Ухвала суду № 28991465, 29.01.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1318/13

провадження № 1-кс/753/95/13

У Х В А Л А

іменем України

"29" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., при секретарі Козін В.Є., за участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Піяка К.Л., слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Васюти А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Васюта А.В. звернувся до суду з клопотанням , в якому зазначає, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄДРДР за № 32012110020000046 від 27.12.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 звернувся до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС проте, що на його ім'я невідомими особами було зареєстроване ПП «Кур'єрська служба «Профі»код ЄДРПОУ 32424784 відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності він не має. З якими підприємствами ПП «Кур'єрська служба «Профі»мало взаємовідносини повідомити не може. Жодних фінансово-господарських документів він не підписував, нікого не уповноважував на здійснення господарських операцій від імені вказаного підприємства. Податкову звітність до ДПІ не підписував та не подавав. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав.

ПП «Кур'єрська служба «Профі»перебуває як платник податків в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ПП «Кур'єрська служба «Профі» використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_4 до податкової інспекції подаються декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Як встановлено в подальшому ПП «Кур'єрська служба «Профі»відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»ТВБВ № 10026/084 МФО 322669.

Інформація щодо осіб, які використовують ПП «Кур'єрська служба «Профі»для прикриття незаконної діяльності та відкривали вказані рахунки, а також розпоряджалися грошовими коштами ПП «Кур'єрська служба «Профі», та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість встановити суб'єктів господарювання, які користувалися ПП «Кур'єрська служба «Профі»для мінімізації податкових зобов'язань, та надасть можливість отримати фактичні дані щодо осіб які відкривали та використовували вказані рахунки та надасть можливість встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися рахунками.

Враховуючи те, що інформація щодо розрахункових рахунків є банківською таємницею, яку не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Васюта А.В. просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва Піяк К.Л. клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з'явився, до суду надійшла заява з проханням розглядати справу без участі представника та прийняти правомірне рішення.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити відомості щодо відкриття зазначеного банківського рахунку, надходження та використання коштів, фактичного обігу грошових коштів, а також провести виїмку оригіналів документів та речей: на паперовому та електронному носіях, відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по розрахункові рахунки НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_4 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня), з обов'язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назви підприємств -контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повної розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, копій паспортів службових осіб, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Васюті А.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Ощадбанк»(МФО 322669) -ПП «Кур'єрська служба «Профі»(код ЄДРПОУ 32424784).

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюті А.В. на вилучення (здійснення виїмки) документів та речей - на паперових та електронному носіях, відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № 260260613696 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по дату винесення ухвали суду, з обов'язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повні розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням -з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, копій паспортів службових осіб, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 лютого 2013 року.

Попередити посадових осіб АТ «Ощадбанк»(МФО 322669), що невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі, її може бути оскаржено в цієї частині до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :