Ухвала суду № 29033426, 23.01.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/915/13- к

У Х В А Л А

іменем України

"23" січня 2013 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі –Копчук Р.М., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Олвін-Транс», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 щодо надання тимчасового доступу до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Олвін-Транс».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) в період з 18.02.2010 по 12.01.2011 року вчинили фінансові операцій з коштами, одержаними в наслідок протиправних дій, та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі в сумі 80,02 млн. грн. Встановлено, що на рахунки ТОВ „Олвін-Траст”, зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб, які знаходяться на обліку в ДПІ м. Дніпропетровська, а саме: ТОВ „Стріла” (код 32861734), ТОВ ПКФ „Метал комплект” (код 34681889), ТОВ „Укрпромресурси” (код 32816283), ТОВ „Руф-Мастер” (код 34885191), ПФ „Сальве” (код 25015020), ПП ТК „Сальве” (код 32176622), ТОВ ВО „Укртрансстрой” (код 30172956), ПП „Універсал торг сервіс ЛДТ” (код 36877897), ТОВ „Рубікон-Трейдінг” (код 20273272), ТОВ „Аксельхофф” (код 33668627), Корпорація „ЄРКП” (код 33184220), ТОВ ТД „Дніпропетровський стрілочний завод” (код 36839220), ПП „Ахтамар” (код 21926776), ТОВ «ФК «Бенефіціар»(ЄДРПОУ 37265439), ТОВ "Екодім-Дніпро" (ЄДРПОУ 33384329) , ТОВ «ФК «Омега-Трейд»(ЄДРПОУ 34315523), ТОВ «НВФ «Версат»(ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «Лев Ко»(ЄДРПОУ 32006946) у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред’явлені прості векселі, а також як поповнення обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. гривень.

Частину зарахованих коштів, за період з 24.02.2010 по 10.12.2010, було знято готівкою, через касу ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), в сумі 3,06 млн. гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) зареєстровано у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС. На даний час стан платника ТОВ «Олвін Траст»припинено (ліквідовано, закрито).

Відомості по службовим особам ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) містяться в документах ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Олвін Траст»зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, підписував декларації з податку на прибуток та декларації з податку на додану вартість, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказала, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32012110080000019 від 05.12.2012 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) в період з 18.02.2010 по 12.01.2011 року вчинили фінансові операцій з коштами, одержаними в наслідок протиправних дій, та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі в сумі 80,02 млн. грн. Встановлено, що на рахунки ТОВ „Олвін-Траст”, зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб, які знаходяться на обліку в ДПІ м. Дніпропетровська, а саме: ТОВ „Стріла” (код 32861734), ТОВ ПКФ „Метал комплект” (код 34681889), ТОВ „Укрпромресурси” (код 32816283), ТОВ „Руф-Мастер” (код 34885191), ПФ „Сальве” (код 25015020), ПП ТК „Сальве” (код 32176622), ТОВ ВО „Укртрансстрой” (код 30172956), ПП „Універсал торг сервіс ЛДТ” (код 36877897), ТОВ „Рубікон-Трейдінг” (код 20273272), ТОВ „Аксельхофф” (код 33668627), Корпорація „ЄРКП” (код 33184220), ТОВ ТД „Дніпропетровський стрілочний завод” (код 36839220), ПП „Ахтамар” (код 21926776), ТОВ «ФК «Бенефіціар»(ЄДРПОУ 37265439), ТОВ "Екодім-Дніпро" (ЄДРПОУ 33384329) , ТОВ «ФК «Омега-Трейд»(ЄДРПОУ 34315523), ТОВ «НВФ «Версат»(ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «Лев Ко»(ЄДРПОУ 32006946) у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред’явлені прості векселі, а також як поповнення обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. гривень.

Частину зарахованих коштів, за період з 24.02.2010 по 10.12.2010, було знято готівкою, через касу ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), в сумі 3,06 млн. гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) зареєстровано у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС. На даний час стан платника ТОВ «Олвін Траст»припинено (ліквідовано, закрито).

Відомості по службовим особам ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) містяться в документах ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС, а саме: хто зі службових осіб ТОВ «Олвін Траст»зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, підписував декларації з податку на прибуток та декларації з податку на додану вартість, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Крім того, в приміщенні ДПІ у Жовтневому районі м. ДніпропетровськаДніпропетровськоїобласті ДПС (м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24)ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС знаходяться документи ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611), а саме: статут, установчий договір, накази про призначенняслужбових та матеріально-відповідальнихосіб, довідки про відкриття рахунків;звітні документи (податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток) за весь період діяльності підприємства;документи, які підтверджують факти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) за весь період діяльності підприємства.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110080000019 від 05.12.2012 року вбачається, що відомості до Реєстру внесено 05.12.2012 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Олвін-Транс», які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Олвін-Транс»задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611), які знаходяться в адміністративних приміщеннях ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС (м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу –протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

СУДДЯ: