Ухвала суду № 29070585, 31.01.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/106/13

ун. № 759/1593/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Крвчука С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

31.01.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі

м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району

м.Києва С.В.Кавчука про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) м. Київ – ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715).

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків ОСОБА_1 позапланової перевірки №336/22-50/32047715 від 07.11.2012 року, службові особи ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715), під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724), в період з 01.07.2011 року по 01.01.2012 року, порушили п.198.6, ст.198, п.201.6, ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами і доповненнями), в результаті чого занижено податок на додану вартість в загальній сумі 2 992 154,0 грн. Також встановлено, що між ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) та ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724) укладено договори поставок від 12.08.2011 року за №12/08-Д та від 20.10.2011 року за №20/10-Д, відповідно до умов яких останній продає ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) матеріали та вироби для улаштування вентиляційних фасадів. Відповідно до реєстраційних документів засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724) є ОСОБА_2. Згідно протоколу допиту свідка від 01.11.2011 року, ОСОБА_2 показав, що підприємство ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724), яке зареєстровано на його ім’я не реєстрував особисто та не давав згоди на його реєстрацію нікому та до фінансово-господарської діяльності підприємства ніякого відношення не має. Не отримував дозволу на виготовлення печатки підприємства ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724), не здійснював реєстрацію карток на відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, ніколи не підписував звітні, бухгалтерські та фінансово-господарські документи. Також, згідно баз даних ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, ТОВ «БІО-100» (код ЄДРПОУ 36551724) має стан 8, тобто відсутнє за місцезнаходженням. Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ від 29.04.2010 року №100281772 31.10.2012 року. Встановлено, що ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) має поточний рахунок №261073021679 відкритий в ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «БІО-100», ПАТ "КБ "Актив-банк", ТОВ "ДАК" як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ "ДАК" та ТОВ «БІО-100», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ДАК », а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, розкрити банківську таємницю, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, що містять банківську таємницю наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №261073021679;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №261073021679, які належить ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) відкрито рахунок №261073021679;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) працівниками ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "КБ "Актив-банк" (МФО 300852) банківських операцій по розрахунках ТОВ "ДАК" (код ЄДРПОУ 32047715);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №261073021679, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №261073021679 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: