Постанова № 28820233, 21.01.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1584/13-К

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/359/ 13

УХВАЛА

Іменем України

21.01. 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., секретарі Шишовій О.А. ,за участю старшого слідчого СВ УМВС України на Одеській залізниці Чабана О.В., прокурору відділу управління правозахисної діяльності , протидії корупції та злочинності у сфері транспорту С.Г. Гудзенко, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 07.12.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 07.12.2012 прокуратури Одеської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.07.2010 Службою автомобільних доріг в Одеській області в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оприлюднено оголошення про проведення торгів для закупівель робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг державного значення Київ-Одеса, шляхопроводу Одеської області (залишок робіт).

З метою участі у проведені тендерних закупівель надали документи підприємства: ТОВ «БМК Планета -Міст»код ЄДРПОУ 32846139, адреса: м. Київ, вул. Волинська, 60 (фактичне місцезнаходження: м. Київ, Дарницький район, вул. Причальна, 1), з ціною пропозиції 11 140 200,80 грн. та підприємство ПАТ «Мостобуд», код ЄДРПОУ 01386326, адреса: 01033, м. Київ, вул. Панківська, 5, з ціною пропозиції 12 140 200, 80 грн.

Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій від 20.07.2010 переможцем тендерних процедур визнано ТОВ «БМК Планета-Міст».

Між Службою автомобільних доріг Одеської області та ТОВ «БМК Планета -Міст»12.08.2010 укладено договори №№ 27 К, 25 К, 26 К, 29 К, 30 К, 40 К та 22.07.2010 договір № 23К, предметом яких було проведення вказаним підприємством своїми силами і засобами, на власний ризик виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги державного значення Київ -Одеса (Одеська область), за рахунок коштів Державного бюджету, відповідно затвердженої проектно-кошторисної документації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.11.2012 Державною фінансовою інспекцією в Одеській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг в Одеській області за II-IV квартали 2010 року, 2011 рік та завершений звітній період 2012 року, за результатами якої складено відповідний акт № 06-19/555.

Із акту ревізії вбачається, що у 2010 році Службою автомобільних доріг в Одеській області (надалі Служба) укладено 7 договорів з ТОВ «БМК Планета-Міст»(договори від 12.08.2010 №№ 27 К, 25 К, 26 К, 29 К, 30 К, 40 К та від 22.07.2010 № 23К), предметом яких виступало проведення залишку робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги державного значення Київ -Одеса, за рахунок коштів Державного бюджету. Загальна вартість договорів із урахуванням внесених змін складає 141 192 196,40 грн.

Згідно наданих ТОВ «БМК Планета-Міст»актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, вказаним підприємством на виконання вищевказаних договорів виконано робіт загальної вартістю 13 млн. 977 тис. 529 грн.

Згідно з висновками Державної фінансової інспекції в Одеській області, викладених в акті від 01.11.2012, встановлено, що:

- в порушення п.1 ст. 9, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»від 16.07.1999 № 996-XIV, п. 16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 (із змінами), зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 21.05.2001 № 433/4624, п. 3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-20000 та пункту 13.1 договорів підряду, у результаті непідтвердження по бухгалтерському обліку підрядника кількості та вартості будівельних матеріалів, що включені до актів форм КБ-2в, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 2 млн. 752 тис. 886грн. 24 коп. (з урахуванням ПДВ).;

- у порушення п. 3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 65 тис. 457 грн. 60 коп. (з ПДВ), шляхом порівняння обсягів робіт, врахованих в актах форми КБ-2в, з фактично виконаними обсягами робіт;

- у порушення п. 17 загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, п. 16 ПСБО 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205, підрядником - ТОВ «БМК Планета -Міст»до вартості виконаних робіт безпідставно включені «Інші супутні витрати»за 2006-2008 роки на суму 813 тис. 930 грн., тоді як у 2006-2008 роках згідно даних бухгалтерського обліку Службою автомобільних доріг в Одеській області по зазначених об'єктах договірних відносин з ТОВ «БМК Планета-Міст»не було.

Таким чином, загальна сума завищення вартості виконаних робіт становить 3 млн. 632 тис. 274 грн. 56 коп.

Згідно з наявною інформацією ТОВ «БМК Планета -Міст»відкрито рахунок № 26009010074181 в ВАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, МФО 321767), на який у 2006-2012 роках перераховувались бюджетні кошти за виконані роботи, на підставі актів виконаних робіт.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № № 42012170000000024, представлені старшим слідчим СВ УМВС України на Одеській залізниці Чабаном О.В., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що в ВАТ «ВТБ БАНК»(м Київ) знаходяться документи, які мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, вони необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, які не можуть бути доведені іншим способом, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ УМВС України на Одеській залізниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ВАТ «ВТБ БАНК»м. Києва, МФО 321767, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «БМК Планета -Міст»(код ЄДРПОУ 32846139) № 26009010074181 за період з 2006 по 21.01.2013 роки, карток з зразками підписів службових осіб вказаного підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства, а також юридичної справи ТОВ «БМК Планета -Міст»та надати можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим СВ УМВС України на Одеській залізниці Чабаном О.В

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

21.01.2013