Ухвала суду № 28740456, 26.12.2012, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2012 4/1224/6079/12

1224/189/12

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області ЦЕЦОРА О.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається ,що 06.07.2011 року ОСОБА_2 видав довіреність на гр.. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, щоб вони представляли його інтереси, та здійснювали підприємницьку діяльність.

25.07.2011 року невідома особа від імені ОСОБА_2 уклала договір № 188 з ТОВ «Хімічна компанія Бензол»на постачання продукту переробки сирого бензолу. Умови постачання - передплата 50% вартості отриманого товару , остаточний розрахунок на протязі 5 банківських днів з моменту отримання товару.

В подальшому невідома особа придбала в ТОВ«Хімічна компанія Бензол»вищевказаний товар в такому хронологічному порядку:

- 12.08.2011 року на суму - 301 104,00 гривень,

- 22.08.2011 року на суму - 414905,28 гривень,

- 07.10.2012 року на суму - 283 599, 36 гривень ,

- 18.10.2011 року на суму - 165 074, 88 гривень,

- 21.10.2012 року на суму - 198 55,36 гривень ,

- 05.11.2012 року на суму - 256 800,60 гривень.

Станом на 28.11.2012 року не сплачено за поставлений товар 115 230,48 гривень.

Таким чином невідома особа , яка заключила договір від імені ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділа коштами на суму 115 230,48 грн.

10,07,2012 року Господарський суд Луганської області рішенням зобов,язав ОСОБА_2 сплатити на користь ТОВ «Хімічна компанія Бензол»кошти в розмірі 144 858, 93 грн. ( з урахуванням штрафних санкцій)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив , що влітку 2011 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4 запропонували йому оформити на себе патент приватного підприємця в подальшому передовірити їм право займатись від його імені підприємницькою діяльністю , за що йому будуть сплачувати по 200 грн. щомісяця. Він дав на це згоду. Після оформлення патенту державного підприємця, ОСОБА_2 ніяких документів та договорів не підписував , рахунків в банках не відкривав і розрахунків по них не проводив. Після рішення Господарського суду він неодноразово звертався до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з вимогою погасити борг перед ТОВ «Хімічна компанія Бензол», але марно.

Згідно довідки Рубіжанської державної податкової інспекції на ім,я Линді 12.10. 2012 року в Рубіжанському відділенні ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» були відкриті розрахункові рахунки № 26005060439251 та № 26055060404407

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам на розрахункових рахунках № 26005060439251 та № 260550600404407 відкритих вРубіжанському відділенні ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою Луганська область м. Рубіжне пр.. Кірова № 26 з тимчасовим їх вилученням .Надати тимчасовий доступ до карток з взірцями підпису осіб , які мають право користуватись вказаними розрахунковими рахункам,и які знаходяться в Рубіжанському відділенні ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк»з тимчасовим їх вилученням. Слідчий посилається на те ,що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідно отримати для досягнення повноти , всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у кримінальному провадженні. Іншим способом , ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документів, встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо , тому що в реєстрі руху по розрахункових розрахунках відображаються дії невстановлених осіб, які без відома ОСОБА_2 вчиняли певні розрахунки з об,єктами підприємницької діяльності. Картки з взірцями підпису осіб , які мають право користуватись вказаними розрахунками, потрібні для проведення почеркознавчих експертиз..

Заслухавши пояснення слідчого , вважаю ,що клопотання підлягає задоволенню , оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів та їх тимчасове вилучення, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного , керуючись ст.. 159 ,160 , 163,164,165 КПК України , слідчий суддя:

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Рубіжанського МВ ГУМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по дебетовим та кредитовим платежам по розрахункових рахунках № 26005060439251 та № 26055060404407 відкритих у Рубіжанському відділенні ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою . Луганська область м. Рубіжне пр.. Кірова № 26 за період часу з 12.10 2011 року по 24.12.2012 року на паперовому носії з повною розшифровкою реквізитів контрагентів , найменування і МФО банка –отримувача , коду ЄДРПОУ , номеру рахунку відправника та отримувача , призначення суми платежу , номера платіжного документа , дати проведення операцій з тимчасовим їх вилученням.

Надати слідчому СВ Рубіжанського МВ ГУМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до карток з взірцями осіб , які мають право користуватись вказаними розрахунковими рахунками, з тимчасовим їх вилученням в Рубіжанському відділенні ЛФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою Луганська область м. Рубіжне пр.. Кірова № 26.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку..

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя О.Р. Цецора