Вирок № 28928185, 29.01.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А И Н А

СОСНОВСКИЙ РАЙОННИЙ СУД ГОРОДА ЧЕРКАССЫ

Дело № 1 -648/2011 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 декабря 2012 Сосновский районный суд г. Черкассы в составе:

председательствующего судьи - Чепурного В.П.

при секретарях - Олефиренко В.В., Бондаренко Н.М., Рыбалка Г.В.

при уч. прокурора - Журбы В.В.

защитников -ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

общественного защитника - ОСОБА_4

рассмотрев в открытом заседании в зале суда в г. Черкассы уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, родилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в г. Обухов Киевской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее юридическое, замужней, официально не работающей, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающая: АДРЕСА_2, ранее не судимая,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

ОСОБА_6, родился ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Телепино Каменского района Черкасской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, пенсионера, разведенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_3, в силу ст. 88 УК Украины ранее не судимый,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364 УК Украины, -

ОСОБА_7, родилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Тимошовка Каменского района Черкасской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, не работающей, пенсионерки, вдовы, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимая,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_6, будучи уведомленным ОСОБА_8, что последняя находясь в период с 2004 года и по январь 2005 года в Дубаи Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучила спрос местного мужского населения на получение сексуальных услуг от лиц женского пола славянского происхождения и механизм оформления визовых документов для их въезда в Объединенные Арабские Эмираты и умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получения денежных средств от заключения относительно людей незаконных сделок связанных с их незаконной переправкой и перемещением через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации, в начале 2004 года предоставил свое согласие на совместное совершение преступлений и участие в организованной преступной группе, под управлением ОСОБА_8, в состав которой вошли ОСОБА_7 и с января 2005 года ОСОБА_5

Разработанный ОСОБА_8 план совершения преступлений предусматривал - подыскивание молодых девушек г. Каменки и Каменского района и склонение их к выезду в ОАЭ, оформления на них фиктивных документов необходимых для выезда за границу, непосредственное незаконное переправление через государственную границу Украины для дальнейшей передачи другому лицу с целью сексуальной эксплуатации и вовлечения их в долговую кабалу.

Созданная организованная преступная группа в составе ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в течение длительного времени, с целью получения дохода от незаконной переправки лиц женского пола через государственную границу Украины в ОАЭ для занятия незаконным бизнесом по оказанию платных сексуальных услуг в г. Дубаи, в период с 2004 по 2005 годы занималась подыскиванием, склонением, руководством, содействием советами, предоставлением указаний и средств, а также устранением препятствий для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ, с целью передачи другим лицам для дальнейшей сексуальной эксплуатации, путем применения насилия и угроз его применения, вовлечения в долговую кабалу, ограничения свободы и свободы передвижения путем отбора документов и средств связи, в перемещенных в ОАЭ лиц женского пола.

ОСОБА_8 согласно разработанного ею плана, с которым предварительно были ознакомлены ОСОБА_5., ОСОБА_7 и ОСОБА_6 выполняла роль организатора, руководителя и непосредственного исполнителя преступлений. Так ОСОБА_8, как организатор и активный участник созданной ею вышеуказанной группы, в соответствии с отведенной ей ролью:

- подыскивала для участия в организованной группе всех ее участников и распределяла функции между участниками группы;

- разрабатывала план преступлений, направляя деятельность членов группы на достижение единого преступного результата;

- давала указания членам группы по оформлению фиктивных документов - паспортов гражданина Украины и загранпаспортов;

- сообщала членам группы, какие фиктивные данные необходимо внести в поддельные документы;

- непосредственно подыскивали и вербовала лиц для незаконной переправки через государственную границу Украины;

- занималась изготовлением необходимых визовых документов для въезда в ОАЭ;

- занималась приобретением авиабилетов соединением «Киев - Дубаи»;

- непосредственно перемещала лица женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь», проводила инструктаж, как по поведению прохождения таможенного контроля, так и непосредственно переправляла их, по фиктивным документам, через государственную границу Украины;

- руководила действиями ОСОБА_6 по изготовлению им фиктивных и настоящих паспортов граждан Украины и для их выезда за границу;

- распоряжалась действиями лиц, желающих пересечь государственную границу Украины;

- получала в г. Дубаи перемещенных лиц женского пола для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации;

- подыскивала и арендовала в г. Дубаи ОАЭ помещения, для укрытия лиц женского пола законно и незаконно перемещенных через государственную границу Украины с целью сексуальной эксплуатации;

- хранила у себя документы и средства связи женщин, проживающих в арендованном в г. Дубаи ОАЭ помещении и подвергающихся сексуальной эксплуатации;

- лично занималась сексуальной эксплуатацией перемещенных и полученных лиц женского пола при этом устанавливала условия этой эксплуатации и контролировала их выполнение;

- использовала заведомо поддельные документы для незаконной переправки и перемещения лиц женского пола через государственную границу Украины;

- распределяла, полученные от незаконной переправки и организации незаконного бизнеса по обеспечению деятельности по оказанию сексуальных услуг, прибыли между участниками преступной группы.

ОСОБА_5, будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период январь - октябрь 2005 года:

- занималась подыскиванием лиц женского пола в г. Каменка и вербовкой их к выезду в г. Дубаи ОАЭ с целью занятия проституцией;

- принимала участие в оформлении фиктивных заграничных паспортов;

- предоставляла свой автомобиль ВАЗ 2109 для выполнения преступных действий при поиске, вербовке и перемещение членами группы лиц женского пола согласных на выезд в ОАЭ;

- перемещала на автомобиле лица женского пола при оформлении фиктивных документов;

- занималась укрытием лиц женского пола при их перемещении из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_5 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_7, находясь в родстве с ОСОБА_8 и являясь участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период 2004 - 2005 годов:

- получала от завербованных лиц женского пола согласных выехать в ОАЭ действительные документы и хранила их по месту своего жительства, которые в дальнейшем передавала ОСОБА_6 для изготовления им фиктивных общегражданских и заграничных паспортов;

- получала от ОСОБА_6 изготовленные им фиктивные общегражданские и заграничные паспорта, хранила их и передавала их ОСОБА_8, или лицам женского пола которых переправляли в ОАЭ;

- непосредственно организовывала перемещения лиц женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»для их вылета в г. Дубаи ОАЭ;

- с целью укрытия следов своей преступной деятельности при возвращении лиц женского пола на Украину забирала их фиктивные документы и занималась их уничтожением;

- давала советы и указания по наиболее удобным маршрутам движения места и времени незаконной переправки государственной границы Украины и перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_7 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_6, занимая в период 2004-2005 годов пост начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью:

- получал от ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действительные документы на лиц женского пола для оформления фиктивных документов необходимых для перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- пользуясь своим служебным положением через своих подчиненных работников паспортного стола и лично занимался оформлением необходимых документов на получение общегражданских и заграничных паспортов внося в них фиктивные анкетные данные лиц;

- передавал ОСОБА_7 и ОСОБА_8 оформленные им фиктивные загранпаспорта и другие необходимые документы для перемещения лиц через государственную границу Украины в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на него ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_6 получал часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

Созданная таким образом устойчивая организованная преступная группа в неизменном составе в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года на территории г. Каменки, Каменского района и аэропорта «Борисполь»осуществила следующие преступления:

в период с февраля по сентябрь 2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_12 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, ОСОБА_8 подыскала жительницу г. Кам 'янки ОСОБА_12 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи» и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_12 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_12, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ.

В период августа - сентября 2004 года ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_12 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51, факсимильная копия туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

27 сентября 2004 ОСОБА_8 дала указание ОСОБА_12 уехать в аэропорт «Борисполь», где последняя, ??следуя инструкциям ОСОБА_8, в этот же день в 5 час. 31 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_51, факсимильной копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украина в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_12 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_12, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 5700 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_12 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_12 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 27 сентября 2004 по 10 мая 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_12 на дискотеки при отеле «Ригал Плаза»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_12 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 10 мая 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период апреля - июля 2004 ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_14 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, в апреле 2004 года ОСОБА_8 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_14 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс Киев-Дубаи »и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_14 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_14, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ.

В период мая - июля 2004 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы, изготовила и передала ОСОБА_14 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсокопию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

12 июля 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8 и ОСОБА_6 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсимильной копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_14 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_14,что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 4000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_14 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 12 июля 2004 по 23 октября 2004 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_14 на дискотеки при отеле «Ригал Плаза»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_14 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 23 октября 2004 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно в ноябре 2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г . Дубай ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_14 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, в ноябре 2004 года ОСОБА_8 умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, передав в долг ОСОБА_14 денежные средства в сумме 1500 долларов США и достоверно зная, что она находится в трудном материальном положении, убедила и уговорила ее повторно выехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ, уверяя ее в выгодности предложения и пообещав оплатить и оформить въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_14 отработает путем предоставления сексуальных услуг 1500 долларов США, данные ей в долг , тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

15 ноября 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 12 часов. 37 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8 и ОСОБА_6 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсимильной копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_14 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_14, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 1500 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_14 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем под угрозами применения физического насилия с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передала ее другому лицу, а именно мужчине по имени Камаль за что ОСОБА_8 получила денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_14 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 19 сентября 2006 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период сентября - ноября 2004 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_16 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 плана, в сентябре 2004 года ОСОБА_8 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_16 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи» и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_16 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_16., находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение на выезд в ОАЭ.

В период сентября - ноября 2004 года ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_16 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

15 ноября 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_16 в аэропорт «Борисполь», где в 12 часов. 38 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_53, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_16 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_16 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_16, что она должна ей отработать путем предоставление сексуальных услуг долг в сумме 6000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_16 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_16 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 15 ноября 2004 года по 30 апреля 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_16 на дискотеки при отеле «Ригал Плаза», "Цайклон", "Хаййат" и другие места где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_16 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 30 апреля 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период январь - май 2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_20 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в состав организованной преступной группы, плана, в январе 2005 года ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_5 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскали жительницу г. Каменки ОСОБА_20 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи» и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_20 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_20, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 и ОСОБА_5 согласилась на ее предложение на выезд в ОАЭ.

В период марта - мая 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_20 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

27 мая 2005 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_20 в аэропорт «Борисполь», где в 14 час. 19 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_20 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_20, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_20 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 27 мая 2005 по 14 ноября 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_20 на дискотеки при отеле «Ригал Плаза», «Цайклон»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_20 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 14 ноября 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период август - октябрь 2005 года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_21 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 плана, весной 2005 года ОСОБА_5, которая действовала согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_21 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи» и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_21 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_21, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение о выезде в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период августа - октября 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_21 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

15 октября 2005 ОСОБА_8 дала указание ОСОБА_21 уехать в аэропорт «Борисполь», где последняя, ??следуя инструкциям ОСОБА_8, в этот же день в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украиной в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_21 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_21, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 10000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_21 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_21 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 15 октября 2005 года по 1 декабря 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_21 к дискотеке при отеле «Цайклон»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_21 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 1 декабря 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период февраль - март 2005 ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимал участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы с. Плякивка, Каменского района Черкасской области ОСОБА_22 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 плана, весной 2005 года ОСОБА_5, которая действовала согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу с. Плякивка, Каменского района, ОСОБА_22 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи» и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_22 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_22, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период февраля - марта 2005 года ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе с помощью других участников ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_22 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

9 марта 2005 ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе и согласно ранее разработанного и доведенного до всех остальных участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7 плана, увезла ОСОБА_22 в аэропорт «Борисполь», где в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ему членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_22 через государственную границу Украины в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее из Украины в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_22 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_22, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 грн., чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_22 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_22 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 9 марта 2005 года по 5 июля 2005 под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_22 к дискотеке при отеле «Риал Плаза»и другие места где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_22 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 5 июля 2005 года.

Он, являясь должностным лицом, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе вместе с ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года неоднократно занимался внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия.

Так, в начале августа 2004 года ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины НОМЕР_57 от 22 апреля 2003 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_58 от 20 июня 2003 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_12 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В августе 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карту формы - 1 от 12 августа 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_12 внеся в нее заведомо ложные сведения, которые заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 12 августа 2004 года изготовил на ОСОБА_12 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12 августа 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_26 - 1973 и подписал в графе «подпись должностного лица».

3 июня 2004 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету № 174200 на имя ОСОБА_12 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1973 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

3 июня 2004 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 03.06.2004 года о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 352220050000 денежной суммы в размере 10,20 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ???от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 33112404800164 денежной суммы в размере 170 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заяве - анкеты № 174200 от 03.06.2004 года.

После этого, в августе 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174200 от 03.06.2004 года на имя ОСОБА_12, квитанций от 03.06.2004 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12 августа 2004 оформленного на имя ОСОБА_12, требования на судимость от 2 августа 2008 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_12 паспорта для выезда за границу.

31 августа 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51 на ОСОБА_12 с внесенными в него ложными сведениями относительно года ОСОБА_12 - 1973, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174200 от 03.06.2004 года в графе «ОЗП, номер,от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

14-15 августа 2004 ОСОБА_8 находясь в ОАЭ, откуда руководил действиями всех членов организованной преступной группы, позвонила на мобильный телефон ОСОБА_12 и распорядилась чтобы она прибыла по адресу: АДРЕСА_4 где, согласно указания ОСОБА_8, ОСОБА_7 передала ОСОБА_12 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51.

27 сентября 2004 ОСОБА_12, действуя по распоряжению ОСОБА_8, уехала в аэропорт «Борисполь», где в 5 час. 31 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_12

В начале мая 2004 года создана ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 4 декабря 2001 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_14 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29, приказал ей оформить карту формы - 1 от 28 мая 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_14 внеся в нее заведомо ложные сведения. После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 28 мая 2004 года изготовил на ОСОБА_14 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_14 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица».

28 мая 2004 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_30, приказал ей заполнить заявление - анкету № 174715 предоставив фиктивные анкетные данные ОСОБА_14 после чего собственноручно подделал за ОСОБА_14 подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике»и расписался в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и проставил печать мокрой печати «МВД Украины 25-09», чем заверил неправдивые данные ОСОБА_14 по ее года - 1973. В этот же день ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_6 и будучи введена им в заблуждение заполнила справку на судимость на имя ОСОБА_14 внеся предоставленные ей ОСОБА_31 фиктивные данные последней.

После этого, в июне 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174715 от 03.03.2004 года на имя ОСОБА_14, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года оформлено на имя ОСОБА_14 и требования на судимость на имя ОСОБА_14 предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_14 паспорта для выезда за границу.

1 июня 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 на ОСОБА_14 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_14 - 1974, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174175 от 03.03.2004 года в графе «ОЗП, номер, от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

8-9 июля 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, у себя дома по адресу: АДРЕСА_4, передала ОСОБА_14 фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года авиабилет компании "Аэросвит" рейсом "Киев - Дубаи".

12 июля 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, увезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. ОСОБА_14, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 предъявила фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_14

В начале октября 2004 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 общегражданский паспорт серии НОМЕР_62 от 2 июля 2002 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_16 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В октябре 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29, приказал ей оформить карту формы - 1 от 20 октября 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_16 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 20 октября 2004 года изготовил на ОСОБА_16 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_16 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09».

В октябре 2004 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работников Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_30 и ОСОБА_29, приказал им заполнить заявление - анкету № 174215 предоставив фиктивные анкетные данные ОСОБА_16 после чего собственноручно расписался в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и проставил печать мокрой печати «МВД Украины 25-09», чем заверил неправдивые данные ОСОБА_16 по ее годе рождения - 1974. В этот же день ОСОБА_32. по указанию ОСОБА_6 и будучи введена им в заблуждение заполнила справку на судимость по имени ОСОБА_16 внеся предоставленные ей ОСОБА_6 фиктивные данные последней.

23 октября 2004 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от от 23.10.2004 года о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 23.10.2004 года о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн., квитанцию ??от 23.10.2004р. о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанцию ??от 23.10.2004р. о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заяве - анкеты № 174215 от 18.08.2004 года.

После этого, в октябре 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174215 от 18.08.2004 года на имя ОСОБА_16, квитанций 23.10.2004 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 оформленного на имя ОСОБА_16, требования на судимость от 23 октября 2004 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_16 паспорта для выезда за границу.

23 октября 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 на ОСОБА_16 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_16 - 1974, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174215 от 18.08.2004 года в графе «ОЗП, номер, от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

15 ноября 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в аэропорту «Борисполь»о 12 час. 38 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 выданный на ОСОБА_16 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В начале мая 2005 года по указанию ОСОБА_8 ОСОБА_7 отдала фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. ОСОБА_16 после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_16

В марте 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в ее состав, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала ОСОБА_7 паспорт гражданина Украины изданного на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, домовую книгу и свидетельство о рождении и дала ей указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Тогда же, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, с целью внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составления и выдачи заведомо неправдивых документов изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_20 Через неделю ОСОБА_5 на подобающем ей автомобиле ВАЗ-2109 увезла ОСОБА_20 домой ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 фотографии необходимые для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период апреля и нач. мая 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу, свидетельство о рождении и фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карту формы - 1 от 14 мая 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_20 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 14 мая 2005 года изготовил на ОСОБА_20 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_20 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица».

1 марта 2005 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету б / н на имя ОСОБА_20 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1974 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

1 марта 2005 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты б / н от 01.03.2005 года.

После этого, в марте 2005 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты б / н от 01.03.2005 года на имя ОСОБА_20, квитанций от 01.03.2005 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года оформлено на имя ОСОБА_20, требования на судимость № 2935 предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_20 паспорта для выезда за границу.

18 мая 2005 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 на ОСОБА_20 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_20 - 1974 и в заявлении анкете б / н от 01.03.2005 года в графе «ОЗП, номер, от, получил»подделал подпись ОСОБА_20 После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

27 мая 2005 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года изданный на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В январе 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_20 из ОАЭ в Украину забрала у нее фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года объяснив, что его год рождения указан неправильно - 1974 специально для получения дешевой въездной визы и упрощение въезда в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20

В марте - апреле 2005 года создана ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_65 от 22 июля 1997 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_66 от 2 декабря 2002 ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9, и ее 4 фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_24 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карточку формы - 1 от 17 мая 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_24 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 17 мая 2005 года изготовил на ОСОБА_24 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_24 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица»и заверил оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09».

18 мая 2005 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работниковОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области путем предоставления ксерокопии изготовленного им ранее фиктивного паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17.05.2005 года и других фиктивных документов оформленных на ОСОБА_24 получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 на ОСОБА_24 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_24 - 1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

27 мая 2005 ОСОБА_24, следуя распоряжению ОСОБА_8, в аэропорту «Борисполь»в 14 час. 18 мин. не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

В апреле 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_24 из ОАЭ в Украину передала ей фиктивный паспорт гражданина Украины НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачнй заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_24

В конце лета 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_21, которая их по указанию ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период августа - сентября 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала ОСОБА_6 фотографии ОСОБА_21 и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_21 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В июле 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работников Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29 и ОСОБА_30, приказал им оформить карточку формы - 1 от 17 июля 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_21 внеся в нее заведомо ложные сведения. После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 17 июля 2005 изготовил на ОСОБА_21 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_21 - 1978 и подписал в графе «подпись должностного лица».

3 августа 2005 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету б / н на имя ОСОБА_21 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1978 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

3 августа 2005 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн., квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты б / н от 03.08.2005 года.

После этого, в сентябре 2005 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты б / н от 03.08.2005 года на имя ОСОБА_21, квитанций от 03.08.2005 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 оформленного на имя ОСОБА_21, требования на судимость от 14.09.2005 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_21 паспорта для выезда за границу.

14 сентября 2005 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ВСГИРФО УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 на ОСОБА_21 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_21 - 1978 и в заявлении анкете б / н от 03.08.2005 года в графе «ОЗП, номер, от, получил" подделал подпись ОСОБА_21 После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_7

15 октября 2005 ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по адресу АДРЕСА_4, передала ОСОБА_21 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, въездную в ОАЭ визу и авиабилет на рейс «Киев - Дубаи».

В этот же день ОСОБА_21, выполняя распоряжение ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в аэропорту "Борисполь" в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ .

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21

В результате в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года гражданки ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 были незаконно переправлены через государственную границу Украины в ОАЭ и по ним были осуществлены незаконные сделки, объектом которой является человек, а именно вербовка, перемещение, укрытие, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, повлекшее тяжкие последствия.

Он же, действуя в составе организованной преступной группы созданной ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_7 и ОСОБА_5 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года неоднократно использовал заведомо поддельные документы.

Так, 27 сентября 2004 ОСОБА_12, действуя по распоряжению ОСОБА_8, уехала в аэропорт «Борисполь», где в 5 час. 31 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_12

12 июля 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. ОСОБА_14, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и предоставленного ей ОСОБА_8 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_14

15 ноября 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_16 . в аэропорт «Борисполь»где в 12 часов. 38 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы изготовлен ОСОБА_6 и ОСОБА_7 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 оформленный на ОСОБА_16 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_16

27 мая 2005 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_20 . в аэропорт «Борисполь» где в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы изготовленный ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года оформлено на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20

27 мая 2005 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_24 в аэропорт «Борисполь»где в 14 час. 18 мин. ОСОБА_24, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_24

15 октября 2005 ОСОБА_21, действуя по распоряжению ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_7, уехала в аэропорт «Борисполь»где в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ .

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21

Кроме этого, ОСОБА_6 занимая должность начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и являясь должностным лицом, вопреки государственным и общественным интересам путем злоупотребления властью и служебным положением умышленно, из корыстных побуждений совершил действия, которые причинили существенный вред, которые выразились на подрыве авторитета и нанесении морального ущерба МВД Украины, однако которые не охватывались ни прямым, ни косвенным умыслом других членов организованной преступной группы, т.е. совершил действия, выходящие за пределы преступного плана разработанного ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_5

Так, в нач. августа 2004 года ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украина НОМЕР_57 от 22 апреля 2003 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_58 от 20 июня 2003 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_12 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В августе 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карту формы - 1 от 12 августа 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_12 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 12 августа 2004 года произвел на ОСОБА_12 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12 августа 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_26 - 1973 и подписал в графе «подпись должностного лица».

3 июня 2004 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету № 174200 на имя ОСОБА_12 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1973 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

3 июня 2004 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 03.06.2004 года о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 352220050000 денежной суммы в размере 10,20 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 03.06.2004р. о якобы уплате ОСОБА_12 на расчетный счет № 33112404800164 денежной суммы в размере 170 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты № 174200 от 03.06.2004 года.

После этого, в августе 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174200 от 03.06.2004 года на имя ОСОБА_12, квитанций от 03.06.2004 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12 августа 2004 оформленного на имя ОСОБА_12, требования на судимость от 2 августа 2008 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_12 паспорта для выезда за границу.

31 августа 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51 на ОСОБА_12 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_12 - 1973, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174200 от 03.06.2004 года в графе «ОЗП,номер, от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

14-15 августа 2004 ОСОБА_8 находясь в ОАЭ, откуда руководила действиями всех членов организованной преступной группы, позвонила на мобильный телефон ОСОБА_12 и распорядилась чтобы она прибыла по адресу: АДРЕСА_4 где, согласно указания ОСОБА_8, ОСОБА_7 передала ОСОБА_12 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51.

27 сентября 2004 ОСОБА_12, действуя по распоряжению ОСОБА_8, уехала в аэропорт «Борисполь», где в 5 час. 31 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_12

В начале мая 2004 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 4 декабря 2001 ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_14 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29, приказал ей оформить карту формы - 1 от 28 мая 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_14 внеся в нее заведомо ложные сведения. После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 28 мая 2004 года изготовил на ОСОБА_14 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_14 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица».

28 мая 2004 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_30, приказал ей заполнить заявление - анкету № 174715 предоставив фиктивные анкетные данные ОСОБА_14 после чего собственноручно подделал за ОСОБА_14 подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике» и расписался в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и проставил печать мокрой печати «МВД Украины 25-09», чем заверил неправдивые данные ОСОБА_14 по ее году рождения - 1973. В этот же день ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_6 и будучи введена им в заблуждение заполнила справку на судимость на имя ОСОБА_14 внеся предоставленные ей ОСОБА_6 фиктивные данные последней.

После этого, в июне 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174715 от 03.03.2004 года на имя ОСОБА_14, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года оформлено на имя ОСОБА_14 и требования на судимость на имя ОСОБА_14 предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_14 паспорта для выезда за границу.

1 июня 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 на ОСОБА_14 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_14 - 1974, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174175 от 03.03.2004 года в графе «ОЗП,номер, от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

8-9 июля 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, у себя дома по адресу: АДРЕСА_4, передала ОСОБА_14 фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года авиабилет компании "Аэросвит" рейсом "Киев - Дубаи".

12 июля 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, увезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. ОСОБА_14, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 предъявила фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_14

В начале октября 2004 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 общегражданский паспорт серии НОМЕР_62 от 2 июля 2002 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6 рождения, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_16 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В октябре 2004 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29, приказал ей оформить карту формы - 1 от 20 октября 2004 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_16 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 20 октября 2004 года изготовил на ОСОБА_16 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_16 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09».

В октябре 2004 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работников Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_30 и ОСОБА_29, приказал им заполнить заявление - анкету № 174215 предоставив фиктивные анкетные данные ОСОБА_16 после чего собственноручно расписался в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и проставил печать мокрой печати «МВД Украины 25-09», чем заверил неправдивые данные ОСОБА_16 по ее годе рождения - 1974. В этот же день ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_6 и будучи введена им в заблуждение заполнила справку на судимость по имени ОСОБА_16 внеся предоставленные ей ОСОБА_6 фиктивные данные последней.

23 октября 2004 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от от 23.10.2004 года о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 23.10.2004 года о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн., квитанцию ??от 23.10.2004р. о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанцию ??от 23.10.2004р. о якобы уплате ОСОБА_16 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты № 174215 от 18.08.2004 года.

После этого, в октябре 2004 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты № 174215 от 18.08.2004 года на имя ОСОБА_16, квитанций 23.10.2004 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 оформленного на имя ОСОБА_16, требования на судимость от 23 октября 2004 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_16 паспорта для выезда за границу.

23 октября 2004 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 на ОСОБА_16 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_16 - 1974, о чем собственноручно расписался в заявлении анкете № 174215 от 18.08.2004 года в графе «ОЗП,номер, от, получил». После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

15 ноября 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в аэропорту «Борисполь»в 12 час. 38 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу сери и НОМЕР_70 изданный на ОСОБА_16 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В начале мая 2005 года по указанию ОСОБА_8 ОСОБА_7 отдала фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. ОСОБА_16 после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_16

В марте 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в ее состав, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала ОСОБА_7 паспорт гражданина Украины изданного на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу и свидетельство о рождении и дала ей указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Тогда же, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, с целью внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составления и выдачи заведомо неправдивых документов изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_20 Через неделю ОСОБА_5 на подобающем ей автомобиле ВАЗ-2109 увезла ОСОБА_20 домой ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_33 по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 фотографии необходимые для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период апреля и нач. мая 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, домовую книгу, свидетельство о рождении и фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карту формы - 1 от 14 мая 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_20 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 14 мая 2005 года изготовил на ОСОБА_20 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_20 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица».

1 марта 2005 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету б / н на имя ОСОБА_20 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1974 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

1 марта 2005 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 01.03.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты б / н от 01.03.2005 года.

После этого, в марте 2005 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты б / н от 01.03.2005 года на имя ОСОБА_20, квитанций от 01.03.2005 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года оформлено на имя ОСОБА_20, требования на судимость № 2935 предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_20 паспорта для выезда за границу.

18 мая 2005 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 на ОСОБА_20 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_20 - 1974 и в заявлении анкете б / н от 01.03.2005 года в графе «ОЗП,номер, от, получил» подделал подпись ОСОБА_20 После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

27 мая 2005 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года издан на имя ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В январе 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_20 из ОАЭ в Украину забрала у нее фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года объяснив, что его год рождения указан неправильно - 1974 специально для получения дешевой въездной визы и упрощение въезда в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлениеми выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20

В марте - апреле 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_65 от 22 июля 1997 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_66 от 2 декабря 2002 ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9, и ее 4 фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_24 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В мае 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_25, приказал ей оформить карточку формы - 1 от 17 мая 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_24 внеся в нее заведомо ложные сведения, которую заверил собственноручной подписью в графе «начальник паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09». После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 17 мая 2005 года изготовмл на имя ОСОБА_24 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_24 - 1974 и подписал в графе «подпись должностного лица»и заверил оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09».

18 мая 2005 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области путем предоставления ксерокопии изготовленного им ранее фиктивного паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17.05.2005 года и других фиктивных документов оформленных на ОСОБА_24 получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 на ОСОБА_24 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_24 - 1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

27 мая 2005 ОСОБА_24, следуя распоряжению ОСОБА_8, в аэропорту «Борисполь»в 14 час. 18 мин. не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

В апреле 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_24 из ОАЭ в Украину передала ей фиктивный паспорт гражданина Украины НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_24

В конце лета 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_21, которая их по указанию ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период августа - сентября 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала ОСОБА_6 фотографии ОСОБА_21 и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_21 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

В июле 2005 года ОСОБА_6, согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе, используя свое служебное положение и введя в заблуждение работников Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_29 и ОСОБА_30, приказал им оформить карточку формы - 1 от 17 июля 2005 года на выдачу паспорта гражданина Украины ОСОБА_21 внеся в нее заведомо ложные сведения. После чего ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе и используя свое служебное положение на основании этой фиктивной карточки формы-1 от 17 июля 2005 изготовил на ОСОБА_21 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 года в который внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_21 - 1978 и подписал в графе «подпись должностного лица».

3 августа 2005 ОСОБА_6, выполняя отведенную ему ОСОБА_8 роль в организованной преступной группе, собственноручно заполнил заявление - анкету б / н на имя ОСОБА_21 внеся заведомо ложные сведения о ее годе рождения - 1978 и подделав за нее подпись в графе: «подпись черным цветом в указанном прямоугольнике», которую заверил собственноручной подписью в графе «должность, фамилия и подпись сотрудника паспортной службы»и оттиском мокрой печати «МВД Украины 25-09 ».

3 августа 2005 ОСОБА_6, выполняя разработанный ОСОБА_8 план организованной преступной группы, в г. Каменка пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение контролера-кассира Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк», ОСОБА_27 изготовил квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн., квитанцию ???от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанцию ??от 03.08.2005р. о якобы уплате ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн. Денежные средства указанные в данных квитанциях ОСОБА_6 в кассу банка не платил, а получив эти фиктивные квитанции приобщил их к заявлению - анкеты б / н от 03.08.2005 года.

После этого, в сентябре 2005 года ОСОБА_6 зная о фиктивности изготовленных им заявления-анкеты б / н от 03.08.2005 года на имя ОСОБА_21, квитанций от 03.08.2005 года об уплате обязательных платежей, ксерокопии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 оформленного на имя ОСОБА_21, требования на судимость от 14.09.2005 года предоставил их работникам ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью получения на имя ОСОБА_21 паспорта для выезда за границу.

14 сентября 2005 ОСОБА_6, на основании предоставленных им фиктивных документов пользуясь своим служебным положением начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и введя в заблуждение работников ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, в помещении ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области получил фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 на ОСОБА_21 с внесенными в него ложными сведениями относительно года рождения ОСОБА_21 - 1978 и в заявлении анкете б / н от 03.08.2005 года в графе «ОЗП,номер, от, получил" подделал подпись ОСОБА_21 После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_7

15 октября 2005 ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по адресу АДРЕСА_4, передала ОСОБА_21 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, въездную в ОАЭ визу и авиабилет на рейс «Киев - Дубаи».

В этот же день ОСОБА_21, выполняя распоряжение ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в аэропорту "Борисполь" в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо ложных документов с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21

В результате в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года гражданки ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 были незаконно переправлены через государственной границы Украины в ОАЭ и по ним были осуществлены незаконные сделки, объектом которой является человек, а именно вербовка, перемещение, укрытие, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, повлекшее тяжкие последствия.

ОСОБА_5, будучи уведомленной ОСОБА_8, что последняя находясь в период с 2004 года и по январь 2005 года в Дубаи Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучила спрос местного мужского населения на получение сексуальных услуг от лиц женского пола славянского происхождения и механизм оформления визовых документов для их въезда в Объединенные Арабские Эмираты и умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получения денежных средств от заключения относительно людей незаконных сделок связанных с их незаконной переправкой и перемещением через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации, в начале 2004 года организовала для совместного совершения преступлений в течение длительного времени устойчивую организованную преступную группу, в состав которой вошли ОСОБА_7 и ОСОБА_6, предоставила свое согласие на совместное совершение преступлений с января 2005 года вошла в ее состав.

Разработанный ОСОБА_8 план совершения преступлений предусматривал - подыскивание молодых девушек г. Каменки и Каменского района и склонение их к выезду в ОАЭ, оформления на них фиктивных документов необходимых для выезда за границу, непосредственная незаконная переправка через государственную границу Украины для дальнейшей передачи другому лицу с целью сексуальной эксплуатации и вовлечения их в долговую кабалу.

Созданная организованная преступная группа в составе ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в течение длительного времени, с целью получения дохода от незаконной переправки лиц женского пола через государственную границу Украины в ОАЭ для занятия незаконным бизнесом по оказанию платных сексуальных услуг в г. Дубаи, в период с 2004 по 2005 год занималась подыскиванием, склонением, руководством, содействием советами, предоставлением указаний и средств, а также устранением препятствий для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ, с целью передачи другим лицам для дальнейшей сексуальной эксплуатации, путем применения насилия и угроз его применения, вовлечения в долговую кабалу, ограничения свободы и свободы передвижения путем отбора документов и средств связи, в перемещенных в ОАЭ лиц женского пола.

ОСОБА_8 согласно разработанного ею плана, с которым предварительно были ознакомлены ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 выполняла роль организатора, руководителя и непосредственного исполнителя преступлений. Так ОСОБА_8, как организатор и активный участник созданной ею вышеуказанной группы, в соответствии с отведенной ей ролью:

- подыскивала для участия в организованной группе всех ее участников и распределяла функции между участниками группы;

- разрабатывала план преступлений, направляя деятельность членов группы на достижение единого преступного результата;

- давала указания членам группы по оформлению фиктивных документов - паспортов гражданина Украины и загранпаспортов;

- сообщала членам группы, какие фиктивные данные необходимо внести в поддельные документы;

- непосредственно подыскивала и вербовала лица для незаконной переправки через государственную границу Украины;

- занималась изготовлением необходимых визовых документов для въезда в ОАЭ;

- занималась приобретением авиабилетов соединением «Киев - Дубаи»;

- непосредственно перемещала лица женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь», проводила инструктаж, как по поведению прохождения таможенного контроля, так и непосредственно переправляла их, по фиктивным документам, через государственную границу Украины;

- руководила действиями ОСОБА_6 по изготовлению им фиктивных и настоящих паспортов граждан Украины и для выезда за границу;

- распоряжалась действиями лиц, желающих пересечь государственную границу Украины;

- получала в г. Дубаи перемещенных лиц женского пола для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации;

- подыскивала и арендовала в г. Дубаи ОАЭ помещения, для укрытия лиц женского пола законно и незаконно перемещенных через государственную границу Украины с целью сексуальной эксплуатации;

- хранила у себя документы и средства связи женщин, проживающих в арендованном в г. Дубаи ОАЭ помещении и подвергались сексуальной эксплуатации;

- лично занималась сексуальной эксплуатацией перемещенных и полученных лиц женского пола при этом устанавливала условия этой эксплуатации и контролировала их выполнение;

- использовала заведомо поддельные документы для незаконной переправки и перемещения лиц женского пола через государственную границу Украины;

- распределяла, полученные от незаконной переправки и организации незаконного бизнеса по обеспечению деятельности по оказанию сексуальных услуг, прибыли между участниками преступной группы.

ОСОБА_5, будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период январь - октябрь 2005 года:

- занималась подыскиванием лиц женского пола в г. Каменка и вербовкой их к выезду в г. Дубаи ОАЭ с целью занятия проституцией;

- принимала участие в оформлении фиктивных заграничных паспортов;

- предоставляла свой автомобиль ВАЗ 2109 для выполнения преступных действий при подыскивание, вербовке и перемещении членам группы лиц женского пола согласных на выезд в ОАЭ;

- перемещала на автомобиле лица женского пола при оформлении фиктивных документов;

- занималась укрытием лиц женского пола при их перемещении из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_5 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_7, находясь в родстве с ОСОБА_8 и являясь участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период 2004 - 2005 годов:

- получала от завербованных лиц женского пола согласных выехать в ОАЭ действительные документы и хранила их по месту своего жительства, которые в дальнейшем передавала ОСОБА_6 для изготовления им фиктивных общегражданских и заграничных паспортов;

- получала от ОСОБА_6 изготовленные им фиктивные общегражданские и заграничные паспорта, хранила их и передавала их ОСОБА_8, или лицам женского пола которых переправляли в ОАЭ;

- непосредственно организовывала перемещения лиц женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»для их вылета в г. Дубаи ОАЭ;

- с целью укрытия следов своей преступной деятельности при возвращении лиц женского пола на Украину забирала у них фиктивные документы и занималась их уничтожением;

- давала советы и указания по наиболее удобным маршрутам движения места и времени незаконной переправки государственной границы Украины и перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_7 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_6, занимая в период 2004-2005 годов пост начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью:

- получал от ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действительные документы на лиц женского пола для оформления фиктивных документов необходимых для перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- пользуясь своим служебным положением через своих подчиненных работников паспортного стола и лично занимался оформлением необходимых документов на получение общегражданских и заграничных паспортов внося в них фиктивные анкетные данные лиц;

- передавал ОСОБА_7 и ОСОБА_8 оформленные им фиктивные загранпаспорта и другие необходимые документы для перемещения лиц через государственную границу Украины в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на него ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_6 получал часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

Созданная таким образом устойчивая организованная преступная группа в неизменном составе в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года на территории г. Каменки, Каменского района и аэропорта «Борисполь»осуществила следующие преступления:

В январе 2005 года ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе и разработанного ею и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_20 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дуба»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи ее знакомая ОСОБА_8 предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_20 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_20, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 и ОСОБА_8 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ.

В период марта - мая 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_20 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

27 мая 2005 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_20 в аэропорт «Борисполь», где в 14 час. 19 мин. на основании изготовленных и предоставленных ему членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_20 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_20, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_20 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 27 мая 2005 по 14 ноября 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_20 к дискотеке при отеле «Ригал Плаза», «Цайклон»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_20 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 14 ноября 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, весной 2005 года ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе и разработанного ею и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 плана, планом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_21 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_21 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_21, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период августа - октября 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_21 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

15 октября 2005 ОСОБА_8 дала указание ОСОБА_21 уехать в аэропорт «Борисполь», где последняя, ??следуя инструкциям ОСОБА_8, в этот же день в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильной копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украиной в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_21 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_21, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 10000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_21 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_21 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 15 октября 2005 года по 1 декабря 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_21 к дискотеке при отеле «Цайклон»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_21 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 1 декабря 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в начале февраля 2005 года ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе и разработанного ею и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 плана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, подыскала жительницу с. Плякивка Каменского района ОСОБА_22 и зная о ее тяжелом материальном положение убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_22 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_22, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период февраля - марта 2005 года ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе с помощью других участников ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_22 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

9 марта 2005 ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе и согласно ранее разработанного и доведенного до всех остальных участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7 плана, увезла ОСОБА_22 в аэропорт «Борисполь», где в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56, факсимильные копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_22 через государственную границу Украины в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее из Украины в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_22 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_22, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 грн., чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_22 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_22 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 9 марта 2005 года по 5 июля 2005 под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_22 к дискотеке при отеле «Риал Плаза»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_22 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 5 июля 2005 года.

Она, действуя в составе организованной преступной группы созданной ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с января по октябрь 2005 года неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия.

Так, в марте 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в ее состав, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала ОСОБА_7 паспорт гражданина Украины выданного на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу и свидетельство о рождении и дала ей указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Тогда же, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, с целью внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_20 Через неделю ОСОБА_5 на принадлежащему ей автомобиле ВАЗ-2109 увезла ОСОБА_20 домой ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 фотографии необходимые для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период апреля и нач. мая 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу, свидетельство о рождении и фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года в которые внес заведомо ложные сведения относительно года рождения ОСОБА_20 - 1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

27 мая 2005 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года изданный на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В январе 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_20 из ОАЭ в Украину забрала у нее фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года объяснив, что его год рождения указан неправильно - 1974 специально для получения дешевой въездной визы и упрощения въезда в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась служебным подлогом, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В конце лета 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, изготовила с помощью ОСОБА_5 в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_21, которая их по указанию ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период августа -сентября 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, фотографии ОСОБА_21 и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_21 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14 сентября 2005 года в которые внес заведомо ложные сведения относительно года рождения ОСОБА_21 - 1978. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_7

15 октября 2005 ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по адресу АДРЕСА_4, передала ОСОБА_21 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, въездную в ОАЭ визу и авиабилет на рейс «Киев - Дубаи».

В этот же день ОСОБА_21, выполняя распоряжение ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в аэропорту "Борисполь" в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась служебным подлогом, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В результате в период с января по октябрь 2005 года гражданки ОСОБА_20 и ОСОБА_21 были незаконно переправлены через государственную границу Украины в ОАЭ и по ним были осуществлены продажи, другая платная передача человека, и другие незаконные сделки с целью сексуальной эксплуатации, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, эксплуатации его труда, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, совершенные организованной группой.

Она, действуя в составе организованной преступной группы созданной ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с января по октябрь 2005 года неоднократно использовала заведомо поддельные документы.

Так, 27 мая 2005 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_20 в аэропорт «Борисполь»где в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы изготовленный ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года оформленного на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20

15 октября 2005 ОСОБА_21, действуя по распоряжению ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, уехала в аэропорт «Борисполь»где в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21

ОСОБА_7 будучи уведомленной ОСОБА_8, что последняя находясь в период с 2004 по 2005 год в г. Дубаи Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучила спрос местного мужского населения на получение сексуальных услуг от лиц женского пола славянского происхождения и механизм оформления визовых документов для их въезда в Объединенные Арабские Эмираты и умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получения денежных средств от заключения относительно людей незаконных сделок связанных с их незаконной переправкой и перемещением через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации, в начале 2004 года предоставила свое согласие на совместное совершение преступлений и участие в организованной преступной группе, под управлением ОСОБА_8, в состав которой вошли ОСОБА_6 и с января 2005 года ОСОБА_5

Разработанный ОСОБА_8 план совершения преступлений предусматривал - подыскивание молодых девушек г. Каменки и Каменского района и склонение их к выезду в ОАЭ, оформления на них фиктивных документов необходимых для выезда за границу, непосредственная незаконная переправка через государственную границу Украины для дальнейшей передачи другому лицу с целью сексуальной эксплуатации и вовлечения их в долговую кабалу.

Созданная организованная преступная группа в составе ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в течение длительного времени, с целью получения дохода от незаконной переправки лиц женского пола через государственную границу Украины в ОАЭ для занятия незаконным бизнесом по оказанию платных сексуальных услуг в г. Дубаи, в период с 2004 по 2005 годы занималась подыскиванием, склонением, руководством, содействием советами, предоставлением указаний и средств, а также устранением препятствий для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ, с целью передачи другим лицам для дальнейшей сексуальной эксплуатации, путем применения насилия и угроз его применения, вовлечения в долговую кабалу, ограничения свободы и свободы передвижения путем отбора документов и средств связи, в перемещенных в ОАЭ лиц женского пола.

ОСОБА_8 согласно разработанного ею плана, с которым предварительно были ознакомлены ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 выполняла роль организатора, руководителя и непосредственного исполнителя преступлений. Так ОСОБА_8, как организатор и активный участник созданной ею вышеуказанной группы, в соответствии с отведенной ей ролью:

- подыскивала для участия в организованной группе всех ее участников и распределяла функции между участниками группы;

- разрабатывала план преступлений, направляя деятельность членов группы на достижение единого преступного результата;

- давала указания членам группы по оформлению фиктивных документов - паспортов гражданина Украины и загранпаспортов;

- сообщала членам группы, какие фиктивные данные необходимо внести в поддельные документы;

- непосредственно подыскивала и вербовала лица для незаконной переправки через государственную границу Украины;

- занималась изготовлением необходимых визовых документов для въезда в ОАЭ;

- занималась приобретением авиабилетов соединением «Киев - Дубаи»;

- непосредственно перемещала лица женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь», проводила инструктаж, как по поведению прохождения таможенного контроля, так и непосредственно переправляла их, по фиктивным документам, через государственную границу Украины;

- руководила действиями ОСОБА_6 по изготовлению им фиктивных и настоящих паспортов граждан Украины и для выезда за границу;

- распоряжалась действиями лиц, желающих пересечь государственную границу Украины;

- получала в г. Дубаи перемещенных лиц женского пола для последующей передачи их другим лицам с целью сексуальной эксплуатации;

- подыскивала и арендовала в г. Дубаи ОАЭ помещения, для укрытия лиц женского пола законно и незаконно перемещенных через государственную границу Украины с целью сексуальной эксплуатации;

- хранила у себя документы и средства связи женщин, проживающих в арендованном в г. Дубаи ОАЭ помещении и подвергающихся сексуальной эксплуатации;

- лично занималась сексуальной эксплуатацией перемещенных и полученных лиц женского пола при этом устанавливала условия этой эксплуатации и контролировала их выполнение;

- использовала заведомо поддельные документы для незаконной переправки и перемещения лиц женского пола через государственную границу Украины;

- распределяла, полученные от незаконной переправки и организации незаконного бизнеса по обеспечению деятельности по оказанию сексуальных услуг, прибыли между участниками преступной группы.

ОСОБА_5, будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период январь - октябрь 2005 года:

- занималась подыскиванием лиц женского пола в г. Каменка и вербовкой их к выезду в г. Дубаи ОАЭ с целью занятия проституцией;

- принимала участие в оформлении фиктивных заграничных паспортов;

- предоставляла свой автомобиль ВАЗ 2109 для выполнения преступных действий при подыскивание, вербовке и перемещение членами группы лиц женского пола согласных на выезд в ОАЭ;

- перемещала на автомобиле лица женского пола при оформлении фиктивных документов;

- занималась укрытием лиц женского пола при их перемещении из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_5 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_7, находясь в родстве с ОСОБА_8 и являясь участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью в период 2004 - 2005 годов:

- получала от завербованных лиц женского пола согласных выехать в ОАЭ действительные документы и хранила их по месту своего жительства, которые в дальнейшем передавала ОСОБА_6 для изготовления им фиктивных общегражданских и заграничных паспортов;

- получала от ОСОБА_6 изготовленные им фиктивные общегражданские и заграничные паспорта, хранила их и передавала их ОСОБА_8, или лицам женского пола которых переправляли в ОАЭ;

- непосредственно организовывала перемещения лицам женского пола из г. Каменка в аэропорт «Борисполь»для их вылета в г. Дубаи ОАЭ;

- с целью сокрытия следов своей преступной деятельности при возвращении лиц женского пола на Украину забирала у них фиктивные документы и занималась их уничтожением;

- давала советы и указания по наиболее удобным маршрутам движения места и времени незаконной переправки государственной границы Украины и перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на нее ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_7 получала часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

ОСОБА_6, занимая в период 2004-2005 годов пост начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области и будучи участником организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью:

- получал от ОСОБА_7 и ОСОБА_8 действительные документы на лиц женского пола для оформления фиктивных документов необходимых для перемещения лиц женского пола в ОАЭ;

- пользуясь своим служебным положением через своих подчиненных работников паспортного стола и лично занимался оформлением необходимых документов на получение общегражданских и заграничных паспортов внося в них фиктивные анкетные данные лиц;

- передавал ОСОБА_7 и ОСОБА_8 оформленные им фиктивные загранпаспорта и другие необходимые документы для перемещения лиц через государственную границу Украины в ОАЭ;

- за выполнение возложенных на него ОСОБА_8 обязательств, ОСОБА_6 получал часть средств за незаконную переправку женщин в ОАЭ.

Созданная таким образом устойчивая организованная преступная группа в неизменном составе в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года на территории г. Каменки, Каменского района и аэропорта «Борисполь»совершила следующие преступления:

в период с февраля по сентябрь 2004 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками планом, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_12 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, ОСОБА_8 подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_12 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_12 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_12, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ.

В период августа - сентября 2004 года ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_12 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51, факсимильную копию туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

27 сентября 2004 ОСОБА_8 дала указание ОСОБА_12 выехать в аэропорт «Борисполь», где последняя, ??следуя инструкциям ОСОБА_8, в этот же день в 5 час. 31 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_51, факсимильные копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украина в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_12 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_12, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 5700 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_12 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_12 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 27 сентября 2004 по 10 мая 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_12 к дискотеке при отеле «Ригал Плаза»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием и членов ОСОБА_6 и ОСОБА_37 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_12 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 10 мая 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период апреля - июля 2004 ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками планом, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_14 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, в апреле 2004 года ОСОБА_8 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_14 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_14 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_14, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение о выезде в ОАЭ.

В период мая - июля 2004 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы, изготовила и передала ОСОБА_14 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсокопию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

12 июля 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_15 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8 и ОСОБА_6 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсимильные копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи» переместила ОСОБА_14 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_14., что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 4000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_14 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 12 июля 2004 по 23 октября 2004 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_14 к дискотеке при отеле «Ригал Плаза», где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_14 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 23 октября 2004 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно в ноябре 2004 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками планом, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубай ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_14 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 планом, в ноябре 2004 года ОСОБА_8, умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, передал в долг ОСОБА_14 денежные средства в сумме 1500 долларов США и достоверно зная, что она находится в трудном материальном положении, убедила и уговорила ее повторно выехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ, уверяя ее в выгодности предложения и пообещав оплатить и оформить въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещения для проживания, с условием, что ОСОБА_14 отработает путем предоставления сексуальных услуг предоставленные в долг 1500 долларов США, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

15 ноября 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 12 часов. 37 мин., на основании изготовленных и предоставленных ему членами организованной преступной группы ОСОБА_8 и ОСОБА_6 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52, факсимильные копии туристической въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_14 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_14, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 1500 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_14 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_14 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем под угрозами применения физического насилия с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передала ОСОБА_14 другому лицу, а именно мужчине по имени Камаль, за что ОСОБА_8 получила денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США. Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_14 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 19 сентября 2006 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период сентября - ноября 2004 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками планом, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_16 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 плана, в сентябре 2004 года ОСОБА_8 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_16 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_16 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_16, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 согласилась на ее предложение до выезда в ОАЭ.

В период сентября - ноября 2004 года ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, изготовила и передала ОСОБА_16 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

15 ноября 2004 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_16 в аэропорт «Борисполь», где в 12 часов. 38 мин. на основании изготовленных и предоставленных ему членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_53, факсимильные копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединения «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_16 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_16 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_16, что она должна ей отработать путем предоставление сексуальных услуг долг в сумме 6000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_16 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_16 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 15 ноября 2004 года по 30 апреля 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_16 к дискотеке при отеле «Ригал Плаза», «Цайклон", "Хаййат" и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_16 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 30 апреля 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период январь - май 2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_20 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в состав организованной преступной группы, планом, в январе 2005 года ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_5 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскали жительницу г. Каменки ОСОБА_20 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_20 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав.

ОСОБА_20, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_8 и ОСОБА_5 согласилась на ее предложение о выезде в ОАЭ.

В период марта - мая 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_20 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

27 мая 2005 ОСОБА_8 отвезла ОСОБА_20 в аэропорт «Борисполь», где в 14 час. 19 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54, факсимильные копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_20 через государственную границу Украины и сопровождая ее вылетела вместе с ней в ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, доставив ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ и получив ее в свое распоряжение и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_20, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_20 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_20 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 27 мая 2005 по 14 ноября 2005 года под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_20 к дискотеке при отеле «Ригал Плаза», «Цайклон»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_20 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 14 ноября 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период август - октябрь 2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы г. Каменка ОСОБА_21 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 плана, весной 2005 года ОСОБА_5, которая действовала согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу г. Каменки ОСОБА_21 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_21 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_21, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение о выезде в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период августа - октября 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_21 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

15 октября 2005 ОСОБА_8 дала указание ОСОБА_21 уехать в аэропорт «Борисполь», где последняя, ??следуя инструкциям ОСОБА_8, в этот же день в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильные копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украины в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_21 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_21, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 10000 долларов США, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_21 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_21 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 15 октября 2005 года по 1 декабря 2005 под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_21 к дискотеке при отеле «Цайклон» и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_21 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 1 декабря 2005 года.

Продолжая свои преступные намерения, повторно, в период февраль - март 2005 года ОСОБА_7, действуя в составе организованной преступной группы и согласно разработанного и принятого всеми ее участниками плана, с целью осуществления незаконной сделки в отношении человека, принимала участие в перемещении через государственную границу Украины в г. Дубаи ОАЭ жительницы с. Плякивка Каменского района ОСОБА_22 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

Так, действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 плана, весной 2005 года ОСОБА_5, которая действовала согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного соглашения относительно человека подыскала жительницу с. Плякивка Каменского района ОСОБА_22 и зная о ее тяжелом материальном положении убедила и уговорила ее уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией, уверяя в выгодности предложения и пообещав оплатить и изготовить необходимые документы для выезда в ОАЭ, купить авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»и открыть въездную в ОАЭ визу и то, что по приезду в г. Дубаи предоставит ей помещение для проживания, с условием, что ОСОБА_22 отработает путем предоставления сексуальных услуг потраченные на нее средства в ОАЭ, тем самым втянув ее в долговую кабалу и завербовав, о чем и сообщила ОСОБА_8

ОСОБА_22, находясь в уязвимом состоянии, не осознавая, что стала объектом торговли людьми, поверив ОСОБА_5 согласилась на ее предложение о выезде в ОАЭ о чем последняя сообщила ОСОБА_8

В период февраль -март 2005 ОСОБА_8, действуя согласно ранее разработанному плану с помощью других участников организованной преступной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, изготовила и передала ОСОБА_22паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55, факсимильную копию въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев-Дубаи».

9 марта 2005 года ОСОБА_5 действуя согласно отведенной ей ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе и согласно ранее разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы ОСОБА_7, ОСОБА_6 плана, отвезла ОСОБА_22 в аеропорт «Борисполь»,где в 18 час. 52 мин. на основании изготовленных и предоставленных ей членами организованной преступной группы ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56, факсимильные копии въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев-Дубаи»переместила ОСОБА_22 через государственную границу Украины в ОАЭ, где ее встретила ОСОБА_8, тем самым переместив ее с Украины в г. Дубаи ОАЭ.

В этот же день ОСОБА_8, получив в свое распоряжение ОСОБА_22 и достоверно владея информацией, что последняя не имеет средств, места проживания и знакомых в г. Дубаи ОАЭ, объявила ОСОБА_22, что она должна ей отработать путем предоставления сексуальных услуг долг в сумме 8000 грн, чем ввела ее в полную материальную зависимость и заставила согласиться на ее условия.

Тогда же ОСОБА_8 поселила ОСОБА_22 на проживание в арендованном ею помещении и с целью обеспечения контроля перемещения ОСОБА_22 в г. Дубаи ОАЭ забрала у нее все документы и средства связи, чем фактически прятала ее.

В дальнейшем в период с 9 марта 2005 года по 5 июля 2005 под угрозами применения физического насилия неоднократно вывозила ОСОБА_22 к дискотеке при отеле «Риал Плаза»и другие места, где передавала ее другим лицам мужского пола для сексуальной эксплуатации, за что ОСОБА_8 получала денежное вознаграждение.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 завербовала, переместила через государственную границу Украины в ОАЭ, прятала, передавала гражданку Украины ОСОБА_22 другим лицам для сексуальной эксплуатации до 5 июля 2005 года.

Она, действуя в составе организованной преступной группы созданной ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 . для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года неоднократно занималась внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия.

Так, в нач. августа 2004 года ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_71 от 22 апреля 2003 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_58 от 20 июня 2003 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_12 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил на ОСОБА_12 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12 августа 2004 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года в которые внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_12 - 1973. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

14-15 августа 2004 ОСОБА_8 находясь в ОАЭ, откуда руководила действиями всех членов организованной преступной группы, позвонила на мобильный телефон ОСОБА_12 и распорядилась чтобы она прибыла по адресу: АДРЕСА_4 где, согласно указаний ОСОБА_8, ОСОБА_7 передала ОСОБА_12 фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51.

27 сентября 2004 ОСОБА_12, действуя по распоряжению ОСОБА_8, уехала в аэропорт «Борисполь», где в 5 час. 31 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 занималась служебным подлогом, то есть внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_12 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В начале мая 2004 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 4 декабря 2001 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_14 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года в которые внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_14 -1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

8-9 июля 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, у себя дома по адресу, АДРЕСА_4, передала ОСОБА_14 фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года авиабилет компании "Аэросвит" рейсом "Киев-Дубаи".

12 июля 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, увезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. ОСОБА_14, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 предъявила фиктивный заграничный паспорт серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6 который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 занималась служебным подлогом, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_14 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В начале октября 2004 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 общегражданский паспорт серии НОМЕР_62 от 2 июля 2002 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_16 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 от 23 октября 2004 года в которые внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_16 - 1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

15 ноября 2004 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставления средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в аэропорту «Борисполь»в 12 час. 38 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 выданного на ОСОБА_16 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В начале мая 2005 года по указанию ОСОБА_8 ОСОБА_7 отдала фиктивный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. ОСОБА_16 после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, и ОСОБА_7 занималась служебным подлогом, то есть внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_16 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В марте 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, которая в январе 2005 года вошла в ее состав, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала ОСОБА_7 паспорт гражданина Украины выданного на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу и свидетельство о рождении и дала ей указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Тогда же, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, с целью внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов изготовила в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_20. Через неделю ОСОБА_5 на принадлежащему ей автомобиле ВАЗ-2109 увезла ОСОБА_20 домой ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 фотографии необходимые для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период апреля и нач. мая 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_8, домовую книгу, свидетельство о рождении и фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_20 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14 мая 2005 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года в которые внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_20 -1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8 и ОСОБА_7

27 мая 2005 ОСОБА_8, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года изданного на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

В январе 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_20 из ОАЭ в Украину забрала у нее фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года объяснив, что его год рождения указан неправильно - 1974 специально для получения дешевой въездной визы и упрощение въезда в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась служебным подлогом, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации

В марте - апреле 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_65 от 22 июля 1997 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_66 от 2 декабря 2002 ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9, и ее 4 фотографии и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_24 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года в которые внес заведомо неправдивые данные относительно года рождения ОСОБА_24 - 1974. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_8

27 мая 2005 ОСОБА_24, следуя распоряжению ОСОБА_8, в аэропорту «Борисполь»в 14 час. 18 мин. не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

В апреле 2006 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по приезду ОСОБА_24 из ОАЭ в Украину передала ей фиктивный паспорт гражданина Украины НОМЕР_67 от 17 мая 2005 года.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов, начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась служебным подлогом, то есть внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_24 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В конце лета 2005 года созданная ОСОБА_8 организованная преступная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая свой преступный умысел и действуя согласно разработанного и принятого всеми участниками организованной преступной группы плана, изготовила с помощью ОСОБА_5 в фотоателье г. Каменка фотографии на ОСОБА_21, которая их по указанию ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 для изготовления паспорта для выезда за границу.

В период августа - сентября 2005 года ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, передала начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, фотографии ОСОБА_21 и дала ему указание оформить фиктивные паспорта для ОСОБА_21 изменив ее год рождения в сторону увеличения возраста.

Согласно отведенной ОСОБА_8 роли в организованной преступной группе ОСОБА_6, используя свое служебное положение изготовил, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 9 сентября 2005 года и паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14 сентября 2005 года в которые внес заведомо ложные сведения о годе рождения ОСОБА_21 - 1978. После чего передал указанные фиктивные паспорта ОСОБА_7

15 октября 2005 ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли ОСОБА_8 в организованной преступной группе, по адресу АДРЕСА_4, передала ОСОБА_21 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, въездную в ОАЭ визу и авиабилет на рейс «Киев - Дубаи».

В этот же день ОСОБА_21, выполняя распоряжение ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, в аэропорту "Борисполь" в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов: начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6, который являлся должностным лицом, ОСОБА_7, и ОСОБА_5 занималась служебным подлогом, то есть внесением должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлением и выдачей заведомо неправдивых документов, что повлекло тяжкие последствия в виде незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21 для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации.

В результате в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года гражданки ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 были незаконно переправлены через государственную границу Украины в ОАЭ и по ним были осуществлены продажи, другая платная передача человека, и другие незаконные сделки с целью сексуальной эксплуатации, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, эксплуатация его труда, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, совершенные организованной группой.

Она, действуя в составе организованной преступной группы созданной ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_5 с целью организации незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданок Украины: ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_16 для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации в период с июля 2004 года по октябрь 2005 года неоднократно использовала заведомо поддельные документы.

Так, 27 сентября 2004 ОСОБА_12, действуя по распоряжению ОСОБА_8, уехала в аэропорт «Борисполь», где в 5 час. 31 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя загранпаспорта серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_12

12 июля 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_14 в аэропорт «Борисполь», где в 13 час. 44 мин. ОСОБА_14, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6 и предоставленного ей ОСОБА_8 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01 июня 2004 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_14

15 ноября 2004 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_16 . в аэропорт «Борисполь»где в 12 часов. 38 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы изготовленный ОСОБА_6 и ОСОБА_7 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 оформленный на ОСОБА_16 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_16

27 мая 2005 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставление средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_20 . в аэропорт «Борисполь» где в 14 час. 19 мин. предъявила для прохождения паспортного контроля сотруднику Государственной пограничной службы изготовленный ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года оформленный на ОСОБА_20 и в связи с не обнаружением подделки незаконно переправила ее через государственную границу Украины и сопровождала в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_20

27 мая 2005 ОСОБА_8, продолжая свой преступный умысел и выполняя ранее разработанный и принятый всеми участниками преступной организованной группы план, с целью устранения препятствий и предоставления средств для незаконной переправки по поддельным документам через государственную границу Украины, вывезла ОСОБА_24 в аэропорт «Борисполь»где в 14 час. 18 мин. ОСОБА_24, следуя советам и указаниям ОСОБА_8 не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки пересекла государственную границу Украины и в сопровождении ОСОБА_8 вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_24

15 октября 2005 ОСОБА_21, действуя по распоряжению ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, уехала в аэропорт «Борисполь»где в 18 час. 52 мин., не зная о фиктивности изготовленного ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 и предоставленного ей ОСОБА_7 оформленного на ее имя паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, предъявила его на контроль сотруднику Государственной пограничной службы, и в связи с не обнаружением подделки незаконно пересекла государственную границу Украины и вылетела в ОАЭ.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ОСОБА_8 с участием ее членов ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 занималась использованием заведомо поддельного документа с целью незаконной переправки через государственную границу Украины в ОАЭ гражданки Украины ОСОБА_21

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 вину в содеянном признал частично указывая что в его действиях может находиться преступление предусмотренное ст. 367 УК Украины и объяснил, что к совершению инкриминируемых ему преступлений он отношения не имеет, в состав ни одной организованной преступной группы не входил; действий, за которые его привлекают к уголовной ответственности, никогда не совершал и не мог совершать, поскольку не имеет к ним никакого отношения. Свои поступки объяснил тем, что проявил невнимательность и халатность, т.е. не надлежащим образом выполнил свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 вину в содеянном признала полностью и пояснила, что своей вины до этого не признавала, поскольку основным обвинением по содеянном считала эпизод совершения преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 332 УК Украины предусматривающей ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, также объясняя, что никакого отношения к данному преступлению не было. А поскольку в настоящее время прокурором обвинения по данной статье сняты, она и признала свою вину в полном объеме и указала, что все остальные эпизоды совершение преступлений в составе организованной группы с участием ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и ОСОБА_8 признает. Просила суд принять во внимание факт того, что у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, что она фактически способствовала установлению истины по делу.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_7 вину в содеянном не признала и пояснила, что никаких инкриминируемых ей действий она не совершала, в состав преступной группы не входила и на ее утверждение такой группы вообще никогда не существовало. Она никого не вербовала, никуда не отправляла, никаких доходов от указанных преступлений не получала.

Помимо признания вины подсудимой ОСОБА_5 а также несмотря на частичное признание вины подсудимым ОСОБА_6 и не признание вины подсудимой ОСОБА_7 их вина в совершении выше приведенных преступлений полностью подтверждается:

- объявленными и исследованными показаниями потерпевшей ОСОБА_21, данными ею на досудебном следствии о том, что весной 2005 года в мебельный цех, где она вместе со своей подругой ОСОБА_20 работали, подъехала на легковом автомобиле марки «ВАЗ-2109», зеленого цвета с российским номером ОСОБА_5 и стала ее уговаривать уехать в Объединенные Арабские Эмираты на заработки. В случае согласия ОСОБА_5 пообещала оплатить и изготовить паспорт для выезда за границу, приобретет авиабилет соединением «Киев-Дубаи»и откроет визу для въезда в ОАЭ, а также по приезду в ОАЭ обеспечить жильем в доме ОСОБА_8 В ходе разговора ОСОБА_5 сообщила, что ее знакомая ОСОБА_8, долгое время находится в ОАЭ г. Дубаи, имеет там много знакомых из числа местных жителей и может помочь заработать большие деньги девушкам с Украины, а она для нее в Украине ищет молодых девушек, помогает оформлять им необходимые документы для выезда за границу и отправляет в г. Дубаи ОАЭ к ОСОБА_8 В разговоре ОСОБА_5 пояснила, что заинтересована в том, чтобы подыскать согласных выехать девушек, так как от ОСОБА_8 она за каждую отправленную к ОСОБА_8 девушку будет получать денежное вознаграждение. При этом ОСОБА_5 рассказывала о благоприятных условиях пребывания в ОАЭ в ОСОБА_8 и заверяла в выгодности предложения ОСОБА_21, которая поверив рассказам ОСОБА_5 согласилась на выезд в ОАЭ. ОСОБА_5 после этого сообщила, что с помощью матери ОСОБА_8 - ОСОБА_7, изготовит по ОСОБА_21 паспорт для выезда за границу, приобретет авиабилет соединением «Борисполь-Дубаи»и сделает въездную в ОАЭ визу. Для этого ОСОБА_5 распорядилась присутствующей при разговоре ОСОБА_20 показать ОСОБА_21 место жительства ОСОБА_7, которая уже предоставила свое согласие на выезд в ОАЭ. Выполняя распоряжение и инструкции ОСОБА_5 ОСОБА_20 отвела ее домой к ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, заверила последнюю, что с помощью своего знакомого начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, изготовит паспорт для выезда за границу, на основании которого она поедет в ОАЭ г. Дубаи к ОСОБА_8 В ходе разговора ОСОБА_7 сообщила ей, что ОСОБА_6 неоднократно помогал ей оформлять на девушек, выезжающих в ОАЭ до ОСОБА_8 паспорта граждан Украины и паспорта для выезда за границу. В конце лета 2005 года ОСОБА_5 на автомобиле ВАЗ-2109 отвезла ее в фотоателье расположенное в центральном отеле г. Каменка, где заказала и оплатила на нее фотографии необходимые для изготовления на нее паспорта для выезда за границу. При фотографировании ОСОБА_5 распорядилась, чтобы она сделала хаотичную прическу и усталое выражение лица, чтобы выглядеть старше возрастом. Данные фотографии ОСОБА_5 передала ей и распорядилась передать их ОСОБА_7 для изготовления паспорта для выезда за границу. 14 октября 2005 ОСОБА_7 позвонила домой ей и сказала прийти и забрать оформленные на нее паспорт для выезда за границу, въездную в ОАЭ визу и авиабилет и чтобы сразу же она выезжала в г. Дубаи ОАЭ. 15 октября 2005 ОСОБА_7 передала ей оформленные на нее паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, оригиналы въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев - Дубаи». Полученные от ОСОБА_7 документы она не проверяла, так как доверяла ОСОБА_7 В этот же день в 8 час. 45 мин. ОСОБА_7 отвела ее на автовокзал г. Каменки где приобрела ей за свои средства автобусный билет на рейс соединением "Каменка-Киев" на который она посадила и проинструктировала как доехать до г. Выдубычи, где пересесть на маршрутное такси и доехать на нем до аэропорта "Борисполь". Вечером 15 октября 2005 года, выполняя инструкции ОСОБА_7, она предоставила пограничникам в аэропорту "Борисполь" паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, оригиналы въездной в ОАЭ визы и авиабилет соединением «Киев - Дубаи»и не зная об их фиктивности и, считая, что уезжает по настоящим документам, вылетела в г. Дубаи ОАЭ. Ни в Каменское ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, по оформлению документов, необходимых для выдачи паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 выданного 09.09.2005 года и паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 выданного 14.09.2005 году и его получения она не обращалась, эти документы не заполняла, не подписывала и не предоставляла, а также не платила в банковских учреждениях необходимые платежи по выдаче указанных паспортов. В этот же день прибывши в аэропорт г. Дубаи ее встретила ОСОБА_8 со своим знакомым по имени ОСОБА_63, работавший в данном аэропорту и провел ее вне таможенного контроля, чтобы не осматривали и не делали снимки сетчатки глаз. После этого ОСОБА_8 отвезла ее в арендованную комнату, где находились девочки: ОСОБА_12., ОСОБА_16., ОСОБА_20 и другие. Из разговоров с ними ей стало известно, что их привезла ОСОБА_8 из г. Каменка. На этой квартире также проживала сама ОСОБА_8 По приезду ОСОБА_8 забрала у нее паспорт для выезда за границу НОМЕР_55 от 14.09.2005 года. Как ей стало известно в дальнейшем, ОСОБА_8 забирала и у других девушек паспорта. Тогда же в г. Дубаи ОСОБА_8 объяснила ей, что в оформленном на нее паспорте для выезда за границу серии НОМЕР_55 указан неправильно его год рождения и о том, что девушек до 30 лет не пускают в ОАЭ и не выдают визы. Также ОСОБА_8 объяснила, что паспорт забрала, чтобы она не могла ни отправить денежным переводом средства домой, ни убежать от нее до тех пор пока не отработает и не отдаст ОСОБА_8 долг в размере 10000 долларов США. Как пояснила ОСОБА_8 это средства потраченные ею на изготовление ей необходимых документов для выезда в ОАЭ, оплата авиабилета, дороги и визы. После этого ОСОБА_8 в ночное время стала вывозить ее вместе с другими девушками на дискотеку в ночной клуб г. Дубаи «Цайклон», и другие места, где подыскивала мужчин с которыми договаривалась о том, что передаст им девушек во временное пользование для получения сексуальных услуг за деньги. Сама лично получала эти средства, или обязывала девушек их получать и передавать ей при возвращении. Девушкам запрещалось отказываться от предоставления сексуальных услуг мужчинам, забирать себе полученные от них средства, самостоятельно выходить из дома или от человека, которому передала их ОСОБА_8, без его разрешения иметь при себе мобильный телефон и звонить с другого телефона. При этом ОСОБА_8 не сообщала кто сколько заработал средств и сколько их отработал. Когда кто-то из девушек уже имел изнурительный вид и переставал пользоваться спросом у лиц, которые были согласны их получить во временное пользование для получения сексуальных услуг ОСОБА_8 только тогда возвращала документы для возвращения в Украину. Но средств так никто заработать и не мог. Так как ОСОБА_8 за не повиновение устанавливала различные наказания в том числе и штрафы, которые добавлялись к сумме которую нужно отработать и тем самым долг всегда рос. Во время ее нахождения в г. Дубаи ОАЭ ОСОБА_8 за неповиновение к выполнению ее требований отправила ОСОБА_20 в виде наказания на «Бизнес-дом»в г. Абу-Даби, то есть в место, где девушка без перерыва и без оплаты подвергается насилию и издевательствам большого количества мужчин. Также ОСОБА_8 найдя у кого-то из девушек скрытые средства избила ее щеткой для волос. Всем девушкам ОСОБА_8 угрожала. За нарушение установленных ОСОБА_8 правил и требований, а также за отказ предоставлять сексуальные услуги, чтобы клиент был доволен угрожала вывезти в пустыню и там оставить без помощи, или продать другому местному «сутенеру», также она угрожала, что будет к девушкам привозить человека, который будет их насиловать в извращенном виде и действительно несколько раз ОСОБА_8 привозила человека с одним глазом, которого звали ОСОБА_64, который насиловал девушек в извращенной форме. Такие случаи были когда девушки дрались с ОСОБА_8 за тяжелые условия пребывания, не так как было обещано ранее. Через три недели после того как она прилетела в ОАЭ ее арестовала полиция за нелегальное пребывание в стране и так как она была без документов поместила в тюрьму, где она находилась один месяц. 1 декабря 2005 ее депортировали в Украину. Она вернулась на Украину без средств, потому что ОСОБА_8 деньги ей не дала, без теплой одежды, так как уехала она в летней одежде и в ней же возвращалась домой. Таким образом она находилась в ОСОБА_8 в г. Дубаи ОАЭ с 15 октября 2005 года по 1 декабря 2005 года (т. 1 а. с. 169 - 173, т. 2 а. с. 266 - 268);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_12, данныи ею в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею на досудебном следствии, и объяснила, что она после знакомства с ОСОБА_8 она поддалась на ее уговоры и согласилась уехать на работу за границу в Объединенные Арабские Эмираты. ОСОБА_8 обещала ей помощь в оформлении документов и с трудоустройством за границей на работу проституткой, объяснив, что все расходы за это потерпевшая заплатить, когда заработает деньги. Объяснила что она будет там зарабатывать большие деньги. Потерпевшая согласилась. Оформлением документов занималась ОСОБА_8. По прилету в г. Дубаи (ОАЭ) ОСОБА_8 отобрала у нее документы и заставила оказывать сексуальные услуги за деньги. Все полученные средства ОСОБА_8 забирала себе, и подыскивала ей новых клиентов. Пострадавшим, таким как она и за ней угрожали, наказывали бывало и физически, а преимущественно деньгами. То есть за любую вину ОСОБА_8 она должна возмещать средства как наказание штрафом. О том, что у нее в паспорте изменена дата рождения она узнала в г. Дубаи. В дальнейшем, когда потерпевшей не продлили визу, у нее появилась возможность и она вернулась домой на Украину.

- объявленными и д. показаниям потерпевшей ОСОБА_16, данные ею в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею на досудебном следствии, и объяснила, что ОСОБА_8 предложила ей устроиться на работу в Объединенных Арабских Эмиратах, на что потерпевшая согласилась. ОСОБА_8 объясняла, что все расходы за это потерпевшая заплатить, когда заработает деньги. По прилету в г. Дубаи (ОАЭ) ОСОБА_8 отобрала у нее документы и заставила оказывать сексуальные услуги за деньги. Все полученные средства ОСОБА_8 забирала себе. Пострадавшим угрожала, наказывала физически, контролировала их. В дальнейшем, когда потерпевшую задержала полиция, ее депортировали в Украину;

- объявленными и исследованными в судебном заседании показаниями потерпевшей ОСОБА_14 которая будучи допрошена на предварительном следствии пояснила что в апреле 2004 года ОСОБА_8 предложила ей уехать в Объединенные Арабские Эмираты для занятия проституцией. ОСОБА_8 пообещала, что в случае согласия она сделает паспорт для выезда за границу приобретет авиабилет соединением «Киев-Дубаи»и откроет въездную в ОАЭ визу и по приезду ее в г. Дубаи она будет проживать вместе с ней в ее доме и сможет заработать много денег, при этом рассказала о благоприятных условиях работы и проживания в ОАЭ. Она поддалась уговорам ОСОБА_8 и согласилась на ее предложение. После этого ОСОБА_8 в конце мая 2004 сообщила ей что она должна передать ей паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 04.12.2001 года и свои фотографии. ОСОБА_8 пояснила, что данный документ ей необходим для оформления на нее необходимых документов для выезда в ОАЭ, ОСОБА_8 будет оформлять с помощью начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 Уже во время приготовления документов необходимых для выезда за границу ОСОБА_8 сообщила ей, что она должна ей заплатить 4000 долларов США, которые она отработает в г. Дубаи ОАЭ. В этот же день ОСОБА_8 отвезла ее в фотоателье расположено в центральном отеле г. Каменка, где заказала и оплатила изготовление на нее фотографий, по словам ОСОБА_8, необходимых для оформления паспорта для выезда за границу. 8-9 июля 2004 ОСОБА_8 у себя дома по адресу: АДРЕСА_4 передала ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01.06.2004 года вместе с оформленным на ее имя авиабилетом компании "Аэросвит" рейсом "Киев - Дубаи". Ни в Каменское ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, по оформлению документов, необходимых для выдачи паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01.06.2004 года и его получения она не обращалась, необходимые для получения паспорта документы не заполняла и не подписывала, а также не платила в банковских учреждениях необходимые платежи по выдаче указанного паспорта. 11 июля 2004 по указанию ОСОБА_8 она приехала к ней в дом, где и ночевала. Вечером ОСОБА_8 проинструктировала, как она должна себя вести в г. Дубаи ОАЭ и при прохождении таможенного и пограничного контроля. Утром 12 июля 2004 года на арендованном ОСОБА_8 легковом автомобиле марки "Жигули" она вывезла в аэропорт «Борисполь». В этот же день в аэропорту "Борисполь" ОСОБА_8 предоставила ей ксерокопию въездной в ОАЭ визы, после чего ОСОБА_14 по указанию ОСОБА_8 при прохождении пограничного контроля предоставила ее вместе с паспортом для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 01.06.2004 года. Вечером этого же дня по приезду в г. Дубаи ОАЭ, ОСОБА_8 отняла у нее заграничный паспорт серии НОМЕР_52 выданный 01.06.2004 года и указанную визу. Паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_61 выданного 28.05.2004 года ОСОБА_8 оставила на хранение своей матери ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4 и сообщила ей, что отдаст когда она отработает долг в сумме 4000 долларов США. Указанный паспорт ОСОБА_8 отдала ей осенью 2006 года. Билет на указанный самолет для нее приобрела ОСОБА_8 в г. Черкассы. 12 июля 2004 в 17 часов ОСОБА_8 привезла в аэропорт г. Дубаи ОАЭ, где их встретил знакомый ОСОБА_8 - ОСОБА_63 и отвез их домой расположенный по адресу: г. Дубаи, район «Хамрии Парк». Вместе с ней в данном доме проживала ОСОБА_8, которая за ней присматривала, а с сентября 2004 года ОСОБА_8 привезла в г. Дубаи ОАЭ ОСОБА_12 По словам ОСОБА_12 у нее также был оформлен паспорт для выезда за границу с фиктивной датой рождения. Вечером каждого дня ОСОБА_8 вывозила ее и ОСОБА_12 к дискотеке, которая находилась при «Ригал Плаза», где ОСОБА_8 договаривалась с мужчинами чтобы им передать во временное пользование для оказания сексуальных услуг ее и ОСОБА_12, также она договаривалась за плату, которую сама и получала. Если лица, которым она и ОСОБА_12 передавались, оплачивали сексуальные услуги после их предоставления, то они обязаны передать эти средства в дальнейшем ОСОБА_8 Всего в ОАЭ она пробыла с 12 июля 2004 по 23 октября 2004 года, все это время находясь под полным наблюдением и контролем ОСОБА_8 и выполняла ее указания и постоянно предоставляла сексуальные услуги мужчинам которым ее передавала ОСОБА_8 По ее расчетам за это время ОСОБА_8 получила от мужчин которым она ее передавала более 4000 долларов США. За время ее пребывания в ОАЭ к себе на квартиру ОСОБА_8 привезла еще женщин по имени ОСОБА_16 и ОСОБА_12, со слов которых ей известно, что на ОСОБА_8 в г. Дубаи ОАЭ работали вывезенные ею в ОАЭ - ОСОБА_21, ОСОБА_12, ОСОБА_22, которые также являются жительницами Каменского района. Они, как и она и ОСОБА_12 проживали в ОСОБА_8 дома и были вынуждены предоставлять услуги мужчинам которым их передавала ОСОБА_8 23 октября 2004 она вылетела из аэропорта г. Дубаи на самолете авиакомпании «Аэросвит»в Украину, куда прибыла в этот же день. За все время нахождения в ОАЭ в ОСОБА_8 она никаких денег не заработала и ОСОБА_8 ей никаких средств не дала, а при условии, что последняя вернется в ОАЭ, позволила ей уехать домой и заняла 1500 долларов США при этом сообщив, что эти средства она должна отработать когда вернется. В противном случае эти средства она должна будет ей вернуть в любом случае. 15 ноября 2004 ОСОБА_8 переместила ее из Украины в ОАЭ по оформленному ею и ОСОБА_6 ранее паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 1.06.2004 года потому что она должна была ОСОБА_8 1500 долларов США. Сразу по приезде на Украину ОСОБА_8 приобрела для нее авиабилет. Не имея другой возможности заработать деньги, чтобы вернуть ОСОБА_8 1500 долларов США она вернулась в г. Дубаи ОАЭ. По приезду в г. Дубаи ОАЭ она снова некоторое время проживала на квартире под присмотром ОСОБА_8, а затем ОСОБА_8 передала ее человеку по имени ОСОБА_65, за что получила от него средства в сумме 1500 долларов США (сумму ее долга) у которого она находилась по месту проживания длительное время и которому на его требования была вынуждена предоставлять сексуальные услуги. Где в это время находились ее документы ей не известно. Она находилась в ОАЭ в Кемаля примерно два года по 19 сентября 2006 года, после чего вернулась в Украину. Никаких средств она так и не заработала (т. 1 а. С. 100 - 108; т. 3 а. С. 23 - 26);

- объявленными и исследованными в судебном заседании показаниями потерпевшей ОСОБА_20 о том, что в январе 2005 года к ней в дом по адресу: АДРЕСА_5 приехала на легковом автомобиле марки «ВАЗ-2109», зеленого цвета, с российскими регистрационными номерами ее знакомая ОСОБА_5, которая пригласила ее в салон автомобиля и предложила уехать на заработки в г. Дубаи Объединенные Арабские Эмираты. ОСОБА_5 сообщила ей, что в случае согласия она заработает большие деньги торгуя шубами и будет обеспечена жильем, которое ей предоставит ее знакомая ОСОБА_8 Также ОСОБА_5 сообщила, что ОСОБА_8 окажет ей помощь в поиске работы и пообещала, что в случае согласия она изготовит на нее паспорт гражданина Украины для выезда за границу приобретет авиабилет соединением «Киев-Дубаи» и откроет въездную в ОАЭ визу и за все это рассчитается самостоятельно. В феврале 2005 года ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_8 приехали к ней домой и уговаривала ее уехать в г. Дубаи ОАЭ на заработки, но за истинный вид заработка не говорили. При этом рассказывали о преимуществах нахождения в ОАЭ и о больших заработках. В начале марта 2005 года согласившись на уговоры ОСОБА_5 и ОСОБА_8 она передала ОСОБА_5 и ОСОБА_8 свой паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и домовую книгу на домовладение по адресу: АДРЕСА_5. ОСОБА_5 и ОСОБА_8 объяснили ей, что эти документы им нужны для изготовления на нее паспорта для выезда за границу, открытие въездной в ОАЭ визы и покупки авиабилета соединением «Киев-Дубаи». Через несколько недель ОСОБА_5 на автомобиле ВАЗ-2109 отвезла ее в фотоателье расположенное в центральном отеле г. Каменка, где заказала, оплатила и изготовила на нее фотографии необходимые для изготовления на нее паспорта для выезда за границу. При фотографировании ОСОБА_5 распорядилась, чтобы она сделала хаотичную прическу и усталое выражение лица, чтобы выглядеть старше возрастом. Данные фотографии ОСОБА_5 передала ей и распорядилась отдать их матери ОСОБА_8 - ОСОБА_7, которая будет заниматься дальнейшим оформлением на нее паспорта для выезда за границу. Через неделю ОСОБА_5 увезла ее на автомобиле ВАЗ-2109 к ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4, где она по указанию ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 фотографии для последующего изготовления ОСОБА_7 паспорта для выезда за границу. Ни в Каменское ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, по оформлению документов, необходимых для выдачи паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14.05.2005 года и паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 году его получения она не обращалась, необходимые для оформления паспортов документы не заполняла и не подписывала, а также не платила в банковских учреждениях необходимые платежи по выдаче указанного паспорта. Через две недели ОСОБА_5 приехала на работу к ней в мебельный цех в г. Каменка, где стала предлагать ее подруге ОСОБА_21 уехать на заработки в г. Дубаи ОАЭ. В ходе приготовления паспорта для выезда за границу ОСОБА_5 сообщила ей, что за оформление вышеуказанных документов она будет должна ей и ОСОБА_8 8000 долларов США, которые она отработает в ОАЭ. О всех встречах ОСОБА_5 договаривалась с ней по мобильному телефону № НОМЕР_72, который при перемещении в ОАЭ у нее забрала ОСОБА_8 и не вернула. ОСОБА_5 звонила ей с надлежащего на то время мобильного телефона № НОМЕР_73. 27 мая 2005 по указанию ОСОБА_8 она приехала к ней в дом по адресу: АДРЕСА_4, где находилась ОСОБА_7, которая сообщила ей, оформленный на нее паспорт для выезда за границу ей отдадут в аэропорту «Борисполь», когда она будет выезжать в ОАЭ. После этого по указанию ОСОБА_8 и ОСОБА_7 она вместе с ОСОБА_24 на автомобиле марки "Жигули", который наняла ОСОБА_8, была вывезена последней в аэропорт «Борисполь». С водителем, за доставку ее и ОСОБА_24, рассчиталась ОСОБА_8 В этот же день, при прохождении пограничного и таможенного контроля в аэропорту "Борисполь" ОСОБА_8 в ее присутствии показала пограничникам паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года, билет на самолет и визу оформленные на нее. После прохождения таможенного и пограничного контроля ОСОБА_8 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года, билет на самолет и визу не отдала. При пересечении границы Украины она не знала что паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18.05.2005 года и другие документы оформлены на ее имя содержат неправдивые данные, потому что ОСОБА_8 об этом не говорила, а она сама не обращала внимания, так как полностью доверяла ОСОБА_8 и поэтому считала, что уезжает из Украины в ОАЭ по настоящим документам. По прилету в г. Дубаи ОАЭ ОСОБА_8 сообщила ей, что она ей должна отработать 8000 долларов США за то, что она организовала его выезд в ОАЭ. В этот же день ОСОБА_8 вывезла ее и других девушек, проживающих в ОСОБА_8 и выполняющих все ее указания на дискотеку, которая находилась в гостинице «Ригал», где договорилась с мужчиной, которому передала ее и которому она была должна оказывать сексуальные услуги, за что получила денежное вознаграждение. В ОАЭ она проживала на съемной квартире ОСОБА_8, которая поставила ей условия проживания и нахождения с ней. Согласно этих условий она не имела права выбора мужей которым она будет оказывать сексуальные услуги, предоставлять она их будет в том месте и то время на которое договорится ОСОБА_8, никаких средств при себе она не должна была иметь, также ей было запрещено иметь при себе мобильный телефон, пользоваться телефоном ОСОБА_8 и запрещено выходить из квартиры без разрешения и сопровождения ОСОБА_8 Пищу покупала сама ОСОБА_8 которую считала нужной и когда считала нужным. Средств на личные расходы она от ОСОБА_8 не получала. За невыполнение указаний ОСОБА_8 угрожала физической расправой, вводила штрафы и для наказания приводила в квартиру мужчину занимавшийся насилием непокорных и издевательством. В случае если она начинала просить ОСОБА_8 отпустить ее домой, или спрашивала когда она выплатит долг, ОСОБА_8 кричала и ругалась. Также ОСОБА_8 в ходе одной из бесед сообщила ей, что она должна с 8 000 долларов США и еще дополнительно 4000 долларов США ОСОБА_5, которая нашла ее в г. Каменка и предложила выехать в ОАЭ и помогала ОСОБА_8 оформлять документы для выезда в ОАЭ. По ее расчетам за все время пребывания в ОАЭ с 27 мая 2005 года по 14 ноября 2005 ОСОБА_8 от мужчин, которым она передавала ее, получила средств на сумму около 84 000 долларов США. В г. Дубаи ОАЭ она увидела, что в ксерокопии оформленного на нее паспорте для выезда за границу серии НОМЕР_54 изменено ее год рождения на что ОСОБА_8 сказала, что когда девушке больше 30 лет, то ее пускают в ОАЭ без проблем и виза стоит дешевле. Во время нахождения ее в ОАЭ ОСОБА_8 сказала, что при возвращении в Украину ничего не говорить ОСОБА_5, которая была в ОАЭ в нее, так как тогда ОСОБА_8 придется отдать ОСОБА_5 4000 долларов США. 14 ноября 2005 она была депортирована из ОАЭ, так как ее задержала полиция за нелегальное пребывание в ОАЭ, потому что у нее была просрочена виза. Когда ОСОБА_8 узнала, что ее задержала полиция, то своим знакомым по имени ОСОБА_63 передала ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года и билет на самолет соединением «Дубаи - Киев». Никаких средств она от ОСОБА_8 не получила. В январе 2006 года, когда она вернулась в г. Каменка, к ней позвонила ОСОБА_7 и сказала чтобы она пришла к ней в дом и взяла ей свой паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54. При встрече по месту своего жительства ОСОБА_7 предложила ей снова поехать в ОАЭ, но уже работать на себя и стала обещать более благоприятные условия однако она отказалась и спросила у ОСОБА_7 почему в данном паспорте указан неправильно ее год рождения - 1974 на что ОСОБА_7 ответила, что когда девушке больше 30 лет, то ее пускают в ОАЭ без проблем и виза стоит дешевле. Когда она стала возмущаться по данному факту ОСОБА_7 дала ей 200 долларов США и приказала никому все это не рассказывать, а матери сказать, что она жила в Польше со своим женихом. Летом 2007 года после первого допроса его как свидетеля по уголовному делу № 416 сотрудниками УСБУ в Черкасской области к ней стали неоднократно звонить муж ОСОБА_8 - ОСОБА_43 и ее мать ОСОБА_7 и в угрожающей форме предупреждать, чтобы она ничего не рассказывала о выезде в ОАЭ работникам УСБУ потому что в случае если она даст правдивые показания, то с ней и ее близкими физически расправятся. В дальнейшем ее депортировали в Украину. (Т. 1 а. С. 154 - 157, т. 2 а. С. 250 - 252);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_22, данным им в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею на досудебном следствии, и объяснила, о том, что в начале февраля 2005 года по месту ее жительства по адресу: АДРЕСА_6 приехала на легковом автомобиле марки «ВАЗ-2109» зеленого цвета ее знакомая, ОСОБА_5 и предложила ей уехать в г. Дубаи ОАЭ, где сможет заработать большие деньги. При этом ОСОБА_5 рассказала, что там долгое время живет ее знакомая ОСОБА_8, которая имеет там много знакомых среди местных жителей и может помочь с жильем и работой. Зная, что она не имеет средств, ОСОБА_5 пообещала ей оплатить изготовление паспорта для выезда за границу, авиабилета и въездной в ОАЭ визы. Также ОСОБА_5 пообещала ей, что вывезет последнюю из г. Каменка в аэропорт «Борисполь», где посадит на самолет соединением «Киев-Дубаи», после чего позвонит ОСОБА_8 и сообщит о ее прилет в ОАЭ, а ОСОБА_8 ее встретит в аэропорту Дубаи и отвезет к себе на квартиру, таким образом обеспечив ее местом жительства в ОАЭ. В 10-х числах февраля 2005 ОСОБА_5, получив от нее согласие о выезде в ОАЭ, на автомобиле ВАЗ-2109 отвезла ее в фотоателье расположенном в центральном отеле г. Каменка, где заказала и оплатила изготовление на нее фотографий для изготовления паспорта для выезда за границу. Тогда же по требованию ОСОБА_5 отдала паспорт гражданина Украины. После этого ОСОБА_5 сказала, что сама оформит все необходимые документы для выдачи паспорта для выезда за границу и оплатит необходимые платежи. Ни в Каменское ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни к секретарю исполнительного комитета Каменской городского совета, ни в учреждения банка для оплаты обязательных платежей за изготовление паспорта для выезда за границу она не обращалась, никаких документов не оформляла и не подписывала. В конце февраля 2005 года ОСОБА_5 сообщила ей, что паспорт для выезда за границу и въездная в ОАЭ виза на нее уже готовы и она должна 8 марта 2005 приехать вечером к ней в дом по адресу: АДРЕСА_1, а за это время она приобретет авиабилет на рейс «Киев - Дубаи». 8 марта 2005 она по указанию ОСОБА_5 приехала к ней в дом по указанному адресу, где она осталась на ночь. Утром 9 марта 2005 ОСОБА_5 на автомобиле ВАЗ-2109 вывезла ее из г. Каменка в аэропорт «Борисполь». По дороге в аэропорт в машине ОСОБА_5 отдала ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56 выдан 23.02.2005 года, авиабилет соединением «Киев-Дубаи»и визу на въезд в ОАЭ, которые были оформлены на ее фамилию. При этом ОСОБА_5 проинструктировала ее, что при прохождении пограничного контроля в аэропорту «Борисполь»она должна сказать, что летит в г. Дубаи ОАЭ в гости к своей знакомой. Также ОСОБА_5 дала ей спортивную куртку зеленого цвета и сказала, чтобы та ее надела и объяснила, что это куртка ОСОБА_8 и она по ней узнает ее когда она прилетит в аэропорт г. Дубаи. 9 марта 2005 в 13 часов в аэропорту «Борисполь»она выполняя инструкции ОСОБА_5 прошла пограничный контроль и вылетела в г. Дубаи ОАЭ. В аэропорту Дубаи ее встретила ОСОБА_8, которая узнала по предоставленной ОСОБА_5 куртке. ОСОБА_8 встретила ее с мужчиной по имени ОСОБА_63, вместе отвезли ее на съемную квартиру расположенную в г. Дубаи район Дейра, вблизи «Хамрия Парк». После этого ОСОБА_8 забрала у нее паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56. Тогда же ОСОБА_8 объяснила ей, что она будет заниматься предоставлением сексуальных услуг, чтобы отработать 8000 гривен, которые она должна ОСОБА_8 и ОСОБА_5 за оформленные на нее паспорт для выезда за границу, покупку билета на рейс «Киев - Дубаи», проживание и еду. В квартире вместе с ней проживали и другие девушки из г. Каменки: ОСОБА_16., ОСОБА_14, ОСОБА_12, которые на таких же условиях прибыли и находились в ОАЭ. После этого ОСОБА_8 в ночное время стала отвозить ее и других девушек в «Ригал Плаза»и в другие развлекательные заведения, где подыскивала лиц мужского пола с которыми договаривалась о том, чтобы передать им женщин, которые будут оказывать сексуальные услуги, о размере оплаты. Все средства, полученные от таких лиц ОСОБА_8 забирала себе, а часть из них последняя по системе «Вестерн Юнион»пересылала в Украину для ОСОБА_5 Также ОСОБА_8 в ее присутствие звонила ОСОБА_5, и сообщала что направила ей средства за перемещение в ОАЭ до ОСОБА_8 При нахождении в ОАЭ она вместе с другими девушками проживала в одной комнате, где были установлены двух ярусные кровати. Никакой одежды и вторых необходимых вещей ОСОБА_8 ей не покупала, паспорт не отдавала, пользоваться телефоном запрещала и никаких средств на нужды ей и другим не выдавала. ОСОБА_8 не позволяла ей и другим выходить из квартиры и постоянно за всеми присматривала, контролируя их поведение, иногда проверяла вещи, чтобы выявить заработанные без ее ведома средства. В июне 2005 года она была задержана полицией за нелегальное пребывание в стране и 5 июля 2005 депортирована из ОАЭ в Украину. За период с 9 марта 2005 по 5 июля 2005 года она заработала оказанием сексуальных услуг в г. Дубаи и передала ОСОБА_8 около 800 долларов США. Однако никаких средств домой она не привезла, так как находясь в тюрьме она несколько раз звонила к ОСОБА_8 и просила ее помочь. Однако последняя только передала паспорт благодаря другим заключенным, приобрела ей билет домой. Она прибыв в аэропорт Борисполь была вынуждена пешком идти в г. Каменка, так как у нее не было средств. Паспорт гражданина Украины, который она в феврале 2005 года предоставила ОСОБА_5 до настоящего времени находится в ОСОБА_5 В декабре 2006 года она была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу следователями УМВД Украины в Черкасской области. Весной 2007 года к ней домой приехала ОСОБА_5 на легковом автомобиле иностранного производства и предложила дать в милиции ложные показания о том, что она никакие документы для выезда за границу не оформляла, въездную визу в ОАЭ не открывала и авиабилет на рейс «Киев-Дубаи»не покупала, и то, что в г. Дубаи ОАЭ она ее не отправляла. ОСОБА_5 настойчиво указывала, что она должна сказать на допросах в милиции, что она ее только подвезла в аэропорт «Борисполь». За это ОСОБА_5 ей предложила деньги. Во время этого разговора к ОСОБА_5 на мобильный телефон позвонила ОСОБА_8 и когда ОСОБА_5 передала ей телефон, то ОСОБА_8 спросила сколько она хочет денег, за то чтобы отказаться от своих показаний и в дальнейшем не давать показания против нее на досудебном следствии, на что она ответила отказом и объяснила, что от показаний не откажется.

- данными проведения 1 июня 2007 опознания по фотографии, ОСОБА_12 узнала ОСОБА_8, как женщину, которая оформила на нее в августе 2004 года фиктивные паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12.08.2004 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_51 от 31 августа 2004 года, въездную в ОАЭ визу и по которым переместила ее из Украины в ОАЭ, и в период с 27 сентября 2004 по 10 мая 2005 года в г. Дубаи передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации (т. 1 а. с. 126 - 127);

- данными проведения 6 июня 2007 опознания по фотокарточкам ОСОБА_16 узнала ОСОБА_8, как женщину, которая оформила на нее в период сентября - ноября 2004 года фиктивные паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 от 23.10.2004 года, въездную в ОАЭ визу, авиабилет соединением «Киев - Дубаи»и по каким переместила ее из Украины в ОАЭ, и в период с 15 ноября 2004 года по 30 апреля 2005 года в г. Дубаи передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации (т . 1 а. с. 144 - 146; т. 3 а. с. 153 - 155);

- свои показания ОСОБА_16 подтвердила 13 июня 2008 на очной ставке с ОСОБА_6 (Т. 4 а. С. 38 - 40);

- данными проведения 1 июня 2007 опознания по фотокарточкам где ОСОБА_14 узнала ОСОБА_8, как женщину, которая оформила на нее в период апреля - июля 2004 фиктивные паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28 мая 2004 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 1.06.2004 года, въездную в ОАЭ визу, авиабилет соединением «Киев - Дубаи»и по каким переместила ее из Украины в ОАЭ, и в период с 12 июля 2004 по 23 октября 2004 года в г. Дубаи передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации, а также узнала ОСОБА_8, как женщину, которая во второй раз незаконно переместила ее из Украины в ОАЭ и передала для сексуальной эксплуатации мужчине по имени ОСОБА_65 за денежное вознаграждение в размере 1500 долларов США (т. 1 а. с. 113 - 114);

- данными проведения 14 июня 2007 опознания по фотокарточкам ОСОБА_20 узнала ОСОБА_8, как женщину, которая оформила на нее в период января - мая 2005 фиктивные паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14.05.2005 года, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года, въездную в ОАЭ визу и по которым переместила ее из Украины в ОАЭ, и в период с 27 мая 2005 года по 14 ноября 2005 в г. Дубаи передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации (т. 1 а. с. 158 - 160 , 161 - 163);.

- данными проведения 15 ноября 2007 опознания по фотокарточкам ОСОБА_20 узнала ОСОБА_5, как женщину, которая в период января - мая 2005 убеждала ее уехать в ОАЭ, изготовила на нее фотографии для изготовления паспорта для выезда за границу, свела с ОСОБА_8 и ОСОБА_7 для окончания оформления на нее паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54 от 18 мая 2005 года и въездной в ОАЭ визы и которой за нее ОСОБА_8 должна была отдать 4000 долларов США, которые ОСОБА_20 заработала и передала ОСОБА_8 в период с 27 мая 2005 года по 14 ноября 2005 в г. Дубаи предоставляя сексуальные услуги (т. 2 а. с. 264 - 265);

- свои показания ОСОБА_20 подтвердила 22 мая 2008 на очных ставках с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и 27 мая 2008 года с ОСОБА_5, которые с целью уклонения от уголовной ответственности, факт знакомства с ОСОБА_20 не подтвердили (т. 3 а. с. 216 - 218, 221 - 224, 270 - 271);

- объявленными и исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_24 которая на досудебном следствии показывала, о том, что весной 2002 года ее знакомая ОСОБА_8 предложила ей уехать в г. Дубаи ОАЭ на заработки. На протяжении периода 2002-2004 годов ОСОБА_8 периодически приезжая в г. Каменка из ОАЭ рассказывала, что сама там проживает длительное время, имеет много знакомых и может помочь в устройстве в ОАЭ тем, самым убеждая ее уехать в г. Дубаи ОАЭ на заработки, обещая большие деньги и помощь в выезде из Украины, устройстве на работу и предоставлении временного проживания вместе с ней в г. Дубаи ОАЭ. В феврале 2005 года ОСОБА_8 встретив ее в г. Каменка настойчиво предложила зайти к ней в дом, где по адресу: АДРЕСА_4, в присутствии ее матери ОСОБА_7 начала опять уговаривать уехать в ОАЭ на заработки. Получив ее согласие на выезд в ОАЭ ОСОБА_8 сообщила, что все необходимые документы она изготовит сама. На ее вопрос, необходимы какие-то еще документы, или ее присутствие в паспортном столе, или денежные средства для уплаты обязательных платежей ОСОБА_8 ответила, что не нужны и она, или ее мать ОСОБА_7, сами все сделают через их знакомого начальника Каменского паспортного стола ОСОБА_6. Через неделю по распоряжению ОСОБА_8 она передала ей свой паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_65, заграничный паспорт серии НОМЕР_66 и 4 фотографии на загранпаспорт, которые как пояснила ОСОБА_8 ей необходимы для изготовления на нее документов для выезда за границу. 27 мая 2005 по распоряжению ОСОБА_8 она пришла к ней в дом по адресу: АДРЕСА_4, где она в присутствии ОСОБА_7 познакомила ее с ОСОБА_20 После этого ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_7 посадили ее и ОСОБА_20 в легковой автомобиль марки «Жигули», на котором ОСОБА_8 вывезла ее и ОСОБА_20 из г. Каменка в аэропорт «Борисполь». С водителем который их привез рассчиталась ОСОБА_8 После этого ОСОБА_8 распорядилась, чтобы она и ОСОБА_20 шли за ней в туалет аэропорта, где ОСОБА_8 предоставила ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 и приказала в нем расписаться как владелец паспорта. Выполняя распоряжение ОСОБА_8 она поставила свою подпись в данном паспорте. Ни в Каменское ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ни в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, по оформлению документов, необходимых для выдачи паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17.05.2005 года и паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 и его получения она не обращалась, эти документы не заполняла и не подписывала, а также не платила в банковских учреждениях необходимые платежи по выдаче указанного паспорта. При пересечении границы Украины она не знала что паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года и другие документы оформленные на ее имя содержат неправдивые данные, потому что ОСОБА_8 об этом не говорила, а она сама не обращала внимания, так как полностью доверяла ОСОБА_8 и поэтому считала, что уезжает из Украины в ОАЭ по настоящим документам. В 14 часов этого же дня по распоряжению ОСОБА_8 она и ОСОБА_20 подошла к зоне паспортного контроля аэропорта «Борисполь», где ОСОБА_8 предоставила ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68, туристическую визу оформленную на нее для въезда в ОАЭ, авиабилет соединением «Киев - Дубаи»и 100 долларов США и проинструктировала их, чтобы при прохождении паспортного контроля они становились в разные очереди и на вопрос таможенников и пограничников на какой срок выезжают отвечали, что едут на 2 недели отдыхать к знакомым. После этого она сразу же не раскрывая ни паспорт, ни визу, ни другие предоставленные ему ОСОБА_8 документы подошла к пограничникам и предоставила им эти документы, так как доверяла ОСОБА_8 После прохождения пограничного контроля ОСОБА_8 у нее и ОСОБА_20 забрала паспорта и визы. Авиабилет соединением «Киев - Дубаи»для нее купила ОСОБА_8 Туристическую визу оформленную на нее для въезда в ОАЭ также открыла ОСОБА_8 через своих знакомых в г. Дубаи ОАЭ. 27 мая 2005 вечером она и ОСОБА_20 в сопровождении ОСОБА_8 прилетели в г. Дубаи. Там ОСОБА_8 на такси отвезла их на съемную ОСОБА_8 квартиру по адресу: г. Дубаи, район «Хамрия Парк». В квартире в то время уже находилась ОСОБА_12 которая, как ей стало известно в дальнейшем, также была привезена ОСОБА_8 из г. Каменки. На следующий день ОСОБА_8 сказала, что она ей должна 3000 долларов США за оформленные на нее загранпаспорт, открытую визу, авиабилет и предоставление временного жилья. Через несколько дней она устроилась в стоматологической клинике «Диамант»в районе «Дейры»и работала рекламным агентом. В октябре 2005 года она получила от работы койку-место в районе «Дейра»ул. Рига-Роуд куда и переехала. За то время, что она проживала с ОСОБА_8 на квартире последняя помогла приехать из г. Каменка ОСОБА_21 Паспорт для выезда за границу НОМЕР_68 от 18 мая 2005 ОСОБА_8 забрала у нее и сказала, что отдаст его, когда она вернет ей долг в размере 3000 долларов США. Через несколько дней она увидела, что в копии оформленного ОСОБА_8 на нее паспорте для выезда за границу НОМЕР_68 указан неправильно его год рождения - 1974. На ее вопрос почему неправильно указан в паспорте его год рождения ОСОБА_8 ответила, что так открыть визу стоит дешевле. На ее вопрос где она дела предоставленны е в феврале 2005 года паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_65 и загранпаспорт серии НОМЕР_66, в которых указан настоящий год рождения - 1978, ОСОБА_8 ответила, что этих документов уже нет. Также ОСОБА_8 пообещала ей, что если она вернется в г. Каменка, то она ей поможет через знакомых в Каменском паспортном столе поменять данный заграничный паспорт ложным годом ее рождения - 1974 на загранпаспорт с правильным годом ее рождения - 1978. В дальнейшем от местных жителей г. Дубаи, которые занимаются открытием въездных в ОАЭ виз, ей стало известно, что открыть въездную в ОАЭ визу на женщину которой не исполнилось 29 лет стоит 2500 долларов США, а женщине которой исполнилось 29 лет и больше стоит 450 долларов США. В конце марта в начале апреля 2006 года она отдала ОСОБА_8 долг в сумме 3000 долларов США и она вернула ей паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68. 18 апреля 2006 она вернувшись в г. Каменка забрала у ОСОБА_7 оформленный на нее ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67 выдан 17.05.2005 года Каменским РО УМВД Украины (т. 4 а. с. 274 - 276);

- данными проведения 15 июня 2007 опознания по фотокарточкам ОСОБА_21 узнала ОСОБА_8, как женщину к которой весной 2005 года ее завербовала ОСОБА_5 и 15 октября 2005 года незаконно переправила на основании фиктивного паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года и которая в период до 1 декабря 2005 года в г. Дубаи ОАЭ передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации (т. 1 а . с. 174 - 176, 177 - 179);

- данными проведения 15 ноября 2007 опознания по фотокарточкам ОСОБА_21 узнала ОСОБА_5, как женщину, которая весной 2005 года завербовала ее для выезда в ОАЭ до ОСОБА_8, изготовила на нее фотографии для изготовления паспорта для выезда за границу, свела с ОСОБА_7 для окончания оформления на нее паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 от 14.09.2005 года, въездной в ОАЭ визы и авиабилета соединением «Киев - Дубаи»(т. 2 а. с. 277 - 278);

- свои показания ОСОБА_21 подтвердила 22 мая 2008 на очных ставках с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и 27 мая 2008 года с ОСОБА_5, которые с целью уклонения от уголовной ответственности, факт знакомства с ОСОБА_21 не подтвердили (т. 3 а. с. 213-215, 225 - 228, 272 - 273);

- данными проведения 12 июня 2007 опознания по фотографии, потерпевшая ОСОБА_22 узнала ОСОБА_8, как женщину с которой в период февраля - марта 2005 года ее завербовала ОСОБА_5 и 9 марта 2005 переместила к ОСОБА_8 в г. Дубаи ОАЭ, где последняя в период с 9 марта 2005 года по 5 июля 2005 передавала ее другим лицам для сексуальной эксплуатации (т. 1 а. с. 150 - 151, 152 - 153);

- данными проведения 2 июня 2008 опознания по фотокарточкам ОСОБА_22 узнала ОСОБА_5, как женщину, которая в феврале 2005 года завербовала ее для выезда в ОАЭ к ОСОБА_8, изготовила на нее паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56 и 9 марта 2005 вывезла в аэропорт «Борисполь»и отправила в ОАЭ г. Дубаи в ОСОБА_8, как лицо, которому ОСОБА_8 высылала часть денег заработанных ОСОБА_22 предоставлением сексуальных услуг и как личность которая весной 2007 года предлагала ей изменить показания данные следствию по уголовному делу (т. 3 а. с. 317-318);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_29, паспортиста Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, о том, что паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63, выдан 21.10.2004р. Каменским РО УМВДУ в Черкасской области на имя ОСОБА_16, карточка формы - 1 от 20.10.2004 г. на выдачу паспорта серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. ОСОБА_16, карточка формы - 1 от 28.05.2004г. на выдачу паспорта серии НОМЕР_61 от 28.05.2004г. на имя ОСОБА_14, карточка формы - 1 от 17.07.2005р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_69 от 10.09.2005р. ОСОБА_21, заполненные и подписанные ею по указанию начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 Все анкетные данные она вносила в указанные документы под диктовку ОСОБА_6 Также ОСОБА_6 приказывал ей при заполнении указанных карточек формы - 1 и паспорта высчитывать год рождения человек в 30 лет и заполнять эти карточки формы-1, указав уже вычислен год рождения в 30 лет. После этого по указанию ОСОБА_6 она оформила паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. на имя ОСОБА_16 ОСОБА_6 ей не объяснял зачем это было ему нужно, но она находясь в служебной зависимости от ОСОБА_6 была вынуждена это делать. Одновременно она доверяла ОСОБА_6 как начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, и как руководителю правоохранительных органов. Указанные в вопросе карточки формы-1 и паспорт подписанный ОСОБА_6 лично. Карты формы - 1 и паспорта граждан Украины только ОСОБА_6 мог заверить печатью Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, так как она находилась в сейфе ОСОБА_6, или в его кабинете, а ключи от сейфа и кабинета находились только в ОСОБА_6 Когда ОСОБА_6 выходил из кабинета, то закрывал кабинет и забирал ключи. В случае если ОСОБА_6 уходил в отпуск он печать не отдавал паспортистам, а закрывал в сейф, а ключ забирал с собой, или печать забирал с собой домой. Таким образом, ни она, ни кто-либо из работников Каменского ОДГИРФЛ не имели свободного доступа к печати Каменского ОДГИРФЛ. Данной печатью мог свободно пользоваться только ОСОБА_6 Без разрешения и ведома ОСОБА_6 ни один паспортист Каменского ОДГИРФЛ не вправе оформить паспорт гражданина Украины и заверить его печатью Каменского ОДГИРФЛ. Достоверность сведений (личных данных) внесенных в карточки формы -1 и паспорта граждан Украины проверял ОСОБА_6 лично. Также она доступа к бланкам заявлений - анкет на выдачу загранпаспорта не имела, выписывать их имела право только по распоряжению ОСОБА_6, отправлять в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области не могла и выдавать загранпаспорта тоже не имела право, так как это не входило в служебные обязанности. Оформлением заявлений - анкет и выдачей паспорта для выезда за границу занимался лично ОСОБА_6 Все бланки заявлений - анкет на выдачу загранпаспорта находились в сейфе у ОСОБА_6, к которому она доступа не имела. Согласно должностных инструкций заявления - анкеты на получение загранпаспортов должны были заповнятись гражданином - заявителем. Заявление - анкета № 174215 о получении ОСОБА_16 загранпаспорта серии НОМЕР_53 заполнена ею из графы «дата и место рождения»по графу «место жительства»по указанию ОСОБА_6 Анкетные данные ОСОБА_16 она переписала из предоставленного в конце октября 2004 года ей ОСОБА_6 паспорта серии НОМЕР_63 выданного 21.10.2004 года Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области. Также она гражданкам ОСОБА_16, ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_8, ОСОБА_24 загранпаспорта не выдавала и расписки от них об этом не получала. В период 2004-2005 годов ОСОБА_7 и ОСОБА_8 довольно часто приходили к ОСОБА_6 в служебный кабинет Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области. 3 июля 2008 в 10 час. утра ОСОБА_6 встретив ее у промышленного магазина «Шик», расположенного в г. Каменка, по ул. Пушкина в угрожающем тоне требовал чтобы она изменила показания данные ранее на предварительном следствии по уголовному делу № 416 иначе он скажет следователю, что это она в сговоре с ОСОБА_8 и ОСОБА_7 подделала паспорта для выезда за границу на ОСОБА_16., ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_20., ОСОБА_21, ОСОБА_24 (Т. 2 а. С. 4 - 7, 161 - 164, т. 5 а. С. 76 - 78);

- свои показания свидетель ОСОБА_29 подтвердила 17 июня 2008 года на очной ставке с ОСОБА_6 о том, что ОСОБА_6 приказал ей заполнить паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. на имя ОСОБА_16, карточку формы - 1 от 20.10.2004р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_63 от 21.10.2004р. ОСОБА_16, карточку формы - 1 от 28.05.2004г. на выдачу паспорта серии НОМЕР_61 от 28.05.2004г. на имя ОСОБА_14, карточку формы - 1 от 17.07.2005р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_69 от 10.09.2005р. ОСОБА_21, внеся в них ложный год рождения (т. 4 а. С. 134 - 138);

- свои показания свидетель ОСОБА_29 подтвердила 6 августа 2008 на очной ставке с ОСОБА_6 о том, что он угрожал и уговаривал ее изменить показания данные на досудебном следствии по уголовному делу № 416, что свидетельствует о том, что ОСОБА_6 дает ложные показания с целью уклонения от уголовной ответственности (т. 5 а. с. 187 - 188);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_25, паспортиста Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, о том, что карточка формы - 1 от 12.08.2004р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_59 от 12.08.2004р. ОСОБА_12, карточка формы - 1 от 21.12.2001р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_74 от 24.12.2001р. ОСОБА_20, карточка формы - 1 от 14.05.2005р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_64 от 14.05.2005р. ОСОБА_20, паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67, выдан 17.05.2005р. Каменским РО УМВДУ в Черкасской области ОСОБА_24, карточка формы - 1 от 17.05.2005р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_67 от 14.05.2005р. ОСОБА_24, заполненные и подписанные ею по указанию начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 Все анкетные данные она вносила в указанные документы под диктовку ОСОБА_6 Также ОСОБА_6 приказывал ей при заполнении указанных карточек формы - 1 высчитывать год рождения человек в 30 лет и заполнять эти карточки формы-1, указав уже вычислен год рождения в 30 лет. Также ОСОБА_6 заверив ее в правдивости сведений внесенных в карточку формы -1 от 7.06.2005 года на выдачу паспорта серии НОМЕР_75 от 7.06.2005р. ОСОБА_16 приказал ей расписаться в графах в графах «подпись»и «получил». ОСОБА_6 в ней собственноручно подтер и исправил год рождения с 1978 на 1974 в карточке формы - 1 от 17.05.2005р. на выдачу паспорта серии НОМЕР_67 от 14.05.2005р. ОСОБА_24, после чего приказал ей расписаться в графах «подпись»и «получил». После этого по указанию ОСОБА_6 она оформила паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_67, выданного 17.05.2005р. ОСОБА_24 ОСОБА_6 ей не объяснял зачем это было ему нужно, но она находясь в служебной зависимости от ОСОБА_6 была вынуждена это делать. Одновременно она доверяла ОСОБА_6 как начальнику Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, и как руководителю правоохранительных органов. Указанные в запросе карточки формы-1 и паспорт подписаны ОСОБА_6 лично. Карты формы - 1 и паспорта граждан Украины только ОСОБА_6 мог заверить печатью Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, так как она находилась в сейфе ОСОБА_6, или в его кабинете, а ключи от сейфа и кабинета находились только в ОСОБА_6 Когда ОСОБА_6 выходил из кабинета, то закрывал кабинет и забирал ключи. В случае если ОСОБА_6 уходил в отпуск он печать не отдавал паспортистам, а закрывал в сейф, а ключ забирал с собой, или печать забирал с собой домой. Таким образом, ни она, ни кто-либо из работников Каменского ОДГИРФЛ не имели свободного доступа к печати Каменского ОДГИРФЛ. Данной печатью мог свободно пользоваться только ОСОБА_6 Без разрешения и ведома ОСОБА_6 ни один паспортист Каменского ОДГИРФЛ не вправе оформить паспорт гражданина Украины и заверить его печатью Каменского ОДГИРФЛ. Достоверность сведений (личных данных) внесенных в карточки формы -1 и паспорта граждан Украины проверял ОСОБА_6 лично. Также она доступа к бланкам заявлений - анкет на выдачу загранпаспорта не имела, выписывать их имела право только по распоряжению ОСОБА_6, отправлять в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области не могла и выдавать загранпаспорта тоже не имела право, так как это не входило в служебные обязанности. Оформлением заявлений - анкет и выдачей паспорта для выезда за границу занимался лично ОСОБА_6 Все бланки заявлений - анкет на выдачу загранпаспорта находились в сейфе у ОСОБА_6, к которому она доступа не имела. Согласно должностных инструкций заявления-анкеты на получение загранпаспортов должны были заполняться гражданином - заявителем. Она гражданкам ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_8, ОСОБА_24 . загранпаспорта не выдавала и расписки от них об этом не получала. В период 2004-2005 годов ОСОБА_7 и ОСОБА_8 неоднократно приходили к ОСОБА_6 в служебный кабинет Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области (т. 2 а. с. 1 - 3, 279 - 282, т. 6 а. с. 17 - 18, 63 - 64);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_30, специалиста миграционного контроля ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД Украины в Черкасской области, о том, что гражданок ОСОБА_16, ОСОБА_12 , ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_8 она не знает и в период 2003-2006 годов данные лица к ней для оформления паспортов граждан Украины и загранпаспортов не обращались. Карточки формы-1 на выдачу паспорта гражданина Украины она не выписывала и не заполняла так как это не входило в круг ее функциональных обязанностей. Бланки заявлений - анкет на получение паспортов для выезда за границу хранились только в ОСОБА_6 в кабинете и у нее в рабочем столе, но она их заполняла и выдавала только по распоряжению ОСОБА_6 В паспортистов бланков заявлений-анкет на выдачу загранпаспорта не было и они доступа к ним не имели. Выдавать и заверять печатью ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД Украины в Черкасской области заявления - анкеты на получение загранпаспортов она не имела право, так как этим занимался лично ОСОБА_6 Доступа к печати она также не имела. 28 мая 2004 в помещении Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6 приказал ей заполнить заявление - анкету № 174175 на получение ОСОБА_14 паспорта для выезда за границу, но дату подачи анкеты он распорядился не ставить. Все сведения о ОСОБА_14 она внесла из предоставленного ОСОБА_6 и подписанного им паспортом гражданина Украины НОМЕР_61 от 28.05.2004 года на ОСОБА_14 Почему ОСОБА_6 указал в заявлении - анкете 3 марта 2004 она не знает, так как он это делал не в ее присутствии. В этот же день, после того как она заполнила заявление - анкету, ОСОБА_6 приказал заполнить требование на судимость на ОСОБА_14, которую вместе с заявлением - анкетой она отдала ОСОБА_6 Печатью ОДГИРФЛ Каменского РО она данное заявление - анкету не заверяла. Анкетные данные в заявке - анкете № 174175 и требованию на судимость ОСОБА_14 она не проверяла, так как доверяла ОСОБА_6 и поэтому переписала их из предоставленного ей паспорта НОМЕР_61 выданного 28.05.2004 года. В заявлении - анкете № 174215, относительно получения ОСОБА_16 загранпаспорта серии НОМЕР_53, она сделала записи "с 01.99 по настоящее время не работает г. Каменка" в графе "трудовой деятельности" выполняя распоряжение ОСОБА_6, после чего отдала заявление - анкету ОСОБА_6 После выполнения данной записи по указанию ОСОБА_6 она оформила требование на судимость ОСОБА_16 в которой по распоряжению ОСОБА_6 дату не ставила. Анкетные данные ОСОБА_16 она не проверяла так как доверяла ОСОБА_6 Заявление - анкета № 174200 о получении ОСОБА_12 загранпаспорта серии НОМЕР_51 заполнена ОСОБА_6, а она лишь внесла анкетные данные на ОСОБА_12 предоставленные ей ОСОБА_6 и заполнила требование на проверку о судимости ОСОБА_12, но по распоряжению ОСОБА_6 дату не ставила. Анкетные данные ОСОБА_12 она внесла в требование на судимость переписав с паспорта серии НОМЕР_59 выданного 12.08.2004 года предоставленного ей ОСОБА_6 Эти анкетные данные она не проверяла, так как доверял ОСОБА_6 После выписки требования на судимость она ее отдала ОСОБА_6 Заявление - анкета б / н по получению ОСОБА_21 загранпаспорта серии НОМЕР_55 и заявление - анкета б / н по получению ОСОБА_20 загранпаспорта серии НОМЕР_54, заполненные ОСОБА_6 В период 2004 - 2006 годов ни ОСОБА_7, ни ОСОБА_8 к ней с просьбой помочь в оформлении общегражданских и заграничных паспортов на жителей Каменского района не обращались. В период 2004-2005 годов ОСОБА_7 неоднократно приходила к начальнику ОДГИРФЛ Каменского РО, ОСОБА_6 В начале июля 2008 года в г. Каменка по ул. Пушкина у входа в магазин «Шик» она видела как ОСОБА_6 разговаривает с ОСОБА_29 и рядом с ними никого не было. Когда она переходила дорогу в магазин «Шик»ОСОБА_29 подойдя к ней сказала, что ОСОБА_6 угрожает ей расправой, если она не изменит или не откажется от показаний по уголовному делу возбужденному в отношении него (т. 2 а. с. 232 - 237, т. 5 а. с. 232 - 233);

- свои показания свидетель ОСОБА_30 подтвердила 17 июня 2008 года на очной ставке с ОСОБА_6 и показала, что лично ОСОБА_6 оказывал ей фиктивные сведения, приказывал вносить в заявления - анкеты на выдачу загранпаспортов на ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_14 и в ОСОБА_6 в служебный кабинет неоднократно в период 2004-2005 годов приходила ОСОБА_7 (Т. 4 а. С. 142 - 144);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_45, заместителя начальника - начальник сектора борьбы с нелегальной миграцией ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, о том, что в период 2004-2005 годов человек приходил к начальнику районного отдела ОДГИРФЛ и делал устный запрос на получения загранпаспорта. Начальник районного ОДГИРФЛ просит у гражданина его общегражданский паспорт и засвидетельствовав лицо-заявителя выдает бланк заявления - анкеты на получение загранпаспорта. Без предоставления лицом начальнику районного ОДГИРФЛ своего общегражданского паспорта он не имеет права выдавать бланк заявления - анкеты на получение загранпаспорта. При выдаче бланка заявления - анкеты на получение загранпаспорта начальник районного ОДГИРФЛ заносит в журнал "Учета и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу" фамилия, имя и отчество лица, данные паспорта гражданина Украины, дату, месяц и год рождения. Этот журнал является обязательным. После получения лицом заявления - анкеты он заполняет ее и расписывается вручную в графе "подпись черным цветом в указанном прямоугольнике", который должен быть выполнен только лицом заявителем. Другое лицо, не являющееся заявителем, не вправе расписываться в указанной графе. Также лицо - заявитель собирает другие необходимые документы, а именно: справку о судимости, ксерокопию общегражданского паспорта Украины, квитанции об уплате госналога и услуг ОВИР. После этого лицо-заявитель приходит к начальнику районного ОДГИРФЛ и подает все эти документы. Начальник районного ОДГИРФЛ должен сверит данные внесенные в заявление - анкету с данными паспорта гражданина Украины, фотографией в заявлении-анкете с фотографией в паспорте гражданина Украины, заверяет фотографию на заявлении-анкете печатью районным ОДГИРФЛ, устанавливает действительность общегражданского паспорта лица, проверяет не имеет в общегражданском паспорте исправлений, переклейки фотографии, подделки печатей, штампов и действительность сведений о лице - заявителя. Принятая заявление-анкета подписывается начальником районного ОДГИРФЛ с указанием его фамилии, должности и даты принятия. Принятые материалы регистрируются в журнале "Учета и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу". После этого начальник районного ОДГИРФЛ направляет указанные документы на проверку оснований для временного ограничения в праве выезда гражданина Украины за границу. Данная проверка продолжается в течение 5 дней. О результатах проверки на обратной стороне ставится штамп РО УМВД Украины и заверяется подписью начальника РО УМВД Украины. После проведения данной проверки начальник районного ОДГИРФЛ направляет указанные материалы в областной ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с целью принятия решения относительно оформления, или отказа в выдаче заграничного паспорта. На данные документы на получение загранпаспорта начальник районного ОДГИРФЛ готовит соведущее письмо, вместе с документами регистрируется в канцелярии РО УМВД Украины, после чего либо по почте, либо нарочным начальником районного ОДГИРФЛ увозится в областной ОДГИРФЛ. Инспектор областного ОДГИРФЛ проверяет правильность сведений внесенных в заявление-анкету только согласно предоставленным начальником районного ОДГИРФЛ копий прилагаемых документов, то есть ксерокопии паспорта, справки о судимости и квитанции об уплате госналога и услуг ОВИР. Непосредственная правильность сведений внесенных в заявление - анкету к лицу, указанного, должен проверять начальник районного ОДГИРФЛ. Заграничный паспорт выдается или непосредственно гражданину, или начальнику районного ОДГИРФЛ, о чем они расписываются в нижней части заявления - анкеты. Если начальник районного ОДГИРФЛ получил паспорт, то он должен передать паспорт лицу-заявителю, о чем в журнале "Учета и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу" данное лицо расписывается. В период 2004-2005 годов порядок выдачи паспортов граждан Украины для выезда за границу был закреплен Постановлением КМ Украины № 231 от 31.03.1995 года и № 380 от 24.03.2004 года "Правила оформления и выдачи паспортов граждан Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка, их временного задержания и изъятия ", приказом МВД Украины № 1603 от 21.12.2004 года" Об утверждении порядка осуществления по заявлениям об оформлении паспортов гражданина Украины для выезда за границу и проездных документов ребенка " и Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины ". В функциональные обязанности паспортистов не входят выдача заявлений - анкет на выдачу загранпаспортов, поэтому они не могут выдавать заявления - анкеты. Фактическое соответствие сведениям внесенным в заявления-анкеты на выдачу паспортов для выезда за границу к настоящим личным данным лица должен проверять ОСОБА_6 При обнаружении несоответствия данных внесенных в заявление - анкету на выдачу паспорта для выезда за границу ОСОБА_6 должен был составить заключение об отказе в выдаче загранпаспорта и направить его вместе с этим заявлением - анкетой и приложенными к нему документами начальнику ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области для утверждения. Без паспорта гражданина Украины ОСОБА_6 не имеет права выдавать бланк заявления - анкеты и проводить оформление документов для выдачи загранпаспорта (т. 3 а. с. 44 - 50);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_27, контролера-кассира в Каменском отделение № 3279 ОАО «Госсбербанк», о том, что в период июня 2004 года, октября 2004 года, марта 2005 года и августа 2005 года к ней на рабочее место в Каменское отделение № 3279 ОАО «Госсбербанк»приходил начальник Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6, которого она знала как зятя управляющей филиала банка ОСОБА_42 ОСОБА_6 говорил ей, что ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 потеряли квитанции по оплате обязательных платежей на получение паспорта для выезда за границу, но раньше они их оплатили и просил ее выдать новые квитанции об оплате обязательных платежей не внося указанные суммы в кассу банка. Она доверяя ОСОБА_6, как представителю правоохранительных органов и веря как зятю управляющей филиала банка оформляла такие квитанции и заверяла оттиском печати банка, а именно: квитанция от 03.06.2004 г. об уплате ОСОБА_12 на р/с № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанция от 03.06.2004 г. об уплате ОСОБА_12 на р/с № 352220050000 денежной суммы в размере 10,20 грн., квитанция от 03.06.2004 г. об уплате ОСОБА_12 на р/с № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанция от 03.06.2004 г. об уплате ОСОБА_12 на р/с № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанция от 03.06.2004 г. об уплате ОСОБА_12 на р/с № 33112404800164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанция от 23.10.2004 г. об уплате ОСОБА_16 на р/с № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанция от 23.10.2004 г. об уплате ОСОБА_16 на р/с № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн., квитанция от 23.10.2004 г. об уплате ОСОБА_16 на р/с № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн., квитанция от 23.10.2004 г. об уплате ОСОБА_16 на р / с № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанция от 01.03.2005 г. об уплате ОСОБА_20 на р/с № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанция от 01.03.2005 г. об уплате ОСОБА_20 на р/с № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанция от 01.03.2005 г. об уплате ОСОБА_20 на р/с № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанция от 03.08.2005 г. об уплате ОСОБА_21 на р/с № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн., квитанция от 03.08.2005 г. об уплате ОСОБА_21 на р/с № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн., квитанция от 03.08.2005 г. об уплате ОСОБА_21 на р / с № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн., квитанция от 03.08.2005 г. об уплате ОСОБА_21 на р/с № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн. после чего отдавала их ОСОБА_6 Все сведения относительно лица которое платит деньги и размер денежной суммы она вносила в квитанции по словам ОСОБА_6 ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ей не известны (т. 3 а. с. 312 - 316);

- свои показания свидетель ОСОБА_27 подтвердила 13 июня 2008 на очной ставке с ОСОБА_6 и показала что именно ОСОБА_6 получал фиктивные квитанции об уплате госналога за выдачу загранпаспортов (т. 4 а. с. 35 - 37);

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_46, фотограф г. Каменки, о том, что в 2005 году к нему в фотоателье, расположенное в Центральной гостинице по адресу: АДРЕСА_7, жительница г. Каменки ОСОБА_5 привела ОСОБА_20 и попросила его сфотографировать ОСОБА_20 и изготовить фотографии для загранпаспорта. За изготовленные им 4 фотографии на ОСОБА_20 расплатилась ОСОБА_5 Через неделю после этого к нему в фотоателье опять пришла ОСОБА_5 и привела с собой девушку по имени ОСОБА_21. ОСОБА_5 попросила его сфотографировать ОСОБА_21 и изготовить фотографии для загранпаспорта. За изготовленные 4 фотографии на ОСОБА_21 расплатилась ОСОБА_5 Перед тем как сфотографироваться с указанием ОСОБА_5 указанные женщины ОСОБА_20 и ОСОБА_21 сделали хаотичную прическу и усталое выражение лица, объяснив ему что это для того, чтобы на фотографиях иметь старший вид (т . 3 а. с. 297 - 298);

-свои показания свидетель ОСОБА_46 подтвердил 11 июня 2008 на очной ставке с ОСОБА_5 и показал, что фотографировал ОСОБА_20 и ОСОБА_21 по просьбе и на средства уплаченные ОСОБА_5 (Т. 4 а. С. 3 - 4);

-объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_47, жительница г. Ровно, о том, что ОСОБА_5 весной 2006 года находясь в Ровно предложила ей подыскать девушек, чтобы переправить их в г. Дубаи ОАЭ к ее знакомой ОСОБА_8 для занятия проституцией. ОСОБА_5 пообещала ей платить за каждую найденную и переправленную в ОАЭ девушку 5000 долларов США (т. 3 а. с. 175 - 177);

- показаниями свидетеля ОСОБА_48 данными ею в суде о том, что в период 2004-2006 годов ОСОБА_8 проживала в г. Дубаи ОАЭ и приезжала в г. Каменка один раз в полгода с целью вербовки молодых девушек для вывоза их из Украины в г. Дубаи ОАЭ для занятия проституцией. Также ей известно, что ОСОБА_8 перемещала девушек через границу по поддельным заграничным паспортам, в которых был изменен год рождения. Это делалось потому, что если женщина старше, то виза в ОАЭ стоит дешевле. В 2005 году в г. Каменка она встретила ОСОБА_8, которая сказала, что хочет развестись со своим мужем ОСОБА_43 и выйти замуж за местного жителя Дубаи араба по имени ОСОБА_63. Тогда же ОСОБА_8 предложила ей подыскивать молодых девушек для их вывоза в ОАЭ работать проститутками. ОСОБА_8 ей сообщила, что открытием визы, оформлением загранпаспортов, приобретением авиабилетов и непосредственным перемещением девушек через границу Украины в ОАЭ будет заниматься она. В ее функции входило только подыскивание девушки, уговоры ее уехать в ОАЭ и по телефону сообщить об этом ОСОБА_8 После этого ОСОБА_8 приезжает в г. Каменка из ОАЭ для оформления документов для выезда за границу на девушку и вывозит ее в ОАЭ. При выполнении этих функций ОСОБА_8 пообещала ей платить 200 долларов США за каждую девушку. Она на это предложение не согласилась. Ей известно, что ОСОБА_8 приезжала в г. Каменка из ОАЭ в период 2004-2006 годов и вывезла ОСОБА_12., ОСОБА_14 и ОСОБА_16 в ОАЭ г. Дубаи для занятия проституцией. Всех этих девушек ОСОБА_8 вывозила из Украины в ОАЭ г. Дубаи по зарубежным паспортам в которых был занижен их год рождения, то есть по поддельным заграничным паспортам. Также она заявила, что показания изложены ею в протоколе допроса в качестве подозреваемой от 15.11.2006 года по уголовному делу № 3800600149, которое расследовалось следственным отделом УМВД Украины в Черкасской области, она поддерживает и эти показания соответствуют действительности относительно ОСОБА_8 Ей также известно, что ОСОБА_5 помогала выезжать некоторым девушкам из Украины в ОАЭ. Также она пояснила, что номер телефона НОМЕР_76 принадлежит ОСОБА_5

- показаниями свидетеля ОСОБА_49 который в суде показал о том, что в 2004 году он отвозил ОСОБА_8 в аэропорт Борисполь на самолет рейсом «Киев - Дубаи»на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-2107. ОСОБА_8 вместе с тремя молодыми девушками которые сели в его автомобиль по адресу: АДРЕСА_4. В аэропорт Борисполь они приехали к обеду тому, что самолет улетал в 13 часов.

- объявленными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_50 о том, что в ГУ ГКУ в Черкасской области отсутствует информация, которая бы подтверждала поступления платежей от гражданок ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 с Каменского отделения № 3279 ОАО «Госсбербанк Украина» (т. 3 а. с. 116 - 118);

- показаниями свидетеля ОСОБА_51 который в суде показал о том, что вступил в должность начальника Камянського ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области после ОСОБА_6 и последний не передал ему никакой документации и печати.

- изъятою 14 ноября 2006 года в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_7 квитанцией № КЗ / 3 от 2 июня 2006 года, относительно получения 2 июня 2006 ОСОБА_7 со счета № НОМЕР_77 в Черкасской областной дирекции АППБ «Аваль»денежной суммы в размере 50500 грн., подтверждающий получение ОСОБА_7 от ОСОБА_8 денежного вознаграждения за выполнение отведенной ей функции по нахождению и уговариванию девушек на выезд в ОАЭ, оформления на них фиктивных документов для выезда за границу и незаконной переправки лиц женского пола из Украины в ОАЭ для передачи их другим лицам для сексуальной эксплуатации; данным соответствующих протоколов обыска и осмотра (т. 1 п. № 1, а. с. 42 - 48);

- изъятыми 13 декабря 2006 года в ходе выемки у гражданки ОСОБА_16 паспортом гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 года выданного Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области оформленного на ОСОБА_16, в которые ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 были внесены фиктивные данные о годе рождения ОСОБА_16, а именно 1974 и заверенные подписью начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6 и на основании которого был оформлен и выдан фиктивный паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 от 23 октября 2004 года на ОСОБА_16, в которые также внесены неправдивые данные относительно года рождения ОСОБА_16 - 1974, и на основании которого 15 ноября 2004 года ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 незаконно переправили ОСОБА_16 из Украины в ОАЭ г. Дубаи для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации; данным соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 1 п. № 2, а. с. 62 - 64);

- изъятыми 14 февраля 2007 года в ходе проведения выемки в Каменском ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004 года на имя ОСОБА_16; карта Ф.1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28.05.2004 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12.08.2004 года на имя я ОСОБА_12; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17.05.2005 года на имя ОСОБА_24 и карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_78 на имя ОСОБА_24; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 10.09.2005 года на имя ОСОБА_21.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14.05.2005 года на имя ОСОБА_20, в которые внесены ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_5 неправдивые данные относительно года рождения указанных лиц и заверенные подписями начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области, ОСОБА_6 и на основании которых выданные паспорта граждан Украины с фиктивным годом рождения для дальнейшего оформления и выдачи на их основании фиктивных паспортов для выезда за границу на перечисленных лиц женского пола. Карта Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_79 от 20.10.2004 года на имя ОСОБА_16.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_80 от 19.08.2005 года на имя ОСОБА_16.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_62 от 02.07.2002 года на имя ОСОБА_16; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 04.12.2001 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_81 от 25.08.2005 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф.-1 на получения паспорта гражданина Украины НОМЕР_57 от 22.04.2003 года на имя ОСОБА_12; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_82 от 07.12.2005 года на имя ОСОБА_21, в которых указан действительный год рождения женщин; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 1 п. № 3, а. с. 86 - 89);

- изъятым 14 марта 2007 года в ходе добровольной выдачи у гражданки ОСОБА_14 паспортом для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 1 июня 2004 года на ОСОБА_14, в который внесены неправдивые данные относительно года рождения ОСОБА_14 - 1974, и на основании которого 12 июля 2004 года и 15 ноября 2004 ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 незаконно переправили ОСОБА_14 из Украины в ОАЭ г. Дубаи для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации; данными соответствующих протоколов добровольной выдачи и осмотра (т. 1 п. № 4, а. с. 109 - 111);

- изъятыми 31 июля 2007 в ходе проведения выемки в ЧОД ОАО «Райффайзен Банк «Аваль »: электронной распечатки реестра расчетных документов за период с 02.06.2006 года по 02.06.2006 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 101000 грн.; электронной распечатки реестра расчетных документов за период с 09.02.2006 года по 27.07.2007 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 10000 грн., электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 8000 грн.; заявление на открытие текущего счета № НОМЕР_83 от 06.10.2005 года от ОСОБА_7 в АППБ «Аваль»; договор № НОМЕР_83 на открытие и ведение текущего счета в АППБ «Аваль»"Для выплат" 06.10.2005 года от ОСОБА_7; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_84 от 12.12.1996 года на ОСОБА_7; выписка по лицевому счету № НОМЕР_83 от 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 6 мая 2006 получила денежные средства в размере 6526 грн. 12 коп.; Выписка по лицевому счету № НОМЕР_85 от 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 внесла на депозитный счет средства в долларах США: 06.10.2005 года - 2500 долл.; 31.10.2005 года - 1500 долл.; 14.11.2005 года - 1000 дол.; 11.04.2006 года - 1300 долл. и получила проценты по депозитному вкладу в долларах США: 06.12.2005 года - 31 долл. 24 цнт.; 06.01.2006 года - 34 долл. 31 цнт.; 06.02.2006 года - 34 долл. 54 цнт.; 06.03.2006 года - 31 долл. 41 цнт.; 04.06.2006 года - 34 долл. 99 цнт., Электронная распечатка движения средств по карточному счету № НОМЕР_3 за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года ОСОБА_8, электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_8 получила денежные средства в размере 47970 грн.; договор № 04-35/53/260 от 23.02.2004 года об открытии ОСОБА_8 текущего счета № НОМЕР_4 в АППБ «Аваль»; карточка с образцами подписей владельца счета № НОМЕР_4 ОСОБА_8; заявление на открытие текущего счета в национальной валюте № НОМЕР_86 от 23.02.2004 года от ОСОБА_8 в Каменском отделении ЧОД АППБ «Аваль»; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_87 от 11.11.2002 года на имя ОСОБА_8, копия дубликата карточки о присвоении Каменской МГНИ 05.08.2003 года ОСОБА_7 идентификационного кода № НОМЕР_5; выписка по лицевому счету № НОМЕР_86 за период с 08.2005 года по 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_8 получила денежные средства в размере 3351 дол. США; заявление ОСОБА_8 об открытии текущего счета № НОМЕР_4 в АППБ «Аваль»; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_87 от 11.11.2002 года на ОСОБА_8, которыми подтверждается получение ОСОБА_7 и ОСОБА_8 незаконных доходов от сексуальной эксплуатации в период 2004-2006 годов гражданок ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16., ОСОБА_20, ОСОБА_22 и ОСОБА_21; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 2 а. с. 25 - 45);

- полученными 11 сентября 2007 года в ходе проведения осмотра уголовного дела № 3800600149 по обвинению ОСОБА_48 по ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 15 УК Украины и ОСОБА_52 по ч. 2 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 149 УК Украины: протокол допроса подозреваемого ОСОБА_48 от 15.11.2006 года; протокол осмотра от 24.11.2006 года вещей изъятых у ОСОБА_48, в том числе мобильного телефона «Нокиа - 3310»№ НОМЕР_88; приговор Сосновского районного суда г. Черкассы по делу № 1-313-2007 от 19.07.2007 года, об осуждении ОСОБА_48 по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 149 УК Украины и ОСОБА_52 по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 149 УК Украины, которые подтверждают, что в период 2004-2005 годов ОСОБА_8 подыскивала на территории г. Каменка лица, которые выполняли определенные функции отведенные им ОСОБА_8 по нахождению в Украине молодых девушек для незаконной переправки их в г. Дубаи ОАЭ, а также сама занималась подыскиванием в г. Каменка и Каменском районе лиц женского пола и незаконно переправляла их из Украины в г. Дубаи ОАЭ для передачи другим лицам для сексуальной эксплуатации, а также то, что вышеуказанные действия ОСОБА_8 является уголовно наказуемые; данными соответствующего протокола осмотра (т. 2 а. с. 48 - 97);

- изъятыми 5 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в Каменском РОВД УМВД Украины в Черкасской области функциональными обязанностями паспортиста ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД Украины в Черкасской области о том, что заявление - анкету на получение паспорта для выезда за границу должна лично заполнить лицо на которое она выдается после чего соответствие внесенных в нее сведений проверяется начальником паспортного стола, то есть ОСОБА_6, который заверяет ее своей подписью и печатью; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 2 а. с. 126 - 128);

- изъятыми 3 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в ОГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: заявлением - анкетой № 174200 от 03.06.2004 года о получении ОСОБА_12 загранпаспорта серии НОМЕР_51 выданного 31.08.2004 года, копию свидетельства о рождении серии НОМЕР_89 выданного 14.05.2001 года на гражданку ОСОБА_12, копию паспорта серии НОМЕР_59 выданного 12.08.2004 года на ОСОБА_12., требования от 02.08.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_12; квитанцию ??от 03.06.2004р. об оплате анкеты ОСОБА_12 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об уплате за услуги ВОГ ОСОБА_12 на расчетный счет № 352220050000 денежной суммы в размере 10,20 грн.; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об уплате за ГП ресурсы ОСОБА_12 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанцию ???от 03.06.2004 г. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_12 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн .; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об оплате государственного налога ОСОБА_12 на расчетный счет № 33112404800164 денежной суммы в размере 170 грн.; заявлением - анкетой № 174175 от 03.03.2004 года о получении ОСОБА_14 загранпаспорта серии НОМЕР_52 выданного 01.06.2004 года, копии паспорта серии НОМЕР_61 выданного 28.05.2004 года на ОСОБА_14, требования на проверку о судимости ОСОБА_14; квитанцию ??об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_14 на расчетный счет № 35220029000025 денежной суммы в размере 10,47 грн., оповещение об уплате за услуги госналога ОСОБА_14 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??№ 181826 от 01.06.2004р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_14 на расчетный счет № 35222005000025 открыт в УДК в Черкасской области МФО № 854018 для УМВД в Черкасской области денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанции № 181827 от 01.06.2004р. об оплате РКО ОСОБА_14 на расчетный счет № 61101417 открытого в ЧОД АППБ «Аваль»денежной суммы в размере 0,50 грн.; заявлением - анкетой № 174215 от 18.08.2004 года о получении ОСОБА_16 загранпаспорта серии НОМЕР_53 выданного 23.10.2004 года, копии паспорта серии НОМЕР_63 выданного 21.10.2004 года на ОСОБА_16; требование от 23.04.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_16; квитанцию ??от 23.10. 2004г. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_16 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате госпошлины ОСОБА_16 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате ГП ресурсы ОСОБА_16 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате анкету ОСОБА_16 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; заявлением - анкетой б / н от 1.03.2005 года о получении ОСОБА_20 загранпаспорта серии НОМЕР_54 выданного 18.05.2005 года, копию паспорта серии НОМЕР_64 выданного 14.05.2005 года Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области на ОСОБА_16; справку от 18.05.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_20; квитанцию ??от 01.03.2005р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_20 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 01.03.2005р. об уплате за услуги ВСГИРФО ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 01.03.2005р. об оплате госпошлины ОСОБА_20 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; заявлением - анкетой б / н от 02.08.2005 о получении ОСОБА_21 загранпаспорта серии НОМЕР_55 выданного 14.09.2005 года, копию паспорта серии НОМЕР_69 выданного 09.09.2005 года на ОСОБА_21; справку от 14.09.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_21; справку № 3999 от 13.09.2005 года о проживании ОСОБА_21; квитанцию ???от 03.08.2005р. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_21 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об оплате госпошлины ОСОБА_21 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об оплате консультации ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; заявлением - анкетой № 143542 от 11.11.2002 года о получении ОСОБА_8 загранпаспорта серии НОМЕР_99 выданного 13.11.2002 года, копию паспорта серии НОМЕР_87 выданного 11.11.2002 года на ОСОБА_8; квитанцию ??б / н об уплате за услуги ВГП и Р ОСОБА_8 на расчетный счет № 35222005000025 в МФО № 854018 лицевой счет № 08592537 денежной суммы в размере 10,20 грн.; квитанцию ??б / н об уплате за услуги госпошлина ОСОБА_8 на расчетный счет № 31414736900165 в МФО № 854018 лицевой счет № 22808990 денежной суммы в размере 170 грн. 00 коп., В которые в период 2004-2005 годов ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 внесли фиктивные сведения относительно года рождения указанных в данных документах лиц и оплаты ими обязательных платежей необходимых для выдачи паспортов для выезда за границу данным соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 2 а. с. 131 - 148, п. № 5 и № 6);

-полученными 28 ноября 2007 из главного управления государственного казначейства Украины в Черкасской области: платежного поручения № 11155 от 02.06.2004 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35220029000025; платежного поручения № 11155 от 02.06.2004 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 33112404800165; мемориальный ордер № 211 от 03.06.2004 года о поступления от Черкасского филиала ГРУ ЗАО «ПриватБанк»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; мемориальный ордер № 4 от 25.10.2004 года о поступления от Черкасского филиала ГРУ ЗАО «ПриватБанк»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; платежное поручение № 13086 от 28.10.2004 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 33112404800165; платежное поручение № 13031 от 22.10.2004 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 331219203800164; платежное поручение № 14944 от 04.03.2005 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 30,87 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31117070500164; платежное поручение № 14944 от 04.03.2005 года о поступления от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170, 00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31112097500164; платежное поручение № 2_27_К от 07.02.2006 года о поступления от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 340,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31112097500164; платежное поручение № 2_28_К от 07.02.2006 года о поступления от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31117070500164; платежное поручение № 2_60_К от 07.02.2006 года о поступления от Черниговского филиала АБ «Синтез» средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; платежное поручение № 2_59_К от 07.02.2006 года о поступления от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025, подтверждающие неуплату ОСОБА_16 ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21 обязательных платежей в кассу Каменской филиала № 3279 ОАО «Сберегательный Банк Украины»и непоступления этих средств 23 октября 2004, 1 июня 2004 года, 3 июня 2004 года, 1 марта 2005, 3 августа 2005 года в главное управление государственного казначейства Украины в Черкасской области (т. 3 а. с. 2 - 3, п. № 12);

- изъятыми 29 декабря 2007 года в ходе проведения выемки в филиале Черкасского областного управления ОАО «Сбербанк»: выписка из реестра наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 23.10.2004 г., 1.06.2004р., 3.06 .2004 г., 1.03.2005р., 3.08.2005р.; извлечение из реестра наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 23.10.2004 г., 1.06.2004р., 3.06.2004р., 1.03. 2005г., 3.08.2005р.; реестр наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 1.03.2005 г.; реестр наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 23.10.2004 г. .; реестр наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 3.06.2004 г.; реестр наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 3.08.2005 г.; реестр наличных платежей по центральной Филии Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 1.06.2004 г.; операционный дневник филиала № 3279 окно № 8 изменения 2 за 3.08.2005р.; операционный дневник филиала № 3279 окно № 8 изменения 2 за 1.03.2005р., подтверждающие неуплату ОСОБА_16., ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21 обязательных в кассу Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за период 23 октября 2004, 1 июня 2004 года, 3 июня 2004 года, 1 марта 2005, 3 августа 2005 года; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 3 а. с. 53 - 73);

- иизъятыми 25 мая 2008 года в ходе проведения обыска ОСОБА_5: мобильного телефона »7610, серийный НОМЕР_90 с сим-картой № НОМЕР_91, подтверждающий факт знакомства ОСОБА_5 с ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ее знакомым арабом по имени ОСОБА_63 и поддержание с данными лицами связи. Водительское удостоверение НОМЕР_92 выданное на имя ОСОБА_5 29.11.2003 года ГАИ УМВД Украины г. Смела, паспорт серии НОМЕР_93 на ОСОБА_5 выдан 15 октября 2003, справка об удостоверении о расторжении церковного брака № 512 от 20.02.2006 года, справка об удостоверении о расторжении церковного брака № 513 от 20.02.2006 года; предупредительный талон НОМЕР_94 от 29.11.2003 г. на имя ОСОБА_5, свидетельство о заключении брака НОМЕР_95 от 20.09.2003 года; идентификационный номер физического лица-налогоплательщика № НОМЕР_6, на имя ОСОБА_5 от 25.08.2005 года, подтверждающие смену фамилии ОСОБА_5 на ОСОБА_5 и то, что ОСОБА_5 может управлять автомобилем; данными соответствующих протоколов личного досмотра и осмотра (т. 3 а. с. 238 - 241, п. № 7);

- полученной за № 7/1-107 от 13 июня 2008 года по ЧФ ОАО "Укртелеком" распечаткой междугородных телефонных разговоров за период с 01.01 по 01.11.2005 года абонента ОСОБА_21 - № НОМЕР_96, которой подтверждается факт ведения между ОСОБА_7 и ОСОБА_21 телефонных разговоров в период декабря 2005 года, когда последняя прибыла из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину; данными соответствующего протокола осмотра (т. 4 а. с. 14 - 24);

- полученной по постановлению № 276н/т от 18 июля 2008 года о снятии информации с каналов связи ЗАО "Украинская мобильная связь" реестром входящих и исходящих телефонных соединений за период с 01.01.2004 года и по настоящее время абонента ОСОБА_5 - № НОМЕР_76, которой подтверждается факт ведения между ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_20 телефонных разговоров в период 2005 года и факт вербовки и оформления документов для выезда за границу на ОСОБА_20 в период мая 2005 года, которую 27 мая 2005 незаконно переправили из Украины в Объединенные Арабские Эмираты для передачи ее другим лицам для сексуальной эксплуатации; данными соответствующего протокола осмотра (т. 4 а. с. 42 - 126);

- Выданным 15 июня 2008 года в ходе добровольной выдачи на запрос гражданки ОСОБА_24 паспортом для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года на ОСОБА_24, в которые внесены неправдивые данные относительно года рождения ОСОБА_24 - 1974, и на основании которого 27 мая 2005 ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 незаконно переправили ОСОБА_24 из Украины в ОАЭ г. Дубаи; данными соответствующего протокола осмотра (т. 4 а. с. 130 - 132, п. № 8);

- изъятыми 6 августа 2008 года в ходе проведения выемки в ОГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: заявлением - анкетой № 174245 от 09.12.2004 года о получении ОСОБА_22 загранпаспорта серии НОМЕР_56 выдано 18 мая 2005 года; ксерокопия паспорта серии НОМЕР_97 выданного 14.02.2004 года на ОСОБА_22; требование от 17.02.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_22; квитанция от 23.02. 2005г. об оплате анкеты ОСОБА_22 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об оплате за ГП ресурсы ОСОБА_22 на расчетный счет № 26001301000032 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об оплате государственного налога ОСОБА_22 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об уплате за услуги ВСГИРФО ОСОБА_22 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн., которые были изготовлены в период 2004-2005 годов ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 для изготовления на ОСОБА_22 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56 от 18 мая 2005 года для ее перемещения из Украины в ОАЭ для передачи другим лицам для сексуальной эксплуатации; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 5 а. с. 178 - 180, п. № 10);

- выданным 14 августа 2008 года в ходе добровольной выдачи на запрос гражданки ОСОБА_7 паспортом для выезда за границу серии НОМЕР_98 от 03.08.2007 года на ОСОБА_7, который подтверждает личность ОСОБА_7 и ее выезд из Украины к своей дочери ОСОБА_8 в ОАЭ в период с 4 июля по 10 августа 2008 года; данными соответствующего протокола осмотра (т. 5 а. с. 275 - 277, п. № 11);

- изъятыми 17 июля 2008 года в ходе проведения выемки ЧОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»денежных переводов «Вестерн Юнион»: за № 0821118536 от 10.03.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 5231486477 от 11.02.2005 года о получения

денежного перевода ОСОБА_7, № 2161552 от 17.03.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1250246474 от 11.02.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 7650674951 от 21.06.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 7301515223 от 12.04.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 7201483195 от 12.04.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 7245795855 от 13.06.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 9275368597 от 14.07.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9566144362 от 30.05.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1365698670 от 16.05. 2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 3221114237 от 15.12.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9270550440 от 24.11.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 0405514365 от 21.12 .2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 8685330959 от 02.08.2005 о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 1076013866 от 05.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 6995557732 от 08.11.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 9721349738 от 05.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 2305448960 от 07.09.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 1936323121 от 19.08.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 3621251068 от 19.08.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 4116269973 от 28.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 6546524019 от 08.10.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9346276784 от 31.10.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 8495268084 от 21.12.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7; № 0980538854 от 30.12.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 0216114516 от 10.07.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1036167875 от 11.10.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7 , № 6123203081 от 29.05.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 6135837590 от 26.10.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 6488827143 от 09.04.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7 ., № 5485243069 от 12.09.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 9235460373 от 25.09.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1740340057 от 09.06.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 6310426324 от 26.10.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 2639039306 от 04.09.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 2718696317 от 22.01.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 3211069650 от 14.01.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 5770142441 от 12.01.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 3125595783 от 08.01.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 3395654588 от 23.02.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 9493131976 от 10.03.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9580335666 от 11.05.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 5935431609 от 05.08.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, подтверждающие получение денежного вознаграждения ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 за сексуальную эксплуатацию в период 2004-2005 годов в г. Дубаи ОАЭ гражданок ОСОБА_16., ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 на сумму 35 761 долларов США; данными соответствующих протоколов выемки и осмотра (т. 5 а. с. 65 - 71, п. № 9);

- выданным 2 июня 2008 ОСОБА_22 паспортом для выезда за границу серии НОМЕР_56 от 23.02.2005 года на ОСОБА_22, подтверждающий выезд гражданки ОСОБА_22 из Украины в ОАЭ 9 марта 2005 в пункте пропуска «Борисполь»и въезд в Украину из ОАЭ 5 июля 2005 в связи с депортацией; данными соответствующего протокола осмотра (т. 5 а. с. 279 - 280);

- протоколом выемки от 18 августа 2008 года в ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области журнала выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу в котором отражены выдача 18 мая 2005 на ОСОБА_24 паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_68 на основании которого 27 мая 2005 ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 незаконно переправили ОСОБА_24 в ОАЭ для передачи другим лицам для сексуальной эксплуатации и соответствующими документами; данными соответствующего протокола осмотра (т. 6 а. с. 21 - 27);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 25/1 от 23 апреля 2008 года о том, что: заявление - анкета № 174200 от 03.06.2004 года на ОСОБА_12 и требование от 02.08.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_12, заявление - анкета № 174175 от 03.03.2004 года на ОСОБА_14, заявление - анкета б / н от 1.03.2005 года на ОСОБА_20 ., заявление - анкета б / н от 02.08.2005 на ОСОБА_21, в заявлении - анкете № 174215 от 18.08.2004 года на ОСОБА_16 и требование от 23.04.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_16, на основании которых были выданы ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области паспорта для выезда за границу и которые явились основанием пересечения государственной границы Украины в период 2004-2005 годов гражданками ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, заполненные и подписанные от их имени - ОСОБА_6;

- данными карточки формы - 1 от 12.08.2004 года на выдачу паспорта серии НОМЕР_59 от 12.08.2004 года, карточка формы - 1 от 14.05.2005 года на выдачу паспорта серии НОМЕР_64 от 14.05.2005 года, карточка формы - 1 от 20.10.2004 года на выдачу паспорта серии НОМЕР_63 от 21.10.2004 года, требование от 23.04.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_16 и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004 года, явились основанием для получения паспортов граждан Украины, подписанные от имени начальника паспортной службы ОСОБА_6 (Т. 3 а. С. 92 - 115);

-выводом комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы № 91 П, ТЭД от 15 августа 2008 года, о том, что:

- данными рукописного текста в требовании о судимости на ОСОБА_16 от 23.10.2004 года, в заявлении - анкете № 174245 от 9 декабря 2005 года, о требование на судимость от 17.02.2005 года на ОСОБА_22 и в квитанциях от 23.02.2005 года об уплате ОСОБА_22 обязательных платежей в Каменскую филию № 3279 ЧРК «Сбербанк»выполнены ОСОБА_6;

- данными подписей в паспорте гражданина Украины серии НОМЕР_67 выданного 17.05.2005 года Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_24, в карточке формы-1 от 17.05.2005 года о выдаче паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 на ОСОБА_24, в карточке формы-1 от 07.06.2005 года о выдаче паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_75 на ОСОБА_16 и в заявлении - анкете № 174215 от 9 декабря 2004 года о выдаче паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56 от 23.02.2005 года, о получении ОСОБА_22 данного паспорта, от имени начальника паспортной службы выполнены ОСОБА_6;

- данными карточки формы-1 от 17.05.2005 года о выдаче паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 на ОСОБА_24 исправленный текст «1978»на «1974»;

- данными карточки формы-1 от 22.07.1997 года о выдаче паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_78 на ОСОБА_24 переклеена фотография ОСОБА_24 с другого документа, где фотография находилась также в напечатанной рамке для вклеивания фотографии;

- данные заявления - анкеты № 174245 от 9 декабря 2005 года в ОСОБА_16 исправленный текст с «10»на «08»;

- данными карточки формы-1 от 17.07.2005 года о выдаче паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 на ОСОБА_21 исправленный текст «1978»на «1974»(т. 5 а. с. 205 - 216);

- данными ответов отдельного отдела обработки данных ЦП ГАИС «Гарт»Государственной пограничной службы Украины № 0.253-4380/0/6-07 от 22.02.2007 года и № 0.253-18561/0/6-07 от 01.08.2007 года о том: - что 09.03.2005 года ОСОБА_22 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_56 и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи»и 05.07.2005 года прибыла в Украину рейсом № 274 соединением «Дубаи - Киев»;

- что 15.11.2004 года в 12 час. 38 мин. ОСОБА_16 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_53 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_11.»и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи»и 30.04.2005 года прибыла в Украину рейсом № 2274 соединением «Дубаи - Киев»;

- что 12.07.2004 года в 13. час. 25 мин., 15.11.2004 года в 12 час. 36 мин., 02.02.2005 года в 12 час. 50 мин., 27.05.2005 года в 14 час. 13 мин., 14.09.2005 года в 20 час. 34 мин., 22.09.2006 года в 12 час. 58 мин. ОСОБА_8 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_99 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_12.»и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи»и 09.10.2004 года, 15.01.2005 года, 30.04.2005 года, 23.07.2005 года, 22.04.2006 года въезжала в Украину рейсом № 274 соединением «Дубаи - Киев»;

- что 27.09.2004 года в 05 час. 31 мин. ОСОБА_12 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_51 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_13»и вылетела рейсом № 1273 соединением «Киев - Дубаи»и 12.05.2005 года в пункте пропуска «Квашино»прибыла в Украину рейсом № 46/18 соединением «Адлер - Киев - Львов»;

- что 12.07.2004 года в 13 час. 44 мин. и 15.11.2004 года в 12 час. 37 мин. ОСОБА_14 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_52 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_14.»и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи»и 23.10.2004 года и 19.09.2006 года прибыла в Украину рейсом № 274 соединением «Дубаи - Киев»;

- что 27.05.2005 года в 14 час. 18 мин. ОСОБА_24 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_68 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_15.» и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи»и 18.04.2005 года прибыла в Украину;

- что 15.10.2005 года ОСОБА_21 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_55 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_16.»и вылетела рейсом № 2273 соединением «Киев - Дубаи»и 01.12.2005 года прибыла в Украину рейсом № 274 соединением «Дубаи - Киев»(т. 1 а. с. 195);

- данными ответа спецподразделения УСБУ в Черкасской области № 14/6538 от 25.06.2008 года о том, что ОСОБА_5 носит фамилию ОСОБА_5 и зарегистрирована в АДРЕСА_8, но фактически не проживает и по адресу АДРЕСА_1 также не проживает. ОСОБА_8 проживает в ОАЭ г. Дубаи и в период 2004-2005 годов поддерживала связь с ОСОБА_7 через принадлежащий ей телефон № НОМЕР_100 (т. 1 а. с. 97);

- данными ответа ЗАО «Кийавиа»№ 2.4-199 от 02.08.2007 года о том, что в период с 01.01.2005 и по 31.12.2006 года гражданки ОСОБА_16, ОСОБА_12. , ОСОБА_14 и ОСОБА_24 авиабилеты не покупали, а ОСОБА_8 приобрела авиабилеты на рейсы авиакомпании «Аэросвит»27.01.2005 года и 12.09.2005 года (т. 1 а. с. 220 - 223);

- данными ответа спецподразделения УСБУ в Черкасской области № 14/5412 от 10.11.2007 года о том, что выдачей фиктивных паспортов для выезда за границу на гражданок ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_21 и ОСОБА_24 занимался бывший начальник Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области ОСОБА_6 (Т. 2 а. С. 124);

- данными ответа Каменского РО УМВД Украины в Черкасской области № 5131 от 05.11.2007 года о том, что в период 2004-2005 годов ОСОБА_6 занимая должность начальника Каменского ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области заявления - анкеты на гражданок ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_21 и ОСОБА_24 относительно получения на них паспортов для выезда за границу не регистрировал (т. 2 а. с. 155);

-данными ответа отдельного отдела обработки данных ЦП ГАИС «Гарт»Государственной пограничной службы Украины № 0.253-10925/0/15-08 от 10.07.2008 года о том, что 27.05.2005 года в 14 час. 19 мин. ОСОБА_20 пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Борисполь»на основании паспорта для выезда за границу серии НОМЕР_54 в котором указано «ІНФОРМАЦІЯ_17.»и вылетела рейсом № 273 соединением «Киев - Дубаи» (т. 3 а. с. 322);

- данными рапорта от 02.06.2008 года ВБЗПТЛ УМВД Украины в Черкасской области о том, что ОСОБА_20 в период с января по май 2005 года пользовалась мобильным телефоном с № НОМЕР_72, в период с января по октябрь 2005 года ОСОБА_5 пользовалась мобильным телефоном с № НОМЕР_76 (т. 4 а. с. 242);

- данные рапорта от 02.06.2008 года ВБЗПТЛ УМВД Украины в Черкасской области о том, что в период 2005 года ОСОБА_5 завербовала для выезда в ОАЭ гражданок Украины ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_22, которых переместила в ОАЭ для передачи другим лицам для сексуальной эксплуатации, а также то, что в 2003 году ОСОБА_5 сменила фамилию на ОСОБА_5 (т. 4 а. с. 243);

- ответом № 10/3-4-5318 от 26.07.2008 года ОГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области с нормативными актами, регламентирующими служебные обязанности начальника и паспортистов Каменского ОДГИРФЛ:

- приказом № 600 от 15.06.2006 года «Об утверждении Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины»;

- приказом № 316 от 17.08.1994 года «об утверждении инструкции относительно правил и порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины»;

- данные постановления КМУ № 231 от 31.03.1995 года «об утверждении правил оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка, их временного задержания и изъятия»;

- данными о функциональных обязанностях начальника ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД;

- данными о функциональных обязанностях специалиста по миграционного контроля ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД;

- Данными о функциональных обязанностях паспортиста ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД (т. 5 а. С. 13 - 48);

- данными ответа ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области № 10/3-4-6005 от 18.08.2008 года о том, что сумма обязательных платежей уплаченных за выдачу паспорта для выезда за границу в период 2004 - 2005 годов составила за госналог - 170 грн., за услуги ОДГИРФЛ - 10,47 грн. которые подтверждались квитанциями об уплате государственного налога и услуг ОДГИРФЛ, прилагаемых к заявлениям - анкет при оформлении паспортного документа и без которых ОСОБА_6 не имел права принимать к оформлению и сдавать их в ОДГИРФЛ УМВД в Черкасской области для выдачи паспорта для выезда за границу (т. 5 а. с. 74 - 75);

- данными рапорта от 21.07.2008 года ВБЗПТЛ УМВД Украины в Черкасской области о том, что в период 2005 года ОСОБА_6, и ОСОБА_7 вместе с ОСОБА_5 организовали переправку из Украины в ОАЭ гражданок Украины ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 с целью передачи человека другому лицу с целью дальнейшей эксплуатации (т. 5 а. с. 108).

Предоставленные в судебном заседании защитником ОСОБА_1 объяснения от ОСОБА_66 1972 года, и заверены нотариально, суд не может принять их во внимание, поскольку никто из участвующих сторон о вызове последней в судебное заседание о ее допросе в присутствии сторон обвинения и защиты если бы суд предупредил это лицо за дачу ложных показаний и допросил в присутствии этих сторон, не хлопотал и повесток судом ей направлено не было.

Показания подсудимого ОСОБА_6 в части отсутствия у него состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364 УК Украины и подсудимой ОСОБА_7 о том, что она не совершала преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины суд расценивает критически, как выбранный ими способ защиты и как попытку избежать уголовной ответственности перед законом и моральной ответственности перед потерпевшими по делу. Их показания полностью опровергаются показаниями потерпевших по делу, показаниями свидетелей и совокупностью собранных по делу доказательств, а поэтому суд считает их показания такими, что не соответствуют действительности и преследуют цель ввести суд в заблуждение и оправдать подсудимых.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, в результате полного, всестороннего и объективного их исследования в судебном заседании, суд приходит к выводу, что предъявленное подсудимым обвинение доказано полностью.

Действия подсудимой ОСОБА_5 суд квалифицирует:

по ч. 3 ст. 149 УК Украины, как торговлю людьми и осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, укрытие, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, повторно , должностным лицом с использованием служебного положения, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа, совершенные в составе организованной группы.

Действия подсудимого ОСОБА_6 суд квалифицирует:

по ч. 3 ст. 149 УК Украины, как торговлю людьми и осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, укрытие, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, повторно , должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой применения насилия, которое не является опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа, совершенное в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление властью и служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам, повлекшее тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа.

Действия подсудимой ОСОБА_7 суд квалифицирует:

по ч. 3 ст. 149 УК Украины, как торговлю людьми и осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, а равно вербовка, перемещение, укрытие, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, повторно , должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в составе организованной группы; по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа, совершенные в составе организованной группы.

При назначении наказания суд учитывает их степень тяжести совершенных преступлений, ими совершенных роль участия каждого из подсудимых и лица подсудимых:

- ОСОБА_5 - Как помощник организатора преступной группы, не работает, по месту задержания характеризуется посредственно ранее к уголовной ответственности не привлекалась и не судима (т. 3 а. С. 301 - 304),

- ОСОБА_6 - Как участник организованной преступной группы, не работает (пенсионер), по месту жительства характеризуется положительно (т. 5 а. С. 51, т. 6 а. С 59), имеет неудовлетворительное состояние здоровья (т. 5 а. С . 50), имеет на иждивении мать преклонного возраста (т. 5 а. с. 53), к уголовной ответственности не привлекался и не судим.

- ОСОБА_7 - Как участник организованной преступной группы, не работает, по месту жительства характеризуется положительно (т. 6 а. С 60), к уголовной ответственности не привлекалась и не судима (т. 1 а. С. 224, 228),

В качестве обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой ОСОБА_5 суд принимает признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, нахождение у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и содействие ее в установлении истины по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой ОСОБА_7 суд принимает во внимание нахождение у нее на иждивении преклонного возраста матери 1939 года, сама имеет тяжелые заболевания в виде хронического холецистопанкреатита, хронического эрозивного гастродуоденита, правостороннего нефроптоза, мочекаменного заболевания, и хронического бронхита, а также является инвалидом третьей группы инвалидности.

В качестве обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого ОСОБА_6 суд принимает во внимание то, что он имеет тяжелые заболевания в виде гипертонической болезни 2 ст. кризисное течение, хронический холецистопанкреатит, ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения ФК 1-2, СН 1 а также нахождение у него на иждивении сына который нигде не работает и учится в высшем учебном заведении.

Обстоятельств отягощающих наказание подсудимых судом не установлено.

Судебные издержки по делу за проведение экспертиз (комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы № 91/ТЕД, П от 15.08.2008 года и экспертизы холодного оружия № 1/442 от 08.08.2008 года) составляют 2 355, 12 грн. и подлежат взысканию с подсудимых.

Одновременно с этим по мнению суда гражданские иски потерпевших ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_20 и ОСОБА_14 необходимо оставить без рассмотрения, поскольку часть потерпевших по делу в суд не поступили и его не поддержали, и поэтому суд был фактически лишен установить некоторые факты нанесения потерпевшим морального ущерба от лиц, которые являются по делу подсудимыми и их жизненные связи были существенно нарушены. А как установлено в судебном заседании после очередной депортации из ОАЭ эти пострадавшие сменив фамилию очередной раз выезжали или в ОАЭ или в другое государство. Одновременно с этим разъяснить им их право обращения в суд с аналогичным иском, после вступления приговора в законную силу в порядке гражданского суда.

При решении вопроса о назначении наказания каждому из подсудимых, суд учитывает их роль и общую согласованность действий каждого из соучастников при совершении преступлений.

Суд принимая во внимание, то ОСОБА_6 может в дальнейшем занимать должности в системе правоохранительных органов, считает целесообразным и необходимым назначить подсудимому ОСОБА_6 по ч. 3 ст. 364 УК Украины дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в системе правоохранительных органов, так-как он совершил преступление при исполнении служебных полномочий.

Суд взвешивая все обстоятельства по делу ввиду лица подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_7 на содержании у которых находятся соответственно на иждивении сын который учится в высшем учебном заведении и пожилого возраста мать 1939 года, а также то, что ОСОБА_5 способствовала установлению истины по делу, и считает нецелесообразным применять ко всем подсудимых конфискации имущества по совершенному преступлению по ч. 3 ст. 149 УК Украины и по средствам совершения преступления.

Также, принимая во внимание, что все подсудимые обоснованно привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины, санкция которой предусматривает дополнительную меру наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, однако следствием и судом не установлено, что ранее подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_7 не занимали должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, поэтому суд считает нецелесообразным применять к ним указанную дополнительную меру наказания.

Учитывая, что подсудимые совершили преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины в период февраля 2004 года - октября 2005 года, а санкция ч. 2 ст. 366 УК Украины предусматривает максимальную меру наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, относится к категории средней тяжести; санкция ч. 2 ст. 358 УК Украины предусматривает максимальную меру наказания в виде пяти лет лишения свободы, относится к категории средней тяжести, в соответствии с ч. 1 ст. 49 УК Украины, подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимо освободить от назначенного наказания по указанным статьям в связи с истечением сроков давности.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым решить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

Учитывая обстоятельства дела, тяжесть преступления, личность виновных, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно лишь при назначении наказания в виде лишения свободы, однако, при назначении наказания ОСОБА_5 ОСОБА_6 и ОСОБА_7 суд учитывает их смягчающие наказание обстоятельств по делу, принимает во внимание то, что отягощающих их наказание обстоятельств в деле нет, считает их исключеннными и считает возможным при назначении наказания применить ст. 69 УК Украины назначив каждому из подсудимых наказание ниже низшего предела чем предусмотрено законом.

Кроме этого, также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства по подсудимым ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и взвешивая на то, что они в настоящее время являются пенсионерами, суд считает, возможным применить ст. 75 УК Украины назначив наказание с испытательным сроком и учитывая то, что в соответствии со ст .. 77 УК Украины дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества при применении испытательного срока не применяется, не применять конфискацию имущества при назначении наказания ОСОБА_6 по ч. 3 ст. 364 УК Украины.

Также принимая смягчающие наказание обстоятельства по делу в отношении подсудимой ОСОБА_5, а также принимая во внимание то, что на день вынесения данного приговора он находится под стражей четыре года семь месяцев и четыре дня, суд считает, возможным назначить наказание ограничившись отбытым ею сроком во время пребывания под стражей.

Также принимая во внимание то, что вина ОСОБА_5 в судебном заседании была доказана, а также то, что противоправности в действиях сотрудников органов внутренних дел и СБУ установить невозможно, суд пришел к выводу, что в удовлетворении жалоб ОСОБА_5 относительно неправомерных действий и незаконного возбуждения в отношении нее уголовного дела необходимо отказать.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_5 виновной в совершении преступлений, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины,

Назначить наказание осужденному ОСОБА_5:

- по ч. 3 ст. 149 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - четыре года семь месяцев четыре дня лишения свободы без конфискации имущества;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины, - три года лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций;

- на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_5 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, - один год ограничения свободы;

-на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_5 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_5 в виде содержания под стражей отменить в связи с полным отбытием назначенного наказания осужденной ОСОБА_5, освободив осужденную из-под стражи из зала суда немедленно.

Признать ОСОБА_6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364 УК Украины.

Назначить наказание осужденному ОСОБА_6:

- по ч. 3 ст. 149 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - четыре года девять месяцев лишения свободы без конфискации имущества;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины, - три года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на два года;

- на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_6 от назначенного наказания по указанной статье в связи с истечением сроков давности;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, - один год ограничения свободы;

- на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_6 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 358 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

- по ч. 3 ст. 364 УК Украины, - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на три года и без конфискации имущества.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_6 до отбытия наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на три года без конфискации имущества.

На основании ст. 75 УК Украины осужденного ОСОБА_6 освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_6 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_6 оставить предыдущую подписку о невыезде.

Признать ОСОБА_7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины,

Назначить наказание осужденнойОСОБА_7:

- по ч. 3 ст. 149 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - четырех лет шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины, - три года лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций;

- на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности;

- по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, - один год ограничения свободы;

- на основании ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины, освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания за. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

На основании ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_7 освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденную ОСОБА_7 в течение испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_7 оставить предыдущую подписку о невыезде.

Взыскать с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 судебные расходы по делу за проведение экспертиз в сумме 785 грн. 04 коп. с каждого. Средства перечислить на расчетный счет Управления СБ Украины в Черкасской области: с/ 35212001000028 ГК ГКУ в Черкасской области, МФО 854018 код 20001740.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_20 и ОСОБА_14 оставить без рассмотрения, разъяснить им право обращения в суд с аналогичным иском после вступления приговора в законную силу в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении жалоб ОСОБА_5 о неправомерности действий сотрудников органов внутренних дел и СБУ а также на постановление о возбуждении уголовного дела отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- изъяты 14 ноября 2006 года в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_7 квитанция № КЗ / 3 от 2 июня 2006 года, относительно получения 2 июня 2006 ОСОБА_7 со счета № НОМЕР_77 в Черкасской областной дирекции АППБ «Аваль»денежной суммы в размере 50500 грн. - хранится в деле (т. 1 а. С. 42-48, п. № 1) - оставить при деле;

- изъяты 13 декабря 2006 года в ходе выемки у гражданки ОСОБА_16 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21 октября 2004 года выданного Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области оформленного на ОСОБА_16, паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_53 от 23 октября 2004 года на ОСОБА_16 - сохраняются в деле (т. 1 п. № 2 а. с. 62 - 63) - оставить при деле;

- изъяты 14 февраля 2007 года в ходе проведения выемки в Каменском ОДГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_63 от 21.10.2004 года на имя ОСОБА_16; карта Ф.1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_61 от 28.05.2004 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_59 от 12.08.2004 года на имя я ОСОБА_12; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_67 от 17.05.2005 года на имя ОСОБА_24 и карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_78 на имя ОСОБА_24; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_69 от 10.09.2005 года на имя ОСОБА_21 В.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_64 от 14.05.2005 года на имя ОСОБА_20, карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_79 от 20.10.2004 года на имя ОСОБА_16.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_80 от 19.08.2005 года на имя ОСОБА_16.; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_62 от 02.07.2002 года на имя ОСОБА_16; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_60 от 04.12.2001 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф . -1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_81 от 25.08.2005 года на имя ОСОБА_14; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины НОМЕР_57 от 22.04.2003 года на имя ОСОБА_12; карточка Ф.-1 на получение паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_82 от 07.12.2005 года на имя ОСОБА_21 - хранятся в деле (т. 1 п. № 3 а. С. 86 - 87) - оставить при деле;

- изъяты 14 марта 2007 года в ходе добровольной выдачи у гражданки ОСОБА_14 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_52 от 1 июня 2004 года на ОСОБА_14, - хранится в деле (т. 1 п. № 4 а. с. 109 - 110) - оставить при деле;

- изъяты 31 июля 2007 в ходе проведения выемки в ЧОД ОАО «Райффайзен Банк« Аваль »: электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 02.06.2006 года по 02.06.2006 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 101000 грн., электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 09.02.2006 года по 27.07.2007 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 10000 грн., электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года, согласно которому ОСОБА_7 получает денежные средства в размере 8000 грн.; заявление на открытие текущего счета № НОМЕР_83 от 06.10.2005 года от ОСОБА_7 в АППБ «Аваль»; договор № НОМЕР_83 на открытие и ведение текущего счета в АППБ «Аваль»"Для выплат" 06.10.2005 года от ОСОБА_7; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_84 от 12.12.1996 года на ОСОБА_7; выписка по лицевому счету № НОМЕР_83 от 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 6 мая 2006 получила денежные средства в размере 6526 грн. 12 коп.; Выписка по лицевому счету № НОМЕР_85 от 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 внесла на депозитный счет средства в долларах США: 06.10.2005 года - 2500 долл.; 31.10.2005 года - 1500 долл.; 14.11.2005 года - 1000 дол.; 11.04.2006 года - 1300 долл. и получила проценты по депозитному вкладу в долларах США: 06.12.2005 года - 31 долл. 24 цнт.; 06.01.2006 года - 34 долл. 31 цнт.; 06.02.2006 года - 34 долл. 54 цнт.; 06.03.2006 года - 31 долл. 41 цнт.; 04.06.2006 года - 34 долл. 99 цнт., Электронная распечатка движения средств по карточному счету № НОМЕР_3 за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года ОСОБА_8, электронная распечатка реестра расчетных документов за период с 01.01.2004 года по 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_8 получила денежные средства в размере 47970 грн.; договор № 04-35/53/260 от 23.02.2004 года об открытии ОСОБА_8 текущего счета № НОМЕР_4 в АППБ «Аваль»; карточка с образцами подписей владельца счета № НОМЕР_4 ОСОБА_8; заявление на открытие текущего счета в национальной валюте № НОМЕР_86 от 23.02.2004 года от ОСОБА_8 в Каменском отделении ЧОД АППБ «Аваль»; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_87 от 11.11.2002 года на имя ОСОБА_8, копия дубликата карточки о присвоении Каменский МГНИ 05.08.2003 года ОСОБА_7 идентификационного кода № НОМЕР_5; выписка по лицевому счету № НОМЕР_86 за период с 08.2005 года по 27.07.2007 года, согласно которой ОСОБА_8 получила денежные средства в размере 3351 дол. США; заявление ОСОБА_8 об открытии текущего счета № НОМЕР_4 в АППБ «Аваль»; ксерокопия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_87 от 11.11.2002 года на ОСОБА_8 - хранится в деле (т. 2 а. С. 25 - 43) - оставить при деле;

- получены 11 сентября 2007 года в ходе проведения осмотра уголовного дела № НОМЕР_2 по обвинению ОСОБА_48 по ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 15 УК Украины и ОСОБА_52 по ч. 2 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 149 УК Украины: протокол допроса подозреваемого ОСОБА_48 от 15.11.2006 года; протокол осмотра от 24.11.2006 года вещей изъятых у ОСОБА_48, в том числе мобильного телефона «Нокиа - 3310»№ НОМЕР_88; приговор Сосновского районного суда г. Черкассы по делу № 1-313-2007 от 19.07.2007 года, об осуждении ОСОБА_48 по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 149 УК Украины и ОСОБА_52 по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 149 УК Украины - хранится в деле (т. 2 а. С. 48 - 97) - оставить при деле;

- изъяты 5 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в Каменском РОВД УМВД Украины в Черкасской области функциональных обязанностей паспортиста ОДГИРФЛ Каменского РО УМВД Украины в Черкасской области - хранится в деле (т. 2 а. С. 126 -127) - оставить при деле;

- изъяты 3 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в ОГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: заявление - анкета № 174200 от 03.06.2004 года о получении ОСОБА_12 загранпаспорта серии НОМЕР_51 выданного 31.08.2004 года, копия свидетельства о рождении серии НОМЕР_89 выданного 14.05.2001 года на гражданку ОСОБА_12, копия паспорта серии НОМЕР_59 выданного 12.08.2004 года на ОСОБА_12, требования от 02.08.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_12; квитанция от 03.06.2004р. об оплате анкету ОСОБА_12 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об уплате за услуги ВОГ ОСОБА_12 на расчетный счет № 352220050000 денежной суммы в размере 10,20 грн.; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об уплате за ГП ресурсы ОСОБА_12 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанцию ??от 03.06.2004 г. об уплате за ОДГИРФЛ услуги ОСОБА_12 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн .; квитанцию ??от 03.06.2004р. об оплате государственного налога ОСОБА_12 на расчетный счет № 33112404800164 денежной суммы в размере 170 грн.; заявлением - анкетой № 174175 от 03.03.2004 года о получении ОСОБА_14 загранпаспорта серии НОМЕР_52 выданного 01.06.2004 года, копии паспорта серии НОМЕР_61 выданного 28.05.2004 года на ОСОБА_14, требования на проверку о судимости ОСОБА_14; квитанцию ??об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_14 на расчетный счет № 35220029000025 денежной суммы в размере 10,47 грн., оповещение об уплате за услуги госналога ОСОБА_14 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??№ 181826 от 01.06.2004р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_14 на расчетный счет № 35222005000025 открыт в УДК в Черкасской области МФО № 854018 для УМВД в Черкасской области денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанции № 181827 от 01.06.2004р. об оплате РКО ОСОБА_14 на расчетный счет № 61101417 открытого в ЧОД АППБ «Аваль»денежной суммы в размере 0,50 грн.; заявлением - анкетой № 174215 от 18.08.2004 года о получении ОСОБА_16 загранпаспорта серии НОМЕР_53 выданного 23.10.2004 года, копии паспорта серии НОМЕР_63 выданного 21.10.2004 года на ОСОБА_16; требование от 23.04.2004 года на проверку о судимости ОСОБА_16; квитанцию ??от 23.10. 2004г. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_16 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате госналога ОСОБА_16 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате ГП ресурсы ОСОБА_16 на расчетный счет № 260095361 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанцию ??от 23.10.2004р. об оплате анкеты ОСОБА_16 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; заявлением - анкетой б / н от 1.03.2005 года о получении ОСОБА_20 загранпаспорта серии НОМЕР_54 выданного 18.05.2005 года, копию паспорта серии НОМЕР_64 выданного 14.05.2005 года Каменским РО УМВД Украины в Черкасской области на ОСОБА_16; справку от 18.05.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_20; квитанцию ??от 01.03.2005р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_20 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 01.03.2005р. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_20 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 01.03.2005р. об оплате госналога ОСОБА_20 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; заявлением - анкетой б / н от 02.08.2005 о получении ОСОБА_21 загранпаспорта серии НОМЕР_55 выданного 14.09.2005 года, копию паспорта серии НОМЕР_69 выданного 09.09.2005 года на ОСОБА_21; справку от 14.09.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_21; справку № 3999 от 13.09.2005 года о проживании ОСОБА_21.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_21 на расчетный счет № 31117070500164 денежной суммы в размере 10,47 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об оплате госналога ОСОБА_21 на расчетный счет № 31112097500164 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об оплате консультации ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанцию ??от 03.08.2005р. об уплате за выдачу анкеты ОСОБА_21 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; заявлением - анкетой № 143542 от 11.11.2002 года о получении ОСОБА_8 загранпаспорта серии НОМЕР_99 выданного 13.11.2002 года, копию паспорта серии НОМЕР_87 выданного 11.11.2002 года на ОСОБА_8; квитанцию ??б / н об уплате за услуги ВГП и Р ОСОБА_8 на расчетный счет № 35222005000025 в МФО № 854018 лицевой счет № 08592537 денежной суммы в размере 10,20 грн.; квитанцию ??б / н об уплате за услуги госналога ОСОБА_8 на расчетный счет № 31414736900165 в МФО № 854018 лицевой счет № 22808990 денежной суммы в размере 170 грн. 00 коп. - хранится в деле (т. 2 а. С. 131-140, п. № 5 и № 6) - оставить при деле;

- получены 28 ноября 2007 из главного управления государственного казначейства Украины в Черкасской области: платежное поручение № 11155 от 02.06.2004 года о поступлениях от Каменской филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35220029000025; платежное поручение № 11155 от 02.06.2004 года о поступлениях от Каменского филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 33112404800165; мемориальный ордер № 211 от 03.06.2004 года о поступления от Черкасского филиала ГРУ ЗАО «ПриватБанк»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; мемориальный ордер № 4 от 25.10.2004 года о поступления от Черкасской филии ГРУ ЗАО «ПриватБанк»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; платежное поручение № 13086 от 28.10.2004 года о поступлениях от Каменского филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 33112404800165; платежное поручение № 13031 от 22.10.2004 года о поступления от Каменского филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 331219203800164; платежное поручение № 14944 от 04.03.2005 года о поступлениях от Каменского филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 30,87 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31117070500164; платежное поручение № 14944 от 04.03.2005 года о поступлениях от Каменского филиала ОАО «Сберегательный Банк Украины»средств в сумме 170,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31112097500164; платежное поручение № 2_27_К от 07.02.2006 года о поступлениях от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 340,00 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31112097500164; платежное поручение № 2_28_К от 07.02.2006 года о поступлениях от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 10,47 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 31117070500164; платежное поручение № 2_60_К от 07.02.2006 года о поступлениях от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025; платежное поручение № 2_59_К от 07.02.2006 года о поступлениях от Черниговского филиала АБ «Синтез»средств в сумме 6,23 грн. на счет ГУГКУ в Черкасской области № 35222005000025 - хранится в деле (т. 3 а. с. 2-3, п. 12) - оставить при деле;

- изъяты 29 декабря 2007 года в ходе проведения выемки в филиале Черкасского областного управления ОАО «Сбербанк»: выписка из реестра наличных платежей по центральном Филиале Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 23.10.2004 г., 1.06.2004р., 3.06 .2004 г., 1.03.2005р., 3.08.2005р.; извлечение из реестра наличных платежей по центральном Филиале Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 23.10.2004 г., 1.06.2004р., 3.06.2004р., 1.03. 2005г., 3.08.2005р.; реестр наличных платежей по центральному Филиалу Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 1.03.2005 г.; реестр наличных платежей по центральному Филиалу Каменского отделения "Ощадбанка № 3279" за 23.10.2004 г. .; реестр наличных платежей по центральному Филиалу Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 3.06.2004 г.; реестр наличных платежей по центральному Филиалу Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 3.08.2005 г.; реестр наличных платежей по центральному Филиалу Каменского отделения "Сбербанка № 3279" за 1.06.2004 г.; операционный дневник филиала № 3279 окно № 8 изменения 2 за 3.08.2005р.; операционный дневник филиала № 3279 окно № 8 изменения 2 за 1.03.2005р. - хранятся в деле (т. 3 а. С. 53 - 72) - оставить при деле;

- изъятый 25 мая 2008 года в ходе проведения обыска ОСОБА_5 мобильный телефон »7610, серийный НОМЕР_90 с сим-картой № НОМЕР_91 - находится на хранении в комнате вещественных доказательств СО УСБУ в Черкасской области - конфисковать в доход государства (согласно назначенного дополнительного наказания);

- удостоверение водителя НОМЕР_92 выданное на имя ОСОБА_5 29.11.2003 года ГАИ УМВД Украины г. Смела, паспорт серии НОМЕР_93 на ОСОБА_5 изданный 15 октября 2003, справка об удостоверении о расторжении церковного брака № 512 от 20.02.2006 года, справка об удостоверении о расторжении церковного брака № 513 от 20.02.2006 года; предупредительный талон НОМЕР_94 от 29.11.2003 г. на имя ОСОБА_5, свидетельство о заключении брака НОМЕР_95 от 20.09.2003 года; идентификационный номер физического лица-налогоплательщика № НОМЕР_6, на имя ОСОБА_5 от 25.08.2005 года - хранятся в деле (т. 3 а. с. 238 - 243, п. № 7) - оставить при деле;

- полученные за № 7/1-107 от 13 июня 2008 года по ЧФ ОАО "Укртелеком" распечатка междугородныих телефонных разговоров за период с 01.01 по 01.11.2005 года абонента ОСОБА_21 - № НОМЕР_96 - хранится в деле (т. 4 а. С. 14 - 23) - оставить при деле;

- полученные по постановлению № 276н / т от 18 июля 2008 года о снятии информации с каналов связи ЗАО "Украинская мобильная связь реестром входящих и исходящих телефонных соединений за период с 01.01.2004 года и по настоящее время абонента ОСОБА_5 - № НОМЕР_76 - хранится в деле (т. 4 а. С. 42 - 124) - оставить при деле;

- выданные 15 июня 2008 года в ходе добровольной выдачи на запрос гражданки ОСОБА_24 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_68 от 18 мая 2005 года на ОСОБА_24 - хранится в деле (т. 4 а. с. 130 - 131, п. № 8) - оставить при деле;

- изъятые 6 августа 2008 года в ходе проведения выемки в ВГИРФЛ УМВД Украины в Черкасской области: заявление - анкета № 174245 от 09.12.2004 года о получении ОСОБА_22 загранпаспорта серии НОМЕР_56 выданного 18 мая 2005 года; ксерокопия паспорта серии НОМЕР_97 выданного 14.02.2004 года на ОСОБА_22; требование от 17.02.2005 года на проверку о судимости ОСОБА_22; квитанция от 23.02. 2005г. об оплате анкеты ОСОБА_22 на расчетный счет № 35222005000025 денежной суммы в размере 6,23 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об уплате ГП ресурсов ОСОБА_22 на расчетный счет № 26001301000032 денежной суммы в размере 40 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об уплате государственного налога ОСОБА_22 на расчетный счет № 33112404800165 денежной суммы в размере 170 грн.; квитанция от 23.02.2005р. об уплате за услуги ОДГИРФЛ ОСОБА_22 на расчетный счет № 31219203800164 денежной суммы в размере 10,47 грн. - Хранится в деле (т. 5 а. С. 178-179, п. № 10) - оставить при деле;

- выданные 14 августа 2008 года в ходе добровольной выдачи на запрос гражданки ОСОБА_7 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_98 от 03.08.2007 года на ОСОБА_7 - хранится в деле (т. 5 а. с. 275 - 276, п. № 11) - оставить при деле;

- изъятые 17 июля 2008 года в ходе проведения выемки ЧОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»денежные переводы «Вестерн Юнион»: за № 0821118536 от 10.03.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 5231486477 от 11.02.2005 года о получения денежного перевода ОСОБА_7, № 2161552 от 17.03.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1250246474 от 11.02.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 7650674951 от 21.06.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 7301515223 от 12.04.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 7201483195 от 12.04.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 7245795855 от 13.06.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9275368597 от 14.07.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9566144362 от 30.05.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1365698670 от 16.05. 2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 3221114237 от 15.12.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9270550440 от 24.11.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 0405514365 от 21.12 .2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 8685330959 от 02.08.2005 о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 1076013866 от 05.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 6995557732 от 08.11.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9721349738 от 05.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 2305448960 от 07.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 1936323121 от 19.08.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 3621251068 от 19.08.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 4116269973 от 28.09.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 6546524019 от 08.10.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9346276784 от 31.10.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 8495268084 от 21.12.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7; № 0980538854 от 30.12.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 0216114516 от 10.07.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1036167875 от 11.10.2005 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7 , № 6123203081 от 29.05.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 6135837590 от 26.10.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 6488827143 от 09.04.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7 ., № 5485243069 от 12.09.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_8, № 9235460373 от 25.09.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 1740340057 от 09.06.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 6310426324 от 26.10.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 2639039306 от 04.09.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 2718696317 от 22.01.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7., № 3211069650 от 14.01.2005 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 5770142441 от 12.01.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 3125595783 от 08.01.2004 года о получении денежного перевода ОСОБА_7, № 3395654588 от 23.02.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_8, № 9493131976 от 10.03.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 9580335666 от 11.05.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7, № 5935431609 от 05.08.2004 года о получении

денежного перевода ОСОБА_7 - Хранятся в деле (т. 5 а. С. 65 - 68, п. № 9) - оставить при деле;

- изданные 2 июня 2008 года в ходе допроса в качестве свидетеля гражданки ОСОБА_22 паспорт для выезда за границу серии НОМЕР_56 от 23.02.2005 года на ОСОБА_22 - хранится в деле (т. 5 а. с. 279 - 282) - оставить при деле.

Аресты, наложенные постановлениями следователя от 11.08.2008 года, 20.08.2008 года и постановления суда от 21.08.2008 года на имущество осужденных ОСОБА_7, ОСОБА_5, и ОСОБА_6, - отменить.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Черкасской области на протяжении 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными - с момента получения копии приговора.

Председательствующий: