Ухвала суду № 28727480, 21.01.2013, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/139/13- к

Провадження № 1-кс/369/35/13

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я., при секретарі Равлюк Н.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення.

Своє прохання, мотивує тим, що В проваджені СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальне провадження №32012100200000008 за фактом порушення службовими особами ТОВ «Тріакс»(код ЄДРПОУ 30472862) ші. 198.3, м. 198.6 ст.198, 201.6 ст.201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. за №2755-VI, а саме заниження до сплати в державний бюджет податок на додану вартість в період з 01.01.2010 року по 30.04.2011 рік, у результаті документального оформлення нібито здійснених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312) та ТОВ «Стаєр Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) на загальну суму 3 288 110 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ГОВ «Білард-С»та директор ТОВ «Стаєр Плюс»до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають не якого відношення.

Крім того, допитаний директор ГОВ «Білард-С»ОСОБА_2 показав, що товарі (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Тріакс»не поставляв, грошових коштів від ТОВ «Тріакс»не отримував. Розрахунковими рахунками ГОВ «Білард-С»не розпоряджався.

Також допитаний директор ГОВ «Стаєр Плюс»ОСОБА_3 показав, що товарі (робіт, послуг) в адресу ГОВ «Тріакс»не поставляв, грошових коштів від ГОВ «Тріакс»не отримував. Розрахунковими рахунками ГОВ «Стаєр Плюс»не розпоряджався.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тріакс»(код ЄДРПОУ 30472862) відкрито розрахункові рахунки №26050060376796, №26000060408391, №26155000300809,

№26003050005260, №26001057000538 в банківській установі ПАТ КБ «ГІриватбанк»(МФО 305299).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Тріакс»(код ЄДРПОУ 30472862). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), суд вважає за можливе задоволити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299) (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), по розрахункових рахунках №26050060376796, №26000060408391, №26155000300809, №26003050005260, №26001057000538, які належать ГОЇВ «Тріакс»(код ЄДРПОУ 30472862), а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРГІОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26050060376796, №26000060408391, №26155000300809, №26003050005260, №26001057000538, які належать ТОВ «Тріакс»(код ЄДРГІОУ 30472862) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 рік.

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26050060376796,

№26000060408391, №26155000300809, №26003050005260, №26001057000538 в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємс тва;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк- Клієнт»з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.