Постанова № 28890154, 24.01.2013, Сокологірський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Первомайський міський суд Луганської області)

УКРАЇНА

ДЕЛО № 421/160/13- п

Производство № 3/421/52/2013

"24" січня 2013 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 января 2013 г. судья Первомайского городского суда Луганской области Коваленко А.Н., рассмотрев материал, поступивший из Первомайского ГО ГУМВД Украины в Луганской области, о привлечении к административной ответственности

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, неработающего,

проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2,

по ст.162 КУоАП,- У С Т А Н О В И Л :В отношении ОСОБА_1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.162 КУоАП, в котором указано, что 07.12.2012 г. в 09-10 часов ОСОБА_1 на территории рынка ЧП «Шабанова»г. Первомайска осуществил обмен 6000 рублей РФ на 1 500 грн. ОСОБА_2, не имея на это лицензии НБУ.

В суде ОСОБА_1 не согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе об административном правонарушении, и пояснил, что никакой скупкой валютных ценностей он не занимался.

Изучив материалы административного дела, выслушав пояснения лица, привлекаемого к административной ответственности, прихожу к выводу, что в действиях ОСОБА_1 отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.162 КУоАП, по следующим основаниям.

Ответственность по ст.162 КУоАП наступает за незаконную скупку, продажу, обмен, использование валютных ценностей в качестве платежа или в качестве залога.

В суде ОСОБА_1 не отрицал факт покупки 6000 рублей РФ, но отрицал факт скупки и обмена.

В протоколе об административном правонарушении указано, что ОСОБА_1 совершил обмен 6000 рублей РФ на 1 500 грн.

При этом в протоколе отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие факт совершения скупки валюты.

К протоколу об административном правонарушении приобщены объяснения некого ОСОБА_2 от 07.12.2012 г. (л.д.12), из которых исходит, что он 07.12.2012 г. в период времени с 09-00 часов до 10-30 часов он находился в районе рынка «Центральный» г. Первомайск Луганской области. В это время к нему подошли ранее незнакомые мужчины, которые представились работниками милиции, предъявив служебные удостоверения. Работники милиции попросили его поучаствовать в проведении контрольной закупки (мены) валютных ценностей у лиц, осуществляющих незаконные валютные операции без лицензии НБУ, на что он согласился.

В роли закупщика выступил он, а в качестве понятых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которых сотрудники милиции пригласили ранее. В их присутствии сотрудники милиции составили акт контрольной закупки, в который внесли серию и номер купюры номиналом 6000 рублей РФ, которые он на добровольных началах предоставил для проведения контрольной закупки.

Они проследовали на территорию рынка, где на входе стояли неизвестные ему лица, которые предлагали прохожим обменять валютные денежные средства. Он подошел к неизвестному мужчине, который предлагал обменять валютные денежные средства и обменял у него 6000 рублей РФ на 1 500 грн. НБУ, по курсу 0,25.

После того, как он и мужчина обменялись деньгами, к ним подошли сотрудники милиции и предложили мужчине дать объяснения по данному факту.

Материалы административного дела не содержат сведений о том, что ОСОБА_2 имеет лицензию на право осуществления валютных операций, но фактически он 6000 рублей РФ продал, а ОСОБА_1 их купил, т.е. сделка состоялась между двумя лицами, не имеющими права на осуществление валютных операций. И, как следует из материалов дела, эта сделка имела единичный характер.

К протоколу об административном правонарушении приобщен также акт контрольной закупки от 07.12.2012 г. (л.д.3).

В этом акте указано, что в этот документ внесены валютные денежные средства в сумме 6000 рублей РФ (купюры номиналом 1000 рублей РФ ВЗ4690011, купюра номиналом 5000 рублей РФ ет4956074), которые ОСОБА_2, привлеченный в качестве закупщика, обменяет на центральном рынке г.Первомайска у лиц, занимающихся валютными операциями.

После осуществления контрольной закупки эта купюра номиналом 6000 рублей РФ купюрами номиналом 1000 рублей РФ ВЗ4690011, купюра номиналом 5000 рублей РФ ет49560741000, были обнаружены у ОСОБА_1

Согласно постановлению о сдаче денежных средств на хранение в УФЗБО ГУМВД Украины в Луганской области от 11.12.2012 г. деньги в сумме 6000 рублей РФ, купюры номиналом 5000 рублей РФ в количестве 1 шт. ет4956074, 1000 рублей РФ в количестве 1 шт-ВЗ4690011, 100 долларов США купюра номиналом 100 долларов США НF32525546F, 11 687 грн. НБУ купюры номиналом 200 грн. -ВХ9666280, ВЖ2859871, ЄЦ6433588, ЄД0636548, ВХ2023392, ЄЕ6979062, ЗА8152792, ЕЯ8289438, ВЖ2097794, АЕ2266591, АВ8403589, ВЄ4893447, ВИ1602489, ЄЖ4483144, ЄА4902404, АБ0420205, ЕШ5942398, ЗД4030541, ЄА4511005, ЕЦ4959503, ВЕ4675596, КА2725455, ЄЩ4255223, ЕД7346592, 100 грн. - АЄ4275237, ГЙ6566970, КЕ2270634, ЕФ6432686, ЕЕ2419085, ЕЧ4935430, 3X4282428, ЕЄ6247072, ЕА0502388, АИ6006154, КР4521227, Г36589082, АЖ4153259, 330359375, БП6359043, ЕЩ2459147, В33013242, ГЖ3337368, МГ0689688, КГ7861336, ЕШ6686158, ЕЯ5643201, ЕФ0813715, ЕЮ6586272, ЕХ7099552, ЕЯ0735045, Г38890116, ГБЗ185793, Г31942884, ЕЄ3620153, КГ7137878, ЗИ8244523, АЄ1958342, ББ9600150, ВЮ6696411, ЕЖ7554845, БТ4218862, ГК5015490, КТ8082834, ГД8088934, КГ5383895, ГД4970383, АЄ7401095, ЕШ8717857, ЗИ1270167, ЕЮ5922104, КВ0686617, ВЦ6557736, КВ0143122, ЕИ8634252, ВЙ3552959, ВЦ3240435, КВ7502507, ГА1706199, 330405574, КГ8622357, ГЖ5561504, ВЕ3852070, ЕЯ9515931, ЕЩ7314594, ВЙ2664361, ЕД5693015, ЕЩ2212288, 50 грн. - КВ9774317, КК2126705, КИ5510964, ЕХ0449391, 20 грн. - ЗД4308279, МА5255805, ВФ3448825, КЛ1316020, КФ1966620, МВ4894146, КФ4441526, КВ5340911, КФ9858430, КТ5269122, КВ4585005, КФ8051459, КП8957610, КФ8050757, КЧ5942930, 10 грн. - КА2969058, КН5441463, КЄ0346136, ИГ4735169, ЗЯ7981828, КС3525886, КБ9484726, КЄ6503773, 5 грн. - ЄД5151155, 2 грн. -КВ6816889, изъятые у гражданина ОСОБА_1 сданы на хранение в УФЗБО ГО УМВД Украины в Луганской области (л.д. 8-9).

Если эти мероприятия проводилась в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях, в материалах дела должны быть процессуальные документы на основании этого закона.

Если эти мероприятия проводились на основании уголовно-процессуального закона (а объяснения у людей отобраны именно на основании норм УПК Украины), то должно быть принято решение в порядке уголовного судопроизводства.

Материалы административного протокола не содержат сведений о том, что в порядке уголовного судопроизводства проводилась проверка вышеизложенных фактов, и в результате этой проверки принято какое-либо решение.

При таких обстоятельствах не усматриваю в действиях ОСОБА_1 состава административного правонарушения, предусмотренного ст.162 КУоАП.

На основании изложенного, руководствуясь ст.162, п.1 ст. 247, ст. 284, ст.289,ст.294 КУоАП, -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по административному делу прекратить, освободив ОСОБА_1 от административной ответственности по ст.162 КУоАП ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Денежные средства: 6000 рублей РФ., 11 687,00 грн., 100 долларов США., изъятые у ОСОБА_1 и сданные на хранение в УФОБУ ГУМВД Украины в Луганской области согласно квитанций № 010981 от 11.12.2012 г., № 011012 от 11.12.2012 г., № 010746 от 11.12.2012 г., возвратить ОСОБА_1.

Постановление может быть обжаловано, а также опротестовано прокурором в течение 10 дней с момента его вынесения в Апелляционный суд Луганской области через Первомайский городской суд.

Судья А.Н.Коваленко