Ухвала суду № 28782075, 22.01.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/73/13

ун. № 759/918/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Паламарчук Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання ст. слідчого Відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, майора податкової міліції Домбай М.М., погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.01.2013р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання ст. слідчого Відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, майора податкової міліції Домбай М.М., погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797), які знаходяться в адміністративних приміщеннях ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС (м. Київ, вул. Верховинна, 9), та можливість їх вилучити.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження відносно службовими осіб ТОВ „Юніверсум ФГ" (код ЄДРПОУ 37164797), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідуванням по даному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) в період з 19.08.2010 по 08.02.2011 року вчинили фінансові операції з коштами, одержаними в наслідок протиправних дій, та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі в сумі 30,4 млн. грн. На рахунки ТОВ „Юніверсум ФГ", зараховувалися безготівкові кошти від юридичних осіб, а саме від ТОВ «Бригантина ТКМ»(37164826), ТОВ «ФК»Бенефіціар»(37265439) та внеску до статутного фонду від ТОВ „Олвін-Траст", на загальну суму 13,44 млн. гривень. Зараховані кошти в період з 14.09.2010 по 08.02.2011, зняті фізичними особами готівкою в якості позики через ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), на суму 13,44 млн. гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) зареєстроване 15.06.2010 року в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, номер реєстрації № 10936. Відомості по службовим особам ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) містяться в документах ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) зареєстрував в ДПІ у Святошинському районі м. Києва підприємство, підписував статут підприємства, підписував декларації з податку на прибуток та декларації з податку на додану вартість, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення. Враховуючи наведене, та те, що для повного та всебічного вивчення обставин даної справи та для встанлвлення істини у кримінальному провадженні, необхідно оглянути та вивчити дані документи, просять заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні ст. слідчий Відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, майор податкової міліції Домбай М.М., та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»та ДПІ Святошинського району м.Києва, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ДПІ у Святошинському районі м.Києва та ТОВ «Юніверсум Ф.Г.» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32012110080000020, вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливості використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового слідства встановлено, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження відносно службовими осіб ТОВ „Юніверсум ФГ" (код ЄДРПОУ 37164797), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідуванням по даному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) в період з 19.08.2010 по 08.02.2011 року вчинили фінансові операції з коштами, одержаними в наслідок протиправних дій, та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі в сумі 30,4 млн. грн. На рахунки ТОВ „Юніверсум ФГ", зараховувалися безготівкові кошти від юридичних осіб, а саме від ТОВ «Бригантина ТКМ»(37164826), ТОВ «ФК»Бенефіціар»(37265439) та внеску до статутного фонду від ТОВ „Олвін-Траст", на загальну суму 13,44 млн. гривень. Зараховані кошти в період з 14.09.2010 по 08.02.2011, зняті фізичними особами готівкою в якості позики через ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), на суму 13,44 млн. гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) зареєстроване 15.06.2010 року в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, номер реєстрації № 10936. Відомості по службовим особам ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) містяться в документах ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797) зареєстрував в ДПІ у Святошинському районі м. Києва підприємство, підписував статут підприємства, підписував декларації з податку на прибуток та декларації з податку на додану вартість, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110080000020 від 17.01.2013 року вбачається, що відомості до Реєстру внесено 05.12.2012 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.209 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства..

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого Відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, майора податкової міліції Домбай М.М., -задовольнити.

Надати ст. слідчому Відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, майора податкової міліції Домбай М.М., тимчасовий доступ до звітних та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсум Ф.Г.»(код ЄДРПОУ 37164797), які знаходяться в адміністративних приміщеннях ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС (м. Київ, вул. Верховинна, 9), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу -протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: