особи, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято.

ОСОБА_5 з моменту створення ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед організатором - особою, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, яка виконувала контроль за всією діяльністю вказаного підприємства, вирішувала з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно, займалася комплектуванням штату зазначеного підприємства.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_4 повинна була виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконувала різні доручення організатора - особи, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято.

ОСОБА_5 з 4 листопада 2004 року працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України" (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за адресою: м, Черкаси, вул. Смілянська, 149, директором якого являлась друга особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження на досудовому слідстві, згідно розподілу ролей, яка мала місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.

Так особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод» м.Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_2, надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_2, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод» м.Київ ОСОБА_6, представившись менеджером TOB ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", директор ТзОВ "Лікопрод" ОСОБА_6 погодився із запропонованими ОСОБА_2, умовами і в м.Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу №12 03.09.2004 року, згідно якого ТзОВ "Лікопрод" повинно було систематично постачати і передавати у власність ТОВ " Торговий дім" ''Хліб України" певний товар (продукти харчування), за який ТОВ ТД «Хліб України» зобов'язується приймати товар та своєчасно здійснювати за нього оплату.

Так, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Лікопрод», будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України» виконуючи свої зобов'язання по договору №12 від 03.09.2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора невстановленої особи, справа якої виділена в окреме провадження, прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме;

1. Згідно накладної №0902-7/3 від 06.09.2004 року:

- шампіньйони різані ємністю 425 мл. ISKA в кількості 48 шт. на суму 178 грн.,

- шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 425 мл. в кількості 48 шт. на суму 190 грн.40 коп.,

- шампіньони цілі «Mikado» ємністю 850 мл. в кількості 48 шт. на суму 376 грн.

- шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.

- шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп.,

- шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.

- паста десертна молочна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп,

- паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп. « паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп.

- паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 56 грн.40 коп. мідії мариновані «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в розсолі «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп

- салат із мідій «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп, мідії по каталонськи в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- маслини «Coopoliva» чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн.

- маслини «Coopoliva» чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. 30 коп.

- маслини «Веnаyаі» чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп.

маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн.

- маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн.

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн.

- маслини «Hutesa » чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн.

- маслини «Hutesa » чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп.

- маслини «Hutesa » чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

- маслини «Hutesa » чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн.

- маслини «Hutesa» чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп.

- маслини «Hutesa » чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

- маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн.

- маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн.

- маслини «НегасІіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн.

- маслини «НегасІіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.

- маслини «НегасІіо» чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп,

- маслини «НегасІіо» чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн. 00 коп.

- маслини «НегасІіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоlin» с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоїіп» чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоlin» чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп.

- маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн. 00 коп.

- маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Topping Star по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп.

- чудо-сливки аерозоль Light 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Konditor 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп,

- чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп.

- чудо-сливки аерозоль Diaet по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Choko по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Advokat по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп.

- чудо-сливки аерозоль Fraise по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Himbeere по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Cocos по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.

- чудо-сливки аерозоль Exotic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Tropic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн.,

- Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп.,

- Hochwald сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп.,

- Сливки «Baren Marke» 10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп.

- Brilait порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп.,

- Сливки «May» 12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн.

- Сливки MAY порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп.,

- Сливки аерозоль Alpenland Fraise клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Light 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Choko шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Konditor кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сир Hochland асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп,,

- Сир Hochland з ветчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Ананаси кусочками «ISKА» (12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп.,

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп.,

- Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп,,

- Шампіньйони мариновані «ISKA» (скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 482 грн, 40 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 282 грн. 00 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп.,

- Персики половинки консервовані «Mikado» по850 г. на суму 150 грн. 40 коп.,

- Messmer чай Wildkirshe Дика Вишня по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп.

- Messmer чай Wildkirshe Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Pfirsich Персик по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Vanille Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Green Pure зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Kamille ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп.

- Messmer чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Зелений лимон / імбірь по 2,5*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Зелений жень-шень /слива по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай ШАКТІ лимон.трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай ДУРГА ячменний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп

- Messmer чай Green Mandarine зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- Messmer чай Green Lemon зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- Messmer чай Green Vanilla зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- MELF de Luxe чай лимон по 25*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MELF de Luxe чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- MILF Family чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF Family чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- На загальну суму 26855, 78 грн.

2.Згідно накладної №0902-8/3 від 06.09.2004 року:

- «Фругурт» абрикос -манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.

- «Фругурт» вишня по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп.

- «Фругурт» клубника по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп,

- «Фругурт» малина по 4*125 г. на суму 14 грн,85 коп.

- «Фругурт» персик по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп.

- «Чудо - йогуртер» молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн .10 коп,

- «Чудо - йогуртер» молочний Вишня по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер» молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер» молочний Малина по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер» молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн, 10 коп,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн.20 коп,

- «Чудо - йогуртер» сливочний Вишня по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

- «Чудо - йогуртер» сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.

- «Чудо - йогуртер» сливочний Малина по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

- «Чудо - йогуртер» сливочний Персик - маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

На загальну суму 282 грн.90 коп.

3. Згідно накладної №0914-1/3 від 15.09.2004 року:

- шампіньйони різані ISKA ємністю 425 мл. на суму 89 грн.,

- шампіньйони цілі «Mikado» по 850 г. на суму 94 грн.00 коп.,

- шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.

- паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн, 00 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Tin «Coopoliva» 2 по 200 мл, на суму 308 грн, 40 коп.

- масло оливкове чисте Bertoli «Coopoliva» 50 по 500 мл. на суму 185 грн, 30 коп.

- масло оливкове чисте Tin «Coopoliva» 500 по 500 мл. на суму 735 грн.00 коп,

- мідії мариновані «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп,

- мідії в розсолі «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії по каталонськи в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн, 70 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 212 мл. на суму 61 грн, 00 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн. 00 коп,

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп

- маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп,

- маслини «Hutesa Benanai» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп.

- маслини «Hutesa Benanai» чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп..

- маслини «Hutesa» чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн. 00 коп.

- маслини «Hutesa» чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- оливки «Hutesa» зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки «Hutesa» зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки «Hutesa» зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки «Hutesa» зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- маслини «Негасlіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп.

- маслини «Негасlіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.

- маслини «Негасlіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп.

- оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп,

- оливки «Rioana» зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп.

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп.,

- ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп,,

- шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп.,

- шампіньйони мариновані «ISKA» (стікло) по 314 г. на суму 57 грн.40 коп.,

- гриби асорті Шландау «Mikado» по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп.,

- На загальну суму 5328, 56 грн.

4.Згідно накладної №0921-4/3 від 22.09.2004 року:

- варення ананасове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення лимонне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення малинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.

- варення клубничне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.

- варення смородинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.

- мармелад апельсиновий Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.

- варення абрикосове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення вишневе morello Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.

- шоколадні цукерки «Cuore Scacco Маtto»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп.

- паста шоколадно - молочна «Belisa» пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Belisa» ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.

- мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- маслини «Coopoliva» чорні с/к WHOLE (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп. в - -- оливки «Hutesa» зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- маслини «Рісоїіп» чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп.

- маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн, 90 коп.

- маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн.50 коп.

- оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.

- оливки «Rioana» зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.

- Haferflocken Extra по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп.

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп..

- Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- коктейль тропічний Lorado по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп.,

- Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 580 г. на суму 46 грн.60 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 70 грн.20 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 580 г. на суму 42 грн.30 коп.,

- Ананаси кусочки «Mikado» по 850 г. на суму 64 грн.60 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп.,

- коктейль тропічний «Mikado» по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп.,

На загальну суму 3116,76 грн.

5. Згідно накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року:

- Ананаси кільця «ISKA» (12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп.,

- Ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп.,

На загальну суму 706,80 грн.

6. Згідно накладної №0929-2/3 від 01.10.2004 року:

- шоколадні цукерки «Cuore В1аnсо»/сердечко Blanc по 190 г. на суму 234грн. 10 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Mas «Coopoliva» по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп.

- оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп.

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп.

- маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп.

- маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн.49 коп.

- маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн.53 коп.

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочки «LORADO» по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп.,

- ананаси кільця «ISKA» (12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 88 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 91 грн.60 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп.,

- ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл, на суму 20 грн.80 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл. на суму 707 грн.21 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 63 грн.60 коп.,

- ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп.,

- гриби груздя «Lorado» по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп.,

- гриби груздя «Lorado» по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп.,

- гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп.,

На загальну суму 37601,36 грн.

А всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1201 перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ "Лікопрод" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ "Онісс" Одеська область Комінтернівський район с.Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_2, в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс» ОСОБА_8, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи м'ясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім" Хліб України", замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_9 погодився із запропонованими ОСОБА_2 умовами і в м.Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України» невстановленою особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, підписав договір купівлі - продажу №29 від 01.06.2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс» взяло на себе зобов'язання передати у власність ТОВ " Торговий дім" ''Хліб України" товар (м'ясні консерви), який ТОВ ТД «Хліб України» зобов'язується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.

В результаті чого будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_9, виконуючи свої зобов'язання по договору №29 від 01.06.2004 року відповідно до накладної №351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора невстановленої особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження прийняла наступну продукцію;

- «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Московський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет з печінки курей та курчат» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Український» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Шлунки курячі в желе» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп.

- «м'ясо курчати натуральне» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп.

