Ухвала суду № 28680733, 18.01.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.01.2013

Справа №642/192/13-к

Провадження №1-кс/642/65/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В.,

за участю ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у Відокремленому підрозділі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060, юридична адреса: м. Харків, вул. Довгалевського, 4) бухгалтерських, фінансово-господарських, адміністративно-розпорядчих, обліково-реєстраційних та уповноважуючих документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України), які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 року по теперішній час, що відображають взаємовідносини між «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»(ЕДРПОУ 01073060) та ФО-П ОСОБА_2, «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ» (ЕДРПОУ 01073060) та іншими суб’єктами господарювання - юридичними та фізичними особами щодо купівлі, продажу, відповідального зберігання рейко-шпальної решітки-50 у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1 625 метрів, яка була раніше у використанні, та документів з відбитком круглої печатки «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці, в тому числі:

- договору відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та додатків №1, 2 до нього;

- викопіювань з журналів (книг) реєстрації договорів, вхідної, вихідної документації або роздруківок з комп’ютерних носіїв вказаних журналів;

- бухгалтерських та фінансово-господарчих документів, що відображають надходження, реалізацію, зберігання рейко-шпальної решітки-50 (далі РШР-50), в тому числі прибуткових та видаткових накладних, карток складського обліку, актів прймання, встановлення, вводу в експлуатацію, передачі, документів, що відображають находження цієї решітки на балансі КМС № 131 або Південної залізниці;

- копії інвентаризаційної відомості та інших документів непланової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей КМС №131 що проведено в червні 2012 року щодо вказаної РШР-50;

- копії реєстраційних та установчих документів «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці (ЕДРПОУ 01073060) та Відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060);

- копії наказів про призначення, звільнення директорів «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»(ЕДРПОУ 01073060), документів регламентуючих їх повноваження ( контрактів, положень, посадових інструкції, тощо).

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.11.2012 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12012220680000023 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, працюючи заступником директора ПВКП «Політехком»(ЕДРПОУ 31154304), в вересні 2011 року за попередньою змовою з невстановленими працівниками Південної залізниці скоїв шахрайство при наступних обставинах:

На початку вересня 2011 року ОСОБА_4 стало відомо, що раніше знайомий йому ФО-П ОСОБА_2 бажає придбати рейко-шпальну решітку. При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що на станції Артемівка Харківського району Харківської області (далі ст. Артемівка) на базі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці (ЕДРПОУ 01073060) (далі - КМС №131) є рейко-шпальна решітка-50 (далі РШР-50) у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1 625 метрів яка була раніше у використанні та належить КМС №131.

Маючи вказану інформацію, ОСОБА_4 вирішив заволодіти коштами ФЛ-П ОСОБА_2 шляхом продажу останньому РШР-50, що належить КМС №131. Діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою завірив ОСОБА_2, що раніше вживана РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна, яка знаходиться на ст. Артемівка КМС №131, належить ПВКП «Політехком», чим спонукав укласти договір на купівлю вказаної РШР-50 у ПВКП «Політехком». Далі, ОСОБА_4, дізнавшись, що ОСОБА_2 вразі купівлі вказаної решітки у ПВКП «Політехком», бажає укласти договір її зберігання з КМС №131, використав це для реалізації свого злочинного плану, пообіцявши ОСОБА_2 допомогти з укладанням бажаного договору зберігання, достовірно знаючи, що зможе це зробити.

Таким чином, 20.09.2011 ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій зочинний умисел на заволодіння коштами ФО-П ОСОБА_2, діючи як уповноважена особа ПВКП «Політехком»уклав з ФО-П ОСОБА_2 договір купівлі-продажу №20-09 від 20.09.2011 щодо продажу останньому за 1 000 000грн. раніше вживаної РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна загальною довжиною 1625 п.м. Також, був підписаний акт прийому-передачі від 23.09.2011 щодо передачі вказаної РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна від ПВКП «Політехком»ФО-П ОСОБА_2. На виконання умов зазначеного договору ФО-П ОСОБА_2 22.09.2011 платіжним дорученням №3643 перерахував 350 000 грн. зі свого рахунку №26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк»на рахунок ПВКП «Політехком»№ 26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк».

Далі ОСОБА_4, отримавши від ФО-П ОСОБА_2 підписаний останнім договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 с додатками №1,2 до нього, та бажаючи довести свій злочинний намір до кінця й заволодіти рештою коштів ФО-П ОСОБА_5 передбачених к сплаті за РШР-50, діючи за попередньою змовою з невстановленими працівниками Південної залізниці, отримав відбитки печатки КМС №131 на договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та на додатки №1,2 до нього. ФО-П ОСОБА_2, отримавши от ОСОБА_4 договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та додатки №1,2 до нього з відбитками печатки КМС №131 та підписами від імені директора КМС №131, перерахував зі свого рахунку № 26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк»на рахунок ПВКП «Політехком»№ 26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»23.09.2011 платіжними дорученнями №3645 кошти в сумі 350 000грн та 26.09.2011 платіжним дорученням №3662 кошти в сумі 300 000грн.. Таким чином, в результаті вищенаведених злочинних дій ОСОБА_4 та працівників Південної залізниці ФО-П ОСОБА_2 заподіяна матеріальна шкода в розмірі 1 000 000 грн..

В листопаді 2011 року назва «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці (ЕДРПОУ 01073060) змінена на Відокремлений підрозділ «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060) ( далі ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»), та були замінені печатки.

Слідчим зазначено, що бухгалтерські, фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі, обліково-реєстраційні та уповноважуючи документи, які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 року по теперішній час, що відображають взаємовідносини між «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»(ЕДРПОУ 01073060) та ФО-П ОСОБА_2, «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131» Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131» ДП «ПЗ» (ЕДРПОУ 01073060) та іншими суб’єктами господарювання - юридичними та фізичними особами, щодо купівлі, продажу, відповідального зберігання рейко-шпальної решітки-50 у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1 625 метрів, яка була раніше у використанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та частково повинні знаходитись у Відокремленому підрозділі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060, юридична адреса: м.Харків, вул. Довгалевського, 4).

Оскільки відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини укладання та виконання вказаних договорів з ФО-П ОСОБА_2, обставини заволодіння грошима ФО-П ОСОБА_2, належність РШР-50, а також, необхідним є проведення експертиз по вказаних документах.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення у Відокремленому підрозділі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»вказаних у клопотанні документів.

Представник Відокремленому підрозділі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»у судове засідання з’явився, проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.

Суд, вислухавши слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, думку представника Відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця», який не заперечував проти задоволення клопотання дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що надані суду матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, частково вони можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_6 України в Харківській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення у Відокремленому підрозділі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060, юридична адреса: м.Харків, вул. Довгалевського, 4) бухгалтерських, фінансово-господарських, адміністративно-розпорядчих, обліково-реєстраційних та уповноважуючих документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України) які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»(ЕДРПОУ 01073060) та ФО-П ОСОБА_2, «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ» (ЕДРПОУ 01073060) та іншими суб’єктами господарювання - юридичними та фізичними особами щодо купівлі, продажу, відповідального зберігання рейко-шпальної решітки-50 у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1 625 метрів яка була раніше у використанні, та документів з відбитком круглої печатки «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці, в тому числі:

- договору відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та додатків №1, 2 до нього;

- викопіювань з журналів (книг) реєстрації договорів, вхідної, вихідної документації або роздруківок з комп’ютерних носіїв вказаних журналів.

- бухгалтерських та фінансово-господарчих документів, що відображають надходження, реалізацію, зберігання рейко-шпальної решітки-50 (далі РШР-50), в тому числі прибуткових та видаткових накладних, карток складського обліку, актів приймання, встановлення, вводу в експлуатацію, передачі, документів, що відображають находження цієї решітки на балансі КМС № 131 або Південної залізниці;

- копії інвентаризаційної відомості та інших документів непланової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей КМС №131 що проведено в червні 2012 року щодо вказаної РШР-50;

- копії реєстраційних та установчих документів «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці (ЕДРПОУ 01073060) та Відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»ДП «Південна залізниця»(ЕДРПОУ 01073060)

- копії наказів про призначення, звільнення директорів «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці або ВП «Х-С КМС№131»ДП «ПЗ»(ЕДРПОУ 01073060), документів регламентуючих їх повноваження ( контрактів, положень, посадових інструкції, тощо)

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко