Ухвала суду № 28831399, 25.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/962/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 23 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000005 від 22.11.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000005, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000005 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за період з 30.09.2011 року по 23.02.2012 року з банківського рахунку громадянки ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Діапазон-Максимум банк) (МФО 380689) здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738), ПП «Авто-Актив»(код 32669813), ПП «Пролісок»(код 32308430), ТОВ «Сервіс Рапід»(код 32768900), ТОВ «Інтернаціональна Автомобільна Компанія»(код 33100203), ПП «Євро-Україна»(код 33236598) та ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738) під виглядом оплати за договорами, поповнення статутних фондів у розмірі 30, 51 млн. грн.. Також з рахунку ОСОБА_3 перераховувались грошові кошти у розмірі 16 млн. грн., як оплата за договором відступлення (продажу частки в статутному капіталі) на ім’я ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), яка є засновником ТОВ «Люкс-Інфо»(код 37921738), та яка згідно даних за формою 1-ДФ не врахувала цей доход в період 2011-2012 років.

Вказана сума грошових коштів, які фактично не поступили до бюджету, більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законом мінімум доходів громадян і є особливо великим збитком, заподіяним державі.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку ОСОБА_4, джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, виникла необхідність у вилученні документів юридичної справи та інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 30.09.2011 року та 10.01.2011 року гр. ОСОБА_3 проводилися перерахування грошових коштів у розмірі 16 млн. грн., як оплата за договором відступлення (продажу частки в статутному капіталі) на ім’я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) на банківський рахунок № 2626000100019 відкритому в ПАТ «Діапазон-Максимум банк» в м. Києві (МФО 380689) у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», договори на інкасацію, довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку № 2626000100019, за період з 30.09.2011року по 23.02.2012 року, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки, та інших платіжні документи відповідно до яких проводилися зарахування та списання коштів, можуть перебувати у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк»(МФО 380689), за адресою: м. Київ, проспект Ю. Гагаріна, 17в. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб , які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ОСОБА_4

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 відкритому у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться фінансові банківські документи, для запобігання їх можливому знищенню, а також про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши слідчого, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000005 –задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_1) а саме: карток із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», договорів на інкасацію, довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформації про рух грошових коштів по рахунку №№ 2626000100019, за період з 30.09.2011 по 23.02.2012, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки на рахунок, та інших платіжних документів відповідно до яких проводилося зарахування та списання коштів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ «Діапазон-Максимум банк»в м. Києві (МФО 380689).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганській області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Е.В. Женеску