- «паштет французький з грибами» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.

- «паштет одеський з вершковим маслом» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.

- «язик яловичий з лимоном та маслинами» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп.

- «паштет м'ясний» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн. 00 коп.

- «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. ЗО коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Московський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Естонський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет з печінки курей та курчат» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Український» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп. а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ "Онісс" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В жовтні 2004 року в м. Черкаси особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ "Євро Вік", надав вказівку невстановленій досудовим слідством особі відомій під прізвищем ОСОБА_4, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ "Торговий дім" Хліб України" та ТзОВ "Євро Вік" про поставку 20 тон м'ясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання м'ясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_3

22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім ''Хліб України", директор ТзОВ "Євро Вік" ОСОБА_11 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи відомим під прізвищем ОСОБА_4, згідно п.1.1. якого ТзОВ "Євро Вік" повинно було передати у власність ТОВ " Торговий дім" Хліб України" 20 тон м'ясопродуктів, а ТОВ " Торговий дім "Хліб України" прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції №1026 зі складу ТзОВ "Євро Вік" експедитор ОСОБА_3 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження отримав 20 тон м'ясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі марки Ман державний номер НОМЕР_3, причеп НОМЕР_4 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ ''Фрау Марта", по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ "Торговий дім "Хліб України" був укладений договір про зберігання м'ясопродуктів.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, отримані від ТзОВ" Євро Вік" 20 тон м'ясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_3 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на м'ясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства "Канц-Сіті" м. Дніпропетровськ, надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, згідно якої 07.11.2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_2 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_13, перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн, в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП "Канц - Сіті". 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП " Канц-Сіті" ОСОБА_14, особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, від свого імені як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписав договір № 1214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08.11.2004 року, виписаної по його вказівці секретарем ОСОБА_13 та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08.11.2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки "податкова накладна" в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн.86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки дерев'яні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Glass D 60 мм і лупа Class D 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп., папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму 110 грн., 99 коп., папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп., підставки для ручок "'Дисплей" Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн., сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп., а всього на загальну суму 8 216грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати-становить 2000 грн., що в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП "Канц-Сіті" шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ "Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_2 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписати договір № 133 з ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15.11.2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13.11.2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме печиво "кримчанка" в кількості 450 кг. на суму 1875. грн., печиво " Лакомка" в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп., печиво " Мозаїка" в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп., печиво "Вівсяне" в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн., пряник " М'ятний'"' в кількості 54 кг. на суму 186 рн. 30 коп., пряник " Лучистий " в кількості 102 кг. на суму 351грн.90 коп., пряник "Ароматний" в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп., пряник " Новий " в кількості 120 кг. на суму 414 грн., пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358грн.70 коп., пряник "Десертний " в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп., мармелад "Сластена " в кількості 60 кг. на суму 312 грн, мармелад "Мотилек" в кількості 120 кг. на суму 624 грн., мармелад "Резной" в кількості 87 кг. на суму 452грн.40 коп., мармелад " жел-форм" в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад " жел-фор. 0.14к" в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн., мармеладж-ф ( сердечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп., мармеяадж-ф( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп., мармелад " Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад "желе форм" (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода " Алуштинська "ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода " Монастирська", ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн., а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, у подальшому реалізувала через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

У подальшому, особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод» м.Київ, ТОВ "Онісс" Одеська область, ТзОВ "Євро Вік", ПП " Канц-Сіті", ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика", для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, придбати у приватного підприємця ОСОБА_15 підприємство з приватною формою власності "Транс-Оіл", юридична адреса: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська,17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.

У березні 2005 року, особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_2, особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_4, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_16 при наступних обставинах.

Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_2, діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_16, мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та засуджена за вказані злочини, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м.Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_2 договір № 2/3 від 18.03.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_16, та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_16 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_4

22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_16, яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_4 отримала від останньої зі складу в м. Одеса по вул.Балтська, 1 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ Вольво Г-12 " державний номер НОМЕР_5, доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП "Транс-Оіл" за адресою: м. Черкаси, на вул, Смілянська, 149.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_16 товар, особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

Він же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадженння та яка засуджена за вказані злочини, ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, відомою під прізвищем ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_17 при наступних обставинах:

Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_2, в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_17, мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", попередньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_2 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_4 договір купівлі-продажу № 20/04 від 20.04.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_17

На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_17, який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа, відома під прізвищем ОСОБА_4 запропонувла останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище особи, відносно якої кримінальна справа виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказангі злочини, як директора ПП „Транс-Оіл", отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн., вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн., ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн., смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн., чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн., гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн., а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_17 товар, особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, у подальшому реалізувала, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

Він же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_2, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини та невстановленою слідством особою на прізвище ОСОБА_4,, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон", юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.

Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_2, під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон", представившись менеджером ПП '"Транс-Оіл" та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП "Транс-Оіл" не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством "Транс-Оіл" бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобов'язання ТОВ СП „Нібулон" провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Куп'янськ Харківської області.

У подальшому, 13 липня 2005 року в м.Черкаси особа, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП "Транс-Оіл" підписала підготовлений ОСОБА_2 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_4 договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП "Нібулон" бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_2 по факсу на адресу останнього.

14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон" відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № 260009069 приватного підприємства „Транс-Оіл" кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу "за пальне", 15 липня 2004 року особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, надала вказівку особі, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти. Після чого особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято, спільно з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження і яка засуджена за вказані злочини, зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль" м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон" матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.

Особа, яку ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 02.10.2012 року оголошено в розшук та рішення відносно якої на даний час не прийнято. діючи за попередньою змовою з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження і яка засуджена за вказані злочини, ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_4, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дав розпорядження особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, виконуючому функції директора приватного підприємства "Транс-Оіл", і за погодженням з ОСОБА_2 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ "Аваль" кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП" Нібулон" м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства "Транс-Оіл" від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину в пред'явленому йому обвинуваченні визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, від дачі показів відмовився, зіславшись на те, що визнає всі пункти обвинувачення, визнав розмір цивільного позову ТОВ СП «Нібулон» та заявив про недоцільність дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи.

Таким чином відповідно до вимог чинного законодавства, якщо сторони вважають, що фактичні обставини справи доведені наявними в справі доказами, які не потребують дослідження в ході судового розгляду справи, суд має право визнати фактичні обставини справи доведеними.

Наслідки застосування ст. 299 КПК України підсудному ОСОБА_2 роз'яснені та зрозумілі.

Суд вважає, що пред'явлене обвинувачення доведено, дії підсудного ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 209 КК України - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які пом'якшують покарання, суд визнає - повне визнання своєї вини, щире каяття, а також те, що на його утриманні знаходяться троє неповнолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

При призначенні покарання суд враховує тяжкість скоєних злочинів, обставини, які пом"якшують покарання підсудному , відсутність обтяжуючих обставин, особу підсудного, який за місце проживання та роботи характеризується виключно позитивно, на «Д» обліку в нарко та психоневрологічному диспансері не перебуває, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей - ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7, який є інвалідом з дитинства, також має хвору матір, яка потребує постійного догляду та лікування, є єдиним годувальником в сім'ї, раніше не судимий і приходить до висновку, що наведені вище обставини можливо визнати такими, що є винятковими та такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, і дають можливість призначити покарання підсудному у вигляді реального позбавлення волі із застосуванням вимог ст. 69 КК України, призначивши йому покарання нижче найнижчої межі, передбаченої диспозицією ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, за якими він притягується до кримінальної відповідальності.

Цивільний позов ТОВ СП «Нібулон» підлягає до задоволення в повному обсязі.

Цивільні позови ПП «Канц - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_17 на суму 155238 грн., ОСОБА_16 на суму 83 000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73 892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. - залишити без розгляду, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст. 81 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України ( 1960 року ), суд, -

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_2 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

Призначити ОСОБА_2 покарання

- за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 2 ( двох ) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю;

- за ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 2 ( двох ) років 10 ( десяти ) місяців 13 (тринадцяти) днів позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком три роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим кінцево призначити покарання ОСОБА_2 у вигляді 2 (двох) років 10 (десяти) місяців 13 (тринадцяти) днів позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком три роки.

Зарахувати в термін відбутого покарання засудженому ОСОБА_2 термін його попереднього ув'язнення з 16.02.2010 року ( з дня його фактичного затримання ), та звільнити з - під варти по відбуттю строку покарання - негайно.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до набуття вироком законної сили змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Цивільні позови ПП «Канц - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_17 на суму 155238 грн., ОСОБА_16 на суму 83 000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73 892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. - залишити без розгляду, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20984,13 грн.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України в Черкаській області судові витрати за проведення криміналістичних експертиз в сумі 282,46 грн.

Речові докази: оригінали довіреностей; оригінали податкових накладних; оригінали актів звіряння; оригінали накладних; оригінали наказів; оригінали довідок; платіжні доручення; копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії постанов; копії листів; копії договорів; оригінали рахнків; копії актів; орироінали запитів; копії наказів; копії статутів; копії специфікацій; копії резюме; оригінали специфікації; копії заяв; копію корекіроки; копії гарантійного листа; копію комерційної пропозиції; копії паспортів; копії довідок; оригінали декларацій; оригінали заяв; копії заяв, які приєднані до матеріалів справи - залишити при справі.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області через Соснівський районний суд м. Черкаси на протязі 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_2 - з моменту отримання вироку.

Головуючий