Ухвала суду № 29090332, 30.01.2013, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/600/13- к

1-кс/206/36/13

У Х В А Л А

30 січня 2013 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до документів;

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2013р. до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся прокурор прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1

Клопотання обґрунтовано тим, що 26 січня 2011р, невстановлені особи шляхом підробки підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використовуючи реквізити приватного підприємства „ТЕХПРОМ - К” (код ЄДРПОУ 37316632) яке має ознаки фіктивності, виготовили договір безпроцентної позики № 0261/11 згідно якого ПП „Техпром-К ” в особі директора ОСОБА_2, передав у власність ОСОБА_3, 20.08.1967 р.н, грошові кошти в сумі 30млн.грн.

Допитані під час досудового слідства в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказали на те, що вони посадовими особами не являються, керівні посади ніколи в житті не займали, на прохання ОСОБА_4 стати офіційно директорами підприємств, за грошову винагороду підписали документи яких не читали, договір безпроцентної позики №0261/11 від 26.01.2011р.не укладали та не підписували.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ група «Екоенергосервіс»код 35543712, ТОВ група «Екотехпром»код 35543728; ПП «Ліга»код 32052217; ТОВ «Компсі Інтертрейдінг»код 33719131, мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, відкриті поточні рахунки № 260050001928 (код 840), № 260050001928 (код 978), № 260050001928 (код 980), № 260490001928 (код 980) в Дніпропетровській філії АТ " УКРЕКСIМБАНК ", МФО 305675.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк»(адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи Дніпропетровська філія АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, в період часу з моменту відкриття рахунків по січень 2013р.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв’язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Прокурор на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України просить дати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор просив клопотання розглянути за його відсутності та постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи –АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 260050001928 (код 840), №260050001928 (код 978), №260050001928 (код 980), №260490001928 (код 980) відкритих ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк»(адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № 260050001928 (код 840), № 260050001928 (код 978), № 260050001928 (код 980), № 260490001928 (код 980) та надати можливість отримати копії вказаних документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих матеріалів вбачається, що 5 грудня 2012р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 26.01.2011р. на ім’я заявника було оформлено фіктивну грошову позику, шляхом підробки документів.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи –АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305675, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська –задовольнити.

Зобов’язати надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи –АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №260050001928 (код 840), №260050001928 (код 978), №260050001928 (код 980), №260490001928 (код 980) відкритих ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОМПСІ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 33719131, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк»(адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків №260050001928 (код 840), №260050001928 (код 978), №260050001928 (код 980), №260490001928 (код 980) та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_5