Постанова № 28697194, 26.12.2012, Київський районний суд м. Одеси

Київський районний суд м. Одеси

65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3б тел. (факс): (048) 718-99-17

_____________________

Справа № 1512/17556/2012

Провадження № 1-кс/1512/50/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Одеса 26.12.2012 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Захарченка П.В., за участю прокурора Іванова С.І., старшого слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Волошенюк М.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2011 року за результатами проведеного тендеру між ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»код ЄДРПОУ 33636307 в особі директора ОСОБА_2 і ПП «Альстар»код ЄДРПОУ 32089006 в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме мазуту на суму 988950 грн. 30.12.2011 року укладена додаткова угода № 115-Т до зазначеного договору, відповідно до якого збільшена сума поставки до 1186740 грн.

01.07.2011 року у зв'язку з тим, що ПП «Альстар»не є виробником нафтопродуктів, між ПП «Альстар»і ТОВ «Емілія.Нет»код ЄДРПОУ 35818757 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711. На виконання договору № 99-Т/47 від 29.06.2011 року на адресу ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»у період з 29.06.2011 року по 03.02.2012 року поставлено мазуту в кількості 211,1 тонна на суму 1175820 грн. Оплата за поставлений товар зроблена з розрахункових рахунків ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»№ 2600430135751 у філії Одеського міського відділення № 7860 ВАТ «Ощадбанк»МФО 388078 і № 26001010116468 в АТ «УКРЕКСІМБАНК»МФО 328618 на адресу ПП «Альстар»в період з 29.06.2011 року по 03.02.2012 року у розмірі 1215720 грн.

Згідно висновку експертно-економічного дослідження № 96 від 27.07.2012 року, ТОВ «Емілія.Нет»код ЄДРПОУ 35818757, не володіє виробничими потужностями, необхідними для перевезення, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, у штатному розписі відсутній технічний персонал, наявність якого передбачена технологічним процесом придбання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, залишки товарно-матеріальних цінностей за даними податкової звітності не значаться і, як наслідок, підприємство не могло поставляти товари. Фінансово-господарські операції з поставки мазуту марки М-100 між ПП «Альстар»і ТОВ «Емілія.Нет»носять безтоварний характер і з розрахункового рахунку ПП «Альстар»необґрунтовано перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Емілія.Нет»грошові кошти. В результаті зазначених угод, ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»за договором № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти та додаткової угоди № 115-Т до зазначеного договору, по безтоварних операціях, проведених між ПП «Альстар»і ТОВ «Емілія.Нет»перераховані на адресу ПП «Альстар» грошові кошти у розмірі 1 215 720 грн., в результаті чого ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» завдано збитків на суму 1 215 720 грн., яка є особливо великим розміром.

За фактом фіктивного підприємництва (ст. 205 ч. 1 КК України) та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ст. 191 ч. 5 КК України), слідчим відділом Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року та 13.12.2012 року були внесенні відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення, кримінальне провадження № 12012170480000249.

Старший слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Волошенюк М.В. звернулася до суду з клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси та просить суд зобов'язати надати тимчасовий доступ до податкової та юридичної справи ТОВ «Емілія.Нет», код ЄДРПОУ 35818757, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, з яких складається податкова і юридична справа ТОВ «Емілія.Нет», код ЄДРПОУ 35818757, які знаходяться в ДПІ Суворовського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного, 38-А.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважав, що оригінали податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, слідчий суддя вважаю за необхідне розгляд клопотання проводити без виклику представника ДПІ Суворовського району м. Одеси, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також той факт, що оригінали документів податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і використання в якості доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, необхідно надати тимчасовий доступ до податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова та юридична справи ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757 з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, з яких складається податкова і юридична справи ТОВ «Емілія.Нет», які знаходяться в ДПІ Суворовського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного, 38-А.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Волошенюк М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Волошенюк М.В. тимчасовий доступ до податкової та юридичної справ ТОВ «Емілія.Нет»», код ЄДРПОУ 35818757, з можливістю вилучення усіх документів, з яких складаються зазначені справи, що знаходяться в ДПІ Суворовського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного, 38-А.

Попередити посадових осіб ДПІ Суворовського району м. Одеси, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Чванкін С. А.