Ухвала суду № 28742233, 18.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/587/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «18»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000029 від 24.12.2012 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000029, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000029 від 24.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно додаткових узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України № 0674/2012/ДСК ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124) за період з 04.11.2011 р. по 20.02.2012 р. на рахунок физичної особи ОСОБА_3 (к. НОМЕР_1) № 26209110500503 відкритий в ПАТ «Ринкові технології»(МФО 380786) було зараховано 12,28 млн. гривен з призначенням платежу «оплата по простому векселю», які в подальшому були зняти готівкою з рахунка фізичної особи ОСОБА_3 безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності.

Прі проведенні цих операцій директор ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124) ОСОБА_5 ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 0,7 млн. грн. що спричинило фактичне ненадходження коштів у бюджет держави.

Грошові кошти окрім ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к.34280124) на рахунок ОСОБА_3 надходили від ПП «Інтер-Сіті»(к. 37287981) та ТОВ «ЦСБТ «Азеріт» (к. 36736060) з призначенням платежу «оплата по простому векселю».

Під час досудового розслідування встановлено, що в свою чергу джером надходження грошових коштів на рахункі ПП «Інтер-Сіті»(к. 37287981) були наступні підприємства: ПП "БПФ "ГОРИЗОНТ" (к. 37912442), ТОВ "ВАШІ ПРОДУКТИ" (к. 37912353), ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782 ), ТОВ "ПРОМ-АРТ-ПЛЮС" (к. 37235137), ПП "БУДАЛЬП" (к. 33111875), ПАТ "СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МЗ" (к. 444837), ТОВ "ПІДШИПНИК-СЕРВІС" (к. 24203334 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІМЕНІ ПАРХОМЕНКА" (к. 32797072 ), ПП "БЕЛІС" (к. 23478253), ТОВ "ЗФ № 105" (к. 31832110), НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ МСП "ОПИТ" (к. 13386722), ТОВ "ЛУСІНЕ ЛТД" (к. 13399251), ТОВ "ІНТЕХ-СЕРВІС" (к. 31673965), ТОВ "ДП УКРПРОМТЕХ" (к. 35156148 ), ЛФ ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" (к. 26447684 ), ТОВ "КНТ "ЄВРО" (к. 32418922), МПП "ФІРМА ПРИРОДА" (к. 13407186), ПАТ "ГЗФ"БІЛОРІЧЕНСЬКА" (к. 178502), ТОВ "СВЕРДЛОВСЬКИЙ ЗАВОД ГШО" (к. 19074691), фізична особа ОСОБА_6 (к. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (к. НОМЕР_3).

ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782) використовувався рахунок № 26009110500372 відкритий в ПАТ БАНК «РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(МФО 380786).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782) в ПАТ БАНК «РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(МФО 380786), у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підпjлковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м.Луганську підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківської справи ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782); довіреностей виданих службовими особами ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП "РІА "ВАРД" (к. 37287782) №26009110500372 на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються в ПАТ БАНК «РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»(МФО 380786), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Е.В. Женеску